Всего постов: 685 Фильтр:
Что важно знать о реестре бенефициаров?

Что важно знать о реестре бенефициаров?


Реестр бенефициаров – это государственная система хранения данных о физических лицах, имеющих юридическое лицо, которое они прямо или косвенно контролируют, проводят через него сделки и получают прибыль.

Читать далее
Сомнительное или законное богатство – в Великобритании продолжается борьба с отмыванием денег

Сомнительное или законное богатство – в Великобритании продолжается борьба с отмыванием денег


Соединенное королевство занимает активную позицию в борьбе с «грязными деньгами». В Великобритании с недавних пор был принят закон « О необъяснимом происхождении богатства», который предоставляет британским правоохранительным органам право проверять законность происхождения денег проживающих в стране людей. Охота ведется не только за российскими олигархами, под подозрение попадают инвесторы из самых разных стран. Например, сейчас, набирает […]

Читать далее
Чёрный список ЕС снова расширяется в 2020 году

Чёрный список ЕС снова расширяется в 2020 году


Совет Европы 18 февраля 2020 года пересмотрел свой «Чёрный список» несотрудничающих юрисдикций, и добавил в него четыре государства. Включение новых стран основано на тщательном мониторинге и оценке налоговых законодательств 70 стран, не входящих в Евросоюз. Внешняя стратегия Евросоюза к налоговому управлению в мире Следует напомнить, что если «чёрный список» FATF был впервые опубликован в 2000 […]

Читать далее
Жена азербайджанского банкира не смогла объяснить источник происхождения потраченных ее денег

Жена азербайджанского банкира не смогла объяснить источник происхождения потраченных ее денег


В Великобритании появились первые плоды охоты на необъяснимо богатых иностранцев. Жена азербайджанского банкира не смогла доказать источник происхождения денежных средств на которые в Лондоне была куплена элитная недвижимость. Борьба с отмыванием денег В 2018 году на волне борьбы Великобритании с «грязными» деньгами, Замира Хаджиева получила запрос, в котором была просьба объяснить источник образования средств, на […]

Читать далее
Служба внутренних доходов Америки обновляет список банков, содействующих уклонистам

Служба внутренних доходов Америки обновляет список банков, содействующих уклонистам


Деоффшоризация по-американски продолжается согласно закону о налогообложении финансовых счетов, зарегистрированных в заграничных банках, компаниях или трастах. А FATCA, принятый в 2010 году, обрастает все новыми и новыми разделами. Согласно некоторым из них служба внутренних доходов Америки составляет список учреждений, которые явно поддерживают уклонистов. Официальный источник публикует перечень на сайте IRS (Налоговая служба США) с 2014 […]

Читать далее
Редомициляция 2020: трудности классических офшоров и варианты решений

Редомициляция 2020: трудности классических офшоров и варианты решений


По данным агентства Reuters, Alphabet (материнская компания Google) перестает пользоваться своим голландско-ирландским холдингом, который позволял с помощью лицензионных отчислений платить на законных основаниях налоги менее 10% со всего оборота компании в течение последнего десятилетия. Данное решение является не проявлением доброй волей, а следствием логики развития налогового законодательства, а именно: Ирландия под давлением Евросоюза в 2014 […]

Читать далее
Налогообложение цифровой экономики 2020 — ОЭСР предлагает единый подход

Налогообложение цифровой экономики 2020 — ОЭСР предлагает единый подход


Цифровая экономика все больше переплетается с нашим физическим миром. Она влияет на то, как мы совершаем покупки, а также на то, как мы торгуем и инвестируем. Традиционно международные налоговые правила наделяют налогом физическое присутствие компании. Однако за последнее десятилетие цифровизация экономик разрушила такую систему, ввиду возможностей, которые она предлагает компаниям для осуществления операций через границы […]

Читать далее
Оффшоров-пустышек больше не будет? «Выжигание» оффшорных структур

Оффшоров-пустышек больше не будет? «Выжигание» оффшорных структур


Согласно заявлению Организации экономического сотрудничества и развития, оффшорные компании отныне обязаны самостоятельно информировать налоговые органы страны, в которой расположены «пустышки», о наличии таковых в собственности иностранного бенефициара. По мнению налоговых консультантов и мирового юридического сообщества, такой подход – настоящая «бомба» для оффшоров, которая однозначно «выжжет» оффшорные структуры. Кроме информации о пустышках, другие страны вправе получать […]

Читать далее
Почему 3-я амнистия капитала не работает?

