Деофшоризация

После года интенсивных консультаций с частным сектором и внешними заинтересованными сторонами ФАТФ наконец опубликовала окончательный вариант Рекомендации 24.

Внесение России в список несотрудничающих юрисдикций с ЕС обязало кипрские компании отчитываться по стандартам DAC6 за платежи в РФ и начислять налог на дивиденды, роялти и доходы от вкладов, направленные резидентам несотрудничающих стран.

Негативное отношение к оффшорному бизнесу со стороны российских властных структур и Государственной Думы – не новость. Однако ранее о принудительной деоффшоризации в ГД РФ предпочитали не говорить, ограничиваясь критикой оффшоров. Но сейчас хрупкое положение неустойчивости может быть нарушено, так как некоторые депутаты заговорили о принудительной деоффшоризации. Соответствующий законопроект уже внесён в Государственную Думу России.

Исследования в области обмена информацией показали эффективность новых инструментов по обмену информацией между финансовыми учреждениями в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В Великобритании NCA выпустили инструкцию, в которой зафиксированы виды финансовых правонарушений. Советуем ознакомиться с данным перечнем и в дальнейшем избегать участия в сомнительных бизнес-операциях.

Мы расскажем о рекомендациях, выпущенных группой ФАТФ (FATF) по эффективным мерам должной проверки клиентов, для продавцов недвижимости в мире.

Поправки к Рекомендации 24 ФАТФ предполагают комплексные меры по определению бенефициарных владельцев юридических лиц в странах-участницах. Бенефициарное право компаний должно основываться на оценке рисков с применением всех возможных механизмов.

Официальные лица Турции заявляют о приветствии российских олигархов на ее территории, но опасаются встречных санкций со стороны коллективного Запада.

В статье представлена информация о красных флагах, установленных FIAU Мальты для компаний, подозреваемых в отмывании денег, и примерах отшрафованных фирм.

Совет Европы рекомендовал странам-членам ввести защитные меры против несотрудничающих юрисдикций из списка. Минфин Германии опубликовал список таких стран. Какие защитные меры будут применяться по отношению к ним?

Международные сети незаконного финансирования скрывают более 7,5 трлн. EUR – отчет Главного правоохранительного агентства Европы. «Shadow Money» от Европола в ответ на Pandora Papers: шокирующие результаты.

ФНС России внесла новшества в процедуру отчетности для российских компаний. Совершенствование внутреннего мониторинга бизнеса РФ для беспрепятственного доступа к отчетности в режиме реального времени. Экспертная помощь в части российского налогового законодательства.

Досье Пандоры стало крупнейшим разоблачением «серых» оффшорным схем. Большинство развитых стран по его результатам начали внутренние проверки, уже предъявлены первые обвинения в уклонении от уплаты налогов. Но в некоторых юрисдикциях фигуранты Pandora Papers, скорей всего, избегут наказания.

В статье описываются детали расследования Международного консорциума журналистов и отчета о документах Пандоры. Приводятся имена замешанных политиков.

Правила MLI в рамках СИДН Нидерланды-Бельгия с 1 января 2022 г. Минимальные стандарты по противодействию налоговым злоупотреблениям и размывания налоговой базы реализованы в рамках дополнительного соглашения.

Трасты и фонды на совместном счете в Нидерландах – когда нужно отчитываться по бенефициарным собственникам? Какая информация будет общедоступной? Как своевременно выполнить обязательства по своим трастам и фондам в Нидерландах?

Досье Пандоры спровоцировало серьёзные разбирательства на всех уровнях власти и в очередной раз поставило под сомнение жизнеспособность любых оффшорных схем. Депутаты Европарламента требуют новых расследований и ужесточения контроля. К чему приведёт новый виток безналоговыми территориями?

Громкими финансовыми разоблачениями сейчас никого не удивишь. Один из примеров – «свежее» досье Пандоры, вскрывшее многочисленные махинации и сложные схемы отмывания денег. Но когда в центре скандала оказывается известнейшая юридическая фирма Baker McKenzie, ситуация становится намного интереснее.

Новшества валютного законодательства РФ – таможенная и налоговая службы получают право подавать иски и присоединяться к судебным процессам. ФНС и ФТС смогут принять участие в суде на любой стадии. Экспертная помощь в исполнении денежных и налоговых обязательств для бизнесменов в РФ.

Гонконг прокомментировал свое включение в «серый список» Евросоюза, куда вносятся юрисдикции, которые не соответствуют международным налоговым стандартам по мнению ЕС, но готовы предпринять изменения.