Прокуратура Румынии обвинила премьер-министра в отмывании денег

Прокуратура Румынии обвинила премьер-министра в отмывании денег13 июля прокуратура Румынии предъявила премьер-министру страны Виктору Понту обвинения в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег, фальсификации документов и мошенничестве. Информация об этом поступила после того, как в прошлый понедельник премьер-министра допросили сотрудники Национального антикоррупционного управления (НАУ) Румынии. Часть имущества Понты была арестована. В случае подтверждения обвинения, таким образом планируется компенсировать убытки, причиненные государству.

Речь, впрочем, идет не о настоящем времени, а о прошлом, когда Понта, выпускник юридического факультета Бухарестского университета, работал адвокатом, а точнее, занимался частной адвокатской практикой. В частности, инкриминируемые премьеру обвинения касаются периода времени с 2007 по 2011 год. В свою очередь, правительство Румынии он возглавил в 2012 году.

Согласно обвинениям, во время своей адвокатской деятельности в фирме «Шова и партнеры» (Sova si Asociatii), принадлежащей сенатору Дану Шове, Виктор Понта занимался фальсификацией документов, оказывал содействие в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Сам Дан Шова стал скандально известным, будучи спикером социал-демократической партии Румынии, из-за высказывания о том, что во время холокоста ни один еврей не пострадал от рук румын. Уже на следующий день его заставили извиниться.

О том, что и Дан Шова нечист на руку, стало известно в августе 2014 года, когда он был обвинен в злоупотреблениях должностными полномочиями при расследовании хищений в государственных энергетических компаниях.

Правительство Понты под прицелом

Члены правительства Понты уже не раз становились фигурантами уголовных дел.

В марте 2015 года подал в отставку министр финансов Румынии, Дарий Валков, которого обвинили в коррупции. Министром финансов в правительстве Понты он стал после того, как проработал два срока в качестве мэра города Слатина.

По данным правоохранительных органов Румынии, бывший министр финансов брал взятки, причем не только деньгами, но и золотыми слитками, и даже картиной французского импрессиониста Огюста Ренуара.

Румынские прокуроры считают, что, будучи мэром Слатина, Валков мог повлиять на решение комиссии по заключению контрактов в пользу конкретной фирмы. За это, в период с 2010 по 2013 год он получил около 2 млн евро.

В свою очередь, в мае 2015 года со своего поста ушел министр регионального развития Ливиу Драгнеа, после того, как его обвинили в фальсификации данных о явке на референдум. В 2012 году румыны голосовали за возможность объявить импичмент президенту Траяну Бэсеску. За отставку тогда проголосовало почти 90%, но референдум признали недействительным из-за недостаточной явки. Тогда Драгнеа занимал должность главы регионального совета и намеренно завысил показатели явки, чтобы референдум был признан действительным.

Премьер-министр не виновен?

Прокуратура Румынии обвинила премьер-министра в отмывании денегСам Виктор Понта всячески отрицает свою вину и считает обвинения в свой адрес политически мотивированными. Целью этих обвинений, по его мнению, является лишение его должности премьер-министра. На допрос в НАУ он пришел на костылях, так как до этого проходил двухнедельный курс реабилитации за границей после перенесенной операции на колене.

Президент Румынии, Клаус Йоханнис, выступил за то, чтобы Понта подал в отставку, так как премьер, подозреваемый в действиях криминального характера компрометирует страну. Тем не менее, президент на данный момент не может уволить премьер-министра, так как обвинения в его адрес не связаны с его правительственной деятельностью.

Виктор Понта, в свою очередь, дал понять, что в отставку его может отправить только румынский парламент, который отказался это делать, а также отказался снять иммунитет с премьера – против снятия иммунитета проголосовал 231 депутат, за – 120. Иммунитет, однако, не действует на обвинения в уклонении от уплаты налогов или в отмывании доходов, добытых нелегальным путем.

Тем не менее, 12 июля Виктор Понта заявил о своем уходе, на время проведения расследования, с поста лидера Социал-демократической партии Румынии. Он также объявил, что по его делу будет проведена «финансово-бухгалтерская экспертиза», результаты которой будут известны в конце лета, и тогда он сможет предоставить все необходимые разъяснения и предоставить доказательства своей невиновности.

Надо отметить, что Румыния вступила в ЕС еще в 2007 году, однако в безвизовую зону Шенгенского соглашения ее «не пускают». Присоединению Румынии к безвизовому пространству противится целый ряд стран-участниц ЕС, объясняя это недостаточно эффективной борьбой с коррупцией и организованной преступностью.

Только за последние два года, под давлением ЕС, по обвинению в преступлениях, так или иначе связанных с коррупцией, были осуждены: бывший премьер-министр Румынии Адриан Нэстасе, десятки министров, чиновников и крупных бизнесменов.

Аресты возобновились после того, как в прошлом году, на волне всеобщей борьбы с коррупцией, президентом страны стал этнический немец Клаус Йоханнис.

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность