Всего постов: 635 Фильтр:
ФНС России подводит итоги первых результатов CRS

ФНС России подводит итоги первых результатов CRS


Недавно ФНС России заявила, что по результатам первого этапа международного обмена финансовой информацией в формате CRS, были получены данные о зарубежных активах российских граждан, расположенных в 58 юрисдикциях. Среди государств, предоставивших информацию в формате международного обмена CRS, также знаменитые оффшоры, такие как Британские Виргинские острова, Маврикий, Каймановы острова и другие. Какие могут быть последствия для […]

Читать далее
Латвия снова фигурирует в очередном скандале с банком Nordea

Латвия снова фигурирует в очередном скандале с банком Nordea


Снова Латвия оказалась замешана в очередном скандале, теперь уже с банком Nordea. Латвийские филиалы финского банка причастны к схемам «отмывания денег» по старому делу, связанному с российскими подставными компаниями, близкими к президенту России Путину. Финская телерадиокомпания «YLE» 4 марта 2019 года опубликовала статью о подозрении банка Nordea в «отмывании денег» на сумму 700 млн. евро. […]

Читать далее
Объем теневой экономики в России составил 20% ВВП

Объем теневой экономики в России составил 20% ВВП


По данным Росфинмониторинга, объем теневой экономики в стране в 2018 году составил 20,7 триллионов рублей, что равняется 20% ВВП. Эта цифра превышает расходы федерального бюджета РФ на 2019 год (18 триллионов рублей) и треть всех доходов российских граждан за прошедший год (57,5 триллионов). Такие данные «всплыли» во время анализа финансовой разведки РФ уровня соответствия страны […]

Читать далее
Генпрокуратуре РФ разрешили искать иностранные счета чиновников

Генпрокуратуре РФ разрешили искать иностранные счета чиновников


Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект, позволяющий Центробанку передавать Генпрокуратуре информацию о зарубежных счетах чиновников. Этот законопроект был внесен в Госдуму в октябре 2018 года Владимиром Путиным. Генпрокуратура будет запрашивать информацию у ЦБ при проверках чиновников на наличие иностранных банковских счетов, которых у них не должно быть в соответствии с законом, принятым в апреле […]

Читать далее
Продление амнистии капиталов в России на новых условиях

Продление амнистии капиталов в России на новых условиях


Продление амнистии капиталов в 2019 году, которое громко анонсировали буквально все СМИ России, будет основано на новых условиях. Министерство Финансов России объявило, что сейчас разрабатываются поправки к закону. Российская амнистия капитала – это одноразовое мероприятие с многократными попытками И так эпопея с российской амнистией продолжается! Первая амнистия, которая была объявлена «исключительно одноразовой акцией» и внушала […]

Читать далее
Великобритания конфисковала «необъяснимое богатство» сына экс-премьера Молдовы

Великобритания конфисковала «необъяснимое богатство» сына экс-премьера Молдовы


Великобритания продолжает предпринимать меры, чтобы избавиться от репутации государства, предоставляющего убежище для «грязных денег». 7 февраля суд в Лондоне решил конфисковать 466 тысячи фунтов (603 тысячи долларов) у сына бывшего молдавского премьер-министра. 22-летний Влад Лука Филат не смог объяснить происхождение денег, за которые купил Бентли, расплатился за аренду элитного пентхауса и внес на банковский счет […]

Читать далее
ЕС расширил свой «черный список» стран

ЕС расширил свой «черный список» стран


Европейская комиссия опубликовала «черный список» стран, которые, по мнению ЕС, представляют угрозу для финансовой системы Евросоюза из-за недостаточного контроля за отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. «Цель создания данного перечня – защитить финансовую систему Европейского союза путем усиления контроля за рисками отмывания денег и финансирования террористической деятельности», — отметили в Еврокомиссии. Новый «черный список» состоит […]

Читать далее
ФНС исключила из черного списка Белиз, Сейшелы, Невис и другие страны

ФНС исключила из черного списка Белиз, Сейшелы, Невис и другие страны


Федеральная налоговая служба (ФНС) России опубликовала обновленный список стран и территорий, не обеспечивающих обмен данными для целей налогообложения с РФ. Новый документ отменяет предыдущую версию списка от 1 сентября 2017 года. Из нового перечня исключены Белиз, Сейшельские острова, Сент-Китс и Невис, Объединенные Арабские Эмираты, Лихтенштейн, Монако, Бразилия, Уганда, а также два британских оффшора – острова […]

