Данные о российских бенефициарах европейских трастов станут доступными для ФНС

В Европейском Союзе в полную силу вступила Четвёртая Директива Европейской Комиссии. Теперь все страны ЕС обязаны создать единый реестр бенефициаров всех компаний на своей территории. Тоже самое касается владельцев трастов. Данные о бенефициарах-россиянах со временем попадут и к ФНС.

Реестр или регистр бенефициаров – это следующий этап борьбы за прозрачность. Ранее оффшорные компании и сложные структуры владения позволяли скрыть имена истинных владельцев различных активов. Благодаря созданию реестров бенефициаров в ЕС, такая возможность постепенно исчезнет.

Особенно у тех, кто привык работать через европейские оффшоры.

Несмотря на то, что Директива вступила в силу, далеко не все подготовили собственный реестр. Наиболее готовая в этом смысле Великобритания: она не только создала его, но и сделала его открытым для любого желающего. Процесс сбора данных продолжается.

Черный список стран для отмывания денег от Еврокомиссии отклонили…Во второй раз

Нидерланды, популярные у российского бизнеса, подготовили законопроект, который создаст сам регистр. Франция уже в процессе, но в отличие от Великобритании посчитала, что открытый всем список данных является антиконституционным. Кстати, в Лондоне тоже спорят о законности полного раскрытия информации.

В среднем же планируется концепция, при которой к реестру бенефициаров имеют доступ чётко оговоренные госорганы и лица, во-первых, в самой стране, во-вторых, среди коллег по Евросоюзу. Да, страны ЕС получат доступ ко всей базе данных бенефициаров в автоматическом режиме.

В реестр включат европейских бенефициаров и тех, кто находится за пределами ЕС. Главное, чтобы бизнес работал на территории ЕС. Пока что единственным способом остаться анонимным – это не иметь европейских счетов и владеть меньше, чем 25% во всех своих европейских компаниях.

Как вы понимаете, такое ограничение сильно мешает бенефициарам. К тому же никто не запретит чиновникам ЕС со временем убрать этот минимальный порог и потребовать отчитываться всем владельцам компаний (кроме тех, кто владеет акциями через биржи, как это принято сегодня).

Еврокомиссия ужесточает борьбу с отмыванием денег

Европейская директива опасна для российских бизнесменов

Нюанс директивы в том, что она собирает данные обо всех бенефициарах, независимо от их национальности и места жительства. Пока что не идёт речи об автоматической передачи данных в пользу российских налоговиков.

Но вот по запросу европейские коллеги вполне могут поделиться.

Если российскому бенефициару не повезёт, то его имя станет известным в стране с открытым списком бенефициаров, как в Великобритании. Это может серьёзно подпортить картину приватной жизни бизнесмена, даже если ему нечего скрывать и все налоги уплачены в полной мере.

Особенность ещё и в том, что данные в реестр бенефициаров передают не только о владельцах компаний, но и о владельцах трастов.

А ведь трасты используются зачастую именно для того, чтобы отделить владельца активов от самих активов и спрятать его от всевидящего ока ФНС.

Но привычная система начинает давать сбои и чем дальше, чем меньшей защитой станут европейские компании и трасты. Есть ли выход из сложившейся ситуации?

Еврокомиссия предлагает отслеживать налоговых консультантов и отмечает, что страны ЕС не внедряют правила AML

Не будет обнадёживать, что есть 100% метод спрятаться, но есть варианты, которые позволят как минимум некоторое время обеспечить себе приемлемый уровень анонимности.

На данный момент мы можем предложить вам два варианта, которые обеспечат сохранность ваших данных. Речь идёт о трастах на острове Невис и трастах на островах Кука.

Трасты на Невисе

Остров Невис крайне щепетилен в вопросах сохранности личных данных своих клиентов. Правило приватности распространяется на тех, кто создаёт компании, трасты, покупает гражданство за инвестиции.

Чтобы открыть траст на Невисе от вас потребуется предоставить Название траста, Имя трасти/попечителя, юридический адрес траста.

При этом траст на Невисе подчиняется только правилам острова (кроме случаев явного мошенничества). Кредиторы могут подать претензию только оплатив залог в размере 25 000 долларов.

Нет принудительного права наследования, нет нужды в акционерах, бесконечный срок действия. Даже налогов нет!

Подробнее: как открыть траст на Невисе.

Трасты на островах Кука

Что вызывает жгучий интерес к трастам на островах Кука? Здесь отсутствуют законы о банкротстве и неприменимы правила других стран о банкротстве.

У кредиторов ограничено время, за которое необходимо доказать факт мошенничества.

Острова Кука – это экономически и политически стабильная юрисдикция, которая предлагает надёжную защиту активам, здесь отсутствуют многие налоги. Её признают ведущий в плане гарантий конфиденциальности и защиты личных данных инвесторов.

Подробнее об островах Кука читайте в материале: Почему острова Кука – правильная международная юрисдикция для регистрации траста?

Заодно изучите доказательства того, что трасты островов Кука – надёжные.

Что делать российскому бенефициару?

Ситуация в мире меняется. Всё идёт к тому, что скрыться от налоговой или иных госорганов станет невозможно или очень дорого. На что обращать внимание сегодня? Мы бы выделил следующие пункты:

  • Законность сделок и полная разумная уплата налогов – иначе у властей всегда найдётся повод надавить;
  • Использование проверенных юрисдикций для оптимизации;
  • Ориентироваться на защиту данных от третьих лиц, ведь к налоговикам данные рано или поздно попадут через различные международные договорённости;
  • Не стесняться спрашивать совета у опытных консультантов, которые следят за событиями в мире и понимают, что сейчас стоит делать, а от чего стоит оказаться в ближайшее время.

Обращайтесь за советом прямо сейчас: info@offshore-pro.info.

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность