ФБР США предлагает руководству страны пересмотреть конфиденциальность и прозрачность конечных бенефициаров. Также, по мнению сотрудников Федерального Бюро Расследований, необходимо усовершенствовать политику относительно shell-компаний, которые и сегодня остаются под защитой законодательства, не открывая реестры и сохраняя неприкосновенность финансовых операций.
В мае 2019 года в Конгрессе США выступил заместитель директора Отдела уголовных дел ФБР Стивен Д’Антуоно. В своем выступлении, он заявил, что в результате проведения серии расследований по незаконным операциям с денежными активами среди граждан и компаний страны, ФБР обнаружило нарушения на сотни миллионов долларов. Это касается, как лиц, которые скрывают свои имена, так и shell-компаний.
Также представитель ведомства подчеркнул о теневой стороне мирового трафика противозаконных финансовых операций, где задействовано более 2 триллионов долларов США. Такая сумма находится вне компетенции государства, участвуя в преступных махинациях, непрозрачных сделках, оффшорных активах и отмывании денег с целью незаконного обогащения. Именно ужесточение мер по конфиденциальности бенефициаров в некоторых штатах, а также ввод открытого реестра, позволит ФБР быстрее раскрывать дела по незаконному денежному обороту в стране.
Стивен Д’Антуоно напомнил о недавнем скандале м панамской фирмой в 2015 году, когда обнаружилось, что более 180 млрд долларов США «прошли» в обход юрисдикции страны. Как результат, казна не получила налоги на сумму более 50 млрд долларов.
После раскрытия секретных документов ныне несуществующей фирмы Mossack Fonseca из Панамы, были разоблачены оффшорные холдинги, владельцами которых были, в том числе частные граждане США и бизнесмены. Дочерние подразделения Mossack Fonseca в Америке исчисляются не сотнями, а тысячами компаний-оболочек, идентифицировать собственников которых ввиду недостатка информации, регуляторы не смогли.
В последние годы ведется активная борьба с нелегальным финансовым оборотом в оффшорах. Легализовать бизнес, а также открыть счет в иностранном банке можно в компании Offshore Pro Group, получив консультацию по интересующим вопросам по электронной почте info@offshore-pro.info.
