Всего постов: 643 Фильтр:
Латвия фактически запрещает ввозить незадекларированные наличные деньги!

Латвия фактически запрещает ввозить незадекларированные наличные деньги!


Латвия ужесточает законодательство для ввоза или вывоза наличных средств, теперь таможенная служба сможет законно изымать валюту. Таможня и незаконные деньги С 1 июля вступают в силу изменения к Закону “О декларировании наличных денежных средств на государственной границе”. Такие нормы разработаны для исключения ввоза либо вывоза незадекларированных денежных средств или заработанных незаконным путем. Ежегодно через латвийскую […]

Читать далее
Великобритания прекратила автообмен налоговой информацией с Россией

Великобритания прекратила автообмен налоговой информацией с Россией


В списке стран, с которыми Великобритания намерена обменяться налоговыми сведениями в автоматическом режиме в 2019 году, нет России. Как следствие, российские налоговики не получат информацию о британских активах россиян за 2018 год. При этом в списке стран, с которыми Великобритания планировала обменяться в 2018 году (за 2017 год) Россия присутствовала. Решение приостановить автоматический обмен было […]

Читать далее
Реестр бенефициаров на Кипре начнет действовать с января 2020 года

Реестр бенефициаров на Кипре начнет действовать с января 2020 года


Кипр обязался создать реестр бенефициарных владельцев до начала следующего года в согласии с требованиями четвертой «антиотмывочной» директивы ЕС (AML 4). Этот реестр будет находиться в ведении кипрского Департамента регистрации и ликвидации компаний (DRCOR). Как утверждают в самом Департаменте, реестр начнет действовать с января 2020 года. При этом он не будет публичным – доступ к нему […]

Читать далее
Что нужно знать о противодействии отмыванию денег при регистрации компании в Дубае в 2019 году в свободной зоне DMCC?

Что нужно знать о противодействии отмыванию денег при регистрации компании в Дубае в 2019 году в свободной зоне DMCC?


При выборе регистрации компании в Дубае среди прочих, встает вопрос и о процедурах и правилах, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, с которыми придется столкнуться владельцу компании. В Дубае компания может быть зарегистрирована как в одной из свободных зон, так и за пределами свободных зон. Каждая свободная зона имеет свои собственные законы и […]

Читать далее
Компаниям с бизнесом в ЕС придется раскрывать свои сделки с налоговой выгодой

Компаниям с бизнесом в ЕС придется раскрывать свои сделки с налоговой выгодой


Новая Директива Европейского союза, принятая еще прошлой весной, обязывает все международные компании, которые имеют активы в ЕС, предоставлять информацию о своих операциях, которые имеют признаки «агрессивного налогового планирования». Таким образом, с осени 2020 года налоговики ЕС будут получать почти всю информацию о трансграничных сделках компаний. Данное требование распространяется не только непосредственно на компании, но и […]

Читать далее
Нидерланды ратифицировали Многостороннюю Конвенцию ОЭСР MLI

Нидерланды ратифицировали Многостороннюю Конвенцию ОЭСР MLI


Нидерландами ратифицирована Многосторонняя Конвенция ОЭСР (MLI), которая касается межгосударственных договоров в части применения мер противодействия размыванию налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения. И так завершилась процедура ратификации в Верхней Палате голландского парламента, который в итоге одобрил проект документа, и вскоре (до 1 апреля 2019 года) намерен передать ратификационную грамоту на хранение в ОЭСР. Напомню, […]

Читать далее
Юристов и нотариусов в России обяжут помогать банкам блокировать счета

Юристов и нотариусов в России обяжут помогать банкам блокировать счета


Госдума России приняла поправки к закону, который обязывает юристов, нотариусов и бухгалтеров блокировать счета клиентов, если их операции имеют преступный характер или входят в список организаций, ведущих экстремистскую и террористическую деятельность. Что обозначают новые поправки для бизнеса? Как официально записано в Законе «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма», поправки направлены на […]

Читать далее
Европейский Союз расширил «чёрный список» не сотрудничающих юрисдикций

Европейский Союз расширил «чёрный список» не сотрудничающих юрисдикций


Недавно, 13 марта 2019 года Комиссия ЕС после проведённого анализа юрисдикций на предмет соблюдения правил борьбы с уклонением от уплаты налогов и «отмыванием денег», пересмотрела «серый список» и добавила в «чёрный список» ещё 10 стран. Мониторинг третьих стран будет продолжаться Как Вы знаете первоначальный «чёрный список» Европейского Союза был сформирован в декабре 2017 года и […]

