В 2019 году к автоматическому обмену информацией о финансовых счетах (AEOI) в Швейцарии присоединилось еще 19 государств-партнеров, о чем Федеральный совет предоставил парламенту соответствующий проект. До 12 июня 2019 года планировалось оставить данный вопрос на всеобщем обсуждение, а первый обмен данными должен состояться уже в 2021 году после вступления документа в законную силу в 2020 году.
Среди стран, готовых передавать и получать данные в Швейцарию о финансах, счетах и владельцах:
- Албания;
- Азербайджан, Бруней и Гана;
- Вануату, сохраняя статус независимой юрисдикции;
- Доминика, Казахстан, Ливан, Макао;
- Мальдивы, Нигерия, Ниуэ, Пакистан, Перу;
- а также Самоа, Синт-Мартен, Тринидад и Тобаго, Турция и Оман.
В настоящее время обмен информацией налажен с 90 странами и более 45 млн счетов, что отразилось на финансовом положении банковских структур. По итогам проведенного ОЭСР исследования, наблюдается снижение банковских депозитов более чем на 20%, что вполне логично. Не все бенефициары желают быть раскрытыми и выбирают юрисдикции с закрытым реестром владельцев.
Федеральные указы должны быть утверждены Парламентом на осенне-зимней сессии в 2019 году с последующей активизацией программы в выше установленных государствах-партнерах с 2020 года. Перед началом внедрения международных норм по обмену информацией, федеральный совет Швейцарии повторно рассмотрит каждое государство на соответствие требованиям AEIO. Именно поэтому, список в настоящий момент нельзя назвать окончательным.
Следует напомнить, что не все государства открыты для обмена информацией. Так, Бермудские, БВО, Каймановы, Маршалловы острова, Вануату, Катар, Науру, Кувейт, Бахрейн, Ангилья, ОАЭ и Острова Теркс и Кайкос объявили себя «постоянными невзаимными юрисдикциями», что предполагает передачу информации в одностороннем порядке. Они будут передавать данные о счетах своим партнерам на постоянной основе, но не будут получать такие сведения. Это выходит за рамки установленных норм AEOI и потому, найти юрисдикции в списке стран, заключивших соглашение со Швейцарией на официальном сайте невозможно.
Открытая информация по AEOI соглашениям представлена на портале. Также нет данных о состоявшейся передаче налоговых сведений ни с одной из вышеупомянутых оффшорных зон.
На сегодняшний день, Швейцария остается одной из перспективных и привлекательных гаваней, как в плане постоянного проживания, так и для ведения международного бизнеса. Открыть счет в иностранном банке, получит бесплатную консультацию по оффшорам, перенести свою компанию в Швейцарию или любое государство ЕС можно при помощи специалистов нашего международного портала. Контакты для обратной связи: info@offshore-pro.info.
