С 30 до 150 миллиардов долларов: по сведениям СМИ через Эстонию отмыли больше, чем предполагалось

Свежие новости трубят о том, что за 8 лет через Эстонию и филиал Danske Bank прошло 150 миллиардов долларов, принадлежащих нерезидентам из пост-Советских стран. Ранее озвученная оценка про отмытые 8 миллиардов может оказаться заниженной – проводится интенсивное расследование.

Скандал вокруг филиала Danske Bank в Эстонии продолжает раскручиваться. По последним данным в период с 2007 по 2015 через небольшую страну и маленький филиал нерезиденты провели 150 миллиардов долларов! При том, что общий объём депозитов в Эстонии составляет 17 миллиардов евро или 19 миллиардов долларов.

Да что там: представители России и других постсоветских стран, которые в большинстве своём пользовались эстонским филиалом для перевода денег, вывели за 8 лет больше, чем вся прибыль корпоративного сектора России за год!

На фоне плохих новостей Danske Bank потерял 7% цены акций за день, и они продолжают дешеветь.

Данные о выводе средств презентовали совету директоров Danske Bank. Также стало известно, что деньги не задерживались на счетах и после этого сразу покидали Эстонию. Как сообщает человек, близкий к расследованию, это помогало избежать отображения на ежемесячном балансе. Переводы было видно только на ежедневной отчётности.

Банк подозревают в том, что он проглядел крупное отмывание средств. Однако пока не ясно, какая доля из проведённых 150 миллиардов действительно была нелегальной. Учитывая, что из России ежегодно утекают миллиарды долларов и далеко не все из них получены и выведены с нарушением закона, Danske Bank планирует изучить все транзакции. Отчёт об этом планируют опубликовать в ближайшее время.

Подобрать банковский счет – бесплатно

Банк ведёт внутреннее расследование, как и прокуратура Эстонии. Претензии к Danske Bank высказал банковский регулятор Дании. Он потребовал увеличить капитал банка на 800 миллионов, но пока не выписал штраф. К себе на помощь для анализа ситуации банк привлёк специалистов из PricewaterhouseCoopers LLP, Ernst & Young LLP, Promontory Financial Group и Palantir Technologies Inc.

Успокаивает одно: США пока явного интереса к ситуации не проявляют, несмотря на то, что именно США обязали прибалтийские государства бороться с денежными потоками из России, особенно после введения санкций. Видимо пока довольны происходящими изменениями.

В Латвии для этого банковский сектор напугали специальным отчётом об ABLV, который быстренько ушёл на самоликвидации, хоть и не признал выдвинутых обвинений. После этого нерезидентов массово выгнали из латвийских банков. В Эстонии поступили аналогично.

По словам лиц, имеющих отношение к расследованию, клиенты использовали несколько компаний. У компаний были счета в эстонском филиале, а сами они находились в Турции, Гонконге, Латвии, Великобритании и других странах.

Несмотря на попытки Danske Bank быстро разрешить ситуацию и провести расследование, поступает информация о том, что управление банка на протяжении многих лет игнорировало «красные флаги», сообщения информаторов и претензии со стороны корреспондентских банков. В 2014 года эстонский регулятор опубликовал 200-страничный отчёт о деятельности филиала банка, где указал, что клиентам не задают даже базовых вопросов о происхождении средств.

Банк перестал открывать счета для нерезидентов только в 2015, когда очередной банк отказался сотрудничать с Danske Bank.

По данным датской газеты Berlingske эстонский филиал Danske Bank ответственен за отмывание 8 миллиардов долларов. Однако в свете информации о масштабности денежных потоков, которые проходили через филиал банка, можно предположить, что речь идёт о суммах побольше.

Статус филиала банка в Эстонии позволял с одной стороны быть недоступным для регулирующих органов Эстонии (ограниченная отчётность), а с другой – действовать самостоятельно и на своё усмотрение относительно материнского банка. Чем, видимо, активно и пользовался.

Что нужно учитывать в ближайшее время?

Во-первых, если вы каким-либо образом были связаны с филиалом Danske Bank в Эстонии, то будьте готовы, что вам зададут вопросы, в том числе о происхождении средств. Замечательно, если вы легко докажете их легальность.

Во-вторых, нужно понимать, что после очередного скандала с отмыванием средств, клиентов из стран СНГ и бывшего СССР станут проверять тщательнее (снова) и чаще им отказывать в обслуживании. На всякий случай, чтобы не вызвать на себя гнев регулятора или американцев. Это касается, как новых, так и старых клиентов.

Открыть счет станет ещё сложнее. Особенно для тех, кто привык небрежно подходить к оформлению документов и не учитывать реальную обстановку на рынке. Впрочем, тем, у кого нет документов, доказывающих легальность происхождения средств, также будет непросто, даже если средства получены абсолютно легально, но давно.

Мы предлагаем вам помощь в открытии иностранных счетов, однако сразу предупреждаем: мы работаем только с теми, кто настроен серьёзно. Будьте готовы к тому, что банк затребует вагон и маленькую тележку документов прежде, чем согласится открыть счет. Будьте готовы к тому, чтобы несколько раз проверить все документы прежде, чем отправить в их банк. Таким образом вы избежите отказа из-за опечатки в имени в бланке заявки или из-за ошибки в годе назначения на первую должность в CV.

Мы готовы сэкономит ваше время и предлагаем вам возможность подать предварительную заявку на открытие счета сразу в несколько банков. С теми банками, которые выскажут принципиальное согласие сотрудничать с вами, вы и продолжите общение. Благодаря pre-approval вы сэкономите время ожидания, затраты на оформление документов и снизите риск отказа.

Подробнее об открытии банковских счетов и pre-approval вы узнаете на бесплатной консультации. Запишитесь на неё по адресу info@offshore-pro.info

Просмотров: 10 064
Метки:

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.