Снова Латвия оказалась замешана в очередном скандале, теперь уже с банком Nordea. Латвийские филиалы финского банка причастны к схемам «отмывания денег» по старому делу, связанному с российскими подставными компаниями, близкими к президенту России Путину.
Финская телерадиокомпания «YLE» 4 марта 2019 года опубликовала статью о подозрении банка Nordea в «отмывании денег» на сумму 700 млн. евро. Журналисты YLE уже не в первый раз занимаются расследованием фактов «отмывания денег» российского происхождения в странах Балтии.
Сообщается о подозрительных финансовых сделках, которые проводились через счета латвийского филиала Nordea в период с 2005 по 2017 год. Также некоторые материалы расследования связаны с делом о смерти адвоката из России С. Магнитского.
Под подозрение попали корпоративные клиенты Nordea. Это оказались компании, зарегистрированные в юрисдикциях Британских Виргинских островов, Панаме и Белизе, но имена бенефициаров этих компаний выяснить не удалось. Предполагается, что через латвийские филиалы банка Nordea было отмыто около 200 млн. евро.
На ряду с тем, что возникло много вопросов к проведению финансовых операций и сомнительному происхождению денег, многие сделки являлись абсолютно законными. Как заявляют журналисты, такие сделки оффшорными компаниями проводились «для отвода глаз», чтобы отвлечь от махинаций.
Уже в понедельник вечером средствам массовой информации интервью давала директор Nordea банка, отвечающая за предотвращение рисков, Джули Гальбо (Julie Galbo).
Она заявила, что данные по этому делу были известны правоохранительным органам ещё в октябре 2018 года. Тогда на основании расследования Билла Браудера по делу «Автоматическая прачечная «Тройка»», банк Nordea обвинялся в нарушении соблюдения правил Закона об «отмывании денег».
Тогда финские правоохранители расследовали причастность Nordea банк к «отмыванию денег» в филиалах шведского Danske Bank в Эстонии на сумму230 млрд. долларов. В настоящее время банк находится под следствием в Соединённых Штатов.
Нужно заметить также, что ранее финское представительство Nordea банк в Швеции уже выплатило шведскому правительству солидный штраф за несоблюдение закона о борьбе с «отмыванием денег» и финансированием терроризма.
В то же время Д. Гальбо подчеркнула, что банк сотрудничает со следственными органами и ставит их в известность о всех подозрительных операциях. Однако после того как в СМИ разразился новый скандал, руководство банка хотело бы понять, что в этой информации является новым и только потом будет давать свои комментарии. Финский орган финансового надзора в свою очередь также заявил, что изучит новые обвинения и даст оценку выявленным фактам.
В СМИ часто появляются различного рода «громкие» статьи, разоблачающие «отмывание денег» российскими резидентами в банках стран Балтии, Великобритании и скандинавских странах.
Латвия не успела прийти в себя после скандала с ABLV банком, который уже долгое время занимается процессом самоликвидации, теперь возникает новый, а вернее «забытый старый» с банком Nordea. Эстония также, как и Латвия после случая с Danske Bank, сталкивается с новым скандалом в Swedbank.
В последней информации о банке Nordea говорится, что сомнительные финансовые операции проводились через банковские счета Дании, Эстонии и Финляндии. Несмотря на то, что расследования идут полным ходом во многих странах, для выявления всей цепочки преступлений, понадобится ни один месяц или даже год.
Советуем своевременно позаботиться о безопасности своих зарубежных активов, и пересмотреть политику своего бизнеса, чтобы не попасть в затруднительную ситуацию с блокированием банковских счетов.
Бесплатный подбор
личного банковского счета за границей для
лиц с депозитом €5000+ от банковского
эксперта с опытом 7+ лет.
личного банковского счета за границей для лиц с депозитом €5000+ от банковского эксперта с опытом 7+ лет.
Не стоит замыкаться только на одном банковском счёте, нужно диверсифицировать активы, и исключить риски до минимума. Если Вы хотите оградить себя от подобных неприятностей, обращайтесь к нам за консультацией и пишите письма по адресу: info@offshore-pro.info.
