Если решение по открытию личного или корпоративного банковского счета за рубежом не терпит отлагательств, запишитесь на срочную консультацию по е-майлу: info@offshore-pro.info.

Хотите обналичивать чужую криптовалюту? Не спешите: ФСБ и МВД задерживают за это

МВД и ФСБ провели операцию, в ходе которой задержали троих человек, подозреваемых в обналичивании криптовалют на 500 миллионов рублей.

Статус криптовалют, а точнее его отсутствие в России ведёт к различным последствиям. С одной стороны, Московская Биржа готовится запустить инвестиционную торговлю для крупных инвесторов. С другой, МВД и ФСБ при помощи силы задерживают трёх человек, которые занимались обналичиванием криптовалют.

По данным следствия, в Костромской области задержанные занимались незаконной банковской деятельностью и зарабатывали на обналичивании и продаже криптовалют.

Расследование велось кропотливо: опросили 400 свидетелей, провели 30 экспертиз. Мошенники использовали 300 банковских и сим-карт, чтобы обеспечить обналичку. Многие документы были получены на подставных лиц. О том, какие банки и телефонные операторы использовались для незаконной деятельности не указывается.

Пока что фигуранты отпущены под подписку о невыезде.

Как отмечают эксперты индустрии, сам по себе обмен криптовалют не находится вне закона. Скорее в данной конкретной ситуации задержали создателей нелегального обменника в целом, а биткоины – отличный способ «прорекламировать» операцию и привлечь внимание читателей/зрителей.

Однако это не отменяет того факта, что биткоины и прочие криптовалюты в России находятся в подвешенном состоянии. Причём в разных регионах страны могут относится к ним совершенно по-разному: в Москве биткоины уже воспринимают помягче, а в Санкт-Петербурге блокируют сразу 40 сайтов о биткоине.

Бизнес вынужден вести деятельность с криптовалютами очень аккуратно, ведь даже официальный приём биткоина в магазине вызывает прокуратуру. Он не запрещён (кроме запрета на выпуск суррогатов), но и не разрешён.

Решением данной проблемы могла бы стать регистрация оффшорной компании за пределами России. В таком случае создаётся впечатление, что ничего не нарушаешь и придраться невозможно. Это не совсем так.

Во-первых, чтобы вести обменную деятельность, чаще всего нужно получать соответствующую лицензию. Это касается и оффшорных компаний: даже если конкретный оффшор позволяет вести финансовую деятельность без получения лицензии, это не значит, что данную компанию допустят к рынку, на котором такая лицензия требуется. К сожалению, многие мошенники или неподкованные в данной теме лица, стремятся открыть компании и счета для приёма денег третьих лиц без лицензии. Это вызывает лишь проблемы.

Во-вторых, отсутствие законодательства о криптовалютах – проблема не только России. Лишь несколько стран, таких как Сингапур или США, сделали шаги в сторону реальной легализации криптовалют и приравнивания их к другим классам активов.

Если вы захотите вернуться на рынок России, то вам всё равно придётся взаимодействовать с правоохранительными органами РФ. Оффшорная компания не спасёт от проверок и блокировок при нарушении закона.

Кстати, большинство мошенников отсеиваются ещё на стадии формирования компании и открытия банковского счета. Любой бенефициар проходит дотошную проверку, как и его компания. Банки категорически против нарушений в любом виде – они защищают свои репутацию и прибыль. Компания, которая собирается «обналичивать» чужие средства, быстро вычисляется на стадии описания компании.

И приходит отказ в обслуживании.

В случае, если вы решили поработать нелегально на территории России, то в гости к вам с удовольствием заявятся представители силовых ведомств, как случилось в Костромской области.

Каковы выводы?

  • Криптовалюты в России находятся в подвешенном состоянии: часть государства готова признать их легальными и разрабатывает инструменты для работы; другая часть всё ещё охотится, как на ведьм;
  • Работать с биткоинами возможно и за пределами России, однако это необходимо делать также аккуратно, как и в России, поскольку законодательства, регулирующего данную сферу, всё ещё нет;
  • Зачастую финансовая деятельность требует наличия лицензии;
  • Мошеннические схемы достаточно легко отслеживаются на раннем этапе – обмануть банки становится труднее, поскольку они учатся очень быстро;
  • При этом и биткоин, и оффшорные компании – удобные инструменты, которые можно использовать в собственном бизнесе при разумном планировании и подготовке.

Регистрация оффшорной компании – разумный шаг для междурядного бизнеса, для защиты активов. Создать новую или купить готовую оффшорную компанию можно за пару недель. При этом, если мы говорим про активный бизнес, важно не только купить оффшор, но и открыть к нему банковский счет.

Вот здесь и открываются основные загвоздки: самостоятельно открыть счет в иностранном банке выходцам из СНГ практически невозможно (впрочем открыть оффшорную компанию самостоятельно тоже нельзя); банк досконально проверяет документы и мотивацию новых клиентов; без сожалений отсекает тех, кто кажется подозрительным и опасным.

Именно поэтому к нам обращаются люди: мы готовы помочь преодолеть недоверие банков и своей репутацией поручиться за будущего клиента. Однако для этого специалисты проверяют клиентов точно также, как и банки, чтобы удостовериться в законности деятельности обратившихся, а также в легальном происхождении средств.

Это позволяет не только повысить шансы на открытие счета, но и ускоряет процедуру, насколько это возможно.

Мы строго против мошенников и преступников, но готовы работать с теми, кто ценит своё и наше время, кто действует в законном поле и ищет легальные возможности расширить свой бизнес и возможности.

Оффшорные компании и иностранные счета позволяют это сделать, при условии соблюдения действующих законов – как российских, так и международных.

Приглашаем вас на консультацию по открытию счета, чтобы выяснить: где и как быстро вы сможете открыть новый банковский счет. Пишите нам: info@offshore-pro.info.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.

Установить приложение

Далее
×