Панамские бумаги раскрыли информацию не только о чиновниках FIFA, друзьях Путина и премьер-министре Исландии. Также в поле зрения попало несколько чиновников из Украины, а точнее глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева и сам президент Петр Порошенко. Попробуем разобраться, повлияет ли это на их позиции в игре?
Связи Главы НБУ с заместителем председателя ВТБ
По версии журналистов из Консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) нынешняя глава Национального Банка Украины была серьезно связана с представителем ВТБ Юрием Соловьевым. Между ними протянулись «тесные связи и кредитные отношения на миллионы долларов» благодаря экс-компаниям Гонтаревой.
До того, как стать главным человеком в Банке, Гонтарева занималась частным бизнесом и руководила компанией ICU, которая, между прочим, организовывала продажу фабрик Roshen, что принадлежали президенту Порошенко. На эту компанию выводит финансовый след в записях «Панамских бумаг», где указывается, что офшор Соловьева (зампред ВТБ) выдал кредит на 10 миллионов долларов другому офшору, который связан с ICU. Связь, правда, через тот же адрес регистрации, что и бывшая компания главы Нацбанка.
Деньги были переведены в Кипрский банк RCB Bank, принадлежавший ВТБ. При этом есть подозрения, что жена Соловьева являлась бизнес-партнеров Гонтаревой по компании ICU (всего там было 4 совладельца). Создается впечатление, что Российские банки с Украинскими связаны гораздо сильнее, чем хотелось бы некоторым.
Проблема в том, что это заявление без дополнительного исследования является такой же спекуляцией, как и большая часть потока информации от «панамских бумаг». Есть сделки, но никто не доказал, что они нелегальны. Но интерес поддерживает то, что ни ВТБ, ни Соловьев не дают особых комментариев по данному вопросу.
А теории заговора любят многие, поэтому сразу появились версии о «продвижении интересов России через НБУ». Но пока решительных шагов, т.е. увольнения Гонтаревой, не последовало, а значит, связи или не придали значения, или знали о ней, и она никого не волнует.
Офшор и Порошенко – нарушитель украинских законов?
Те же панамские документы дали пищу для размышлений и насчет президента Петра Порошенко. Стало известно, что ему принадлежит офшорная компания Prime Asset Partners Ltd на Британских Виргинских островах. Создана была она еще в 2014 году, но в декларациях указана не было, что само по себе является нарушением.
Советники президента по этому вопросу ответили, что, мол, акции компании не имели номинальной стоимости, а значит, не обязательны к декларированию. Однако расследование показало, что все-таки цена у акций была – даже если она всего 1 000 долларов.
При этом в итоге все равно оказалось, что особых претензий к президенту Украины выдвинуть вроде, как и нельзя. Тем более, что этот и другие офшоры считаются созданными с целью продать компанию Roshen. А ведь именно конфетный бизнес является наибольшим камнем преткновения для президента – он обещал продать его давно, да все никак не торопился этого делать.
К тому же, вопросы вызывало то, что один из заводов, причем вполне успешных, находился и находится в России. Здесь сразу же возникали вопросы с давлением через бизнес на политика. Поэтому и торопили с продажей.
Однако в итоге было принято иное решение – о передаче бизнеса в так называемый слепой траст. И хотя это процедура по украинскому законодательству не до конца снимает претензии с президента, но все же фактически, Порошенко, наконец, лишился своего бизнеса.
Точнее, он остался его владельцем, но лишился возможности им управлять, и теперь будет получать лишь отчеты о доходах. Да и вообще может лишиться прав на него, если управляющий так решит.
Но опять же, стоит отметить, что в «отказ» пошел лишь по Roshen – остальное имущество осталось в руках Президента. Может быть у него и нет золотого хлеба в доме, но явно есть чем поживиться и без этого. Но, как говорилось выше, к Roshen придирались в основном не из-за больших доходов, а из-за расположенного в России завода. Теперь его нет.
Напомним, что в помощи в продаже, а затем и в передаче активов в траст замешана компания ICU, которой раньше отчасти владела глава Национального Банка Гонтарева, которую, в свою очередь, на нынешний пост назначил Порошенко.
А нынешним управляющим траста с активами Порошенко является Rothschild Trust. Многие предполагали, что именно группа Ротшильдов в итоге и станет управлять или покупать активы президента Украины. Но внимательные эксперты обратили внимание и на другую новость, связанную с Украиной и Ротшильдами. Оказалось, что группа Rothschild выступила истинным покупателем долгов Украины (порядка 40%) и переговорщиком в процессе реструктуризации долга.
Получается, что сегодня Rothschild выполняет функции и кредитора, и хранителя активов президента. А судя по тому, что Порошенко искренне заинтересован в своем шоколадном бизнесе, он будет готов на некоторые уступки кредиторам, лишь бы сохранить за собой хотя бы доходы от бизнеса. Именно такую версию озвучивают эксперты.
Игра на экономическом поле продолжается, и неожиданные связи проявляют себя все чаще. Панамские бумаги, казалось бы, подсветили огрехи и возможные нарушения, которые на практике оказались информационной бурей в стакане. Впрочем, офшорная индустрия называет «панамский слив» этакой раздутой информационной пустышкой, которая не вскрывает реальных проблем, но отлично работает на обычной людской зависти.
Поэтому последствия проявятся для тех, кто был в заголовках, да и то в ограниченном масштабе и для тех, кто поддерживает «деофшоризацию» — ведь именно они первыми попадут под ужесточение контроля над капиталами и частной жизнью. Оставайтесь в курсе последних событий вместе с нами: info@offshore-pro.info.
Касаются ли «Панамские документы» лично Вас? Как «панамские бумаги» повлияли на Ваш бизнес?
