Всего постов: 670 Фильтр:
Что ожидает бенефициаров в Украине после подписания Нацбанком Меморандума

Что ожидает бенефициаров в Украине после подписания Нацбанком Меморандума


Национальный банк Украины присоединился к числу подписантов Меморандума о сотрудничестве по развитию механизма проверки информации о конечных бенефициарах. Ранее этот Меморандум подписала Государственная фискальная служба, Госфинмониторинг, Министерства юстиции и финансов, а также и ряд других контролирующих и регулирующих агентств и гражданских организаций. Основная цель, ради которой был принят Меморандум — противодействие коррупции, борьба с отмыванием […]

Читать далее
В ABLV в Латвии ищут «грязные деньги» – заморожено 90 млн. евро

В ABLV в Латвии ищут «грязные деньги» – заморожено 90 млн. евро


Бывшая служба финансовой разведки Латвии, ныне Служба финансового контроля (СФК), ждет от ликвидаторов банка ABLV данные по подозрительным сделкам. Возврат крупных вкладов (более 100 тысяч евро) планируется начать с сентября 2019 года. Перед выдачей сбережений, проводится тщательная проверка на легальность денежных поступлений. Уже заморожено 90 млн евро, что говорит о том, что деньги получат далеко […]

Читать далее
Скандал по Панамским документам, оффшорам и $1,2 млрд представлен в киноленте «Laundromat»

Скандал по Панамским документам, оффшорам и $1,2 млрд представлен в киноленте «Laundromat»


Скандальное дело мирового масштаба по панамским бумагам и отмытым через оффшоры 1,2 млрд долларов получило мировую огласку в фильме Стивена Содерберга «Laundromat». Дебют киноленты состоится 1 сентября 2019 года на кинофестивале в Венеции, а всемирная премьера запланирована на 18 октября, о чем сообщила компания Netflix. Что предлагает известный режиссер  Фильм «Прачечная самообслуживания» основан исключительно на […]

Читать далее
ФНС России отслеживает финансовые операции граждан в реальном времени

ФНС России отслеживает финансовые операции граждан в реальном времени


Федеральная налоговая служба России внедрила новые технологии, позволяющие отслеживать платежи в реальном времени. Об этом стало известно из интервью главы налоговой службы РФ Михаила Мишустина, который показал рабочую схему отслеживания и контроля кассовых операций на примере расчетов одного из корреспондентов Великобритании в гостинице Москвы. Время для формирования цифрового отчета по сделкам составляет не более 90 […]

Читать далее
Реестры бенефициаров Гернси, Джерси и острова Мэн будут обнародованы к 2023 году

Реестры бенефициаров Гернси, Джерси и острова Мэн будут обнародованы к 2023 году


Коронные зависимые территории объявили график создания реестров владельцев бенефициарных компаний с последующим его обнародованием согласно установленным мировым требованиям. В настоящее время регистры владельцев компаний доступны местным органам власти, а начиная с 2021 года, планируется их объединение с ЕС. До недавнего времени Зависимости короны столкнулись с большим давлением со стороны властей Великобритании и ЕС по вопросу […]

Читать далее
Автоматический обмен налоговой информацией в Швейцарии – плюс 19 государств

Автоматический обмен налоговой информацией в Швейцарии – плюс 19 государств


В 2019 году к автоматическому обмену информацией о финансовых счетах (AEOI) в Швейцарии присоединилось еще 19 государств-партнеров, о чем Федеральный совет предоставил парламенту соответствующий проект. До 12 июня 2019 года планировалось оставить данный вопрос на всеобщем обсуждение, а первый обмен данными должен состояться уже в 2021 году после вступления документа в законную силу в 2020 […]

Читать далее
Реестры владельцев компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах могут оставить вне общего доступа

Реестры владельцев компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах могут оставить вне общего доступа


Правительство Великобритании продолжает настаивать на раскрытии информации по реестрам бенефициаров на Британских Виргинских островах. Ответ местных властей на такие требования остается отрицательным. Островное государство согласно снять запрет с реестров только в том случае, если все страны Содружества примут данные поправки в своем законодательстве. Ссылаясь на слова премьер-министра БВО, Эндрю Фахи, можно заметить, что власти острова […]

Читать далее
Британские Виргинские острова – бенефициары оффшора могут быть раскрыты

Британские Виргинские острова – бенефициары оффшора могут быть раскрыты


Британские Виргинские острова раскроют информацию по бенефициарам к 2023 году, что приведет к диверсификации активов в другие офшоры. Сегодня БВО остается популярной оффшорной зоной ввиду своей независимостью от установленных ЕС правил по раскрытию информации. Среди известных олигархов, доверяющих свои сбережения БВО – Коломойский, Пинчук, Ахметов и президент Украины Зеленский. Однако, в ближайшее будущее все может […]

