Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

Новая инструкция NCA по идентификации финансовых правонарушений

Национальное агентство Великобритании по борьбе с экономическими преступлениями приняло и опубликовало инструкцию по идентификации финансовых нарушений, главным образом, связанных с использованием замороженных активов и осуществлению с ними транзакций.

National Crime Agency

Подозрительные операции

Согласно инструкции NCA определены типы транзакций и непосредственно бизнес-объекты, которые вызывают подозрение со стороны контролирующих органов:

  • Холдинги, перенесенные в оффшоры, активы которых были образованы в странах бывшего СССР.
  • Финансовые операции, осуществляемые холдинговой компанией, связанные с активами подсанкционных лиц. Особенно если перевод финансовых средств производится на счета юридических лиц, зарегистрированных на Британских Виргинских островах или Кипре.
  • Прямые или венчурные инвестиции от компаний, которые зарегистрированы в оффшоре и выразили нейтралитет или поддержали Россию на форуме ООН.
  • Выявленные попытки обхода ограничений через торговые операции TBML.
  • Денежные средства, полученные компанией по итогам финтех-деятельности. В том числе тщательной проверке будет подлежать финансовая деятельность фирм, зарегистрированных в Великобритании и являющихся поставщиками платежных услуг PSP и EMI, которые полностью или частично контролируются гражданами России.
  • Также особое внимание NCA будет уделять внимание компаниям, бенефициары которых являются выходцами из России, но и принадлежащих лицам, засветившихся в схемах по отмыванию денег.
  • Тщательной проверке и анализу также подлежат финансовые транзакции, производимые на IP-адреса числящихся в России, Белоруссии и других странах, в которых отмечается плохая работа органов, отвечающих за безопасность и эффективную борьбу с отмыванием денег.
  • Венчурные фонды, конечные бенефициары у которых имеют прямую или косвенную связь с политической элитой России или лицами, попавшими под действие санкций.

Следите за актуальными новостями Великобритании на нашем сайте. Также вы можете получить помощь экспертов при онлайн-регистрации бизнеса в Великобритании, открытии счета за границей и структурировании бизнеса. Полный перечень наших услуг по Соединенному Королевству.

Как работает NCA в направлении выявления подозрительных платежей в UK?

Действия агентства по борьбе с преступностью строго регламентированы и диктуются специальной инструкцией по идентификации финансовых правонарушений.

Является ли холдинг подозрительной бизнес-структурой, зарегистрированной в UK?

Такая корпоративная форма собственности, как холдинг, не является экстремистской организацией, но во внимание берется бенефициарное владение данной структурой. Если холдинг расположен в оффшоре и принадлежит россиянину, тогда все финансовые операции, осуществляемые холдингом, берутся под тщательный контроль NCA.

Что еще относится к перечню подозрительных транзакций?

Контролируются NCA также операции, производимые венчурными фондами, финтех компаниями, торговые операции TBML и прочее.

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.