В конце мая 2016 года Высокий суд Англии и Уэльса рассматривал весьма любопытное дело о незаконном присвоении €35 миллионов, принадлежащих саудовской семье бен Махфуз, которые были переведены 22 июля 2011 года на счет в швейцарском банке, принадлежащий ответчику.
Первый заявитель — саудовский бизнесмен, шейх Абдурахман Халид бин Махфуз; второй, третий и четвертый заявители являются членами его семьи, а пятый заявитель — частная компания, зарегистрированная в Бахрейне, которая находится под контролем семьи бин Махфуз.
Первый ответчик — гражданин Иордании, который называет себя Его Превосходительство Амир Эль-Рашид и утверждает, что он успешный бизнесмен с многочисленными контактами на Ближнем Востоке. Второй ответчик — зарегистрированная на БВО компания Noble Holdings, которая принадлежит первому ответчику.
Контракты на поставку нефти по дешевой цене
В июле 2011 года заявитель и ответчик несколько раз встречались в доме ответчика в Лондоне. Во время этих встреч ответчик заявлял, что благодаря своим связям на Ближнем Востоке, он может обеспечить поставки нефти по дешевой цене и заключить контракт с нефтяной компанией RAM Oil.
Затем ответчик сообщил, что для того, чтобы гарантировать заключение контракта, наобходимо внести депозит в размере €70 млн. Половину этой суммы ответчик якобы уже заплатил, осталось заплатить еще €35 млн. Заявитель согласился на то, чтобы его семья внесла эту сумму.
Стороны заключили между собой соглашение. В пункте 13 условий соглашения значилось, что если договор купли-продажи нефти, который должен был быть заключен между компанией RAM Oil и безымянной нефтедобывающей организацией, не будет выполнен до конца месяца, RAM Oil и Noble Holdings будут нести ответственность за выплату депозита и погашение суммы, которая была выплачена. Кроме того, 20 июля 2011 года ответчик подписал личную гарантию, согласно которой, если договор купли-продажи нефти не будет заключен, он будет нести ответственность за погашение этой суммы.
На основании слов ответчика и на основании подписанного соглашения, 22 июля 2011 года сумма в €35 млн была переведена с совместного банковского счета семьи бен Махфуз на счет частного швейцарского банка Lombard Odier. На тот момент заявитель был уверен, что переводит деньги непосредственно на счет компании-производителя нефти, в качестве остатка депозита, необходимого для обеспечения нефтяных контрактов. Как оказалось на самом деле, счет в банке Lombard Odier был личным банковским счетом ответчика.
В ходе разбирательства по делу было установлено, что, как только деньги поступили на счет ответчика в швейцарском банке (на котором, кстати, до этого перевода средств не было вообще), он сразу же отправился их тратить в своих личных целях.
Его Превосходительство Амир Эль-Рашид использовал средства для проведения различных сделок по обмену иностранной валюты, для сделок с акциями и сырьевыми товарами; выписывал чеки и осуществлял денежные переводы на другие свои счета и на счета третьих лиц; тратил деньги на покупки в фешенебельном универмаге Harrods и на покупку роскошных автомобилей; а также на покупку недвижимости в Лондоне на сумму в £12.75 млн.
Владельцы недвижимости в Лондоне больше не смогут скрыться за оффшорными компаниями
Как обмануть саудовских шейхов
К началу 2012 года стало очевидно, что никакого прогресса в заключении предполагаемых выгодных контрактов нефти через RAM Oil не произошло. На этом этапе, ответчик убедил заявителей, что они должны согласиться на то, чтобы использовать средства (которые, по их мнению, все еще лежали на счету в швейцарском банке) для создания совместного предприятия.
В апреле 2012 года была достигнута договоренность о создании совместного предприятия Union International Petroleum, с регистрацией на Британских Виргинских островах. Новое предприятие должно было быть использовано для получения прибыльных нефтяных контрактов. В сентябре 2012 года было составлено и подписано новое Соглашение о конфиденциальном сотрудничестве, вместе с личной гарантией от ответчика на тех же условиях, что и раньше.
Само собой, и эти планы не были выполнены. В конце 2013 года заявители начали терять терпение и решили потребовать деньги обратно. В феврале 2014 года первый заявитель встретился с ответчиком и передал ему письмо с требованием вернуть предоставленную сумму в €35 млн. На этой встрече ответчик подготовил и подписал письмо, в котором обязался выплатить деньги в срок от 45 до 90 дней.
В заявленный срок деньги выплачены не были. Началась длительная эпопея с обещаниями ответчика заплатить и с различными оправданиями, почему это до сих пор не было сделано. Среди причин назывались даже неправильно указанные банковские реквизиты. Потом ответчик предложил выплатить деньги в виде трех банковских чеков, но и это не было сделано.
Подарок в €35 миллионов
В конечном счете, 1 сентября 2015 года заявители потребовали погашения в судебном порядке. 17 сентября 2015 года они получили письмо от адвоката ответчика, в котором не оспаривалось, что сумма в €35 миллионов была получена ответчиком. В письме говорилось о том, что деньги не были переведены на счет в RAM Oil потому, что компания не открыла счет в банке. В письме утверждалось, что осенью 2011 года первый заявитель обратился к ответчику, желая вывести свои инвестиции, и что ответчик подготовил инструкции для швейцарского банка, чтобы вернуть €35 миллионов. Тем не менее, первый заявитель якобы тогда сказал, что хотел бы инвестировать деньги в новую компанию, которая была впоследствии создана — Union International Petroleum.
По словам адвокатов ответчика, затем было достигнуто соглашение, по которому €35 миллионов оставались у ответчика, в качестве компенсации за убытки, которые он понес из-за выхода из предприятия RAM Oil и частично в качестве оплаты 45% акций Union International Petroleum.
Однако, затем, в апреле 2016 года ответчик дает уже совсем другие объяснения случившемуся. Он признает, что он получил эти деньги на свой банковский счет. Однако, теперь он утверждает, что эти деньги не были депозитом, а были переданы ему в качестве подарка.
Эль-Рашид якобы знал секретную, конфиденциальную информацию об отце бин Махфуза. По словам Эль-Рашида, эта информация могла обеспечить доступ к огромным активам, спрятанным отцом бин Махфуза, стоимость которых составляла миллиарды долларов. Эти активы включали в себя чрезвычайно ценные картины, в том числе Рубенса, Пикассо и Ван Гога в сейфе банка Credit Suisse в Цюрихе; золотые слитки, акции на предъявителя и картины в хранилище частного банка Kaiser Partner в Лихтенштейне; картины, казначейские облигации, золото в слитках и денежные средства в HSBC Private Bank в Гонконге.
В итоге, защита заявила, что €35 миллионов были перечислены в качестве подарка за предоставленную информацию об имуществе отца заявителя. В знак признания этого дара, ответчик якобы передал ключ к сейфу в австрийском банке.
Однако, Высокий суд Англии и Уэльса отклонил эту защиту, назвав ее несерьезной и невероятной. Суд постановил, что €35 миллионов не были подарком, а были переданы ему для конкретных целей, которые не были достигнуты из-за того, что ответчик присвоил себе деньги.
Накануне слушания дела ответчик прислал письмо в суд с просьбой об отсрочке слушания в связи с тем, что у него нет денег на то, чтобы оплатить работу адвокатов. При этом, ответчик уверял, что в скором времени деньги у него появятся, и он сможет финансировать свою защиту. Однако, суд счел это обещание неубедительным и вынес решение в порядке упрощенного производства: ответчик должен вернуть присвоенные €35 миллионов, с процентами.
