Генпрокуратуре РФ разрешили искать иностранные счета чиновников

Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект, позволяющий Центробанку передавать Генпрокуратуре информацию о зарубежных счетах чиновников. Этот законопроект был внесен в Госдуму в октябре 2018 года Владимиром Путиным.

Генпрокуратура будет запрашивать информацию у ЦБ при проверках чиновников на наличие иностранных банковских счетов, которых у них не должно быть в соответствии с законом, принятым в апреле 2013 года. Новый закон наделяет Генпрокуратуру функциями уполномоченного органа по взаимодействию с зарубежными компетентными органами для проведения таких проверок.

Также в новом законе описывается схема взаимодействия Генеральной прокуратуры РФ, ЦБ и регуляторов других стран в сфере финансового рынка и банковского надзора в случаях, если Генпрокуратура не смогла получить напрямую от зарубежных компетентных органов данные об иностранных банковских счетах и операциях чиновников.

Отмечается, что при получении финансовой информации от зарубежных регуляторов ЦБ не должен выдавать ее третьим лицам. Поэтому было предложено внести дополнения в статью 26 (банковская тайна) Закона о банках и банковской деятельности, которые бы позволяли ЦБ делиться полученными данными с третьими лицами, если эта информация запрашивалась у зарубежных регуляторов с целью контроля за соблюдением закона о запрете чиновникам владеть иностранными счетами.

В закон о Банке России в свою очередь вносится норма, в согласии с которой ЦБ при получении запроса от Генпрокуратуры, связанного с проверками выполнения требований закона о запрете чиновникам владеть иностранными счетами, обращается к зарубежному регулятору с запросом о предоставлении соответствующих данных, в том числе информации, которая относится к банковской тайне. После получения информации от зарубежного регулятора ЦБ информирует Генеральную прокуратуру о результатах рассмотрения запроса. Но при этом Банк России «должен соблюдать требования в отношении раскрытия информации и передачи документов, установленные законодательством другой страны и/или международным договором РФ», подчеркивается в документе. Порядок и условия взаимодействия ЦБ и Генеральной прокуратуры РФ должны быть определены соглашением.

Новый закон вступит в силу по истечении 180 дней со дня его официальной публикации.

Напомним, что согласно закону, принятому в 2013 году, к чиновникам, которым запрещено иметь банковские счета за рубежом, относятся:

  • лица, занимающие государственные должности РФ;
  • первые заместители и заместители генерального прокурора России;
  • члены совета директоров Банка России;
  • лица, которые замещают государственные должности субъектов РФ;
  • лица, находящиеся на федеральной государственной службе, если их назначает на должность и освобождает от нее президент России, правительство или генеральный прокурор;
  • члены Федерального собрания;
  • лица, которые занимают должности в государственных компаниях, фондах и других организациях, созданных в согласии с федеральными законами;
  • супруги и несовершеннолетние дети всех вышеперечисленных лиц.

Как видим, запрет распространяется на все лица, которые по долгу службы принимают решения, имеющие отношение к суверенитету и национальной безопасности России. При этом закон не запрещает чиновникам иметь недвижимость за рубежом, но обязывает декларировать ее и раскрывать источники средств, за которые она была приобретена.

«Законопроект сделает более эффективным контроль за соблюдением гражданами, которые занимают государственные и муниципальные должности, закона, запрещающего им владеть счетами, вкладами, хранить ценности в банковских учреждениях за пределами РФ, а также пользоваться зарубежными финансовыми инструментами», — объяснил председатель Госдумы.  

Открытие счета в зарубежном банке: уведомление налоговой. О чем налоговые резиденты РФ должны сообщать властям?

Если у Вас есть вопросы, связанные с открытием счета в иностранном банке, обращайтесь к нам по электронной почте info@offshore-pro.info. Также Вы можете воспользоваться бесплатной консультацией по выбору зарубежного банка для открытия счета.

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность