Если решение по открытию личного или корпоративного банковского счета за рубежом не терпит отлагательств, запишитесь на срочную консультацию по е-майлу: info@offshore-pro.info.

Ох уж эти офшоры… Деофшоризация продолжается, следующая на очереди Молдова

Парламентарий Республики Молдова постановил, что деофшоризация является необходимой мерой для прекращения оттока капитала за пределы юрисдикции. По итогам проведенного парламентского расследования, за период власти «Альянса за европейскую интеграцию», государство потеряло более 10 млрд долларов не без участия офшоров.

Заявление по деофшоризации сделал глава комиссии парламента Молдавии по финансовым, экономическим вопросам и бюджету республики, Игорь Мунтяну. Основная мысль главы – политика коалиции Департамента и либералов (Альянс) приносит отрицательные «плоды» на сумму более 10 млрд долларов за последние 10 лет, что может только увеличиться. 

За время правления «Альянса за евроинтеграцию», через оффшорные фирмы осуществлялись госзакупки, приватизация государственных активов и прочие сделки. Как результат такой активной деятельности – «разгуляй» для незаконных финансовых потоков, что можно прекратить только путем законной деофшоризации молдавской экономики.

По итогам парламентского расследования при участии зарубежных экспертов было установлено, что ежегодно в Молдавии совершаются незаконные финансовые операции на сумму 1,2 млрд долларов. 50% от общей суммы ($10 млрд) связаны с компаниями в офшорах.

В случае принятия и утверждения Парламентом законопроекта по деофшоризации, для юрлиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, будут действовать запрет на ряд операций/сделок:

  • приватизация и концессия собственности в Республике Молдова;
  • участие в государственных закупках;
  • участие в частно-государственном партнерстве.

Инициатива по законопроекту была внесена на обсуждение профильной комиссии и уже получила отзывы некоторых ее членов. Представленный на рассмотрение проект о деофшоризации экономики Молдовы будет рассмотрен в ближайшее время на пленуме парламента республики и в дальнейшем отправлен на согласование депутатам.

Напомним, что борьба с офшорами началась на мировом уровне на фоне антитеррористической политики и CRS стандартов. Как отмечают финансовые аналитики и политические критики, 10 млрд, о которых говорит Мунтяну, это только «вершина айсберга». Можно вспомнить о 70 млрд евро из РФ в Молдову, переведенных через оффшоры за период с 2010 по 2014 годы. Тогда «виновников торжества» так и не привлекли к ответственности, а сегодня речь идет только о 10 миллиардах долларов за 10-летний период, что уже не кажется такой огромной суммой.

За последние несколько лет антиофшорные законодательства приняты во многих государствах. Среди юрисдикций, давших согласие на раскрытие информации о конечных бенефициарах – Украина (подписан меморандум), Гонконг, Джерси. Кто-то только планирует принять международные правила по обмену информацией, другие уже действуют. Но, как показывает практика, надежные бизнесмены выбирают страны с низким налогом и с честной экономикой.

Определяясь с банком для открытия иностранного счета, лучше предварительно проконсультироваться со специалистами, не став заложником ситуации и попав в санкционный список по ошибке – «за сомнительные связи».

Наша международный портал оказывает поддержку по регистрации бизнеса в одной из стран мира, а также по открытию корпоративного/личного счета и ВНЖ за инвестиции. Бесплатно выбрать банк в иностранном государстве и проконсультироваться по любым профильным вопросам можно по адресу: info@offshore-pro.info.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info: