Средства массовой информации продолжают оговаривать тему нашумевших «панамских бумаг», которые создали переполох среди чиновников разных стран, в результате чего добавили работы правоохранительным органам Панамы. Начиная со вторника, в столице Панамы Панама Сити прокуратура Республики проводила обыски в центральных офисах компании Mossack Fonseca и её филиалах. Прокурор Панамы Javier Caraballo сообщил журналистам, что обыски в юридической компании Mossack Fonseca длились 27 часов и связаны с расследованием, скандала, который называют «панамскими документами». Работники прокуратуры вместе с полицией Панамы искали информацию, которая связана с выдвинутыми обвинениями СМИ к панамской компании Mossack Fonseca.
Помимо главного офиса и филиалов компании обыски были проведены в компьютерном и телефонном центре компании, куда были привлечены IT- специалисты, с целью поиска цифровой информации на жёстких дисках. Компьютерный центр компании имеет более 100 компьютеров, поэтому, как сказал прокурор, потребуется немало сил, чтобы проверить данные. Дело в том, что вся основная документация компании хранит документы в электронном виде. На жёстких дисках компании храниться корпоративная информация, которая охватывает период за 40 лет и эта информация незаконно попала в руки журналистов. Также прокурор Caraballo сказал, что руководство компании активно сотрудничает с правоохранительными органами страны. В том числе в рамках расследования этого дела, по борьбе с организованной преступностью, он свяжется с коллегами из Коста-Рики, Перу, Гватемалы, Сальвадора и Венесуэлы. Caraballo в свою очередь отметил, что уклонение от уплаты налогов в Панаме уголовным преступлением не является.
Главные лица компании Ramon Fonseca и Juergen Mossack в очередной раз заявили общественности, что ничем противозаконным компания не занималась. Также они вновь повторили предыдущие объяснения, что оказывали всего лишь юридические услуги по регистрации оффшорных компаний. Финансовыми операциями своих клиентов и участие в сделках представители компании Mossack Fonseca не принимали. Было сказано, что компания никак не может нести ответственности за коммерческую или финансовую деятельность своих клиентов. Сама по себе оффшорная компания вполне законная структура и в этом ничего противоправного нет, а регистрация оффшорных компаний – это также полностью законный бизнес. Относительно утечки информации из компании, то это мог сделать только работник, который непосредственно связан с работой не компьютере. Во всём мире существуют законные и легальные способы использования оффшорных зон, где прописаны правила и законы, основанные на международных протоколах. В эти протоколы также входят статьи, о противодействии финансирования терроризма и отмывания денег, уклонения от налогообложения и другим противозаконным действиям. Всех этих международных требований юридическая фирма строго придерживалась. То количество украденных документов из компании Mossack Fonseca совсем не означает, что все эти документы связаны с криминалом.
Президент Панамы Хуан Карлос Варела встретился с банковскими, юридическими и бизнес ассоциациями и выступил в защиту финансового сектора своего государства. Он заявил, что сектор финансовых услуг Панамы играет стратегическую роль в экономике страны. В то же время президент Панамы заверил сообщество, что страна готова проводить реформы в направлении прозрачности финансовых отношений. Также для улучшения и реформирования сектора финансов и правовой политики, руководство страны предложило Joseph Stiglitz возглавить международную группу экспертную специалистов. Joseph Stiglitz является Лауреатом Нобелевской премии по экономике 2001 года. Президент Панамы призывает лидеров государств других стран предвзято не реагировать на необоснованные обвинения в адрес Республики Панама. Хуан Карлос Варела считает необоснованными заявления Франции и других государств зачислить Панаму в «чёрные списки» стран, которые способствуют отмыванию денег. Он призвал Францию отозвать свою инициативу по блокированию финансовых учреждений Панамы, так как страна много сделала реформ и продолжает укреплять «прозрачность» финансовых международных операций.
Сгущение красок вокруг Панамы и необоснованная информационная атака заинтересованных государств скандала против этой страны подразумевает такие цели как:
- Дискредитация страны в сфере «прозрачности финансов»
- Последующее международное давление на неё со стороны ведущих развитых стран, чтобы перенаправить финансовые потоки бизнеса и инвесторов в свою пользу.
- Отвлечь внимание общественности от других более скрытых оффшоров, которыми являются: США, Швейцария, Гонконг и Великобритания с её заморские территории.
- «Пустить пыль в глаза» общественности и показать лживую нетерпимость к уклонению от налогов. Показать мировую значимость этого преступного явления и получить повод ужесточить законы с целью увеличить поступления в бюджет. Мотивируя благими намерениями, чиновники хотят переложить налоговую нагрузку на основную часть общества. В то же время сами сохраняют «лазейки» в своих законодательствах для уклонения от уплаты налогов.
Кто то определил Панаму в «козлы отпущения» и имеет от этого свои прямые выгоды и если проанализировать создавшуюся обстановку, то становится понятно, кто и почему этот фарс затеял.
