ФАТФ и ОЭСР будут сотрудничать в области обмена информацией о бенефициарном владении

ФАТФ и ОЭСР будут сотрудничать в области обмена информацией

Обмен информацией о бенефициарном владении — уже не за горами. Усиленную борьбу в этом отношении ведет, в том числе, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). С 22 по 24 июня в городе Пусан Республики Корея состоялось пленарная встреча ФАТФ. В ходе встречи обсуждалось множество тем, в том числе:

  • борьба с финансирование терроризма;
  • дальнейшая работа по внедрению Стандарта ФАТФ в отношении информации о бенефициарном владении;
  • консолидация стандартов ФАТФ об обмене информацией;
  • обсуждение докладов по оценке прогресса Австрии, Канады и Сингапура в выполнении рекомендаций ФАТФ;
  • заявление о прогрессе Бразилии в решении серьезных недостатков, выявленных в ходе прошлой оценки, а также вопросы, которые остаются нерешенными;
  • обновленная информация об улучшениях в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Мьянме и Папуа-Новой Гвинее (оба государства были вычеркнуты из черного списка ФАТФ);
  • снижение количества корреспондентских банковских отношений;
  • создание Института ФАТФ по обучению и исследованиям (TREIN).

Идея обмена информацией о бенефициарах получила международную поддержку

Прозрачность остается приоритетом ФАТФ

Обеспечение прозрачности и своевременного доступа к информации о бенефициарном владении остается приоритетом ФАТФ на протяжении долгого времени. Впервые международные стандарты в этой сфере были установлены еще в 1990 году. Мониторинг соответствия стран этим стандартам продолжается и в рамках третьего раунда взаимной оценки стран.

В соответствии с рекомендациями ФАТФ, страны должны обязать свои финансовые учреждения собирать и проверять информацию о бенефициарном владении, в рамках процесса общей проверки на благонадежность (due diligence). Кроме того, должны быть приняты меры по предотвращению неправомерного использования юридических лиц и правовых механизмов для отмывания денег или финансирования терроризма.

Точная и полная информация о бенефициарном владении должна быть доступна для компетентных органов своевременно. Эти процессы в странах отслеживаются очень тщательно. В настоящее время, большинство стран, входящих в состав ФАТФ, обеспечивают выполнение стандартов по проверке клиентов.

В 2012 году стандарты ФАТФ в отношении бенефициарного владения были еще раз пересмотрены и усилены. Четвертый раунд взаимной оценки стран теперь предполагает проверку соответствия обновленным стандартам и эффективности их реализации. Таким образом, ФАТФ — сегодня главная международная сила, которая добивается того, чтобы все страны гарантировали для компетентных органов беспрепятственный доступ к точной, полной и актуальной информации о бенефициарном владении.

В 2014 году ФАТФ издала Руководство по прозрачности и бенефициарной собственности, в котором содержится пошаговая инструкция для стран о том, как получить доступ к общедоступной информации о корпоративных структурах, а также как установить процедуры для облегчения обработки информационных запросов от зарубежных коллег.

В России пройдет новый раунд проверок от FATF

Какие сложности появляются на пути реализации рекомендаций ФАТФ по обеспечению прозрачности и обмена информацией о бенефициарном владении?

В ходе 3 и 4 раундов оценки стран были выявлены следующие основные проблемы, возникающие при реализации рекомендаций ФАТФ:

  1. Основная информация о регистрации компании в некоторых странах не всегда достаточно точна и доступна.
  2. Требования к проверке на благонадежность клиентов обычно хорошо выполняются банками, но в гораздо худшей степени — другими поставщиками финансовых услуг. Эта проблема усугубляется тем, что их деятельность контролировать гораздо сложнее, чем банковский сектор.
  3. Информация об акционерах и участниках компаний далеко не всегда бывает точной и актуальной, так как компании собирают информацию, но не проверяют ее.
  4. При этом, компании зачастую не подвергаются каким-либо санкциям за невыполнение требований по хранению точной и актуальной информации.
  5. Еще одним препятствием на пути к обмену информацией являются законы о защите данных и конфиденциальности. Они зачастую не дают компетентным органам получить своевременный доступ к адекватной, точной и актуальной информации о бенефициарной собственности. Например, даже на национальном уровне, налоговые органы зачастую не могут обмениваться информацией с правоохранительными органами. А в контексте обмена информацией на международном уровне эти проблемы только усугубляются.
  6. Даже если обмен информацией о бенефициарной собственности осуществляется своевременно (внутри страны или с иностранными компетентными органами), такой обмен не имеет большого значения, если информация не является точной и актуальной.

Теркс и Кайкос примут участие в разработке международных стандартов по обмену информацией о бенефициарах

ФАТФ и Глобальный форум ОЭСР проведут совместные дискуссии

Наличие большого числа проблем при реализации рекомендаций ФАТФ стало стимулом к началу дискуссии между ФАТФ и Глобальным форумом ОЭСР. Дискуссии будут проходить с июня по октябрь этого года и будут носить технический характер.

Секретариат ФАТФ и секретариат Глобального форума намерены обсудить основные предложения по повышению эффективности процесса реализации международных стандартов прозрачности, в том числе, наличие основной информации о бенефициарной собственности и международный обмен этой информацией.

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность