Всего постов: 623 Фильтр:
Операции с наличными более 10 000 евро на Кипре вне закона! Плюс ЕК видит фискальные риски

Операции с наличными более 10 000 евро на Кипре вне закона! Плюс ЕК видит фискальные риски


Борьба с наличностью происходит повсеместно и Кипр не исключение. С достаточно большой задержкой Кипр принял правила Европейского Союза, которые ограничивают использование наличности. Помимо этого, Европейская Комиссия увидела у Кипра фискальные риски в связи с продажей Кооперативного банка. Запрет на платежи наличностью более 10 000 евро на Кипре Кипр ввёл запрет на платеж наличностью, если сумма сделки […]

Читать далее
Мальту обвиняют в наличии недостатков в системе борьбы с отмыванием денег

Мальту обвиняют в наличии недостатков в системе борьбы с отмыванием денег


Европейское банковское управление (EBA) нашло системные недостатки в применении Мальтой анти-отмывочных правил. Претензии появились после окончания расследования того, как контрольно-надзорный орган Мальты FIAU расследует нарушения в Pilatus Bank. EBA проверило действия мальтийской Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) и нашла системные и систематические нарушения в применении анти-отмывочных правил Европейского Союза. В первую очередь это связано с […]

Читать далее
Испания выходит на охоту за налоговыми уклонистами: миллионеры-россияне среди первых целей

Испания выходит на охоту за налоговыми уклонистами: миллионеры-россияне среди первых целей


Испания испытывает налоговый голод и всё ещё находится в подвешенном состоянии из-за проблем в экономике. Однако испанские налоговики увидели возможность, как пополнить государственный бюджет на миллионы евро в год. Необходимо лишь призвать к ответу россиян, которые живут в Испании под Гибралтарским видом на жительство. По закону, налоговым резидентом, а значит лицом, обязанным платить налоги в […]

Читать далее
Правительство утвердило постановление по автоматическому обмену информацией по стандарту ОЭСР

Правительство утвердило постановление по автоматическому обмену информацией по стандарту ОЭСР


Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подписало постановление «О реализации автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств». Оно подтверждает автоматический обмен в России и устанавливает порядок сбора и передачи информации финансовыми учреждениями. С 17 июля 2018 года Федеральная налоговая служба России начнёт принимать от российский организаций информацию о клиентах-нерезидентах, которые хранят средства […]

Читать далее
С 29 июня 2018 года на Кайманах обязателен реестр бенефициаров для компаний

С 29 июня 2018 года на Кайманах обязателен реестр бенефициаров для компаний


До 29 июня 2018 года компании и LLC на Каймановых островах должны подготовить реестр бенефициаров или же написать письменное заявление о том, что исключены из этой обязанности. В любом случае, необходимо обновить информацию в корпоративном регистре. Связи с новыми правилами на Каймановых островах, компаниям необходимо обновить информацию в корпоративном регистре и предоставить при необходимости информацию […]

Читать далее
Британские Заморские территории выступают против публичных реестров

Британские Заморские территории выступают против публичных реестров


Великобритания решила навязать Заморским территориям публичные реестры владельцев компаний. Однако сами территории выступают против, считая, что таким решением Великобритания нарушает их конституционные права. Некоторые даже поговаривают о конституционной отсоединении от Королевства. Великобритания требует от оффшоров публичных реестров бенефициаров В начале мая достаточно неожиданно правительство Великобритании проголосовало за введение публично доступных реестров бенефициаров компаний в Заморских […]

Читать далее
Кипр ужесточает требования к иностранным клиентам. А ведь недавно говорил, что специальных предписаний не давал…

Кипр ужесточает требования к иностранным клиентам. А ведь недавно говорил, что специальных предписаний не давал…


Центральный Банк Кипра всё-таки ужесточает требования к иностранным компаниям и запрещает обслуживание компаний-пустышек. Банки получили специальный циркуляр, в котором описаны признаки подобных компаний. Происходит это несмотря на то, что буквально за пару дней до этого ЦБ опроверг информацию о том, что против оффшорных компаний предпринимаются какие-либо действия. Кипр не закрывал счета для оффшорных компаний… вчера […]

Читать далее
В 2017 году из России вывели 42 миллиарда долларов – это много или мало?

В 2017 году из России вывели 42 миллиарда долларов – это много или мало?


По данным ЦБ России, в 2017 году из страны вывели 42 миллиарда долларов или 2,5 триллиона рублей. Чаще всего деньги выводят через покупку компаний и выдачу займов. При этом объём средств сравнивают с бюджетом на образование и здравоохранение, но не сравнивают с выводом средств за прошлые годы. Так ли ужасна ситуация? Деньги продолжают уходить из […]

Читать далее
Латвию наказывают за британские оффшоры, а деньги из Латвии бегут не в СНГ, а в Европу!

Латвию наказывают за британские оффшоры, а деньги из Латвии бегут не в СНГ, а в Европу!


Министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола заявила, что после введения ограничений в Латвии и уменьшения количества вкладов нерезидентов, деньги из страны потекли не в СНГ, как предполагалось, а в Европу. Министр призывает ЕС делиться информацией и вместе защищаться от опасных вкладов. Латвия призывает ЕС бороться с российскими деньгами Власти Латвии призывают европейских коллег усилить борьбу с […]

Читать далее
Британские трасты становится прозрачными: когда придётся раскрыть бенефициаров трастов?

Британские трасты становится прозрачными: когда придётся раскрыть бенефициаров трастов?


Трасты и оффшорные трасты в Великобритании станут прозрачными при определённых условиях. Пока что только для налоговых органов, но если Лондон примет Пятую Директиву ЕС, то реестр трастов станет публично доступным. Это касается, в том числе, и нерезидентов. При каких условиях информация об оффшорном трасте окажется в Реестре? Прозрачный мир докатился и до трастов Раскрытие информации […]

Читать далее
Великобритания закроется от россиян и почему Абрамович поспешил получить Израильский паспорт

Великобритания закроется от россиян и почему Абрамович поспешил получить Израильский паспорт


Роман Абрамович ждёт решения по визе в Великобританию и не теряет времени даром – получил второй паспорт Израиля. Он подстраховывается, поскольку понимает, что власти Великобритании планируют ограничить доступ российского капитала в страну. Абрамович получил паспорт Израиля Вчера стало известно, что миллиардер Роман Абрамович решил получить паспорт Израиля. Ранее он подал заявление на получение паспорта, а […]

Читать далее
По пути Латвии: на Кипре отказываются от клиентов-россиян и просят забрать деньги

По пути Латвии: на Кипре отказываются от клиентов-россиян и просят забрать деньги


Кипрские банки требуют перевести средства россиян в RCB или принудительно закрывают банковские счета. Связывают это с визитом представителей OFAC (подразделение Минфина США) в начале мая. Первые ласточки больших проблем Россиянам становится всё сложнее владеть иностранными счетами. Причина в недоверии со стороны многих банков после громких скандалов с отмыванием, а также в противостоянии США и России. […]

Читать далее
Налоговая служба Португалии будет получать информацию о банковских счетах, на которых хранится более 50 000 EUR

Налоговая служба Португалии будет получать информацию о банковских счетах, на которых хранится более 50 000 EUR


Решение португальского правительства касается банковских счетов в Португалии, сумма на которых превышает 50 000 EUR. Законопроект повторно подан на утверждение президенту, и направлен на борьбу с уклонением от уплаты налогов и «отмыванием денег». История повторяется. История с законопроектом правительства Португалии, относительно требований к банкам страны предоставлять информацию о владельцах счетов, размер которых больше 50 000 EUR, тянется […]

Читать далее
«Чёрный список» ЕС уменьшится ещё на две страны

«Чёрный список» ЕС уменьшится ещё на две страны


«Чёрный список», ЕС был составлен в декабре 2017 года, чтобы противостоять агрессивному налоговому планированию и уклонениям от уплаты налогов в оффшорах. Этот список возник вследствие оффшорных утечек Панамских бумаг 2016 года и Райских документов 2017 года. Продвижение «прозрачности» в глобальном масштабе Большое количество международных компаний и частных лиц стали известны на весь мир тем, что […]

Читать далее
Пятая Директива ЕС расширяет сферу деятельности регулирующих органов Европейского Союза

Пятая Директива ЕС расширяет сферу деятельности регулирующих органов Европейского Союза


Совет Европы 4 мая 2018 года принял Пятую Директиву по борьбе с «отмыванием денег» (AMLD5). Текст, принятый Советом Европы, за исключением редакционных правок, остался прежним и расширяет сферу деятельности регулирующих органов ЕС. Усиление борьбы с терроризмом и «отмыванием денег» В 2016 году 26 июля в целях усовершенствования IV Директивы, которая направлена на борьбу с «отмыванием […]

Читать далее
Россия вводит антисанкции: ещё одна причина открыть иностранный банковский счет

Россия вводит антисанкции: ещё одна причина открыть иностранный банковский счет


Государственная Дума России приняла в третьем чтении закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств». Чаще его называют антисанкциями, которые вводятся в ответ на санкции США и её союзников. Что предлагают законодатели и как действовать обычным гражданам? Давление на Россию со стороны США возрастает. Вводятся новые санкции и в перспективе обещают не ослабление, […]

Читать далее
Новые правила «Должной осмотрительности» вступают в силу в Соединённых Штатах

