Если решение по открытию личного или корпоративного банковского счета за рубежом не терпит отлагательств, запишитесь на срочную консультацию по е-майлу: info@offshore-pro.info.

Латвия фактически запрещает ввозить незадекларированные наличные деньги!

Латвия ужесточает законодательство для ввоза или вывоза наличных средств, теперь таможенная служба сможет законно изымать валюту.

Таможня и незаконные деньги

С 1 июля вступают в силу изменения к Закону “О декларировании наличных денежных средств на государственной границе”. Такие нормы разработаны для исключения ввоза либо вывоза незадекларированных денежных средств или заработанных незаконным путем. Ежегодно через латвийскую государственную границу проходит миллионы людей и большое количество наличных денежных знаков. С целью исключения незаконности происхождения денежных средств и финансирования терроризма, Латвия стала одной из 3-х прибалтийских стран по введению жесткой борьбы с наличными. Таможенная служба Латвии получила ряд предписаний и инструкций для выявления действий различных преступных группировок. Так например, в ходе проверки была задействована специально обученная служебная собака на поиск наличных денежных средств. По факту проверки было выявлено 36 тысяч Евро и 243 тысячи долларов США в простой ручной клади резидента Латвии и 150 тысяч Евро в ручной клади гражданина Российской Федерации. По факту незаконного провоза наличных средств открыто уголовное делопроизводство.

Для информации! Министерство финансов Латвии считает, что любые операции с наличными влекут за собою риск мошеннических операций, финансирование терроризма и мошеннических операций с НДС.

Эксперты сошлись во мнении, Латвия одна из европейских стран, в которую проблематично ввозить либо вывозить наличные.

Решение проблемы

Оформленная декларация, поможет избежать проблем с ввозов и вывозом наличных. Согласно законодательству Латвии, разрешается провозить наличные денежные средства в размере 10-ти тысяч Евро и более при наличии правильно оформленной декларации. По данным статистики Таможенной и Налоговой Службы, ежегодно возбуждается около 100 уголовных дел по факту незаконного провоза наличных денег. Еще один интересный момент, если физическому лицу не удастся доказать факт происхождения денежных средств, сотрудники таможенной службы имеют полное право изъять всю сумму полностью.

Важно! С момента вступления в силу изменений в законодательство, объем и полноту данных, которые необходимо внести в декларацию при пересечении латвийской границы и провоза денежных средств, будет определять ответственное лицо.

В связи с новыми изменениями большое количество физических и юридических лиц решили себя обезопасить, открыв банковский счет в Латвии. Для получения полной консультации, подбора счета и лояльного тарифного плана, достаточно просто написать на электронную почту: info@offshore-pro.info . Банковский счет позволяет избежать проблем на внутренней границе при провозе наличных, а также выполнять различные операции внутри страны и не только, без нарушения действующего законодательства.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info: