В июле этого года Гернси все-таки присоединился к числу стран, поддержавших инициативу Большой пятерки по автоматическому обмену информацией о бенефициарах. С такой инициативой несколько месяцев назад выступил бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, заручившись поддержкой крупнейших европейских стран — Германии, Франции, Испании и Италии. Очень скоро инициативу поддержали и другие страны, на сегодняшний день их уже более 40.
Гернси — последняя юрисдикция из числа коронных владений Великобритании, которая присоединилась к ее инициативе. Задержка в оглашении официального решения со стороны Гернси была вызвана проведением всеобщих выборов, которые состоялись в апреле.
Однако, теперь Гернси официально в числе тех стран, которые будут обмениваться информацией о бенефициарах. Это позволяет властям Гернси называть юрисдикцию одним из мировых лидеров в области прозрачности и международного сотрудничества.
Доступны первые данные открытого реестра бенефициаров в Великобритании
Центральный реестр бенефициаров в Гернси
До того, как присоединиться к инициативе по автоматического обмену информацией о бенефициарах, власти Гернси выразили свою готовность создать центральный реестр бенефициарного владения, который является отправной точкой для реализации обмена такой информацией между юрисдикциями.
Для Гернси необходимость создания реестра бенефициаров обоснована сразу двумя причинами. Во-первых, это стремление соответствовать международным стандартам прозрачности. Во-вторых, давление со стороны Великобритании, которая больше всех заинтересована в получении любой интересующей ее информации от своих коронных владений и заморских территорий.
В апреле 2016 года в Гернси была запущена консультация, посвященная введению центрального реестра бенефициаров. В ней предполагалось создание реестра, информация из которого будет доступна властям Гернси в рекордно короткое время. Кроме того, власти смогут передавать эту информацию властям других стран для проведения расследований, предотвращения преступлений и осуществления наказания за их совершение, для сбора налогов, а также для любых целей разведывательных служб. Консультация закончилась 10 июля.
Несмотря на то, что информация о бенефициарных владельцах созданных в Гернси корпоративных структур собирается и сейчас, из-за разрозненного хранения таких данных доступ к ним сильно затруднен. В планах властей Гернси — создание централизованного реестра и введение специального регистратора для обеспечения его функционирования.
Информация в реестре должна быть конфиденциальной — это единственное условие, которое ставит Гернси и другие коронные владения, в том числе, и Джерси. Реестр бенефициаров не должен быть открытым, информация в нем должна быть зашифрована, а доступ должны иметь лишь компетентные государственные органы. В связи с этим, большое внимание придется уделить вопросу безопасного хранения данных.
Заморские территории настаивают на необходимости закрытости реестра бенефициаров
Гернси будет обмениваться с Великобританией информацией о бенефициарах
Помимо присоединения Гернси к автоматическому обмену информацией о бенефициарах, в июле произошло еще одно важное событие. Гернси и Великобритания подписали обмен нотами в отношении взаимного обмена информацией о бенефициарах между правоохранительными органами двух стран.
Обмен нотами устанавливает для Гернси и Великобритании обязательство предоставлять правоохранительным органам, в том числе, и налоговым органам каждой юрисдикции, информацию о бенефициарных собственниках юридических лиц. Соглашение между двумя юрисдикциями отражает давнюю способность Гернси обеспечить высокое качество информации о бенефициарных собственниках.
По сути, создание реестра бенефициаров в Гернси — это лишь развитие уже существующей системы, которая включает в себя обязательство для поставщиков корпоративных услуг хранить информацию о бенефициарном владении. А вместе с системой регулирования, это обеспечит создание достоверного реестра.
С каждым годом финансовый мир становится все более и более прозрачным. Кто-то видит в этом лишь положительные стороны — возможность пресекать такие серьезные преступления как, например, финансирование терроризма, однако у каждой медали есть две стороны.
Прозрачность подразумевает также риски попадания конфиденциальной и чувствительной информации в руки злоумышленников. Смогут ли власти тех стран, которые будут участвовать в обмене информацией, обеспечить надлежащую безопасность данных — покажет время. Но риск есть, и не учитывать его нельзя.
Однако, выход есть всегда. О том, как сохранить конфиденциальность, не нарушая закон, узнайте у наших консультантов: info@offshore-pro.info.
