Всего постов: 662 Фильтр:
Кто виноват в отмывании денег – 70 млрд долларов из России в Молдову

Кто виноват в отмывании денег – 70 млрд долларов из России в Молдову


70 млрд долларов благополучно и безнаказанно были переведены с российских счетов в Молдову за 2010 — 2014 годы, что стало известно сравнительно недавно. По итогам проведенного исследования, среди инициаторов которого эксперт WatchDog.MD Сергей Тофилат и сотрудник Transparency International-Moldova Вячеслав Нэгруцэ, о незаконных миллиардах знали все надзорные органы Молдовы, но ничего не предпринимали. 17 июня 2019 […]

Читать далее
Расследование NCA – отмывание грязных денег через недвижимость в Лондоне на 80 млн фунтов стерлингов

Расследование NCA – отмывание грязных денег через недвижимость в Лондоне на 80 млн фунтов стерлингов


Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) в Великобритании продолжает серию расследований по борьбе с отмыванием денег и необоснованному богатству (UWOs). 29 мая 2019 года под подозрение попали сразу три объекта недвижимости в Лондоне, общая стоимость которых составила более 80 млн фунтов стерлингов.  В ходе расследования выяснилось, что политически незащищенное лицо, приобрело недвижимость на активы, […]

Читать далее
Британские Заморские Территории и Коронные земли обнародуют списки бенефициаров к 2023 году

Британские Заморские Территории и Коронные земли обнародуют списки бенефициаров к 2023 году


К началу 2023 года Британские Заморские Территории, в том числе некоторые из Коронных земель, планируют обнародовать список бенефициаров компаний, зарегистрированных на территориях островов Гернси, Мэн и Джерси. Такое решение нельзя назвать добровольным, так как на изменения в законодательстве государств повлияли нормативы Пятой Директивы ЕС против отмывания денег. Обнародование списка бенефициаров будет проходить в несколько этапов: […]

Читать далее
Система Гонконга по борьбе с отмыванием денег признана эффективной

Система Гонконга по борьбе с отмыванием денег признана эффективной


Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) признала систему Гонконга по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма эффективной. Оценка Гонконга была предметом обсуждения на недавнем пленарном заседании FATF в Орландо, Флорида (19-21 июня 2019 года). Система Гонконга была оценена как совместимая и эффективная в целом, что делает Гонконг […]

Читать далее
Раскрытие информации по финансовым сделкам в 2019 году в Люксембурге

Раскрытие информации по финансовым сделкам в 2019 году в Люксембурге


Начиная с 2018 года, власти Люксембурга настроены критично относительно отчетности местных финансовых компаний по сотрудничеству с предприятиями, входящих в «черный список» Европейского Союза. 28 мая 2019 года требования были ужесточены. Теперь по сделкам со связанными компаниями (резидентами некооперативных юрисдикций ЕС) необходимо полное раскрытие информации по установленной форме отчетности. Налоговая служба Люксембурга одной из первых объявила […]

Читать далее
Дополнения к 4 директиве ЕС в 2019 году – борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма

Дополнения к 4 директиве ЕС в 2019 году – борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма


В 2019 году Евросоюз представил новую директиву, содержащую меры по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег в третьих странах. Делегированное регулирование (ЕС) 2019/758 от 31 января было опубликовано в журнале ЕС 14 мая 2019 года, вступило в силу 3 июня текущего года, а начнет применяться в действии с 3 сентября 2019 года.  Представленные дополнения […]

Читать далее
Техническая дорожная карта от ОЭСР с 2020 года – минимальный налог МНП, новые правила распределения прибыли

Техническая дорожная карта от ОЭСР с 2020 года – минимальный налог МНП, новые правила распределения прибыли


Цифровизация мировой экономики в виде технической дорожной карты представлена в новой программе по решению налоговых проблем, опубликованной 31 мая 2019 года. В разработке инклюзивной Рамочной программы по смещению прибыли (BEPS) принимали участие 129 членов ОЭСР/G20. Ранее, документ был одобрен в ходе пленарного заседания инклюзивной Рамочной программы 28-29 мая 2019 года, в котором участвовали 289 делегатов […]

Читать далее
Новые правила по обмену налоговой информацией и FATCA/CRS установлены на Кайманах

Новые правила по обмену налоговой информацией и FATCA/CRS установлены на Кайманах


Финансовый регулятор на Каймановых островах – Департамент международного налогового сотрудничества (DITC), придал огласке новые правила по вопросам обмена налоговой информацией в автоматическом режиме и экономическом сабстенсе. Основные изменения касаются смещения срока подачи деклараций и правил ведения бизнеса в рамках международных компаний, присутствующих на Каймановых островах. Регулятор сообщил, что крайний срок подачи отчетности за 2018 год […]

Читать далее
Прибыль по плану ОЭСР достигла 93 млрд евро или куда бежать от AEOI?

