Межправительственная организация ФАТФ, которая ведёт наблюдения за странами по выполнению международных требований и соблюдению мер и стандартов, связанных с отмыванием денег и борьбой с терроризмом, в 2016 году продолжит мониторинг финансовой прозрачности Панамы.
Со своей стороны Министерство экономики и финансов Панамы заявило, что страна завершила намеченный план действий по устранению недостатков прозрачности финансовой системы, на основе согласования мер с организацией ФАТФ. Заместитель Министра финансов Панамы Eyda Varela de Chinchilla высказал своё удовлетворение, что ФАТФ оценил проделанную работу правительства в вопросах урегулирования финансовой прозрачности в борьбе с отмыванием денег. В план действий Панамы 2014 года, который был создан на основе рекомендаций ФАТФ, входили такие пункты:
- Признание страной криминальными действия, по отмыванию денег и финансированию терроризма.
- Создание законодательных рамок и устранение пробелов в законах, которые должны незамедлительно замораживать активы, связанные с финансированием терроризма.
- Выработать эффективную стратегию по проверке личных данных клиентской базы для улучшения уровня прозрачности.
- Создать квалифицированное подразделение финансовой разведки.
- Выработать и утвердить единые обязательные требования для всех финансовых и не финансовых учреждений, которые обязаны сообщать о проведении сомнительных или подозрительных финансовых операциях.
- Выработать эффективные механизмы работы для Международного сотрудничества.
Свою поддержку Панаме, в осуществлении поставленных планов, выразили: США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия, Португалия, Бразилия, Аргентина, а также другие страны Латинской Америки, которые являются членами организации ФАТФ.
Свои рекомендации для Панамы организация ФАТФ делала на основе исследования всевозможных рисков в стране, которые могут препятствовать борьбе с отмыванием денег. Это такие риски, как географическое местоположение, статус регионального финансового центра, экономическая привязка к доллару США, центры логистики и торговли. В том числе близость границ Панамы к маршрутам незаконного оборота наркотиков, что делает страну привлекательной для криминала и отмывания денег. Также слабыми, в противодействии отмыванию денег, были названы слабая судебная система и отсутствие последовательности законодательных действий, коррупционная составляющая и уклонение от уплаты налогов. В том числе отмывание денег может проводиться через обналичивание средств и торговые операции в зонах свободной торговли, где не наблюдается регуляторов контроля над всеми экономическими направлениями. Учитывая, что Панама имеет 17 свободных зон по всей стране, в том числе Свободную зону Колон. Необходимо устранить слабые места по обеспечению контроля. То же касается и аэропортов государства. Также среди замечаний ФАТФ были затронуты вопросы корпоративной тайны, ради соблюдения которой Правительство Панамы не проводит возможных расследований. Согласно Международному рейтингу по коррупции Панама занимает 37 место, по уровню государственного контроля над коррупцией страна на 46 месте. Данный рейтинг проводился в 2014 году среди 174 стран мира, чем выше показатель, тем лучше страна борется с этим пагубным явлением.
Правительство Панамы рассчитывает, что предстоящий визит ФАТФ в 2016 году, будет плодотворно влиять на улучшение инвестиционного имиджа страны и государство будет исключено из «серого списка» стран. Нахождение страны в «сером списке» отрицательно влияет на экономику государства и его репутацию, которая будет иметь прямое отношение к инвестиционной привлекательности Панамы.