Читать далее
Амнистия российских капиталов будет продлена ещё на год

Амнистия российских капиталов будет продлена ещё на год


Недавно президент России заявил, что минимум ещё на год продлится амнистия российских капиталов. Это заявление прозвучало на форуме «Деловая Россия», который проходил под патронатом партии власти «Единая Россия». Чем новая амнистия отличается от предыдущих? Продление амнистии российских капиталов, заявленное Путиным, как и прежде преподносится обществу, как дополнительная помощь и льгота для бизнеса. На самом деле […]

Читать далее
В Лихтенштейне вступил в силу закон о реестре бенефициаров

В Лихтенштейне вступил в силу закон о реестре бенефициаров


29 января 2019 года в Княжестве Лихтенштейн вступил в силу закон о создании централизованного реестра бенефициарных владельцев компаний и трастов, который был одобрен ландтагом (местным парламентом) в декабре 2018 года. Хотя официально Лихтенштейн не является членом Европейского союза, местные власти все же решили внедрить определенные положения так называемой «Четвертой антиотмывочной Директивы ЕС», а именно статей […]

Читать далее
Налоговая амнистия принесла Швейцарии 3,8 млрд франков

Налоговая амнистия принесла Швейцарии 3,8 млрд франков


С 2010 года в Швейцарии действует налоговая амнистия, позволяющая любому налоговому резиденту, который не полностью задекларировал свои доходы или имущество, один раз доплатить соответствующие налоги без риска уголовной ответственности. За все время существования амнистии такой возможностью воспользовались 138 092 резидента Швейцарии – это 2,6% от всех налогообязанных. В результате, налоговые органы кантонов узнали о существовании ранее […]

Читать далее
В популярных оффшорах изменились правила ведения бизнеса

В популярных оффшорах изменились правила ведения бизнеса


С 1 января 2019 года в популярных оффшорных зонах вступили в силу новые законы, обязывающие компании обеспечить реальное присутствие в этих юрисдикциях. Это требование, по сути, разрушило один из столпов оффшорного бизнеса – возможность переводить доход компаниям без физического офиса и персонала. Теперь компании обязаны иметь соответствующие их бизнесу помещения, сотрудников, которые должны находиться на […]

Читать далее
В добровольно-принудительном порядке оффшоры выполняют требования ЕС по «Economic substance»

В добровольно-принудительном порядке оффшоры выполняют требования ЕС по «Economic substance»


Многие страны спешат выполнять требования ЕС по соблюдению правил «Economic substance». Оффшоры в добровольно-принудительном порядке вносят поправки в законы, касающиеся международных компаний, чтобы не оказаться в новом «чёрном списке» ЕС в 2019 году. Кто не «прогнётся» перед ЕС и ОЭСР – окажется в «чёрном списке» Ещё 13 декабря 2018 года Европейский Союз заявил, что намерен […]

Читать далее
Оффшоры предъявляют новые требования к налоговым резидентам

Оффшоры предъявляют новые требования к налоговым резидентам


Под давлением ЕС популярные оффшорные юрисдикции обязались ввести требование о наличии «экономического сабстенса» к своим налоговым резидентам к концу 2018 года. То есть, компаниям в оффшорах теперь придется открывать офисы и нанимать персонал. В декабре 2017 года Совет Европейского союза обнародовал свой «серый» список, в который вошло более 40 юрисдикций. Эти юрисдикции, по мнению ЕС, […]

Читать далее
БВО намерены ввести требование о наличии экономического substance

БВО намерены ввести требование о наличии экономического substance


Премьер-министр и министр финансов Британских Виргинских островов Орландо Смит на днях объявил о том, что правительство БВО конструктивно отреагировало на рекомендации Европейского Союза и предпримет все разумные шаги для решения проблемы, связанной с беспокойством ЕС об «экономическом сабстенсе». Для выполнения этого обязательства разработали специальный законопроект. Напомним, что Европейский союз ведет черный список «юрисдикций, не сотрудничающих […]

Читать далее
Кайманы планируют ввести требование об экономическом сабстенсе

Кайманы планируют ввести требование об экономическом сабстенсе


В ответ на глобальные изменения в сфере финансовых услуг правительство Каймановых островов на днях опубликовало три законопроекта, которые являются продолжением внедрения в местное законодательство международных стандартов. Речь идет о следующих законопроектах: Закон о компаниях (Поправка) (№2), Закон о местных компаниях (контроль) (Поправка) и Закон об международном налоговом сотрудничестве (экономический сабстенс). Они были подготовлены после всесторонних […]

Читать далее
Компании Белиза будут получать разрешение у ЦБ на открытие иностранных счетов

Компании Белиза будут получать разрешение у ЦБ на открытие иностранных счетов


Всем компаниям на Белизе потребуется разрешение на открытие иностранного банковского счета. Эту и другие поправки рассмотрит Парламент Белиза. Эксперты уверены, что принятие законопроекта поставит крест на популярности оффшорной юрисдикции. Законодатели Белиза, небольшого Южноамериканского государства, которое долгие годы славилось, как самый доступный оффшор, пересматривают закон International Business Companies Act. Задача – привести его в соответствие с […]

Читать далее
Громкое заявление Росфинмониторинга о расследовании «Панамских бумаг»

Громкое заявление Росфинмониторинга о расследовании «Панамских бумаг»


Российская Федеральная служба по финансовому мониторингу заявила о результатах расследования утечки «Панамских бумаг», появившихся в СМИ в 2016 году. По утверждениям чиновников было выявлено огромное количество оффшорных компаний, в которых бенефициарами являются российские граждане. Публичное заявление с большим секретом Чем ближе приближается 2019 год, тем чаще возникают различные громкие заявления российских чиновников о эффективной борьбе […]

Читать далее
Первый судебный процесс по расследованию «Панамских бумаг», где обвинения выдвинуты американцу

Первый судебный процесс по расследованию «Панамских бумаг», где обвинения выдвинуты американцу


Судебный процесс был начат в США против четырёх фигурантов, связанных с расследованием утечки «Панамских бумаг» всем известной юридической фирмы «Моссак Фонсека». Американские прокуроры утверждают, что это только первые результаты расследований, где выявлены факты налогового мошенничества. «Первые американские ласточки» из панамского досье После появления «Панамских бумаг» прошло уже более 2, 5 года и только в начале […]

Читать далее
«Экспертная оценка Глобального Форума юрисдикции Сент-Китс и Невис»

«Экспертная оценка Глобального Форума юрисдикции Сент-Китс и Невис»


Глобальный Форум ОЭСР недавно завершил второй раунд экспертной оценки юрисдикции Сент-Китс и Невис. Второй раунд обзора объединяет две фазы, в которые входят анализ нормативно-правовой базы и уровень готовности юрисдикции к обмену налоговой информацией по запросу. Уровень «прозрачности» и соответствия Сент-Китс и Невис в плане обмена налоговой информацией по запросу Международный стандарт обмена информацией по запросу […]

Читать далее
Введение дополнительного контроля на Невисе

Введение дополнительного контроля на Невисе


По итогам последней оценки юрисдикции Невиса в части налоговой «прозрачности», Глобальный форум определил, что Невис является соответствующей юрисдикцией, однако существует ряд недостатков, которые необходимо исправить. Комиссия по Кодексу поведения ЕС (EU Code of Conduct Commission) совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) также проводила исследования в юрисдикции Невис, касающиеся борьбы с вредной налоговой практикой. […]

Читать далее
Новая директива ЦБ Кипра в отношении shell-компаний усиливает борьбу с отмыванием денег

Новая директива ЦБ Кипра в отношении shell-компаний усиливает борьбу с отмыванием денег


Новая директива Центрального банка Кипра в отношении компаний-пустышек была оценена Moody’s как положительный шаг для кипрских банков. Согласно этой директиве, под компаниями-пустышками (shell companies) подразумеваются юридические лица, которые не имеют физического присутствия на Кипре, кроме почтового адреса, и не ведут экономическую деятельность в стране регистрации. По мнению международного рейтингового агентства Moody’s, такое четкое определение компаний-оболочек […]

Читать далее
Состоявшийся автоматический обмен налоговой информацией в Швейцарии – это начало конца банковской тайны страны

Состоявшийся автоматический обмен налоговой информацией в Швейцарии – это начало конца банковской тайны страны


Более 300 лет банковская тайна Швейцарии привлекала к себе капитал со всего мира, что сделало страну крупнейшим финансовым оффшорным центром. В октябре 2018 года государство вступило в практическую фазу автоматического обмена информацией, а это значит наступило начало конца банковской тайны страны. Банковская тайна Швейцарии не просто ослабевает, а рушится навсегда Родоначальница банковской тайны – Швейцария, […]

Читать далее
Первый случай применения Великобританией Закона «О необъяснимом происхождении богатства»

Первый случай применения Великобританией Закона «О необъяснимом происхождении богатства»


Закон «О необъяснимом происхождении богатства» в Великобритании вступил в силу в конце января 2018 года и только в октябре этого года был впервые применён. Под действие этого закона попала Замира Гаджиева, которая в Лондоне имеет два объекта роскошной недвижимости общей стоимостью 22 млн. фунтов стерлингов. Судебное дело Замиры Гаджиевой Продолжительное время данные о расследовании и […]

Читать далее