На днях британская газета The Guardian опубликовала данные, полученные в ходе журналистского расследования схемы отмывания азербайджанских миллиардов. Схема тут же получила название “прачечная-автомат”. Расследование проводили сразу несколько ведущих изданий, включая немецкое Suddeutsche Zeitung и французское Le Monde. В результате выяснилось — азербайджанским властям удалось отмыть почти 3 млрд евро через британские компании, а точнее — через шотландские партнерства.
Азербайджан — страна восточная, а в восточных традициях — все делать с размахом, от души. Вот и эта схема поражает своим размахом. В период с 2012 по 2014 было осуществлено около 16,000 скрытых платежей. Часть средств осела в Великобритании, превратившись в предметы роскоши, плату за обучение в частных школах и другие личные расходы. Часть была выведена на частные счета азербайджанской элиты. А еще часть осела в карманах европейских политиков, согласившихся “прославлять” действующий политический режим в Азербайджане.
Икорная дипломатия Азербайджана
Как следует из результатов журналистского расследования, часть средств правящая элита Азербайджана потратила на то, что называется “икорной дипломатией”. Проще говоря, это полное финансирование визитов в Азербайджан, дорогие подарки и денежные перечисления иностранным политикам в обмен на лоббирование интересов за рубежом. Среди подарков — черная икра, изделия из драгоценных металлов и другие предметы роскоши.
В обмен на это власти Азербайджана получали голоса на Западе, поддерживающие их политический курс. Особенно актуальным это было в 2010-2013 годах, когда Азербайджан подвергся резкой критике из-за давления на журналистов и правозащитников.
В 2013 году, когда в стране проходили президентские выборы, далеко не у всех была уверенность в том, что выборы пройдут честно и без нарушений. Немецкий политик и бывший депутат Бундестага Эдуард Линтнер был наблюдателем на тех выборах в Азербайджане и, вернувшись в Германию, отчитался: выборы соответствуют стандартам, несмотря на то, что другие наблюдатели констатировали значительные нарушения. Затем Линтнер организовал Общество по содействию германо-азербайджанским связям. Спустя две недели после выборов на счет организации была перечислена сумма в 61,000 евро. В общей же сложности на счет данной организации поступили 819,500 евро.
Еще один подозреваемый в получении крупных денежных средств от властей Азербайджана — итальянский политик Лука Волонте, бывший член Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). На счет его фонда Novae Terrae поступили в общей сложности 2 млн евро. В Италии прокуратура выдвинула против Волонте обвинения в отмывании денег и коррупции.
Болгарин Калин Митрев, занимающий должность члена правления Европейского банка реконструкции и развития, получил около 425,000 евро за консультации от азербайджанской фирмы Avuar Co. Этот платеж также считается подозрительным, особенно учитывая тот факт, что жена Калина Митрева — Ирина Бокова — является генеральным директором ЮНЕСКО и в своей работе усиленно продвигает положительный образ Азербайджана.
Значительные суммы были перечислены и зарубежным журналистам, за положительное освещение образа Азербайджана в СМИ.
Шотландские партнерства для азербайджанских денег
В центре грандиозной азербайджанской схемы по отмыванию денег оказались четыре ограниченных партнерства, зарегистрированных на территории Великобритании:
- Metastar Invest (Бирмингем);
- Hilux Services (Глазго);
- Polux Management (Глазго);
- LCM Alliance в Хартфордшире.
Через эти партнерства средства предположительно переводились в анонимные корпоративные учреждения, зарегистрированные в популярных налоговых гаванях: на БВО, Сейшелах и в Белизе.
Надо отметить, что шотландские ограниченные партнерства (SLP) в последнее время все больше привлекают к себе внимание властей Великобритании. Еще совсем недавно SLP предлагали почти полную конфиденциальность личной информации о бенефициарах, благодаря чему пользовались огромной популярностью. Но 26 июня 2017 года вступил в силу закон, обязывающий шотландские партнерства предоставлять информацию о бенефициарах в общий реестр.
Правда, по информации The Guardian, к моменту назначенного дедлайна большинство ограниченных партнерств так и не предоставили информацию о своих бенефициарах. В свою очередь, половина из тех, что предоставили отчеты, указали в них, что не обладают информацией о бенефициарах и не могут ее получить.
Правительство Великобритании в ближайшее время может ввести еще более строгие правила в отношении SLP, чтобы предотвратить их использование в целях отмывания средств. Ранее шотландские партнерства были замешаны в деле отмывания молдавского миллиарда, теперь — азербайджанские миллиарды. Все это очень негативно влияет на репутацию данной структуры.
У властей Великобритании не раз появлялись подозрения в том, что шотландские партнерства причастны к различным схемам отмывания денег, и азербайджанский след — лишь один из многочисленных эпизодов. Конечно, это еще не означает, что абсолютно все шотландские партнерства использовались исключительно в противозаконных целях. Однако доверие к данной структуре явно подорвано, и это следует учитывать, планируя учреждение ограниченного партнерства в Великобритании.
