Обмен данными с оффшорами: Россия получит информацию из ОАЭ, Невиса, Гонконга и других

К обмену налоговой информацией с Россией присоединяются новые страны. Теперь в списке 85 государств, среди них – популярные оффшоры. Данные будут передаваться в автоматическом режиме.

По данным Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) ещё несколько стран присоединились к автоматическому обмену, в том числе с Россией. Взаимодействие стартует с января 2019 года.

Пополнили список:

В целом в списке теперь 85 стран, из которых ФНС получит данные о счетах россиян.

Как мы видим, в списке большое количество оффшорных юрисдикций, в том числе популярных у российского бизнеса. Багамы используются для инвестиционных фондов, Гонконг – для торговли с Китаем и для высокотехнологичных разработок, ОАЭ для финансовых компаний, Сент-Китс и Невис для защиты активов, а также для получения гражданства за инвестиции. Вануату позволят регистрировать банки.

Неужели защищать активы теперь невозможно?

Разумеется, всё возможно. Подключение этих и других юрисдикций является предсказуемым. Тот же Сент-Китс и Невис говорил о готовности обмениваться данными с Россией ещё на самом старте проекта, когда не было понятно, присоединится ли Россия к обмену вообще.

Крупные бизнес-проекты и инвестиционные фонды прекрасно понимали, что обмен информацией – это вопрос времени. Для них нововведение не является чем-то удивительным.

Тем более, что на планете фактически не осталось мест, где действительно можно спрятать активы от глаз правоохранительных органов. Даже если это удаётся, вывести активы из таких зон сложнее. Возможно поэтому те, кто рассчитывает ещё какое-то время поиграть в прятки, чаще выбирают США и Великобританию: крупные экономики, которые защищают конфиденциальность.

Однако судя по последним новостям, Великобритания серьёзно намерена избавится от репутации центра по отмыванию нелегальных средств. Так что самым крупным оффшором на сегодня являются США, которые не присоединились к автоматическом обмену налоговой информацией по Стандарту ОЭСР.

Первым обмен данными с частью стран из списка Россия совершит до 30 сентября 2018 года. С другими – до 30 сентября 2019. С остальными – в зависимости от готовности других государств собирать данные и делиться ими, а также от подписанных соглашений.

Данные о счетах обязаны передавать финансовые институты. Они изучают клиентов, выясняют, кто является резидентом другой страны, после чего данные отсылаются в ответственный налоговый орган (в России – ФНС). Налоговый орган уже по своим каналам передаёт данные коллегам, в соответствии с тем, чьи граждане открывают счета.

Если в России найдут счета граждан Испании и Невиса, то данные о них передадут налоговым органам Испании и Невиса. Если граждане России открыли счета на Невисе или в Испании, то налоговики этих стран передадут информацию в ФНС.

Несмотря на то, что первая информация придёт в Россию в 2018 году, оценить её масштабность и результативность удастся лишь в 2019. Потребуется время на анализ. При этом нужно понимать, что налоговую декларацию, которую подали граждане за 2017 год, сравнят с полученными от иностранных коллег данными. Если лицо скрыло наличие у него иностранного счета, то подразумевается штраф за незадекларированных счет, а также пенни за неуплату налогов.

Специалисты отмечают, что введение обмена с оффшрными территориями это полезно, но вряд ли подразумевает серьёзные последствия. Дело в том, что те, кто хотел скрыть свои активы от российской налоговой службы, давно воспользовались моментом и покинули Россию. Они перестали быть налоговыми резидентами, а также, благодаря новому законодательству, теперь не попадают под действие валютных ограничений, которые требуют отчёта об иностранных счетах, об остатках на них и сужает спектр допустимых операций по счету.

Новые правила о валютном резидентстве вступили в силу

Пробыв за границей более полугода за последний год, гражданин России избавляется от необходимости декларировать счета, КИК и данные о нём пересылаются не в Россию, а по месту его нового налогового резидентства.

Тем более, что больше не существуют оффшоры в привычном понимании, как это показывают в кино. Данные о деньгах и клиентах так или иначе фиксируются и передаются иностранным коллегам. Иногда по запросу и с пакетом доказательств нарушения, иногда при помощи кражи и взлома, а иногда в рамках автоматического обмена. К последнему варианту приходит всё больше государств.

На практике это означает необходимость создания законных, надёжных и по-своему прозрачных структур владения активами. Не стоит бежать за полной конфиденциальностью, которой больше не существует. Вы можете скрыть свои активы от мошенников, завистников, конкурентов и даже от жадных членов семьи, но при этом налоговики узнают, где вы храните активы и потребуют заплатить причитающиеся налоги.

Разумнее выстраивать структуру активов таким образом, чтобы власти не могли забрать их по своему желанию, а также, чтобы она защищала от экономических, социальных и политических потрясений. Задумайтесь, что случится в стране, если запретят валюту или попробуют её конфисковать? Что случится, когда Путин покинет Кремль? Как изменится ситуация в стране? Готовы ли вы поручиться, что ваши активы переживут потрясения внутри одного государства?

Для подстраховки, диверсифицируйте активы. Сделайте это легально, отчитываясь перед соответствующими органами. Если не нравятся одни, смените налоговое резидентство и отчитывайтесь перед другими. Обеспечьте сохранность и благополучие своей семьи.

Мы готовы помочь вам в решении этой задачи. Обращайтесь за консультацией к специалистам портала: info@offshore-pro.info.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность