Последний отчёт MONEYVAL показывает прогресс Ватикана в части проведения законодательных мер по внедрению нормативных актов и технических вопросов, согласно рекомендациям FATF. Однако основной проблемой является неэффективное применение правовых мер на практике.
Что такое MONEYVAL и его роль на международной арене
MONEYVAL представляет собой Комитет экспертов Совета Европы, который оценивает мероприятия, проводимые государствами в плане борьбы с «отмыванием денег» и противодействием финансированию терроризма. Этот комитет был образован в 1997 году, подчиняется напрямую Совету Министров ЕС и регулярно отчитывается перед организацией FATF, в которой комитет с 2006 года является одним из ассоциированных членов. В состав стран-членов комитета MONEYVAL входит 47 государств из которых 20 стран являются также членами FATF, а 27 членами MONEYVAL.
Комитет осуществляет мониторинг стран-членов Совета Европы и стран-кандидатов на вступление в Совет Европы, которые в свою очередь не входят в состав FATF. Специалисты комитета MONEYVAL акцентируют внимание на исследованиях стран-членов на предмет соблюдения, выполнения и гармонизации национальных законодательств с международными требованиями и рекомендациями FATF.
Пленарные заседания MONEYVAL проводятся три раза в год. По результатам трёх заседаний эксперты вырабатывают единое мнение и выносят окончательное заключение в отчёте. В своём отчёте комиссия описывает сложившуюся ситуацию в стране, в плане борьбы с «отмыванием денег», даёт правовые оценки и советы по укреплению системы.
В то же время, MONEYVAL имеет свои механизмы принуждения для стран по выполнению ними рекомендаций, как на правительственном, так и на дипломатическом уровне. В противном случае государство могут исключить из членства MONEYVAL. Такие институты, как МВФ и Всемирный Банк часто используют отчёты MONEYVAL, как для составления собственных отчётов, так и для оценки определённой страны в части её финансовой стабильности и безопасности для международных инвестиций.
Работа MONEYVAL в Ватикане
Работа MONEYVAL является обычной процедурой оценки борьбы с «отмыванием денег», которую комитет проводит среди всех своих членов. Впервые Ватикан или как его ещё называют Святейший Престол, обратился к комитету MONEYVAL в 2011 году после того, как правительство этого маленького государства опубликовало свой первый закон об «отмывании денег». Буквально уже через год (2012 год), MONEYVAL опубликовал первый отчёт «Взаимной оценки Ватикана и Святейшего Престола». Результаты показали необходимость проведения в государстве совершенствования процедур финансового надзора.
Согласно международным законам, каждое государство после первого общего доклада об оценке ситуации в сфере борьбы с «отмыванием денег» и противодействием финансированию терроризма, обязано сообщать о проведении реформ и каждые два года представлять последующие отчёты. По состоянию на сегодня, Святейший Престол уже представил отчёты о проделанной работе за 2013, 2015 и за 2017 годы. Теперь следующий отчёт Ватикан должен представить в 2019 году, в то же время ожидается, что комиссия MONEYVAL в 2018 году обязательно посетит страну.
- По результатам первого этапа рекомендаций MONEYVAL, который получил название «Принятие ответственности», правительство Ватикана сумело прийти к финансовому соглашению с Евро Союзом, которое стало основой для создания закона об «отмывании денег в Ватикане.
- Второй этап уже назывался Регулирование реформ финансовой «прозрачности». В 2013 году Ватиканом были внесены законодательные поправки и проведены существенные изменения Закона о борьбе с «отмыванием денег». На протяжении всего года была значительно реформирована финансовая система Ватикана. Такие усилия государства были положительно оценены комиссией MONEYVAL.
Положительная сторона
Текущий третий этап выполнения рекомендаций и реформ был назван: «Повышение эффективности системы». Комиссия признала, что Управление Финансовой Разведки (AIF) провело большую работу за последние два года. В результате чего была создана качественная и действующая система финансовой отчётности.
Судебные власти и подразделение AIF, которое является руководящим финансовым органом в Святейшем Престоле, в 2015 году ответили на 380 международных запросов, касающихся финансовых нарушений. В 2016 году количество иностранных запросов по финансовому мошенничеству и махинациям увеличилось до 837. Специалисты считают, что число запросов увеличилось потому, как в 2016 году Институт Религиозных Дел Ватикана стал проводить повсеместные внешние аудиты финансовой отчётности среди местных корпораций. Тем не менее MONEYVAL сообщил, что в сфере финансовых реформ Ватикана наблюдается «двойственная» ситуация.
Недостатки
Комиссия отмечает, что Ватикан вопреки успехам законодательных преобразований и международных обязательств, до сих пор не представил дела в суд для рассмотрения преступлений по «отмыванию денег». За всё время не последовало ни одного справедливого наказания. Выявленные преступные капиталы максимум замораживаются на банковских счетах, и ни разу не были конфискованы.
MONEYVAL призывает прокуратуру Ватикана эффективно расследовать все аспекты «отмывания денег» и добиться обвинения в судах. Так, начиная с января 2013 года, финансовая разведка Ватикана подала в прокуратуру 69 дел относительно подозреваемых в фактах «отмывания денег». После проведения предварительного расследования Министерством Юстиции было возбуждено всего 27 криминальных дел.
По истечении некоторого срока 8 дел были закрыты прокуратурой без вынесения каких-либо обвинений. Ещё 6 уголовных производств также не закончились обвинительным актом, и адвокаты потребовали закрытия дела. В настоящее время в Ватикане проводится расследование 8 уголовных дел.
Выводы
Комитет MONEYVAL в своей резолюции по Ватикану отметил, что основной проблемой в плане борьбы с «отмыванием денег» является неэффективная судебная власть. Это мнение основывается на том, что до сих пор ни одно уголовное преследование не завершилось обвинительным приговором. Эксперты рекомендовали правительству Святейшего Престола уделить особое внимание качеству судебной системы, которая должна доводить дела до конца и строго наказывать за уголовные правонарушения.
В то же время международные эксперты приветствуют создание в Ватикане Специализированной Группы по расследованию экономических преступлений (Economic Financial Crimes Investigation Unit), в которую вошли представители жандармерии Ватикана, и специальный помощник от Министерства Юстиции. Также для расследований финансовых преступлений Ватикан нанял несколько действующих итальянских полицейских, которые компетентны в сфере экономических правонарушений.
Пишите нам на электронную почту по адресу: info@offshore-pro.info, если Вас интересуют вопросы ведения международного бизнеса. Наши специалисты всегда готовы помочь разобраться Вам во всех тонкостях создания своего бизнеса за рубежом, открытия банковского счёта и окажут квалифицированные услуги.