Читать далее
ФНС России подводит итоги первых результатов CRS

ФНС России подводит итоги первых результатов CRS


Недавно ФНС России заявила, что по результатам первого этапа международного обмена финансовой информацией в формате CRS, были получены данные о зарубежных активах российских граждан, расположенных в 58 юрисдикциях. Среди государств, предоставивших информацию в формате международного обмена CRS, также знаменитые оффшоры, такие как Британские Виргинские острова, Маврикий, Каймановы острова и другие. Какие могут быть последствия для […]

Читать далее
Латвия снова фигурирует в очередном скандале с банком Nordea

Латвия снова фигурирует в очередном скандале с банком Nordea


Снова Латвия оказалась замешана в очередном скандале, теперь уже с банком Nordea. Латвийские филиалы финского банка причастны к схемам «отмывания денег» по старому делу, связанному с российскими подставными компаниями, близкими к президенту России Путину. Финская телерадиокомпания «YLE» 4 марта 2019 года опубликовала статью о подозрении банка Nordea в «отмывании денег» на сумму 700 млн. евро. […]

Читать далее
Объем теневой экономики в России составил 20% ВВП

Объем теневой экономики в России составил 20% ВВП


По данным Росфинмониторинга, объем теневой экономики в стране в 2018 году составил 20,7 триллионов рублей, что равняется 20% ВВП. Эта цифра превышает расходы федерального бюджета РФ на 2019 год (18 триллионов рублей) и треть всех доходов российских граждан за прошедший год (57,5 триллионов). Такие данные «всплыли» во время анализа финансовой разведки РФ уровня соответствия страны […]

Читать далее
Генпрокуратуре РФ разрешили искать иностранные счета чиновников

Генпрокуратуре РФ разрешили искать иностранные счета чиновников


Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект, позволяющий Центробанку передавать Генпрокуратуре информацию о зарубежных счетах чиновников. Этот законопроект был внесен в Госдуму в октябре 2018 года Владимиром Путиным. Генпрокуратура будет запрашивать информацию у ЦБ при проверках чиновников на наличие иностранных банковских счетов, которых у них не должно быть в соответствии с законом, принятым в апреле […]

Читать далее
Продление амнистии капиталов в России на новых условиях

Продление амнистии капиталов в России на новых условиях


Продление амнистии капиталов в 2019 году, которое громко анонсировали буквально все СМИ России, будет основано на новых условиях. Министерство Финансов России объявило, что сейчас разрабатываются поправки к закону. Российская амнистия капитала – это одноразовое мероприятие с многократными попытками И так эпопея с российской амнистией продолжается! Первая амнистия, которая была объявлена «исключительно одноразовой акцией» и внушала […]

Читать далее
Великобритания конфисковала «необъяснимое богатство» сына экс-премьера Молдовы

Великобритания конфисковала «необъяснимое богатство» сына экс-премьера Молдовы


Великобритания продолжает предпринимать меры, чтобы избавиться от репутации государства, предоставляющего убежище для «грязных денег». 7 февраля суд в Лондоне решил конфисковать 466 тысячи фунтов (603 тысячи долларов) у сына бывшего молдавского премьер-министра. 22-летний Влад Лука Филат не смог объяснить происхождение денег, за которые купил Бентли, расплатился за аренду элитного пентхауса и внес на банковский счет […]

Читать далее
ЕС расширил свой «черный список» стран

ЕС расширил свой «черный список» стран


Европейская комиссия опубликовала «черный список» стран, которые, по мнению ЕС, представляют угрозу для финансовой системы Евросоюза из-за недостаточного контроля за отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. «Цель создания данного перечня – защитить финансовую систему Европейского союза путем усиления контроля за рисками отмывания денег и финансирования террористической деятельности», — отметили в Еврокомиссии. Новый «черный список» состоит […]

Читать далее
ФНС исключила из черного списка Белиз, Сейшелы, Невис и другие страны

ФНС исключила из черного списка Белиз, Сейшелы, Невис и другие страны


Федеральная налоговая служба (ФНС) России опубликовала обновленный список стран и территорий, не обеспечивающих обмен данными для целей налогообложения с РФ. Новый документ отменяет предыдущую версию списка от 1 сентября 2017 года. Из нового перечня исключены Белиз, Сейшельские острова, Сент-Китс и Невис, Объединенные Арабские Эмираты, Лихтенштейн, Монако, Бразилия, Уганда, а также два британских оффшора – острова […]

Читать далее
Амнистия российских капиталов будет продлена ещё на год

Амнистия российских капиталов будет продлена ещё на год


Недавно президент России заявил, что минимум ещё на год продлится амнистия российских капиталов. Это заявление прозвучало на форуме «Деловая Россия», который проходил под патронатом партии власти «Единая Россия». Чем новая амнистия отличается от предыдущих? Продление амнистии российских капиталов, заявленное Путиным, как и прежде преподносится обществу, как дополнительная помощь и льгота для бизнеса. На самом деле […]

Читать далее
В Лихтенштейне вступил в силу закон о реестре бенефициаров

В Лихтенштейне вступил в силу закон о реестре бенефициаров


29 января 2019 года в Княжестве Лихтенштейн вступил в силу закон о создании централизованного реестра бенефициарных владельцев компаний и трастов, который был одобрен ландтагом (местным парламентом) в декабре 2018 года. Хотя официально Лихтенштейн не является членом Европейского союза, местные власти все же решили внедрить определенные положения так называемой «Четвертой антиотмывочной Директивы ЕС», а именно статей […]

Читать далее
Налоговая амнистия принесла Швейцарии 3,8 млрд франков

Налоговая амнистия принесла Швейцарии 3,8 млрд франков


С 2010 года в Швейцарии действует налоговая амнистия, позволяющая любому налоговому резиденту, который не полностью задекларировал свои доходы или имущество, один раз доплатить соответствующие налоги без риска уголовной ответственности. За все время существования амнистии такой возможностью воспользовались 138 092 резидента Швейцарии – это 2,6% от всех налогообязанных. В результате, налоговые органы кантонов узнали о существовании ранее […]

Читать далее
В популярных оффшорах изменились правила ведения бизнеса

В популярных оффшорах изменились правила ведения бизнеса


С 1 января 2019 года в популярных оффшорных зонах вступили в силу новые законы, обязывающие компании обеспечить реальное присутствие в этих юрисдикциях. Это требование, по сути, разрушило один из столпов оффшорного бизнеса – возможность переводить доход компаниям без физического офиса и персонала. Теперь компании обязаны иметь соответствующие их бизнесу помещения, сотрудников, которые должны находиться на […]

Читать далее
В добровольно-принудительном порядке оффшоры выполняют требования ЕС по «Economic substance»

В добровольно-принудительном порядке оффшоры выполняют требования ЕС по «Economic substance»


Многие страны спешат выполнять требования ЕС по соблюдению правил «Economic substance». Оффшоры в добровольно-принудительном порядке вносят поправки в законы, касающиеся международных компаний, чтобы не оказаться в новом «чёрном списке» ЕС в 2019 году. Кто не «прогнётся» перед ЕС и ОЭСР – окажется в «чёрном списке» Ещё 13 декабря 2018 года Европейский Союз заявил, что намерен […]

Читать далее
Оффшоры предъявляют новые требования к налоговым резидентам

Оффшоры предъявляют новые требования к налоговым резидентам


Под давлением ЕС популярные оффшорные юрисдикции обязались ввести требование о наличии «экономического сабстенса» к своим налоговым резидентам к концу 2018 года. То есть, компаниям в оффшорах теперь придется открывать офисы и нанимать персонал. В декабре 2017 года Совет Европейского союза обнародовал свой «серый» список, в который вошло более 40 юрисдикций. Эти юрисдикции, по мнению ЕС, […]

Читать далее
БВО намерены ввести требование о наличии экономического substance

БВО намерены ввести требование о наличии экономического substance


Премьер-министр и министр финансов Британских Виргинских островов Орландо Смит на днях объявил о том, что правительство БВО конструктивно отреагировало на рекомендации Европейского Союза и предпримет все разумные шаги для решения проблемы, связанной с беспокойством ЕС об «экономическом сабстенсе». Для выполнения этого обязательства разработали специальный законопроект. Напомним, что Европейский союз ведет черный список «юрисдикций, не сотрудничающих […]

Читать далее
Кайманы планируют ввести требование об экономическом сабстенсе

Кайманы планируют ввести требование об экономическом сабстенсе


В ответ на глобальные изменения в сфере финансовых услуг правительство Каймановых островов на днях опубликовало три законопроекта, которые являются продолжением внедрения в местное законодательство международных стандартов. Речь идет о следующих законопроектах: Закон о компаниях (Поправка) (№2), Закон о местных компаниях (контроль) (Поправка) и Закон об международном налоговом сотрудничестве (экономический сабстенс). Они были подготовлены после всесторонних […]

Читать далее