Европейская комиссия опубликовала «черный список» стран, которые, по мнению ЕС, представляют угрозу для финансовой системы Евросоюза из-за недостаточного контроля за отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.
«Цель создания данного перечня – защитить финансовую систему Европейского союза путем усиления контроля за рисками отмывания денег и финансирования террористической деятельности», — отметили в Еврокомиссии.
Новый «черный список» состоит из 23 стран: Американского Самоа, Афганистана, Багамов, Ботсваны, Ганы, острова Гуам, Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Нигерии, Пакистана, Панамы, Пуэрто-Рико, Шри-Ланки, Саудовской Аравии, Северной Кореи, Сирии, Тринидада и Тобаго, Туниса, Виргинских островов, Эфиопии.
Теперь у европейских стран есть один-два месяца, чтобы утвердить новый «черный список». После того, как его одобрят, он будет опубликован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу спустя 20 дней. Хотя документ не предусматривает каких-либо конкретных санкций в отношении стран в списке, он наносит ущерб репутации этих государств и усложняет проведение денежных операций с ними. Европейские банки обязаны проводить дополнительные проверки при проведении операций с этими странами.
«Мы разработали самые строгие в мире стандарты в отношении борьбы с отмыванием денежных средств, но нам нужно быть уверенными в том, что в нашу финансовую систему не попадают незаконные доходы из других государств», — заявила Вера Юрова, еврокомиссар по вопросам юстиции. «ЕС не должен быть мишенью для незаконных потоков денег», — добавила она.
Напомним, что до этого в список входило 16 государств. Когда в начале февраля стало известно, что ЕС планирует включить в него Саудовскую Аравию и еще 22 страны, крупнейшие европейские страны, а именно Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания, выступили против этого. Представители этих стран на встрече в Брюсселе призывали еще раз рассмотреть целесообразность внесения новых стран в «черный список». Так, Великобритания настаивала, чтобы в список не включали Саудовскую Аравию, в то время как Испания просила не вносить в него Панаму. Было также известно, что в Брюсселе работала команда дипломатов из Саудовской Аравии, которая угрожала отменить выгодные контракты с некоторыми европейскими странами в случае включения страны в «черный список».
Великобритания также обратила внимание на то, что «черный список» ЕС не соответствует данным Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) – организации, являющейся международным органом по стандартизации в этой области. В сентябре 2018 года FATF провела проверку мер, которые Саудовская Аравия предпринимает для борьбы с финансовыми преступлениями, и сочла их достаточными. Поэтому, по мнению британских чиновников, обновленный перечень «может ввести бизнесменов в заблуждение».
То, что крупные страны ЕС были против расширения списка неудивительно. Эр-Рияд является крупнейшим импортером оружия и товаров ЕС, а Панама является важным финансовым центром в Латинской Америке, и большое число компаний, зарегистрированных в ЕС, активно пользуются этим каналом.
США тоже негативно отреагировали на расширение «черного списка» ЕС. Так, в Министерстве финансов заявили, что не будут использовать этот список для борьбы с отмыванием денег в финансовых учреждениях на территории США. Более того, в Минфине подчеркнули, что они имеют серьезные замечания по данному списку, а именно отвергают включение в него Американских Виргинских островов, Пуэрто-Рико, Гуама и Американского Самоа.
По словам Министерства финансов, США активно сотрудничает с Еврокомиссией и европейскими странами в рамках работы FATF, и все требования FATF в отношении противодействия отмыванию денег распространяются не только на Штаты, но и на неикорпорированные территории. Поэтому Минфин США очень удивляет тот факт, что Еврокомиссия не обсудила с ними вопрос включения в свой «черный список» американских территорий.
Что касается Саудовской Аравии, то ее «очень расстроил факт включения в перечень государств, которые слабо борются с отмыванием денежных средств и финансированием террористической деятельности». Мухаммед ибн Абдулл аль-Джадаан, министр финансов страны, призвал представителей Европейского союза лично посетить Эр-Рияд и убедиться в том, что «местное правительство предпринимает активные меры для предотвращения финансовых преступлений». Глава Минфина обратил внимание на то, что перечень еще должны одобрить Европарламент и Совет ЕС, поэтому он надеется, что за это время они изменят свое решение.
Стоит все же отметить, что отношения между Брюсселем и Эр-Риядом, играющим важную роль в Лиге арабских стран, ухудшились после жестокого убийства саудовского журналиста в консульстве королевства в Стамбуле 2 октября 2018 года.
Если у Вас есть вопросы, обращайтесь к нам прямо сейчас: info@offshore-pro.info.