Читать далее
Кто виноват в отмывании денег – 70 млрд долларов из России в Молдову

Кто виноват в отмывании денег – 70 млрд долларов из России в Молдову


70 млрд долларов благополучно и безнаказанно были переведены с российских счетов в Молдову за 2010 — 2014 годы, что стало известно сравнительно недавно. По итогам проведенного исследования, среди инициаторов которого эксперт WatchDog.MD Сергей Тофилат и сотрудник Transparency International-Moldova Вячеслав Нэгруцэ, о незаконных миллиардах знали все надзорные органы Молдовы, но ничего не предпринимали. 17 июня 2019 […]

Читать далее
Расследование NCA – отмывание грязных денег через недвижимость в Лондоне на 80 млн фунтов стерлингов

Расследование NCA – отмывание грязных денег через недвижимость в Лондоне на 80 млн фунтов стерлингов


Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) в Великобритании продолжает серию расследований по борьбе с отмыванием денег и необоснованному богатству (UWOs). 29 мая 2019 года под подозрение попали сразу три объекта недвижимости в Лондоне, общая стоимость которых составила более 80 млн фунтов стерлингов.  В ходе расследования выяснилось, что политически незащищенное лицо, приобрело недвижимость на активы, […]

Читать далее
Британские Заморские Территории и Коронные земли обнародуют списки бенефициаров к 2023 году

Британские Заморские Территории и Коронные земли обнародуют списки бенефициаров к 2023 году


К началу 2023 года Британские Заморские Территории, в том числе некоторые из Коронных земель, планируют обнародовать список бенефициаров компаний, зарегистрированных на территориях островов Гернси, Мэн и Джерси. Такое решение нельзя назвать добровольным, так как на изменения в законодательстве государств повлияли нормативы Пятой Директивы ЕС против отмывания денег. Обнародование списка бенефициаров будет проходить в несколько этапов: […]

Читать далее
Система Гонконга по борьбе с отмыванием денег признана эффективной

Система Гонконга по борьбе с отмыванием денег признана эффективной


Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) признала систему Гонконга по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма эффективной. Оценка Гонконга была предметом обсуждения на недавнем пленарном заседании FATF в Орландо, Флорида (19-21 июня 2019 года). Система Гонконга была оценена как совместимая и эффективная в целом, что делает Гонконг […]

Читать далее
Раскрытие информации по финансовым сделкам в 2019 году в Люксембурге

Раскрытие информации по финансовым сделкам в 2019 году в Люксембурге


Начиная с 2018 года, власти Люксембурга настроены критично относительно отчетности местных финансовых компаний по сотрудничеству с предприятиями, входящих в «черный список» Европейского Союза. 28 мая 2019 года требования были ужесточены. Теперь по сделкам со связанными компаниями (резидентами некооперативных юрисдикций ЕС) необходимо полное раскрытие информации по установленной форме отчетности. Налоговая служба Люксембурга одной из первых объявила […]

Читать далее
Дополнения к 4 директиве ЕС в 2019 году – борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма

Дополнения к 4 директиве ЕС в 2019 году – борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма


В 2019 году Евросоюз представил новую директиву, содержащую меры по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег в третьих странах. Делегированное регулирование (ЕС) 2019/758 от 31 января было опубликовано в журнале ЕС 14 мая 2019 года, вступило в силу 3 июня текущего года, а начнет применяться в действии с 3 сентября 2019 года.  Представленные дополнения […]

Читать далее
Техническая дорожная карта от ОЭСР с 2020 года – минимальный налог МНП, новые правила распределения прибыли

Техническая дорожная карта от ОЭСР с 2020 года – минимальный налог МНП, новые правила распределения прибыли


Цифровизация мировой экономики в виде технической дорожной карты представлена в новой программе по решению налоговых проблем, опубликованной 31 мая 2019 года. В разработке инклюзивной Рамочной программы по смещению прибыли (BEPS) принимали участие 129 членов ОЭСР/G20. Ранее, документ был одобрен в ходе пленарного заседания инклюзивной Рамочной программы 28-29 мая 2019 года, в котором участвовали 289 делегатов […]

Читать далее
Новые правила по обмену налоговой информацией и FATCA/CRS установлены на Кайманах

Новые правила по обмену налоговой информацией и FATCA/CRS установлены на Кайманах


Финансовый регулятор на Каймановых островах – Департамент международного налогового сотрудничества (DITC), придал огласке новые правила по вопросам обмена налоговой информацией в автоматическом режиме и экономическом сабстенсе. Основные изменения касаются смещения срока подачи деклараций и правил ведения бизнеса в рамках международных компаний, присутствующих на Каймановых островах. Регулятор сообщил, что крайний срок подачи отчетности за 2018 год […]

Читать далее
Прибыль по плану ОЭСР достигла 93 млрд евро или куда бежать от AEOI?

