Черный список стран для отмывания денег от Еврокомиссии отклонили…Во второй раз

Европейская комиссия предложила новую версию чёрного списка стран, в которых высокий риск отмывания денег. Однако комитет по экономическим и монетарным отношениям отказался его принимать. Причина: он слишком короткий!

Европейский Союз составляет свои чёрные списки по разным направлениям.  В этом году планируют опубликовать список стран-офшоров, в который очень тяжело не включать участников Еврозоны. Также обсуждается список стран, с которыми необходимо ограничить сотрудничество в связи с высокими рисками отмывания денег.

Предыдущая попытка предпринималась в прошлом году. Тогда Комитет заявил, что список скопирован со списка организации FATF, а должен быть более самостоятельным.

В этот раз ситуация не сильно изменилась: Европейская Комиссия убрала 1 страну и добавила другую и на этом коррекция закончилась. Разумеется, у чиновников профильных комитетов это не вызвало воодушевления.

Но теперь к претензиям добавилась новая: список слишком короткий! В нём всего 11 стран и это явная копия со списка FATF, несмотря на то, что требования Антиотмывочной Директивы в ЕС даже жёстче, чем у коллег.

Чиновники Европарламента и различных комитетов требуют, чтобы чёрный список ЕС был шире, а процесс принятия решения – более независимым.

Еврокомиссия заявила, что для этого ей понадобятся дополнительные ресурсы, которых у неё нет.

Интересно, каким образом исследуются и выбираются страны? При помощи личных поездок группы следователей? Иначе на что могут потребоваться серьёзные ресурсы?

Стоит сказать, кто на данный момент находится в чёрном списке и для чего он составляется.

Деофшоризация в стиле испанской инквизиции напугала даже Европейскую Комиссию

Во-первых, чёрный список в данном случае не является запретом на сотрудничество, как часто бывает с офшорами. Он означает, что необходимо глубже проверять сделки и партнёрства с компаниями и лицами из стран чёрного списка.

Во-вторых, в список на данный момент входят Афганистан, Босния и Герцеговина, Вануату, Иран, Ирак, Йемен, Лаос, Уганда, Северная Корея, Сирия, Эфиопия (последняя заменила Гайану в новой версии списка).

Именно в этих страны, по мнению чиновников ЕС, меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма недостаточны. И поэтому с ними не стоит взаимодействовать слишком активно.

Франция определила Панаму в «чёрный список» налоговых гаваней

Отчасти, понятно и почему именно эти страны выбрала Еврокомиссия, и почему ЕС требует расширить список. Он действительно включает те страны, которые показали неэффективность в вопросах борьбы с отмыванием денег. Расследование и анализ провели в FATF – зачем лишний раз перенапрягаться?

С другой стороны, самые крупные суммы отмываются не в Ираке или Вануату, а в таких странах, как США, Великобритания или Канада. Проблема лишь в том, что включить их в чёрный список в разы сложнее – последствия совсем не те, о которых мечтает экономика ЕС.

Тем более, среди стран, где отмывают деньги из той же России вспоминают Латвию или Молдову. Латвии несколько раз делали замечания. Получается, что в чёрный список необходим включить и собственно участников ЕС?

Еврокомиссия ужесточает борьбу с отмыванием денег

Дилемма, которую просто не решить: ты или относишься ко всем одинаково строго и в рамках директивы по противодействию отмыванию средств; либо начинаются двойные стандарты, которые приводят лишь к проблемам.

Представленный Европейской Комиссией список – некоторый сбалансированный выбор. Туда разве что добавить Зимбабве (поскольку там и так денег не осталось), да какой-нибудь Науру, который далеко и не слишком интересен основной массе инвесторов.

Если же выполнять требования еврочиновников и расширять список по требованиям Директивы, то мы или заблокируем половину собственных партнёров, или будем обманывать себя.

Еврокомиссия предлагает отслеживать налоговых консультантов и отмечает, что страны ЕС не внедряют правила AML

Чем это грозит обычным людям?

Споры вокруг чёрного списка продолжатся ещё какое-то время. По плану решение необходимо принять в этом году. Каким бы не стал список, он несёт определённые последствия для обычных людей.

Требования и бюрократическая волокита вырастут. Чтобы работать с партнёрами в других странах придётся не только получать подтверждение об их состоятельности, предоставлять отчёты для автоматического обмена и т.п., но и проверять не отмывает ли кто-то деньги.

Особенно, если страна окажется в чёрном списке. И хотя пока речь не идёт про Россию, Украину или Казахстан, но под давлением чиновников ЕС и США, Еврокомиссия вполне может включить СНГ в чёрный список. Это ведь удобно: Россия под санкциями и дополнительное давление выгодно. Молдавская схема по отмыванию денег взбудоражила весь мир и теперь инвесторов из стран СНГ боятся все банки.

Европейская комиссия разрабатывает новые меры по усилению прозрачности

Поводов для давления хватает. И страны СНГ во главе с Россией – отличный претендент на расширение чёрного списка. Отмывание денег и уклонение от налогов – новые противники просвещённого света. А в некоторых частях света с этим борются не слишком эффективно…

Именно поэтому необходимо чётко следить за тем, чтобы у вас были документы на всё: на сделки с недвижимостью, на бизнес, на счета и доходы. Без них ваши средства признают нелегальными и вы не сможете не то, что купить домик у моря в тёплой южной Франции, но и открыть банковский счет для диверсификации активов.

Кстати, если вы собираетесь открыть иностранный счет, то обращайтесь за помощью к нам. Зачем? Чтобы действительно открыть счет, а не попросту потратить деньги, время, а затем получить отказ по надуманной причине. К сожалению, такова практика последних месяцев – чтобы открыть иностранный счет, необходима весомая поддержка и рекомендация экспертов.

Таких, как мы: info@offshore-pro.info.

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность