Национальное агентство Великобритании по борьбе с экономическими преступлениями приняло и опубликовало инструкцию по идентификации финансовых нарушений, главным образом, связанных с использованием замороженных активов и осуществлению с ними транзакций.
Подозрительные операции
Согласно инструкции NCA определены типы транзакций и непосредственно бизнес-объекты, которые вызывают подозрение со стороны контролирующих органов:
- Холдинги, перенесенные в оффшоры, активы которых были образованы в странах бывшего СССР.
- Финансовые операции, осуществляемые холдинговой компанией, связанные с активами подсанкционных лиц. Особенно если перевод финансовых средств производится на счета юридических лиц, зарегистрированных на Британских Виргинских островах или Кипре.
- Прямые или венчурные инвестиции от компаний, которые зарегистрированы в оффшоре и выразили нейтралитет или поддержали Россию на форуме ООН.
- Выявленные попытки обхода ограничений через торговые операции TBML.
- Денежные средства, полученные компанией по итогам финтех-деятельности. В том числе тщательной проверке будет подлежать финансовая деятельность фирм, зарегистрированных в Великобритании и являющихся поставщиками платежных услуг PSP и EMI, которые полностью или частично контролируются гражданами России.
- Также особое внимание NCA будет уделять внимание компаниям, бенефициары которых являются выходцами из России, но и принадлежащих лицам, засветившихся в схемах по отмыванию денег.
- Тщательной проверке и анализу также подлежат финансовые транзакции, производимые на IP-адреса числящихся в России, Белоруссии и других странах, в которых отмечается плохая работа органов, отвечающих за безопасность и эффективную борьбу с отмыванием денег.
- Венчурные фонды, конечные бенефициары у которых имеют прямую или косвенную связь с политической элитой России или лицами, попавшими под действие санкций.
Следите за актуальными новостями Великобритании на нашем сайте. Также вы можете получить помощь экспертов при онлайн-регистрации бизнеса в Великобритании, открытии счета за границей и структурировании бизнеса. Полный перечень наших услуг по Соединенному Королевству.
Бесплатную консультацию предоставляем по адресу info@offshore-pro.info.
Как работает NCA в направлении выявления подозрительных платежей в UK?
Действия агентства по борьбе с преступностью строго регламентированы и диктуются специальной инструкцией по идентификации финансовых правонарушений.
Является ли холдинг подозрительной бизнес-структурой, зарегистрированной в UK?
Такая корпоративная форма собственности, как холдинг, не является экстремистской организацией, но во внимание берется бенефициарное владение данной структурой. Если холдинг расположен в оффшоре и принадлежит россиянину, тогда все финансовые операции, осуществляемые холдингом, берутся под тщательный контроль NCA.
Что еще относится к перечню подозрительных транзакций?
Контролируются NCA также операции, производимые венчурными фондами, финтех компаниями, торговые операции TBML и прочее.
