Каймановы Острова подводят итоги оценки национальных рисков, основанных на рекомендациях ФАТФ

В конце апреля 2017 года Генеральная прокуратура Каймановых Островов опубликовала отчёт по итогам оценки национальных рисков страны. Внимание уделялось пяти ключевым вопросам с учётом выполнения рекомендаций ФАТФ, касающихся борьбы против «отмывания денег» и терроризма.

Составленный отчёт о проделанной работе затрагивает период с 2014 по 2015 год. Каймановы острова, демонстрируя свою приверженность международным стандартам, решили показать свои успехи в работе и озвучить первоочередные задачи. Генеральный прокурор Страны Samuel Bulgin представил отчёт, основанный на анализе представителей государственных правоохранительных органов и финансовых учреждений. К процессу исследований были подключены 8 рабочих групп, в которые входили 60 специалистов.

Ещё в 2014 году правительство Каймановых островов заключило договор со Всемирным Банком, о предоставлении стране технической поддержки для реализации планов по борьбе с «отмыванием денег», коррупцией и финансированием терроризма (AML/CFT). Основой оценки факторов риска послужили 40 рекомендаций организации ФАТФ для Каймановых островов, акцент был сделан на пяти основных позициях:

  1. Усиление нормативно-правовой базы Каймановых островов в сфере AML/CFT.
  2. Обеспечение комплексного подхода по контролю над потенциальными рисками.
  3. Расширение разведывательных мер в области финансов и налогового контроля, а также усиление санкций по финансовым правонарушениям.
  4. Усиление сотрудничества и координации между различными ветвями контролирующих органов внутри государства.
  5. Обеспечение качественного и эффективного сотрудничества Каймановых Островов с международными организациями.

Результаты проделанной работы администрацией Каймановых островов

Борьба с «отмыванием денег», коррупцией и противодействие финансированию терроризма для Каймановых островов имеет большое значение, так как страна является известным мировым финансовым центром. Страна приняла к сведенью и начала у себя внедрять требования международной организации ФАТФ, чтобы обеспечить целостность и стабильность своего финансового сектора. Начиная с 2014 года Каймановы Острова, согласно требованиям AML/CFT, приняли ряд необходимых законов:

  • Закон, касающийся злоупотреблений наркотиками (в 2014 году был дополнен)
  • Закон о противодействии коррупции (изменён и дополнен в 2016 году)
  • Закон о получении дохода преступным путём (пересмотрен, внесены поправки в 2016 году)
  • Закон о терроризме (в 2015 году пересмотрен и дополнен)
  • Закон о запрещении финансирования терроризма (исправленный, от 2014 года)
  • Правила борьбы с «отмывание денег» (пересмотрены в 2015 году)
  • Внесены изменения по лицензированию и регистрации директоров (2016 год)

В случае обнаружения сомнительных операций, которые попадают под вышеуказанные законы и правила, все финансовые учреждения, оказывающие финансовые услуги на Каймановых Островах, должны принять соответствующие меры. Великобритания также приняла аналогичные законы, относительно плана по AML/CFT, в своих заморских территориях.

Любые частные лица, компании или государства, действия которых ассоциируются с определениями «отмывания денег» или финансированием терроризма, будут повергнуты ограничениям или санкциям. В декабре 2016 года власти острова ужесточили правила подачи финансовой отчётности в соответствии со стандартами CRS.

  • Санкции и правовые наказания на территории Каймановых Островов соответствуют законодательствам Великобритании, ООН и Европейского Союза.

Контролирующие и правоохранительные органы страны производят обмен информацией на основе действующих международных договоров: «International Cooperation (об уголовном судопроизводстве) и «The Mutual Legal Assistance Treaty», касающийся оказания взаимопомощи в правовых вопросах с Соединёнными Штатами. Генеральная прокуратура Каймановых Островов укрепила сотрудничество и координацию между всеми контролирующими ведомствами.

Усилен контроль в сфере услуг, которые оказывают агентства недвижимости, дилеры драгоценных металлов и камней. Изменены законы и механизмы в пользу раскрытия конфиденциальной информации и замораживания активов физических, юридических лиц или государственных иностранных активов.

Подчёркивая стремление к «прозрачности» финансов на международном уровне, Каймановы острова в 2017 году вводят Реестр бенефициарной собственности, который начнёт вступать в силу с 30 июня поэтапно.

Задачи, которые правительство Каймановых островов должно решить

Правительство страны должно разработать методику по выявлению Национальных рисков. В том числе необходимо прописать определения рисков и меры по их оценке.

Некоммерческие организации

  1. Для полного соответствия стандартам CFATF, государство должно разработать закон о некоммерческих организациях и предусмотреть возможные риски. К таким организациям относятся: благотворительные, религиозные, научно-образовательные, культурные, социальные и другие формирования, которые собирают деньги у населения. На данный момент надзор за такими организациями отсутствует.

Санкции и правонарушения

  1. В отношении санкций, которые применяются при выявлении финансовых нарушений, необходимо принять соизмеримые и адекватные наказания. Так, например, существующие положения о штрафных санкциях при получении доходов преступным путём, предусматривают штраф в 5 000 USD или два года лишения свободы. Предлагается внести поправки, где сумма штрафа должна составлять в пределах от 250 000 USD до 500 000 USD.

Сектор ценных бумаг

  1. Необходимо изменить правила лицензирования, относящиеся к сфере ценных бумаг. Это позволит усилить контроль над инвестициями в ценные бумаги, так как из шести существующих категорий «Исключённых лиц», годовые декларации обязаны подавать только три. В то же время, все эти категории представляют лиц с высоким уровнем капитала, который также может использоваться для «отмывания денег» или финансирования терроризма.

Таким образом, правительство Каймановых Островов намерено продолжать реформировать законы и постоянно обновлять нормативно-правовую базу. Эффективность соблюдения международных обязательств государства, в сфере стратегии борьбы с «отмыванием денег» и противодействием финансирования терроризма, во многом будет зависеть от качества взаимоотношений правительства с частным сектором и общественностью.

Банковский сектор Каймановых Островов играет важную роль в формировании экономики страны. Он стоит на втором месте после туристической отрасли по наполнению бюджета. На международном уровне банковский сектор государства стоит на пятом месте в мире. Кайманы – один из самых привлекательных оффшоров в Карибском регионе среди иностранных инвесторов и бизнеса. Поэтому, если Вы планируете вести оффшорный бизнес эта юрисдикция лучшая для открытия иностранного банковского счёта.

Для занятий оффшорным бизнесом или проведения иностранных инвестиций наши специалисты предложат Вам лучшие решения. Регистрация компании или хедж-фонда на Каймановых островах будет выполнена в кротчайшие сроки и по самым демократичным ценам, которые Вы можете встретить на русско-язычных порталах в Интернете. Для проведения всей процедуры Вам не понадобится выезжать из своей страны, необходимое оформление будет выполнено удалённо.

Открытие банковского счёта происходит после бесплатной консультации с нами. Также мы имеем массу пакетов по оказанию услуг, где предусмотрена регистрация компании в других оффшорах, совместно со счётом на Кайманах, как например, компания в Невисе. Пишите нам по адресу: info@offshore-pro.info, и мы тот час же свяжемся с Вами.

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность