По инициативе регулятора, подконтрольная сумма по сделкам должна быть повышена с 600 тыс руб до 1 млн руб. Центробанк России выступил с предложением на заседании Госдумы при рассмотрении закона о контроле отмывания денег и их движения между счетами резидентов/нерезидентов РФ. Директор департамента ЦБ РФ Илья Ясинский озвучил инициативу, а Минфин РФ поддержал предложение, высказав свое мнение, что порог минимальной суммы для контроля не менялся уже 20 лет.
С позицией ЦБ не согласился Росфинмониторинг, предложив в свою очередь изменить не финансовую часть по подконтрольным сделкам, а их номенклатуру. По мнению федеральной службы, корректировки ценовой планки не приведут к повышению качества надзора, что является конечной целью обсуждаемого законопроекта, направленного на борьбу с отмыванием денег и терроризмом.
На том же заседании, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев призвал ведомства РФ ориентироваться на политические тенденции в мире. Так, порог контролируемых операций по стандартам FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) начинается с 15 тыс евро (более 1 млн руб). Регулятор уточнил, что поправки носят временный характер и будут обсуждаться с Росфинмониторингом. Необходимость в повышении порога до 1 млн руб связана с большим количеством безналичных операций и ослаблением рубля из-за инфляции.
Аналогичное предложение по повышению порога подконтрольной суммы до 1 млн руб по сделкам уже выдвигалось в письменной форме Национальным советом финансового рынка (НСФР) в 2015 году. Тогда предлагалось планку 600 тысяч сохранить для операций:
- с оффшорными компаниями;
- контрагентами из Ирана, Северной Кореи и других стран из черного списка FATF;
- по сделкам с ценными бумагами между гражданами;
- при движении средств со счетов компании, если характер сделки не соответствует основной деятельности.
Пока окончательное решение по вопросу подконтрольной суммы не принято, многие компании готовят «запасные аэродромы», открывая оффшорные счета в странах, с которыми Россия заключила договор о предупреждении двойного налогообложения согласно Конвенции.
