Росфинмониторинг выявил новые финансовые нарушения российских граждан в материалах «Панамских бумаг»

Директор Федеральной службы финансового мониторинга России Ю. Чиханчин, выступая в Москве на Евразийском антикоррупционном форуме, заявил, что после тщательного изучения «панамских и райских бумаг» были обнаружены финансовые нарушения на несколько миллиардов рублей.

Росфинмониторинг на Евразийской антикоррупционной конференции

Очередные оффшорные расследования

Согласно сообщениям чиновника, к незаконным финансовым операциям имеют отношение тысячи граждан Российской Федерации, среди которых известные политики России и действующие чиновники. Чиханчин утверждает, что исследования выявили наличие тысяч оффшорных компаний, прямыми владельцами которых являются представители действующей власти России, депутаты, губернаторы и члены их семей.

Все наработанные материалы, по словам чиновника, были переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования и возбуждения исков. В то же время, присутствующий на конференции заместитель председателя Следственного Комитета России А. Фёдоров в ответах на вопросы журналистов заявил, что он не в курсе поступления материалов в его ведомство.

Хочется напомнить, что такая организация, как Росфинмониторинг была создана в марте 2004 года лично по инициативе В. Путина. Этот орган фактически является финансовой разведкой России, он напрямую подчиняется президенту, отвечает за борьбу с «отмыванием денег» и терроризмом, и разрабатывает меры по противодействию данным угрозам. Ежедневно под мониторинг этой организации попадают около 30 000 финансовых отчётов, в которые входит информация о банковских финансовых операциях, сделках на валютных биржах и рынке недвижимости.

По словам руководителя Росфинмониторинга расследование обнаружило массу сомнительных сделок, в частности при заключении государственных контрактов. Выявлены случаи использования административного ресурса для решения коммерческих интересов конкретных лиц, компаний и связанных с ними организаций. В 2017 году Росфинмониторинг уже расследовал более 3 000 финансовых нарушений, которые впоследствии превратились в уголовные производства, где фигурировали 450 лиц, из которых 155 являются государственными служащими.

Представители российской элиты в оффшорных утечках

Когда в 2016 году после появления в СМИ «Панамских бумаг» стало известно, что среди 11,5 млн. документов присутствует информация о наличии оффшорных капиталов у 12 высокопоставленных чиновников и их семей. Представители власти России тогда заявили, что это целенаправленная пропаганда против их страны. Напомню, что среди известных лиц, в СМИ прозвучали следующие фамилии: пресс-секретарь Путина Д. Песков, вице мэр Москвы М. Ликсутов, А. Улюкаев, занимающий в то время должность министра экономического развития, который впоследствии был осуждён за взяточничество. Также фигурировали: И. Зубов – заместитель МВД и А. Турчак, который тогда занимал должность губернатора Псковской области, а позднее стал секретарём Генерального совета партии «Единая Россия».

В том числе упоминался известный музыкант И. Ролдугин, который имеет близкие и дружественные связи с президентом России В. Путиным, и конечно же не обошлось без олигархов. Из 77 человек, представленных в журнале «Форбс» как долларовые миллионеры, известными владельцами оффшоров оказались 16 человек, это: Р. Абрамович, Л. Михельсон, Ю. Мильнер, а также жёны директоров «Роснефти» И. Сечина и первого вице-премьера России И. Шувалова. Среди прочих фигурантов «Панамских бумаг» были названы фамилии и других российских депутатов, чиновников и сенаторов, которым закон запрещает, находясь на государственной службе, заниматься бизнесом.

Очередное запугивание бизнеса или реальные последствия?

Борьба с «отмыванием денег» в России официально ведётся уже давно. Создав под себя такую организацию как Росфинмониторинг, Путин получил монополию на борьбу с коррупцией и «отмыванием денег». Используя властные полномочия под предлогом деоффшоризации и борьбы с коррупцией, устраняются неугодные лица и оказывается давление на политиков и бизнес.

В то же время после введения широких западных санкций против России, российские власти стали более активно заниматься деоффшоризацией, чтобы хоть как-то компенсировать экономические потери. Президентская партия «Единая Россия» первой заявила о борьбе с оффшорами и внесла на рассмотрение в Госдуму соответствующие законопроекты. Хотя до этого премьер-министр Медведев выступал за смягчение законов деоффшоризации, особенно он высказывался в защиту крупного бизнеса, который уходит из страны.

На самом же деле монетарная и фискальная политика России направлена не на развитие бизнеса, а только наоборот, в результате чего бизнес преследуют убытки и отсутствует рентабельность. Поэтому многие бизнесмены и те же олигархи находят способы обхода законов о деоффшоризации. Реальная эффективность борьбы с «отмыванием денег» в России, мягко сказать на низком уровне, хотя страна и стала членом FATF с 2003 года. Тем не менее российское государство плотно не сотрудничает с подобными международными организациями, особенно в плане взаимодействия и в итоге страна не получает позитивного результата.

Подготовка к смене правительства России

По мнению некоторых экспертов заявление Росфинмониторинга может быть связано, во-первых, с очередным витком антироссийских санкций со стороны Соединённых Штатов. Во-вторых, параллельно с этим власти России хотят использовать ситуацию в свою пользу и намерены вернуть из оффшоров капиталы обратно в страну. После того, как летом 2017 года Соединённые Штаты наложили дополнительные санкции и начали создавать новый персональный список олигархов, приближённых к российской власти, многие бизнесмены серьёзно стали беспокоиться за свои активы.

Уже в феврале 2018 года из-за угрозы санкций в Россию из иностранных юрисдикций вернулись деньги российских миллиардеров, размер которых составил около 5 млрд. долларов. Получается, что только за один месяц, благодаря американским санкциям, в Россию поступило такое количество денег, которое не смогли вернуть власти за три года деоффшоризации. После случая с отравлением бывшего российского разведчика С. Скрипаля и его дочери, Великобритания также активизировали антикоррупционную борьбу против криминальных финансов и намерена более внимательней относиться к российским финансам.

Чего стоит опасаться российским капиталам в Великобритании

В-третьих, несмотря на официальные заявления российского правительства о том, что санкции на них особо не влияют, Россия ожидает смягчения санкций. В конце 2018 года в России начинается очередной раунд проверки FATF. Так как после недавних президентских выборов в России, где Путин прогнозировано продлил свой срок правления в стране, на фоне противостояния России и Запада президент хочет оградить себя от компрометирующих его представителей власти.

Поэтому заявление Росфинмониторинга может быть поводом для проведения рокировки в правительстве, а также может служить сигналом для будущих потенциальных кандидатов, которых различные политические круги России будут лоббировать в правительство. Таким способом Путин хочет показать мировому сообществу, что Россия выполняет все международные рекомендации и обязательства по борьбе с «отмыванием денег».

Если у Вас возникли вопросы, касающиеся ведения оффшорного бизнеса пишите нам на почтовый адрес: info@offshore-pro.info.

Бесплатная консультация о пенсиях и резиденстве в Панаме

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность