Две компании на Каймановых островах рассказали суду в Нью-Йорке о том, что помогали американцам спрятать от налогообложения 130 миллионов долларов США с помощью фиктивных компаний и трастов на Каймановых островах.
Это две фирмы Cayman National Securities Ltd. (CNS) и Cayman National Trust Co. Ltd. (CNT), которые являются дочерними компаниями Cayman National Corporation. Впервые информация о том, что что Cayman National Corporation готова идти на сотрудничество с США и заплатить штраф в размере 5 миллионов, стало известно в декабре. Теперь появились детали.
Во-первых, штраф составит 6 миллионов. Во-вторых, за период с 2011 по 2011 год, вышеназванные компании поддерживали незадекларированные счета американских резидентов под видом местных компаний и под руководством местных фиктивных управляющих (представителей самих компаний).
Были созданы фиктивные трасты и компании, фактически управляемые американскими резидентами. Также компании предлагали и услуги офиса, которые на самом деле являлись просто почтовыми адресами – письма приходили на имена членов компании, хотя вся активность исходила от американцев.
Компании являлись владельцами счетов, что позволяло истинным бенефициарам скрывать свое лицо, а, следовательно, при торговле американскими ценными бумагами не платить налоги в IRS и не заполнять соответствующую форму W-9s.
Согласно имеющейся информации, на пике в 2009 году обе компании скрывали 137 миллионов незадекларированных активов. За 10 лет они заработали 3,4 миллиона валового дохода только на этих незадекларированных счетах.
Однако спустя 10 лет игры закончились: сменилось руководство, в частности пришел новый президент в Cayman National Trust Co. Ltd. и начал проверять бумаги. Из указанной группы ни один клиент даже частично не соответствовал требованиям по налоговой отчетности. Некоторых документов просто-напросто не было.
Учитывая масштаб происходящего и видимо обострившимся вниманием со стороны американских налоговых и финансовых служб, представители компаний решили сами пойти на сделку с США. Благодаря этому шагу они рассчитывали уменьшить размер наказания. Видимо 6 миллионов и возможность продолжать работать, это гораздо меньше, нежели штраф в размере всех незадекларированных активов и фактическая остановка деятельности.
В обмен на «небольшой штраф», компании пообещали предоставить неотредактированные файлы всех клиентов для расследования. 20% уже передано в Департамент Юстиции, еще больше выдадут по официальному запросу.
Благодаря этим данным власти США рассчитывают не только отловить банки и юридические фирмы, которые помогают американцам скрыться от налогового преследования, но и найти непосредственно физические лица, которые получали выгоду. А поскольку такие услуги стоят немало, можем предположить, что физические лица получат штрафы наравне с компаниями.
Ситуация на Кайманах интересна не только тем, что компании признались и были «пойманы» большие деньги без налогов (правда, для финансовой системы США даже все эти 130 миллионов хватит на несколько часов). Фишка еще в том, что Каймановы острова стали первыми после Швейцарии, где удалось обвинить банки или компании в помощи американским налоговым уклонистам и потребовать выплатить штраф.
И если кто-то считал, что «уничтожив» секретность в самом уважаемом банковском хранилища мира, США остановятся, то вот пример того, что это не конец. К тому же сами представители Министерства Юстиции заявляют, что продолжат работу по всему миру.
«Наше внимание нацелено не на один банк, страховую или управляющую компанию, или даже на целую страну. Министерство и IRS проследуют за деньгами через весь земной шар – нет больше налогового рая для американцев, уклоняющихся от уплаты налогов и тех, кто им помогает» заявил Stuart Goldberg из налогового подразделения Министерства Юстиции.
Так что можно закономерно ожидать новых дел в новых странах и юрисдикциях. И хотя ситуация в первую очередь касается граждан и резидентов США, всё-таки в целом это подрывает защищенность личность данных. И как показывает практика, под раздачу попадают не только те, кто действительно нарушает закон и отмывает деньги или не платит налоги, но и те, кто просто оказался рядом.
А уж если у вас есть приличные суммы на счетах, заинтересованных лиц в том, чтобы найти у вас нарушения – предостаточно.
В этом случае еще серьезнее встает вопрос по выбору правильной юрисдикции и банка. И если все юрисдикции так или иначе вынуждены сотрудничать с США благодаря FATCA, то банки могут быть интереснее, особенно те, которые никогда не использовались американскими гражданами. Если так, то они не передают дополнительную информацию в IRS и не подвергаются тотальным проверкам со стороны США.
Риски все равно есть, но в мире бизнеса, денег, да еще и в кризис, они присутствуют всегда. Но в любом случае есть возможность их минимизировать.
Именно для тех, кто разумно просчитывает все варианты, мы предлагаем прийти на бесплатную консультацию по открытию иностранного счета. Учитывая мировые законы, ситуацию, а также ваши личные и/или корпоративные цели, консультанты портала подскажут, какие страны и банки представляют интерес. И вы приметете решение опираясь на точную информацию, а не досужие домыслы.
Чтобы записаться на бесплатную консультацию, отправьте письмо с запросом по адресу info@offshore-pro.info, дождитесь ответа и заполните специальную анкету. Благодаря указанной в ней информации специалист проведет предварительную работу и подготовит полную раскладку в интересующей вас нише.
Работайте только с опытными профессионалами и записывайтесь на консультацию прямо сейчас: info@offshore-pro.info.
