Отмыли $80 миллиардов за 4 года: Шотландские партнёрства сделают ещё прозрачнее

Шотландские партнёрства помогли вывести миллиарды долларов

В Великобритании готовятся к очередному этапу ужесточения контроля за шотландскими ограниченными партнёрствами (Scotland limited partnerships – SLP). Связано это с тем, что через SLP отмывают преступные доходы. По оценкам специалистов через шотландские партнёрства незаконно прошло по крайней мере 80 миллиардов долларов из России.

Департамент бизнеса, Энергии и Индустриальной стратегии (Department for Business, Energy and Industrial Strategy – BEIS) провёл исследование шотландских партнёрств и узнал много интересного.

В частности, благодаря SLP из России всего за 4 года вывели 80 миллиардов долларов США. Речь идёт про тот самый Laundromat – схеме, которая позволила в небывалых объёмах выводить средства из России и СНГ нелегально, и отмывать их при помощи десятков банков и сотен компаний по всему миру.

SLP – инструмент для налогового уклонения? Великобритания должна ужесточить законы?

20 SLP причастны к выводу миллиарда из Молдавии, что поставило экономику бывшей советской республики в неудобное положение.

Мало того, во главе более, чем 3400 новозарегистрированных партнёрств в период с января 2016 по май 2017, стояло всего 5 человек-номиналов. В то же время, по данным к июню 2017 года, более половины из 17 тысяч шотландских ограниченных партнёрств, использовали в качестве юридического адреса 10 адресов в Глазго.

Выглядит подозрительно. Зато после того, как в конце июля, после вступления в силу нового закона, потребовалось раскрывать имена истинных бенефициаров SLP и сделать структуру более прозрачной, число регистраций новых партнёрств в Шотландии упало на 80%.

Видимо не все готовы показывать истинное лицо.

Предлагаемые теперь нововведения могут обязать владельцев партнёрства иметь связь с Великобританией и вести дела на её территории или получить реальный адрес в Шотландии. Регистрировать SLP будет возможно только через специальные агентства, которые проверят бенефициаров и номинальных владельцев на связь с отмыванием денег и прочими прегрешениями.

В новых обсуждаемых предложениях есть рекомендации об обязательной подачи ежегодной отчётности для всех партнёрств в Великобритании (Шотландских, Английских, из Уэльса и Северной Ирландии). По мнению властей, это позволит вернуть доверие к Великобритании, которая является популярным финансовым и бизнес-центром.

Восстановление прозрачности и контролируемости позволит крупным инвесторам не беспокоится о репутации и сохранности инвестиций. Дело в том, что среди пользователей тех же шотландских партнёрств огромное количество легальных и очень крупных инвесторов, в частности, пенсионные и паевые фонды, инвестиционные компании и так далее.

Плюсы и минусы использования Шотландских ограниченных партнёрств LP в 2018 году

Что такое шотландское ограниченное партнёрство и почему оно пользуется популярностью?

Шотландское ограниченное партнёрство (SLP) привлекает внимание, как удобный и выгодный инструмент. Даже с учётом изменений, которые планируются, партнёрство остаётся перспективным способом управления активами.

SLP – это форма ведения бизнес-деятельности. Регистрируется в Шотландии. Для формирования партнёрства необходимо как минимум два партнёра, один из которых Генеральный (General partner) и полностью отвечает своим имуществом, но при этом управляет партнёрством, принимает решения; и ограниченный партнёр (limited partner), ответственность которого ограничена, как и способы влияния на управление партнёрством.

Одно из главных отличий шотландских партнёрств от других в том, что оно является самостоятельным юридическим лицом, как обычная компания. Это означает, что от имени партнёрства можно заключать контракты, брать кредиты, владеть недвижимостью. При этом партнёрство остаётся налогово-прозрачным, т.е. налоги платят сами партнёры со своих доходов.

Ранее SLP также считались малопроницаемыми для внешнего наблюдателя, однако новое законодательство несколько изменит подход и партнёрства станут прозрачнее, у них появится обязанность подавать отчётность и так далее.

Шотландские партнёрства Scottish LP стали прозрачными: какую информацию требуют финансовые учреждения о шотландских LP?

Мир становится прозрачнее

Даже самые тёмные уголки планеты постепенно становятся светлее и прозрачнее. Особенно, если мы говорим про вопросы, связанные с деньгами и налогообложением. Власти всех стран мира стремятся к тому, чтобы ни один доллар не ушёл от налогов.

Старые методы перестают работать и становятся откровенно токсичными для того, кто к ним прибегает. Уголовное наказание и тюремное заключение за налоговые преступления становятся нормой в цивилизованном мире.

Именно поэтому использование старых методов оптимизации бизнеса опасно и неразумно. Под старым мы подразумеваем сокрытие личности бенефициара, уклонение от налогов, отсутствие отчётности. Даже в классических оффшорах необходимо вести бухгалтерскую отчётность, несмотря на то, пока не требуется её подавать.

Контролирующие органы в шоке от того, что в современном мире ещё возможно незаметно отмыть и скрыть 80 миллиардов долларов из страны, которая и так постоянно находится под бдительным наблюдением со стороны международного сообщества. На практике для нас это означает необходимость быть вдвойне аккуратными и выполнять правила.

Однако это ни в коем случае не означает, что нужно опустить руки и свернуть международную деятельность. Оффшорные компании, шотландские партнёрства, иностранные банковские счета остаются важным и полезным инструментом для работы бизнеса. Необходимо лишь придерживаться определённых правил приличия и действовать наверняка.

Как этого добиться? Пользоваться услугами профессионалов. Мы не только знаем, какие услуги существуют в данной индустрии, но и знаем, в какой комбинации и для кого они работают наиболее эффективно. Заметьте, что бизнес в Малайзии требует одних инструментов, а компания в США – других. И везде свои нюансы, о которых мы вам расскажем на наших консультациях: info@offshore-pro.info.

Будьте готовы к тщательной подготовке, прежде, чем открывать иностранную компанию или партнёрство. Ошибки в этом вопросе теперь стоят слишком дорого. Однако с нашей помощью вам будет проще. Не откладывайте на потом, действуйте сейчас: info@offshore-pro.info


Теги:

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.