Прибыль по плану ОЭСР достигла 93 млрд евро или куда бежать от AEOI?


В начале июня 2019 года ОЭСР опубликовало новые данные по результатам автоматического обмена налоговой информацией (AEOI) между странами Евросоюза и не только. Согласно последним сведениям, сумма финансовых поступлений в страны ОЭСР и группы двадцатки составила более 95 млрд евро, что на 2 млрд выше показателя прошлого года. На сегодняшний день в глобальной инициативе в рамках […]

Читать далее
В 2019 году сроки давности по налоговым преступлениям в УК РФ году могут отменить

В 2019 году сроки давности по налоговым преступлениям в УК РФ году могут отменить


Июнь 2019 года – какой катастрофой грозит новость от ВС РФ для бизнесменов России. Верховный суд РФ предложил отменить срок давности по уголовно наказуемым налоговым преступлениям до полного возмещения убытков, пишут «Ведомости». Принятие такого законопроекта может обернуться настоящим крахом предпринимательской деятельности тех компаний, у которых остались ранее закрытые долги по налогам 10 летней давности. Первый […]

Читать далее
Ужесточение контроля над счетами российских компаний в иностранных банках в 2019 году

Ужесточение контроля над счетами российских компаний в иностранных банках в 2019 году


В 2019 году большинство российских компаний волнует вопрос валютного законодательства, в котором установлены строгие рамки по движению финансовых активов за пределы государства. Как следствие ужесточения – привлечение бизнесменов к ответственности даже за один день просрочки репатриации выручки, полученной в результате внешнеэкономической деятельности в виде штрафа 1/150 от ключевой ставки ЦБ и до 100% от суммы […]

Читать далее
Налоговые нарушения в Греции документируются беспилотными летательными аппаратами

Налоговые нарушения в Греции документируются беспилотными летательными аппаратами


На поиск доказательств по налоговому мошенничеству на острове Санторини в Греции были направлены беспилотники. После операции, длящейся 1 день, было выявлено 145 налоговых нарушений на общую сумму недоимки 25 тыс евро. Первые «пострадавшие» неплательщики, попавшие в поле зрения беспилотных налоговых агентов, были операторы туристических лодок, которые брали деньги с клиентов без выдачи им налоговых квитанций. […]

Читать далее
Налоговые преступления и фиктивное банкротство компаний будут наказываться по УК РФ

Налоговые преступления и фиктивное банкротство компаний будут наказываться по УК РФ


В мае 2019 года МВД предложило усилить контроль над бенефициарами, в действиях которых будет прослеживаться криминальный характер, направленный на налоговые махинации и банкротство компаний. Данное предложение высказал начальник ДПД МВД А. Адвейко, по словам которого, за такие преступные действия на имущество виновного лица должен быть наложен арест. Доказать экономическое преступление планируется путем привлечения к делу […]

Читать далее
FATCA-2019. Закон о финансовой отчётности в Сингапуре: будет ли продлён срок?

FATCA-2019. Закон о финансовой отчётности в Сингапуре: будет ли продлён срок?


Фискальное законодательство Сингапура делает эту юрисдикцию одной из самых привлекательных для бизнеса в Юго-Восточном регионе. В стране действует нулевая налоговая ставка на прибыль от прироста капитала, на распределяемые среди акционеров компании дивиденды и на доходы из иностранных источников. Сингапур подписал множество договоров о противодействии двойному налогообложению, а сама фискальная система одноуровневая и максимально упрощена. Но […]

Читать далее
Вторая за год блокировка объектов недвижимости в Великобритании

Вторая за год блокировка объектов недвижимости в Великобритании


Второй раз за год британские власти применили в действии закон «о грязных деньгах», заблокировав 3 объекта недвижимости в Лондоне. Иностранный подданный, относящийся к политически значимым лицам, должен дать объяснение о происхождении средств на покупку апартаментов, общая стоимость которых составила 80 млн фунтов стерлингов. По мнению сотрудников агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), недвижимое имущество […]

Читать далее
Декларирование и амнистия капиталов в РФ продлены до 1 марта 2020 года

Декларирование и амнистия капиталов в РФ продлены до 1 марта 2020 года


Закон о добровольной сдаче декларации физическими лицами по активам и счетам в банках подписан В.В. Путиным. Изменения вступили в силу с 1 июня 2019 года и касаются так называемой амнистии капиталов, выводимых за пределы России. Согласно документу, с 1 июня 2019 года начинается третий этап декларирования, который продлится до 29 февраля 2020 года включительно. Действующий […]

