Слушание по экстрадиции российского бизнесмена Олега Тинькова в США, которое должно было состояться в Вестминстерском мировом суде в Лондоне 7-8 сентября, перенесено на 14 октября, по словам представителя суда. Олегу Тинькову удается выйти сухим из воды. Хотя переноса слушаний хотели как обвинение, так и сторона защиты. Ему может грозить максимум шесть лет тюрьмы в случае экстрадиции в США.
Российскому миллиардеру Олегу Тинькову официально предъявили обвинение в налоговом мошенничестве за якобы подачу фальшивых налоговых деклараций в конце февраля 2020 года. Тогда он предстал перед судом. На время слушаний суд установил залог в размере 20 миллионов фунтов стерлингов, чтобы Тиньков не сидел в следственном изоляторе. И за банкира его внесли.
Великобритания регулярно открывают судебные дела о налоговом мошенничестве и отмывании денег против выходцев из России и стран СНГ. Чтобы быть чистыми перед правоохранительными и налоговыми органами великобританией, воспользуйтесь консультациями по международному налоговому планированию в наших экспертов. Закажите у нас юридическое сопровождение регистрации компании в Великобритании и ее оффшорных юрисдикциях, чтобы избежать подводных камней и успешно быстро корпоративные счета на ее имя в зарубежных банках.
За что США требуют экстрадиции Тинькова?
Министерство юстиции США заявило, что Тиньков обвиняется в сокрытии активов и доходов на 1 миллиард долларов от налоговых органов на момент отказа от гражданства США в 2013 году, что потребовало от него отчета о собственных активах после размещения акций на фондовой бирже в Лондоне. Тогда Олег Тиньков заявлял лишь о 300 000 долларов собственного капитала.
В обвинительном заключении Министерства юстиции утверждается, что после первичного публичного размещения (IPO) TCS на Лондонской фондовой бирже в октябре 2013 года Тиньков «бенефициарно владел акциями банка на сумму более 1 миллиарда долларов».
Тиньков, натурализованный как гражданин США 10 сентября 1996 года отказался от американского паспорта вскоре после IPO, не сообщив о конструктивной продаже своих активов во всем мире Налоговой службе США (IRS).
В заявлении говорится, что ему грозит два обвинения в подаче ложных налоговых требований, оба из которых предусматривают максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.
Он был арестован в Лондоне в феврале прошлого года на основании предварительного ордера по запросу США по обвинениям, выдвинутым прокуратурой в северном округе Калифорнии. Тиньков на следующий день заявил, что борется с острой лейкемией.
52-летний российский миллиардер сразу же предстал перед судом Вестминстера. Налоговая служба США обвинила его в подаче фальшивой налоговой декларации в 2013 году, когда он якобы занижал свои доходы как гражданин США. Ожидалось, что слушания продлятся до апреля, но они до сих пор не закончились.
Тиньков заплатил залог в размере 20 миллионов фунтов стерлингов за то, чтобы ему разрешили остаться в квартире, принадлежащей его жене, в центре Лондона, при соблюдении комендантского часа с 19:00 до 7:00. Ему запретили посещать даже аэропорт и вынудили оставаться в пределах автомагистрали M25, окружающей Лондон. Ему пришлось сдать паспорта и приходить в полицию три раза в неделю.
Прессе банкир сообщил, что острую лейкемию у него диагностировали в октябре 2019-го. В комментариях по электронной почте, предоставленных его представителем, он сказал, что решил раскрыть свою болезнь из-за предположений, связанных с его отсутствием на виду у общественности во время судебного разбирательства.
В заявлении прокуратуры, объявляющем об обвинительном заключении, говорится: “Решение Тинькова об отказе от гражданства было налогооблагаемым событием, требующим от него сообщать IRS о конструктивной продаже своих активов во всем мире, сообщать о прибыли от продажи этих активов IRS, и уплатить налог с такой прибыли в IRS”.
Вместо этого, по утверждению прокуратуры, Тиньков подал в IRS два заявления, в которых сообщалось, что его доход составляет 206000 долларов, а собственный капитал — 300000 долларов, несмотря на то, что он владеет акциями TCS на сумму более 1 млрд долларов через ряд компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах. В случае экстрадиции и осуждения Тинькову грозит до шести лет лишения свободы.
Чем владеет Олег Тиньков?
Тиньков ранее описывал, как он решил основать TCS Group, когда в 2005 году посетил частный остров своего друга и председателя Virgin Group Ричарда Брэнсона на Британских Виргинских островах.
Известный своим эксцентричным поведением и иногда провокационными публичными комментариями, часто через социальные сети, Тиньков привлекает внимание участников рынка, поскольку ему по-прежнему принадлежит 40,4% акций группы TCS.
Акции TCS, материнской компании российского онлайн-банка «Тинькофф», котирующейся на лондонских биржах, упали на целую треть после того, как были обнародованы обвинения и заявление Тинькова о том, что он проходит курс химиотерапии от острого лейкоза.