Почему 3-я амнистия капитала не работает?


По данным на конец октября этого года, на островах Русский (Дальний Восток) и Октябрьский (Приморский край) зарегистрировано всего 12 компаний (2 — на острове Октябрьский и 10 — на Русском). При этом 7 из 12 компаний, принадлежат олигарху Олегу Дерипаске, известному своей включенностью в санкционные списки США. В чем же причины непопулярности 3-й волны амнистии […]

Читать далее
В «Черном списке» ЕС стало меньше на 2 юрисдикции

В «Черном списке» ЕС стало меньше на 2 юрисдикции


10 октября Совет Европейского Союза постановил исключить из черного списка налоговых убежищ еще две юрисдикции. Ограничений по финансовым и другим операциям были сняты с ОАЭ и Маршалловых островов, налоговая политика которых потерпела некоторые изменения и теперь полностью или частично соответствует требованиям ЕС. Напомним, что ЕС требует от всех юрисдикций соблюдения трех критериев по обмену налоговой […]

Читать далее
Ирландия и Apple против Еврокомиссии – два дня слушаний по делу

Ирландия и Apple против Еврокомиссии – два дня слушаний по делу


Споры по налоговым льготам, рассматриваемых в деле по Apple и Ирландии, заставляют государства защищать свой налоговый суверенитет с удвоенной силой. В суде ЕС в Люксембурге прошло два слушания по делу о взыскании 13 млрд евро с компании Apple властями Ирландии в счет недоимки по налогам. Ирландское правительство отказывается от налогов, а Европейская комиссия настаивает на […]

Читать далее
Ох уж эти офшоры… Деофшоризация продолжается, следующая на очереди Молдова

Ох уж эти офшоры… Деофшоризация продолжается, следующая на очереди Молдова


Парламентарий Республики Молдова постановил, что деофшоризация является необходимой мерой для прекращения оттока капитала за пределы юрисдикции. По итогам проведенного парламентского расследования, за период власти «Альянса за европейскую интеграцию», государство потеряло более 10 млрд долларов не без участия офшоров. Заявление по деофшоризации сделал глава комиссии парламента Молдавии по финансовым, экономическим вопросам и бюджету республики, Игорь Мунтяну. […]

Читать далее
Что ожидает бенефициаров в Украине после подписания Нацбанком Меморандума

Что ожидает бенефициаров в Украине после подписания Нацбанком Меморандума


Национальный банк Украины присоединился к числу подписантов Меморандума о сотрудничестве по развитию механизма проверки информации о конечных бенефициарах. Ранее этот Меморандум подписала Государственная фискальная служба, Госфинмониторинг, Министерства юстиции и финансов, а также и ряд других контролирующих и регулирующих агентств и гражданских организаций. Основная цель, ради которой был принят Меморандум — противодействие коррупции, борьба с отмыванием […]

Читать далее
В ABLV в Латвии ищут «грязные деньги» – заморожено 90 млн. евро

В ABLV в Латвии ищут «грязные деньги» – заморожено 90 млн. евро


Бывшая служба финансовой разведки Латвии, ныне Служба финансового контроля (СФК), ждет от ликвидаторов банка ABLV данные по подозрительным сделкам. Возврат крупных вкладов (более 100 тысяч евро) планируется начать с сентября 2019 года. Перед выдачей сбережений, проводится тщательная проверка на легальность денежных поступлений. Уже заморожено 90 млн евро, что говорит о том, что деньги получат далеко […]

Читать далее
Скандал по Панамским документам, оффшорам и $1,2 млрд представлен в киноленте «Laundromat»

Скандал по Панамским документам, оффшорам и $1,2 млрд представлен в киноленте «Laundromat»