Прибыль по плану ОЭСР достигла 93 млрд евро или куда бежать от AEOI?


В начале июня 2019 года ОЭСР опубликовало новые данные по результатам автоматического обмена налоговой информацией (AEOI) между странами Евросоюза и не только. Согласно последним сведениям, сумма финансовых поступлений в страны ОЭСР и группы двадцатки составила более 95 млрд евро, что на 2 млрд выше показателя прошлого года. На сегодняшний день в глобальной инициативе в рамках […]

Читать далее
В 2019 году сроки давности по налоговым преступлениям в УК РФ году могут отменить

В 2019 году сроки давности по налоговым преступлениям в УК РФ году могут отменить


Июнь 2019 года – какой катастрофой грозит новость от ВС РФ для бизнесменов России. Верховный суд РФ предложил отменить срок давности по уголовно наказуемым налоговым преступлениям до полного возмещения убытков, пишут «Ведомости». Принятие такого законопроекта может обернуться настоящим крахом предпринимательской деятельности тех компаний, у которых остались ранее закрытые долги по налогам 10 летней давности. Первый […]

Читать далее
Ужесточение контроля над счетами российских компаний в иностранных банках в 2019 году

Ужесточение контроля над счетами российских компаний в иностранных банках в 2019 году


В 2019 году большинство российских компаний волнует вопрос валютного законодательства, в котором установлены строгие рамки по движению финансовых активов за пределы государства. Как следствие ужесточения – привлечение бизнесменов к ответственности даже за один день просрочки репатриации выручки, полученной в результате внешнеэкономической деятельности в виде штрафа 1/150 от ключевой ставки ЦБ и до 100% от суммы […]

Читать далее
Налоговые нарушения в Греции документируются беспилотными летательными аппаратами

Налоговые нарушения в Греции документируются беспилотными летательными аппаратами


На поиск доказательств по налоговому мошенничеству на острове Санторини в Греции были направлены беспилотники. После операции, длящейся 1 день, было выявлено 145 налоговых нарушений на общую сумму недоимки 25 тыс евро. Первые «пострадавшие» неплательщики, попавшие в поле зрения беспилотных налоговых агентов, были операторы туристических лодок, которые брали деньги с клиентов без выдачи им налоговых квитанций. […]

Читать далее
Налоговые преступления и фиктивное банкротство компаний будут наказываться по УК РФ

Налоговые преступления и фиктивное банкротство компаний будут наказываться по УК РФ


В мае 2019 года МВД предложило усилить контроль над бенефициарами, в действиях которых будет прослеживаться криминальный характер, направленный на налоговые махинации и банкротство компаний. Данное предложение высказал начальник ДПД МВД А. Адвейко, по словам которого, за такие преступные действия на имущество виновного лица должен быть наложен арест. Доказать экономическое преступление планируется путем привлечения к делу […]

Читать далее
FATCA-2019. Закон о финансовой отчётности в Сингапуре: будет ли продлён срок?

FATCA-2019. Закон о финансовой отчётности в Сингапуре: будет ли продлён срок?


Фискальное законодательство Сингапура делает эту юрисдикцию одной из самых привлекательных для бизнеса в Юго-Восточном регионе. В стране действует нулевая налоговая ставка на прибыль от прироста капитала, на распределяемые среди акционеров компании дивиденды и на доходы из иностранных источников. Сингапур подписал множество договоров о противодействии двойному налогообложению, а сама фискальная система одноуровневая и максимально упрощена. Но […]

Читать далее
Вторая за год блокировка объектов недвижимости в Великобритании

Вторая за год блокировка объектов недвижимости в Великобритании


Второй раз за год британские власти применили в действии закон «о грязных деньгах», заблокировав 3 объекта недвижимости в Лондоне. Иностранный подданный, относящийся к политически значимым лицам, должен дать объяснение о происхождении средств на покупку апартаментов, общая стоимость которых составила 80 млн фунтов стерлингов. По мнению сотрудников агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), недвижимое имущество […]

Читать далее
Декларирование и амнистия капиталов в РФ продлены до 1 марта 2020 года

Декларирование и амнистия капиталов в РФ продлены до 1 марта 2020 года


Закон о добровольной сдаче декларации физическими лицами по активам и счетам в банках подписан В.В. Путиным. Изменения вступили в силу с 1 июня 2019 года и касаются так называемой амнистии капиталов, выводимых за пределы России. Согласно документу, с 1 июня 2019 года начинается третий этап декларирования, который продлится до 29 февраля 2020 года включительно. Действующий […]

Читать далее