Деофшоризация

В статье мы расскажем об опубликованном расследовании отмывания денег иностранцами через недвижимость в США, и какие инициативы предлагаются для борьбы с этим явлением.

Ужесточение расчетов наличными, полный контроль над крипторынком, отсутствие анонимных криптокошельков – что еще планирует сделать комиссия ЕС для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма?

Что следует учесть цифровым компаниям в свете Европейской DAC7 ? Какие операторы должны будут подавать отчеты в налоговые органы, а какие могут быть освобождены от такой необходимости? Какую информацию следует собирать и передавать в налоговые органы?

Разъяснение ФНС о применении промежуточных дивидендов с целью снижения налогооблагаемой базы КИК. Почему промежуточные дивиденды могут не быть промежуточными для КИК.

В статье мы расскажем о том, какие секретные данные купили власти Германии, как они помогут выявлять международные налоговые преступления, и какие последствия будут для немецких резидентов.

С марта 2021 года начался сбор информации о бенефициарных владельцах компаний на Кипре. Какие компании должны подавать данные в реестр? Кто получает доступ к информации о бенефициарах кипрской компании и прочие нюансы. Руководство по применению от Регистратора.

В статье мы расскажем, почему Мальта попала в “серый список” ФАТФ, какие последствия могут быть для корпоративного сектора этой страны, а также рекомендациях МВФ по налоговой системе для мальтийских властей.

OECD активно выступает за налоговую прозрачность и требует, чтобы соответствующие нормативные акты были внедрены во всём мине. Но как быть с некоторыми популярными оффшорными регионами, в которых состоятельные лица традиционно аккумулирует средства, и успешно скрывают их от налоговой?

О чем говорится в Королевском Указе 243/2021, опубликованном в Испании в апреле 2021 года? Правила отчетности DAC6, сведения, которые должны содержаться в отчетах, сроки и прочие нюансы.

Деофшоризация серьёзно изменила мировую и российскую экономику. Однако до сих пор не всегда понятно, что же имеется в виду под термином «деофшоризация»? В этой статье мы разъясняем этот момент, а также рассказываем об особенностях деофшоризации в России.

Какие последствия имеет российское валютное резидентство? Кто считается валютным резидентом России? Права и обязанности, штрафы и прочие нюансы по теме.

Кто является фактическим получателем дохода? Что считает по этому поводу Минфин России? Пересмотр соглашений об избежании двойного налогообложения усложняет практику использования СИДН для минимизации налогов.

Представляем вашему вниманию перечень стран и территорий для автоматического обмена с Британскими Виргинскими островами. Кто собирает данные и куда они отправляются? Какая информация предоставляется в рамках автоматического обмена?

В статье мы рассказываем, как работает автоматический обмен налоговой информацией в странах СНГ, какие данные о зарубежных счетах резидентов раскрываются налоговикам.

Статья посвящена рассмотрению вопроса ведения реестров лиц существенным контролем, то есть бенефициаров, канадскими компаниями. Вы узнаете, что правительство Канады выделило средства на создание общедоступного реестра корпоративных бенефициарных собственников к 2025 году.

Какие формы уведомлений сегодня предусмотрены для налоговых резидентов РФ, являющихся участниками иностранных организаций Как правильно заполнить уведомление и что будет, если его не подать во время.

Использование договоров об избежании двойного налогообложения с Россией в рамках оптимизации налогов. Как подтверждается «фактическое право на доход»? Какие документы для этого понадобятся?

Редомициль юрлица из оффшора, как способ сохранить и приумножить капитал компании. Редомициляция в разные страны в 2021 году – краткое руководство для предпринимателей.

В статье представлены последние изменения налогового кодекса Украины по части КИК, а также приведены варианты что делать владельцам КИК в 2021 году

В статье приведены последние изменения в законодательстве РФ о налогах и КИК 2021 года. Мы расскажем о новом налоговом режиме КИК, а также можно ли вернуться к прежнему порядку налогообложения КИК.

Что должен знать бизнесмен о концепции бенефициарного собственника в международном праве, а также в рамках российского налогового законодательства.Для чего российским законам подобные правила.

Как раскрывает налоговую информацию Кипр? Почему страны присоединяются к CRS, и как влияет международный обмен на иностранный бизнес?