Высокий уровень прозрачности и низкий уровень коррупции в скандинавских странах недавно рухнул под шквалом сообщений о причастности Nordea Bank AB к рассекреченным «Панамским бумагам».
По информации СМИ следует, что панамская юридическая фирма Mossack Fonseca заключила с банком Nordea Bank AB более 10 000 соглашений. В результате этого сотрудничества банковский филиал в Люксембурге принимал участие в создании и обслуживании 400 оффшорных компаний в Панаме и на Британских Виргинских островах.
Nordea Bank AB – это шведский коммерческий банк, который имеет 10 миллионов частных и 600 тысяч корпоративных клиентов. Он является одним из самых крупных банков в северной части Европы. Банк предоставляет финансовые услуги в 16 странах мира, среди которых США, Китай, Россия, страны Прибалтики (Латвия), Финляндия, Дания и Норвегия. Его ежегодные доходы по дивидендам составляют 8%, а рыночная капитализация банка приравнивается к 40 млрд. евро. В адрес банка прозвучали обвинения в содействии создания подставных оффшорных компаний, на основе которых отрывались анонимные оффшорные счета.
Бесплатная консультация
по подбору зарубежных счетов для предпринимате-
лей от экспертов по работе с международными
банками и счетами для нерезидентов
с опытом 20+ лет.
по подбору зарубежных счетов для предпринимателей от экспертов по работе с международными банками и счетами для нерезидентов с опытом 20+ лет.
Руководство банка, в лице Генерального Директора Casper von Koskull, категорически отвергает вину банка в создании компаний и содействии в уклонению от налогов. Было заявлено, что созданием компаний занимались сами клиенты банка. Если посмотреть официальный пресс-релиз Nordea Bank AB, то сами банкиры признают, что до начала 2009 года банк не уделял должного внимания проверке своих клиентов в плане уплаты налогов. Уже позднее были приняты соответствующие меры, в результате которых доходы клиентов на банковских счетах клиентов контролировались налоговыми органами.
Представители из Финляндии и Швеции, которые также входят в состав журналистов Международного консорциума, предоставили некоторую переписку электронной почты. Эти письма наталкивают на то, что филиал банка Nordea в Люксембурге в 2012 году за 350 USD оказывал незаконную услугу по выдаче доверенностей задним числом и на нескольких лиц.
В том числе сообщалось о письме одного из сотрудников банка Nordea к фирме Mossack Fonseca, что необходимо заменить фамилию действующего директора оффшорной компании, так как это лицо (женщина) уже 8 лет числится, как умершой. Также были обнародованы другие документы, подписанные этим умершим директором после даты смерти.
Шведская телекомпания SVT также сообщила об одном выделенном кредите банком Nordea для компании «Capital Partners», которая связана с Президентом Казахстана. Кредит на сумму в сотни тысяч евро предназначался на строительство крупного московского офисного центра. Несмотря на то, что данный кредит не был направлен конкретно в Россию, он на своём пути поочерёдно побывал на счетах трёх оффшорных холдинговых компаний. Подозревается, что эти три компании созданы для уклонения от уплаты налогов, так как эти холдинги часто меняли свою собственность. Сотрудничество с компанией из Казахстана, Nordea банк продолжал и в 2015 году. На запрос телекомпании к банку об этом инциденте, последовал ответ, что Nordea банк не уполномочен комментировать коммерческие операции своих клиентов. Интересно, что в том же 2015 году Управление финансового надзора (FSA) Швеции оштрафовал Nordea банк на 5,4 млн. евро за невыполнение требований по противодействию отмыванию денег.
Репутация банка подорвана
Генеральный директор Casper von Koskull заверил, что в настоящее время проводится проверка финансовых операций банка Nordea, анализируется политика банка, и качество соблюдения банком правил борьбы с отмыванием денег. Nordea Bank AB является крупнейшим банком в Скандинавии, он набрал свою мощь, благодаря последовательным слияниям разных банков из Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии. После того, как банк оказался замешанным в панамском скандале, он пополнил состав скандальных, ранее упомянутых пятисот банков мира.
Nordea Bank раскритиковали не только национальные законодатели, а также акционеры и государственные органы скандинавских стран, в которых расположены представительства банка. Этот банк приносил львиную долю налоговых поступлений в Скандинавию, благодаря чему улучшалось благосостояние этой области. Теперь после случившегося, банк потеряет своих клиентов из государственного сектора Швеции, так как подобные проступки противоречат моральным и этическим нормам общества. Предварительный эффект скандала таков, что только в первые дни публикации скандально информации о Nordea Bank, банковские акции упали на три пункта.
Идут заявления от Датских муниципалитетов Frederiksberg и Odense, что они применят «байкот» банку Nordea за содействие своим клиентам в уклонении от налогов. Министр Иностранных дел Финляндии Timo Soini опубликовал также критический отчёт по событиям в Nordea Bank. Многие акционеры и инвесторы возмущены масштабами обвинений в адрес банка, среди которых много таких, которые подумывают о переводе своих активов из этого банка в другую юрисдикцию.
Крупнейшая страховая компания Швеции Folksam заявила, что по-прежнему останется акционером банка, так как имеет долю в банке. Представитель от этой компании Carina Lundberg Markow сказала, что один из самых крупных банков Швеции не должен содействовать уклонению от уплаты налогов. Сложившаяся ситуация с банком Nordea Bank AB может повторить историю оффшорных скандалов таких банков, как HSBC и Credit Suisse.
По всем вопросам открытия счета в безопасном и стабильном банке, обращайтесь к нам по э-почте info@offshore-pro.info.