Скандальное дело мирового масштаба по панамским бумагам и отмытым через оффшоры 1,2 млрд долларов получило мировую огласку в фильме Стивена Содерберга «Laundromat». Дебют киноленты состоится 1 сентября 2019 года на кинофестивале в Венеции, а всемирная премьера запланирована на 18 октября, о чем сообщила компания Netflix. Что предлагает известный режиссер  Фильм «Прачечная самообслуживания» основан исключительно на […]

Читать далее
ФНС России отслеживает финансовые операции граждан в реальном времени

ФНС России отслеживает финансовые операции граждан в реальном времени


Федеральная налоговая служба России внедрила новые технологии, позволяющие отслеживать платежи в реальном времени. Об этом стало известно из интервью главы налоговой службы РФ Михаила Мишустина, который показал рабочую схему отслеживания и контроля кассовых операций на примере расчетов одного из корреспондентов Великобритании в гостинице Москвы. Время для формирования цифрового отчета по сделкам составляет не более 90 […]

Читать далее
Реестры бенефициаров Гернси, Джерси и острова Мэн будут обнародованы к 2023 году

Реестры бенефициаров Гернси, Джерси и острова Мэн будут обнародованы к 2023 году


Коронные зависимые территории объявили график создания реестров владельцев бенефициарных компаний с последующим его обнародованием согласно установленным мировым требованиям. В настоящее время регистры владельцев компаний доступны местным органам власти, а начиная с 2021 года, планируется их объединение с ЕС. До недавнего времени Зависимости короны столкнулись с большим давлением со стороны властей Великобритании и ЕС по вопросу […]

Читать далее
Автоматический обмен налоговой информацией в Швейцарии – плюс 19 государств

Автоматический обмен налоговой информацией в Швейцарии – плюс 19 государств


В 2019 году к автоматическому обмену информацией о финансовых счетах (AEOI) в Швейцарии присоединилось еще 19 государств-партнеров, о чем Федеральный совет предоставил парламенту соответствующий проект. До 12 июня 2019 года планировалось оставить данный вопрос на всеобщем обсуждение, а первый обмен данными должен состояться уже в 2021 году после вступления документа в законную силу в 2020 […]

Читать далее
Реестры владельцев компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах могут оставить вне общего доступа

Реестры владельцев компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах могут оставить вне общего доступа


Правительство Великобритании продолжает настаивать на раскрытии информации по реестрам бенефициаров на Британских Виргинских островах. Ответ местных властей на такие требования остается отрицательным. Островное государство согласно снять запрет с реестров только в том случае, если все страны Содружества примут данные поправки в своем законодательстве. Ссылаясь на слова премьер-министра БВО, Эндрю Фахи, можно заметить, что власти острова […]

Читать далее
Британские Виргинские острова – бенефициары оффшора могут быть раскрыты

Британские Виргинские острова – бенефициары оффшора могут быть раскрыты


Британские Виргинские острова раскроют информацию по бенефициарам к 2023 году, что приведет к диверсификации активов в другие офшоры. Сегодня БВО остается популярной оффшорной зоной ввиду своей независимостью от установленных ЕС правил по раскрытию информации. Среди известных олигархов, доверяющих свои сбережения БВО – Коломойский, Пинчук, Ахметов и президент Украины Зеленский. Однако, в ближайшее будущее все может […]

Читать далее
Кто виноват в отмывании денег – 70 млрд долларов из России в Молдову

Кто виноват в отмывании денег – 70 млрд долларов из России в Молдову


70 млрд долларов благополучно и безнаказанно были переведены с российских счетов в Молдову за 2010 — 2014 годы, что стало известно сравнительно недавно. По итогам проведенного исследования, среди инициаторов которого эксперт WatchDog.MD Сергей Тофилат и сотрудник Transparency International-Moldova Вячеслав Нэгруцэ, о незаконных миллиардах знали все надзорные органы Молдовы, но ничего не предпринимали. 17 июня 2019 […]

Читать далее

Установить приложение

Далее
×