Реестры бенефициаров Гернси, Джерси и острова Мэн будут обнародованы к 2023 году

Коронные зависимые территории объявили график создания реестров владельцев бенефициарных компаний с последующим его обнародованием согласно установленным мировым требованиям. В настоящее время регистры владельцев компаний доступны местным органам власти, а начиная с 2021 года, планируется их объединение с ЕС.

владельцы бенефициаров будут обнародованы

До недавнего времени Зависимости короны столкнулись с большим давлением со стороны властей Великобритании и ЕС по вопросу обнародования информации о конечных бенефициарах. Несмотря на активное сопротивление руководства Гернси, Джерси и острова Мэн, Коронные зависимости вынуждены пойти на компромисс и сделать информацию публичной.

В целях создания единого реестра, доступного для подразделений финансовой разведки, правоохранительных органов и контроля финансовых операций по предотвращению махинаций и уклонения от налогов, Зависимые территории Великобритании объявили график мероприятий, способствующих раскрытию информации:

  • в 2021 году планируется объединить собственные регистры конечных владельцев бенефициарной собственности с эквивалентными сведениями в странах ЕС;
  • в 2022 году будет предоставлен доступ к реестрам проверяющим подразделениям;
  • в 2023 году власти острова Мэн, Джерси и Гернси предоставят парламенту свои законодательные акты по вопросу обнародования реестров.

Власти Коронных зависимых территорий считают такой шаг рискованным для оффшоров ввиду утраты статуса инкогнито, что может негативно отразиться на инвестициях и активности иностранных компаний. Схожая ситуация наблюдается на остальных территориях Содружества, например, БВО могут оставить реестры бенефициаров закрытыми, невзирая на требования Лондона.

Хочется напомнить, что используемый в мировой экономике термин «treaty shopping», уже обрел свое нарицательное имя, собрав воедино – MLI конвенцию, соглашение об избежание двойного налогообложения (СИДН), CRS от ОЭСР, требования к Substance, а также AEOI (автоматический обмен налоговой информацией) и реестры бенефициаров. Такая форма мировой экономики и ведения бизнеса несет, как положительные, так и отрицательные моменты для бизнеса:

  • мониторинг финансовых операций снижает риск финансирования терроризма, отмывания денег и уклонения от налогов;
  • СИДН дает возможность вести бизнес в любом сопряженном обязательствами государстве;
  • большой выбор юрисдикций с минимальным и нулевым налогом для иностранных компаний;
  • полное отсутствие конфиденциальности.

Раскрытие информации по конечному владельцу бенефициарной собственности снимает завесу тайн и инкогнито, что далеко не все воспринимают лояльно. Особенно это касается вышестоящих руководителей стран/компаний, которые имеют прямое причастие к мировой экономике, но желают оставаться «в тени», скрывая свои финансовые активы и степень богатства. Также такая скрытность удобна для фиктивных организаций-посредников, принимающих и передающих деньги в разных направлениях, используя налоговую выгоду и активно скрывая реальные доходы конечных бенефициаров. 

Идти вразрез с установленными мировыми требованиями – себе в убыток. Это может обернуться занесением юрисдикции в «черный список», экономическим кризисом, спорами с налоговыми службами и правоохранительными органами, постоянные проблемы финансового спектра и такими проблемами, как при расследовании NSA финансовых махинаций.

Коронные зависимые территории (остров Мэн, Джерси и Гернси) согласились на объединение реестров с ЕС, что делает их юрисдикции легальными почти на 100%. Зарегистрировать компанию в иностранном государстве, выбрать банк для корпоративного счета, а также получить консультацию опытных специалистов международного портала можно дистанционно, обратившись по адресу: info@offshore-pro.info.  

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность