Персонал украинской аналитической системы «YouControl» сообщил на днях информацию о новых документах «Райских бумаг», где фигурируют 68 налоговых резидентов Украины. Как и во многих публикациях журналистов, описывающих так называемые «Райские бумаги» мало или вообще нет никакой конкретики. За исключением названий компаний или некоторых фамилий.
Как объясняют это сами журналисты Международного Консорциума это связано с тем, что полученная информация закодирована и на расшифровку нужно много времени. Распространяя информацию о фигурантах «Райских бумаг», СМИ указывают на то, что в общее число выявленных украинцев входят 55 мужчин и 13 женщин. В общей сложности было обнаружено 57 оффшорных компаний, имеющих регистрацию в основном в британских заморских территориях, а также других оффшорах. Если сказать подробней, то перечисляются следующие юрисдикции:
- На Британских Виргинских Островах выявлены учредители и директора 27 оффшорных компаний.
- Одиннадцать компаний, принадлежащих украинским налоговым резидентам, зарегистрировано на Бермудах.
- Каймановы острова стали домом для 3 компаний с владельцами из Украины.
- Известны 4 учреждённых украинцами компании на острове Мэн.
- Сейшельские острова упоминают о 3 зарегистрированных компаниях.
- Выявлено по одной зарегистрированной украинцами компании в Великобритании и в Джерси.
- В ЕС на Мальте налоговыми резидентами Украины зарегистрировано 7 компаний.
Аналитики, исследующие эти оффшорные компании украинцев, говорят о том, что перечисленные компании имеют в большинстве своём имеют отношение к таким направлениям бизнеса, как: фармакология, сельское хозяйство, сфера финансовых инвестиций, энергетический сектор, транспорт и IT-технологии.
Как уже сказано выше, большинство компаний зарегистрировано в оффшорах, которые находятся под суверенитетом Великобритании, но не являются её юрисдикцией. Занятно то, что история с «Райскими бумагами» акцентирует внимание на оффшорах британских зависимых территорий. В том числе скандал разразился в тот момент, когда Европейский Союз вошёл в решающую фазу переговорного процесса с Великобританией относительно Брексита. Невооружённым глазом можно увидеть, что эта «оффшорная заварушка» на фоне борьбы с уклонением от налогообложения имеет политическую подоплёку. И возникла не спроста, учитывая, что сервер юридической компании Appleby был взломан ещё в 2016 году.
Президент Украины
Доля украинских компаний в «Райских документах» ничтожно мала по сравнению с представителями и фигурантами других стран. Появление такой информации больше направлено на украинскую аудиторию и преследует всё те же политические цели. Так, например, имя президента Украины Порошенко, которое упоминалось в «Панамских бумагах», снова повторяется в «Райских бумагах».
Что касается новой информации о компаниях президента Украины Порошенко, то известно о переписке между украинской юридической фирмой Avellum, которая представляла интересы компании Roshen и компанией Appleby. Опубликованные данные говорят о том, что представители Roshen просят реструктуризировать компанию, чтобы та могла выйти на международный рынок с целью оптимизации налогообложения. Претензии украинских СМИ заключаются в том, что президент под предлогом передачи компании Roshen в «слепой траст» на самом деле уклоняется от уплаты налогов.
В конечном итоге переписка между Appleby и юристами фирмы Avellum закончилась ничем. Компания Appleby отказала предоставить услуги представителям Порошенко ввиду его политической известности. То есть Appleby не стала брать на себя риски, которые могли бы навредить её репутации.
В такой ситуации, согласно украинским законам, государственный чиновник, а тем более президент не имеет права заниматься бизнесом. После выхода «панамских бумаг» и обвинений в свой адрес Порошенко на всю Украину заявлял о начале «деоффшоризации» в стране, и заверил общественность об отсутствии у него каких-либо оффшоров. В то же время «Райские бумаги» показали, что он продолжал использовать легальные оффшорные структуры. В его случае это считается преступлением и больше попадает под определение «коррупция или злоупотребление служебным положением».
Мэр города Одессы
Ещё один чиновник Украины засветился в последнем скандале с «Райскими бумагами». Речь идёт о мэре Одессы Геннадии Труханове, а также о его дочери Катерине Трухановой. Стало известно, что он и его дочь являются единственными владельцами и акционерами оффшорной компании Fernway Impex Corp., зарегистрированной на БВО (остров Tortola).
Дальнейшее описание темы оффшоров с участием одесского мэра больше имеет коррупционную составляющую, так как действующий чиновник высшего ранга имеет собственный бизнес.
Журналисты выяснили, что бенефициаром ещё одной компании Squadra Azzura Corporation является жена мэра Татьяна Колтунова. В то же время она является инвестором ещё шести корпораций, в трёх из которых она и дочь зарегистрированы как бенефициарные владельцы. Украинские журналисты рассказали о том, что Г. Труханов имеет паспорт гражданина России и московскую прописку. На счету компаний, связанных с мэром, в течение последних двух лет была перечислена сумма в пределах 1 млрд. гривен. Интересно то, что именно компании, принадлежащие мэру Труханову, выигрывали городские тендеры за последние 10 лет. Из городского бюджета на счета компаний Труханова было перечислено около 190 млн. долларов.
Экс депутат Верховной Рады
В данных «Райских бумаг» также фигурирует один из бывших депутатов Верховной Рады Украины работающий в парламенте на протяжении с 2006 по 2014 год – Антон Пригодский. Для широкой публики это имя особо ничего не говорит. Этот депутат занимал должность в парламентском комитете по транспорту и связи, и был очень близким другом бывшего президента Украины — Януковича. До начла своей карьеры в парламенте Пригодский был директором компании Embrol Ukraine Ltd., которая занималась добычей угля и железнодорожным транспортом.
Позже, в 2013 году Пригодский зарегистрировал в Республике Мальта компанию TUC Ltd., деятельность которой специализируется на судоходстве и покупке судов. В этой компании Пригодский является единственным акционером. Общая сумма активов компании составляет 6,6 млн. долларов.
Также депутат является бенефициаром мальтийской компании Ala Int. Ltd, зарегистрированной в 2011 году. В направлениях деятельности компании указано, что она занимается сельским хозяйством, управлением недвижимостью и приобретает права на интеллектуальную собственность.
Это всего лишь три примера документов «Райских бумаг», где выявлены 5 украинцев из 68 человек. Можно ещё долго описывать и другие примеры, которые указывают на наличие оффшоров. Но дело не в том сколько у кого оффшоров, суть в том, кто и как их использует. Вышеприведённая информация больше попахивает «отмыванием денег» и коррупцией, чем обычным желанием уклониться от уплаты налогов. Это следует из того, что действующие государственные чиновники и члены их семей занимаются бизнесом вопреки законам.
На самом же деле оффшор позволяет упростить бизнес процессы на международном уровне и регулируется международными стандартами. В большинстве случаев «оффшорных сенсаций», представленных журналистами в «Райских бумагах», показаны обыденные бизнес-операции, которые являются абсолютно легитимными, и не имеют ничего общего с уклонением от уплаты налогов.
Каждый имеет право воспользоваться оффшорами, чтобы защитить и сберечь своё богатство, так как оффшоры предлагают комфортные условия и высококлассные услуги. И если делать всё правильно, с учётом национальных и международных требований то в этом противозаконного ничего нет. Пишите на нашу почту по адресу: info@offshore-pro.info, если у Вас возникли вопросы. Наши менеджеры всегда квалифицировано проконсультируют Вас, объяснят условия открытия заграничного банковского счёта и регистрации компании. Также мы поможем определиться Вам с выбором оффшорной юрисдикции.