TCS — материнская компания Тинькофф Банка, пионера технологий онлайн-банкинга с более чем 10 миллионами клиентов в России и второго по величине эмитента кредитных карт в стране после лидера рынка Сбербанка.
2 апреля 2020-го представитель Тинькова сообщил, что основатель Тинькофф Групп ушел с поста председателя совета директоров, чтобы сосредоточиться на своем здоровье. В декабре прошлого года Олег Тиньков объявил, что победил лейкоз и у него полная ремиссия.
Какова капитализация TCS Group Олега Тинькова сегодня?
Цена глобальных депозитарных расписок (ГДР) российской TCS Group в Лондоне превысила 100 долларов, в результате чего его капитализация составила 20 миллиардов долларов. TCS управляет единственным в России чистым онлайн-банком Тинькофф.
Несмотря на утроение стоимости за последние два года, аналитики продолжают видеть «приличный потенциал роста» у акций TCS Group.
Ранее основатель Олег Тиньков планировал к 2022 году капитализацию в 10 млрд — цель, которая была достигнута уже в феврале 2021 года. Тиньков также ранее прогнозировал возможную капитализацию в 25 млрд и 20-процентную долю рынка (в настоящее время 3%) для TCS.
В 2020 году Яндекс отменил сделку на 5,5 млрд долларов по приобретению Тинькофф Банка, контролируемого TCS. Хотя рынок и аналитиков вдохновила возможная сделка, TCS по-прежнему рассматривалась как обладающая сильным автономным потенциалом для дальнейшего развития бизнеса и сообщила о рекордно высокой прибыли и 40% рентабельности собственного капитала на 2020 год.
TCS представила свою стратегию до 2023 года, в которой основное внимание уделяется дальнейшему росту охвата клиентов, кросс-продажам и глубокому погружению в технологии. В качестве цели указывается прибыль в размере 1 млрд долларов и 30% ROE, что приветствовалось как институциональными, так и розничными инвесторами.
Изучите кейс с делом одного из собственников Межпромбанка Сергея Пугачева, приговоренного к двум годам лишения свободы за неуважение к суду Великобритании при рассмотрении иска Агентства Страхования Вкладов (АСВ) России к нему. Подробности — по ссылке.
С большой осторожностью относитесь к покупке элитной недвижимости в Великобритании, где действует закон «О необъяснимом происхождении богатства» открыли уголовное дело об отмывании денег против жены Председателя Государственного Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева — Замиры Гаджиевой. На ее имя были записаны торговый центр «Harrods» и особняк стоимостью 22 млн. фунтов стерлингов. С подробностями дела можно ознакомиться по ссылке.
Есть и примеры положительного исхода судебного дела в пользу состоятельных лиц из наших стран, проживающих в Великобритании. Государственное агентство по борьбе с преступностью (NCA) выявило обеспокоенность относительно сомнительного происхождения капиталов дочки и внука бывшего президента Казахстана Назарбаева — Дариги Назарбаевой и Нурали Алиева. Они владеют особняком недалеко элитного гольф-клуба Хайгейтск на севере Лондона, домом по улице Бишопс-авеню в микрорайоне Хэмпстэд, именуемой «улицей миллиардеров» и парой шикарных апартаментов в британской столице. В итоге доказательств, предоставленных NCA оказалось недостаточно. Подробности выигранного дела — по ссылке.
Читайте больше информации о бизнесе, образовании, налогообложении, регулировании криптовалют, регистрации компаний и иммиграции в Великобританию в одноименном разделе нашего портала.
Для получения консультации у наших экспертов по вопросам, связанным с Великобританией, напишите нам письмо на электронную почту info@offshore-pro.info.
В чем обвиняют Олега Тинькова?
Министерство юстиции США заявило, что Тиньков обвиняется в сокрытии активов и доходов на 1 миллиард долларов от налоговых органов на момент отказа от гражданства США в 2013 году, что потребовало от него отчета о собственных активах после размещения акций на фондовой бирже в Лондоне. Тогда Олег Тиньков заявлял лишь о 300 000 долларов собственного капитала. В обвинительном заключении Министерства юстиции утверждается, что после первичного публичного размещения (IPO) TCS на Лондонской фондовой бирже в октябре 2013 года Тиньков бенефициарно владел акциями банка на сумму более 1 миллиарда долларов.
Какая капитализация у Банка Тинькофф в 2021 году?
Цена глобальных депозитарных расписок (ГДР) российской TCS Group в Лондоне превысила 100 долларов, в результате чего его капитализация составила 20 миллиардов долларов. TCS управляет единственным в России чистым онлайн-банком Тинькофф. Несмотря на утроение стоимости за последние два года, аналитики продолжают видеть «приличный потенциал роста» у акций TCS Group. Ранее основатель Олег Тиньков планировал к 2022 году капитализацию в 10 млрд — цель, которая была достигнута уже в феврале 2021 года.