Новые правила «Должной осмотрительности» вступают в силу в Соединённых Штатах


В Соединённых Штатах с 11 мая 2018 года вступают в силу новые правила «Должной осмотрительности» для американских финансовых учреждений. Казначейство теперь будет требовать от банков проверки личности бенефициарных владельцев всех новых корпоративных клиентов, и передачи данной информации правоохранительным органам США. Законодательной инициативе исполнилось 2 года Ещё в 2016 году при президенте Обаме, Казначейство США начало […]

Читать далее
Великобритания намерена ввести новые меры борьбы с уклонением от уплаты налогов

Великобритания намерена ввести новые меры борьбы с уклонением от уплаты налогов


Власти Великобритании намерены ввести в законодательство эффективные механизмы влияния на британские компании, партнёрства и физических лиц, которые пытаются вывести свою доходную налогооблагаемую прибыль в низконалоговые или безналоговые оффшорные юрисдикции. Причины изменения налоговых требований и правил в Великобритании Новые методы борьбы с уклонением от уплаты налогов в Великобритании уже были заложены в законе бюджета страны на […]

Читать далее
Противоречия Каймановых островов и Великобритании

Противоречия Каймановых островов и Великобритании


Накануне решающего голосования по Брекситу разгорелись серьёзные противоречия между ослабленным коалиционным правительством Великобритании и Каймановыми островами. Причиной всему стало внесение поправок в законопроект о борьбе с «отмыванием денег» в Палате Общин. Двойные стандарты и обман Великобритании Таким образом принятые поправки в Великобритании направлены на то, чтобы заставить британские зависимые территории сделать открытыми реестры бенефициарной собственности […]

Читать далее
Росфинмониторинг выявил новые финансовые нарушения российских граждан, резидентов и чиновников в материалах «Панамских бумаг»

Росфинмониторинг выявил новые финансовые нарушения российских граждан, резидентов и чиновников в материалах «Панамских бумаг»


Директор Федеральной службы финансового мониторинга России Ю. Чиханчин, выступая в Москве на Евразийском антикоррупционном форуме, заявил, что после тщательного изучения «панамских и райских бумаг» были обнаружены финансовые нарушения на несколько миллиардов рублей. Очередные оффшорные расследования Согласно сообщениям чиновника, к незаконным финансовым операциям имеют отношение тысячи граждан Российской Федерации, среди которых известные политики России и действующие […]

Читать далее
Россияне хранят £34 миллиарда фунтов в британских оффшорах: Великобритания принимает закон о раскрытии бенефициаров в оффшорах

Россияне хранят £34 миллиарда фунтов в британских оффшорах: Великобритания принимает закон о раскрытии бенефициаров в оффшорах


По данным Global Witness россияне хранят в британских оффшорах 34 миллиарда фунтов (47 миллиардов долларов). Цифры стали известны незадолго до принятия закона, который потребует от Заморских территорий Великобритании раскрывать данные о бенефициарных владельцах компаний. Россияне хранят 34 миллиарда фунтов в оффшорах Global Witness посчитала, что в британских оффшорных территориях и странах россияне хранят около 34 […]

Читать далее
7 причин для отказа: почему латвийские банки могут отказать клиентам в обслуживании

7 причин для отказа: почему латвийские банки могут отказать клиентам в обслуживании


Латвийский банковский сектор стремительно меняется под давлением обстоятельств и решений политической элиты. Самим банкам приходится выполнять не только местные поручения, но и требования международных организаций и регуляторов. Появляется всё больше причин для отказа в обслуживании клиентов, особенно иностранных. Представители латвийского банкинга назвали 7 основных причин, по которым вам могут отказать в обслуживании. Что нужно сделать, […]

Читать далее
Отмыли $80 миллиардов за 4 года: Шотландские партнёрства сделают ещё прозрачнее

Отмыли $80 миллиардов за 4 года: Шотландские партнёрства сделают ещё прозрачнее


В Великобритании готовятся к очередному этапу ужесточения контроля за шотландскими ограниченными партнёрствами (Scotland limited partnerships – SLP). Связано это с тем, что через SLP отмывают преступные доходы. По оценкам специалистов через шотландские партнёрства незаконно прошло по крайней мере 80 миллиардов долларов из России. Департамент бизнеса, Энергии и Индустриальной стратегии (Department for Business, Energy and Industrial […]

Читать далее
Амнистия по-пакистански: льготы всем, кроме политически значимых лиц

Амнистия по-пакистански: льготы всем, кроме политически значимых лиц


В апреле 2018 года в Пакистане стартовала масштабная налоговая амнистия. Гражданам предлагают задекларировать все активы с максимальной налоговой ставкой в 5%. К участию допускаются широкие массы, за исключением политических деятелей и госслужащих. Единственное серьёзное ограничение: срок амнистии всего три месяца. По всему миру проводятся амнистии разного уровня. Одни страны предлагают высокие налоги и собирают миллиарды, […]

Читать далее