Читать далее
США присмотрит за Сингапуром…

США присмотрит за Сингапуром…


Явное стремление правительства Соединённых Штатов Америки взять под контроль существующее мироустройство может вызывать целую гамму эмоций, но темы большой геополитики мы сейчас касаться не будем. Для этого есть другие, более подходящие ресурсы. А вот факт недавнего добавления Сингапура и ещё нескольких стран в «наблюдательный валютный список» (Watch List For Currency Manipulation) достоин того, чтобы поговорить […]

Читать далее
ФБР за вывод бенефициаров «из тени» в 2019 году

ФБР за вывод бенефициаров «из тени» в 2019 году


ФБР США предлагает руководству страны пересмотреть конфиденциальность и прозрачность конечных бенефициаров. Также, по мнению сотрудников Федерального Бюро Расследований, необходимо усовершенствовать политику относительно shell-компаний, которые и сегодня остаются под защитой законодательства, не открывая реестры и сохраняя неприкосновенность финансовых операций. В мае 2019 года в Конгрессе США выступил заместитель директора Отдела уголовных дел ФБР Стивен Д’Антуоно. В […]

Читать далее
Операции по сделкам до 1 млн рублей вне компетенции Росфинмониторинга

Операции по сделкам до 1 млн рублей вне компетенции Росфинмониторинга


По инициативе регулятора, подконтрольная сумма по сделкам должна быть повышена с 600 тыс руб до 1 млн руб. Центробанк России выступил с предложением на заседании Госдумы при рассмотрении закона о контроле отмывания денег и их движения между счетами резидентов/нерезидентов РФ.  Директор департамента ЦБ РФ Илья Ясинский озвучил инициативу, а Минфин РФ поддержал предложение, высказав свое […]

Читать далее
Латвия фактически запрещает ввозить незадекларированные наличные деньги!

Латвия фактически запрещает ввозить незадекларированные наличные деньги!


Латвия ужесточает законодательство для ввоза или вывоза наличных средств, теперь таможенная служба сможет законно изымать валюту. Таможня и незаконные деньги С 1 июля вступают в силу изменения к Закону “О декларировании наличных денежных средств на государственной границе”. Такие нормы разработаны для исключения ввоза либо вывоза незадекларированных денежных средств или заработанных незаконным путем. Ежегодно через латвийскую […]

Читать далее
Великобритания прекратила автообмен налоговой информацией с Россией

Великобритания прекратила автообмен налоговой информацией с Россией


В списке стран, с которыми Великобритания намерена обменяться налоговыми сведениями в автоматическом режиме в 2019 году, нет России. Как следствие, российские налоговики не получат информацию о британских активах россиян за 2018 год. При этом в списке стран, с которыми Великобритания планировала обменяться в 2018 году (за 2017 год) Россия присутствовала. Решение приостановить автоматический обмен было […]

Читать далее
Реестр бенефициаров на Кипре начнет действовать с января 2020 года

Реестр бенефициаров на Кипре начнет действовать с января 2020 года


Кипр обязался создать реестр бенефициарных владельцев до начала следующего года в согласии с требованиями четвертой «антиотмывочной» директивы ЕС (AML 4). Этот реестр будет находиться в ведении кипрского Департамента регистрации и ликвидации компаний (DRCOR). Как утверждают в самом Департаменте, реестр начнет действовать с января 2020 года. При этом он не будет публичным – доступ к нему […]

Читать далее
Что нужно знать о противодействии отмыванию денег при регистрации компании в Дубае в 2019 году в свободной зоне DMCC?

Что нужно знать о противодействии отмыванию денег при регистрации компании в Дубае в 2019 году в свободной зоне DMCC?


При выборе регистрации компании в Дубае среди прочих, встает вопрос и о процедурах и правилах, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, с которыми придется столкнуться владельцу компании. В Дубае компания может быть зарегистрирована как в одной из свободных зон, так и за пределами свободных зон. Каждая свободная зона имеет свои собственные законы и […]

Читать далее
Компаниям с бизнесом в ЕС придется раскрывать свои сделки с налоговой выгодой

Компаниям с бизнесом в ЕС придется раскрывать свои сделки с налоговой выгодой


Новая Директива Европейского союза, принятая еще прошлой весной, обязывает все международные компании, которые имеют активы в ЕС, предоставлять информацию о своих операциях, которые имеют признаки «агрессивного налогового планирования». Таким образом, с осени 2020 года налоговики ЕС будут получать почти всю информацию о трансграничных сделках компаний. Данное требование распространяется не только непосредственно на компании, но и […]

Читать далее