Штраф 30 миллионов из-за американских санкций: гражданина РФ обязали заплатить за случайную незаконную валютную операцию

ФНС создала опасный прецедент: оштрафовала россиянина на 30 миллионов рублей за незаконную валютную операцию. Дело в том, что средства были заблокированы американским банком из-за санкций, а затем были отправлены не на российский счет. В итоге легальные деньги стали нелегальными.

Ситуация до ужаса проста: гражданин Кузнецов решил вернуть деньги своему отцу. Сумму в 616 тысяч долларов, которую он одолжил ранее на покупку у отца, Кузнецов попросил перевести из Транскапиталбанка (Россия) в Мособлбанк (Россия). За счет того, что сумма была в валюте, перевод необходимо было сделать через корреспондентский счет, который оказался в Standard Chartered. Последний увидел, что Мособлбанк, как дочернее предприятие СПМ Банка братьев Ротенбергов, находится под санкциями и заморозил перевод.

Случилось худшее? Ещё нет. 3 года владелец средств пытался убедить банки и даже администрацию президента Обамы, что он ничего плохого не делал, к санкционному списку отношения не имеет и вообще получил деньги честным путём. Спустя 3 года деньги разрешили вернуть, однако ни один из имеющихся российских счетов им не подошёл. И Кузнецов предложил перевести деньги на его счет в Barclay’s, чтобы затем перевести их отцу.

И как только деньги пришли в Россию, ФНС потребовала оплатить штраф в 75% от незаконной валютной операции – по их версии валютный резидент России перечислил деньги не на счет в уполномоченном российском банке, а на иностранный счет, а лишь затем в Россию.

Доводы разума и проблемы с санкциями убедить налоговиков не смогли.

Санкции ужесточаются, деофшоризация продолжается: о чем Путин говорил с олигархами?

Кузнецов подал в суд, однако Измайловский суд встал на сторону налоговиков: судья не увидел нарушений. Несмотря на доводы адвокатов, что деньги попали под санкции и иного пути вернуть средства не было, к ним не прислушались. А ведь по сути это деньги, которые переводились из России в Россию, просто в валюте. С денег были заплачены налоги и лишь американские санкции нанесли случайный и непоправимый урон.

К тому же по уверениям адвокатов, непосредственно истец не является валютным резидентом России и с 2014 года проживает в Великобритании.

Представители ФНС заявили, что у Кузнецова была реальная возможность зачислить деньги на российский счет, как и то, что вид на жительство Великобритании не доказывает, что гражданин перестал быть налоговым резидентом России. К тому же они не назначили максимальную меру наказания, которая могла быть 100% от суммы перевода (35 миллионов рублей вместо нынешних 30)

Скорее бы приняли поправку о валютном резидентстве.

Отец истца, который вместе с адвокатами представлял Кузнецова в суде, назвал действия ФНС чиновничьим беспределом и работой «по понятиям». Как юрист, он указал, что поручение его сына было одно – перевести деньги с российского счета на российский. Попадание денег за границу – не его воля.

Веская причина открыть иностранный банковский счет: ФНС требует списания налогов с личных счетов клиентов

В такой ситуации может оказаться любой

Данная ситуация наглядный пример выборочного подхода. Пока самых знаменитых людей, которые попали под санкции на Западе, освобождают от налогов, обычных граждан, которые смогли заработать, но случайно попали под санкции, штрафуют на 75-100%.

Такое может случиться с каждым, у кого есть не то что иностранные счета, а валютные запасы непосредственно в России. Если вы решили перевести доллары или евро супруге, детям или родителям, то они окажутся на иностранных счетах банка. И там могут «случайно» попасть под санкции.

Чтобы вернуть их потребуется не только доказать, что средства законные и не имеют отношения к списку санкций, но и убедить переслать деньги обратно на российский счет. Пример Stadard Chatered показал, что не всегда это возможно. Для того, чтобы не потерять деньги придётся выбрать другую опцию и опасаться штрафа от ФНС.

Особенно, если вы остаётесь налоговым и валютным резидентом России.

Добавьте, что ваш иностранный счет по какой-либо причине оказался незадекларированным – санкции могут оказаться и того больше. Вместо помощи вас ждут штрафы и долгие разбирательства.

Санкции США против элиты России: любой состоятельный или влиятельный человек в России может оказаться под санкциями

Помимо того, что деньги придётся размораживать из-за санкций, аналогичные претензии к вам могут появиться из-за грядущего автоматического обмена налоговой информацией. Да, пока соглашений официальных между Россией и другими странами нет. Но они обязательно будут и данные потихоньку попадут к правоохранительным органам.

Именно поэтому так важно сделать две вещи:

  • Открыть иностранный банковский счет, чтобы иметь возможность выполнять необходимые вам действия с валютой;
  • Задекларировать его должным образом, чтобы не получить проблем при обмене информацией или при форс-мажорных ситуациях, похожих на случай с господином Кузнецовым.

Оба пункта требуют разумной подготовки и планирования, особенно с учётом того, что с января 2018 года готовится облегчение валютного контроля. Нововведения могут стать реальным спасением для многих разумных людей.

Однако, если вы планируете проводить большую часть времени всё-таки в России, то вдвойне необходимо диверсифицировать риски, открывать иностранные счета и разумно о них отчитываться. Как это сделать, так чтобы минимизировать риски санкций и штрафов?

Записывайтесь на бесплатную консультацию по подбору иностранного банковского счета, чтобы узнать точно: info@offshore-pro.info.

В зоне риска находится каждый и ФНС с удовольствием отщипнёт от ваших активов 75-100%. Не позволяйте это сделать беспрепятственно.


Метки:

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.