Британские Виргинские острова – бенефициары оффшора могут быть раскрыты

Британские Виргинские острова раскроют информацию по бенефициарам к 2023 году, что приведет к диверсификации активов в другие офшоры. Сегодня БВО остается популярной оффшорной зоной ввиду своей независимостью от установленных ЕС правил по раскрытию информации. Среди известных олигархов, доверяющих свои сбережения БВО – Коломойский, Пинчук, Ахметов и президент Украины Зеленский. Однако, в ближайшее будущее все может измениться, а статус инкогнито будет неактуален.

Раскрытие бенефициаров на БВО

При численности населения столицы Род-Тауну 10 000 человек, на оффшорных счетах иностранных компаний и акционеров, которых в 2019 году насчитывается более 400 тысяч, хранится свыше 1,5 трлн долларов США, что составляет ⅓ часть оффшоров всего мира.

Историческая справка по БВО

Британские Виргинские острова не отличаются от среднестатистических государств своей инфраструктурой и достопримечательностями. По улицам столицы разгуливает домашняя птица, серые здания домов выглядят скромно и дешево, а бутики и салоны красоты выделяются только яркими вывесками. Именно среди таких ничем не примечательных зданий и расположены офисы юридических компаний, обслуживающих тысячи оффшоров со всех уголков мира. 

БВО сегодня – это скромное островное государство, где многие зарегистрированные компании пользуются льготами по налоговой ставке и практически не платят взносы в государственную казну. Островами владеют миллиардеры из разных стран, не вкладываясь в местную экономику, а получая прибыль с оффшорного бизнеса. Как говорят местные жители, без иностранных инвесторов, острова были бы гораздо беднее, а введение открытого реестра бенефициаров может пошатнуть и без того сложное экономическое положение.

В 1970-х годах между США и Великобританией действовал договор об избежание двойного налогообложения. Именно на эти годы приходится создание оффшорной индустрии, которая остается востребованной и сегодня. За счет соглашения между странами о налогах, многие компании могли пользоваться льготами на дивиденды, вплоть до нулевой ставки. 

Это не устроило американское правительств, которое в 1981 обнаружило большие убытки по причине недополучения налогов, что привело к отмене закона. Генеральному прокурору, Ригельсу, было предложено пересмотреть местные законы, которые помогут привлечь иностранных инвесторов к заморским территориям. За основу был взят действующий законопроект штата Делавэр США, согласно которому, оформление «компаний-пустышек» не запрещалось, а поощрялось налоговой льготой.

В 1984 году закон о международных компаниях был одобрен на Виргинских островах, а позже на Каймановых и Багамах. Как вспоминает Регельс, после принятия закона в начале 90-х годов за месяц на островах регистрировалось до тысячи компаний, а многие фирмы пользовались налоговым убежищем для скрытия владельцев активов. Уже в конце 80-х годов, БВО стали самым популярным местом для ведения иностранного бизнеса, в том числе фиктивного и далеко выходящего за рамки закона.

Конечно, такой «оффшорный бум» не мог остаться без последствий. За последние 10 лет, репутация оффшора БВО сильно пострадала по причине ряда обнаруженных финансовых махинаций, среди которых:

  • самая большая афера в истории, в которой был замешан Бернард Мейдофф;
  • утечка документов по оффшорным компаниям;
  • схема по выводу 230 млн долларов США.

После публикации Международным консорциумом «панамских документов» по проведенному журналистскому расследованию относительно компании Mossack Fonseca, в мире начались скандалы по открывшимся фактам. Большая часть компаний, фигурирующих в документах, были зарегистрированы на БВО.

Новые законы БВО 

В 2018 году парламент Великобритании принял закон об экономическом присутствии (substance), что привело к прозрачности документооборота на БВО. В 2019 году в силу вступили новые правила по регистрации иностранных компаний на территории Виргинских островов, согласно которым, резиденты обязаны иметь физический офис в стране, а также привлечь к работе местных жителей. 

Такие нововведения вызвали возмущение местных жителей, которые опасаются о развале оффшоров. Ведь городок Род-Тайн имеет небольшую численность населения и ограниченную инфраструктуру, а иностранные компании будут вынуждены уйти в другую оффшорную зону с более выгодным стратегическим расположением и налоговой политикой.

Напомним, что правила по обмену налоговой информацией и экономическом сабстенсе действуют на территории всех Европейских государств, входящих в ЕС. Все попытки местной власти отстоять свои права на независимость, оказались тщетны. Начиная с 2023 года, список бенефициаров на территории БВО будет раскрыт полностью.

Критики регистра высказываются по вопросу раскрытия информации далеко не оптимистично. Мошенники всегда найдут способы уйти от налогов, скрыть свои активы и конечного бенефициара. Адвокат Мартин Кенни считает, что преступники обязательно отыщут способ обойти закон, но бороться с финансовыми преступлениями надо.

Невзирая на сложившуюся ситуацию, БВО остаются привлекательной зоной для иностранных инвесторов, которые продолжают регистрировать свои компании, открывать счета и вести бизнес. Вернувшись к мировым олигархам следует отметить, что нынешний президент Украины, Зеленский, является конечным бенефициаром не только Megiritano Ventures Ltd на БВО, а также двух компаний на Кипре и по одной в Белизе и Италии

Открыть оффшорный счет на Британских Виргинских островах можно дистанционно, воспользовавшись поддержкой специалистов нашего международного портала. Получить консультацию можно по адресу: info@offshore-pro.info. 


Теги:

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.