В 2016 году Международный консорциум журналистов выпустил беспрецедентный пакет документов, положивший начало раскрытию коррумпированных политиков, скрытых бенефициаров и владельцев многомиллионных счетов в офшорных зонах. Документы Пандора – аналогичный проект группы журналистов. Документы из-за утечки данных попали в руки Международного консорциума и положили начало новому расследованию. Длительное неафишируемое исследование, в котором было задействовано свыше 500 журналистов из более 100 стран, привело к публикации отчета о скрытых счетах более 300 бывших и действующих политиков.
Проект Пандора
Расследование Международного консорциума стало возможно благодаря крупнейшей утечке данных. Документы Пандора превосходили по объему громкое расследование «Панамские документы». Опубликованный отчет включал данные о 330 политических деятелях, являющихся скрытыми бенефициарами офшорных счетов. Расследование проводилось в течение нескольких месяцев силами 600 журналистов из 117 стран.
Деятельность консорциума направлена на независимые расследования и предоставление публичного доступа к компрометирующим сведениям. Источник утечки не разглашается. Документами, попавшими в руки консорциума, занимались представители 150 новостных изданий. Отчет, опубликованный на официальном сайте Международного консорциума журналистов, содержит неполные сведения. Данные продолжают изучать до сих пор.
Основная информация, содержащаяся в документах Пандоры, касалась банковских, юридических, бухгалтерских сведений. Помощь в сокрытии информации оказали представители офшорной сферы услуг. Слабо регулируемая область оставляет множество лазеек для совершения полутеневых сделок, ухода от налогов и сокрытия собственности. К этому приложили руку:
- банковские служащие;
- юристы;
- бухгалтера;
- регистрационные агенты.
Многомиллионные счета
В совокупности они помогли скрыть от глаз налоговых органов миллиарды долларов. Деньги, фигурировавшие в ряде документов, прослеживали путь до коррумпированных чиновников и авторитарных правителей по всему миру. Сеть теневых финансовых потоков раскинулась от Кариб до Лондона, Гонконга, Сейшел и БВО.
Также деньги, содержащиеся на секретных счетах, оседали в трастах, созданных в Соединенных Штатах Америки. Было выявлено 37 трастов во Флориде и 81 в Южной Дакоте. Это стало возможно благодаря разным законодательным базам на территориях отдельных штатов, не дающих возможность консолидировать полные сведения о бенефициарах.
Масштаб расследования уникален. Документы исчисляются миллионами файлов. Сведения были получены только от 14 фирм, занимавшихся перенаправлением потоков финансов по трастам и офшорам. Отчет консорциума раскрыл тайные инвестиции и счета влиятельных людей со всего мира. Более 20 лет они успешно получали взятки, избегали налогов и финансировали незаконную деятельность. Деньги оседали в виде дорогостоящей недвижимости, яхт, особняков на побережьях и других активах.
Результаты расследования
Часть теневых сделок проводилась под прикрытием третьих лиц. Так владельцем элитной коммерческой недвижимости в столице Великобритании оказался азербайджанский юноша 11 лет. А гражданская супруга президента Казахстана получила переводом 30 млн долларов. Офшорные счета позволили чешскому премьеру купить французский замок за 15 млн евро. А сербскому политику скрыть 24 особняка на побережье моря. В сокрытии денег были замешаны премьер Чехии Андрей Бабиш и отставной политический деятель Великобритании Тони Блэр. Свою причастность к вскрывшимся фактам они полностью отрицают. В сокрытии триллионов долларов фигурировали имена действующих короля Иордании, президента Кении и Эквадора. Беспрецедентные данные раскрыли незаконные действия сотен влиятельных людей. Уклонение от налогов лишь малая часть.
Свен Гигольд, лидер партии Европейского парламента, высказался о ситуации в целом. Он считает, что документы Пандоры – тревожный сигнал. Сокрытие активов, уклонение от налогов ведут к усилению стратификации населения, неравенства между бедными и богатыми. Опубликованные данные являются небольшой частью многомиллионных архивов данных, исследование которых до сих пор продолжается.
Уклонение от налогов наказуемы, открывая счет в офшоре, необходимо строго соблюдать законодательные требования. Чтобы легально открыть компанию за границей или иностранный банковский счет, рекомендуем обратиться к нашим специалистам. Гарантируем соблюдение сроков и всех юридических тонкостей.
Какие финансовые секреты были раскрыты в документах Пандоры?
Данные о более 300 бывших и нынешних политиках, имеющих скрытые счета в трастах, офшорах и иных активах. Большинство транзакций было произведено с целью укрыться от налогов и скрыть неофициальный способ получения денег. Ряд политиков вложили деньги в покупку элитной недвижимости. В скандале задействованы имена Тони Блэра, премьер-министра Чехии, президента Казахстана, короля Иордании и проч.
Кто раскрыл сведения?
Данные были получены от 14 фирм, прямо или косвенно занимающихся транзакциями по всему миру. Сведения попали в руки Международного консорциума журналистов. Это независимая группа, занимающаяся расследованиями. Они длительное время изучали документы и опубликовали частичные результаты на собственном сайте.
Почему эта утечка считается самой масштабной?
Данные, полученные консорциумом, включают в себя более 12 миллионов файлов, чтобы их проанализировать, понадобилось участие 600 журналистов из 150 новостных агентств, занимавшихся этим на протяжении месяцев. Сведения охватывают 20-летний срок, и их изучение еще не окончено. Объем документов значительно превосходит предыдущую масштабную утечку, известную как «Панамские документы».
