Всего постов: 620 Фильтр:
Кайманы планируют ввести требование об экономическом сабстенсе

Кайманы планируют ввести требование об экономическом сабстенсе


В ответ на глобальные изменения в сфере финансовых услуг правительство Каймановых островов на днях опубликовало три законопроекта, которые являются продолжением внедрения в местное законодательство международных стандартов. Речь идет о следующих законопроектах: Закон о компаниях (Поправка) (№2), Закон о местных компаниях (контроль) (Поправка) и Закон об международном налоговом сотрудничестве (экономический сабстенс). Они были подготовлены после всесторонних […]

Читать далее
Компании Белиза будут получать разрешение у ЦБ на открытие иностранных счетов

Компании Белиза будут получать разрешение у ЦБ на открытие иностранных счетов


Всем компаниям на Белизе потребуется разрешение на открытие иностранного банковского счета. Эту и другие поправки рассмотрит Парламент Белиза. Эксперты уверены, что принятие законопроекта поставит крест на популярности оффшорной юрисдикции. Законодатели Белиза, небольшого Южноамериканского государства, которое долгие годы славилось, как самый доступный оффшор, пересматривают закон International Business Companies Act. Задача – привести его в соответствие с […]

Читать далее
Громкое заявление Росфинмониторинга о расследовании «Панамских бумаг»

Громкое заявление Росфинмониторинга о расследовании «Панамских бумаг»


Российская Федеральная служба по финансовому мониторингу заявила о результатах расследования утечки «Панамских бумаг», появившихся в СМИ в 2016 году. По утверждениям чиновников было выявлено огромное количество оффшорных компаний, в которых бенефициарами являются российские граждане. Публичное заявление с большим секретом Чем ближе приближается 2019 год, тем чаще возникают различные громкие заявления российских чиновников о эффективной борьбе […]

Читать далее
Первый судебный процесс по расследованию «Панамских бумаг», где обвинения выдвинуты американцу

Первый судебный процесс по расследованию «Панамских бумаг», где обвинения выдвинуты американцу


Судебный процесс был начат в США против четырёх фигурантов, связанных с расследованием утечки «Панамских бумаг» всем известной юридической фирмы «Моссак Фонсека». Американские прокуроры утверждают, что это только первые результаты расследований, где выявлены факты налогового мошенничества. «Первые американские ласточки» из панамского досье После появления «Панамских бумаг» прошло уже более 2, 5 года и только в начале […]

Читать далее
«Экспертная оценка Глобального Форума юрисдикции Сент-Китс и Невис»

«Экспертная оценка Глобального Форума юрисдикции Сент-Китс и Невис»


Глобальный Форум ОЭСР недавно завершил второй раунд экспертной оценки юрисдикции Сент-Китс и Невис. Второй раунд обзора объединяет две фазы, в которые входят анализ нормативно-правовой базы и уровень готовности юрисдикции к обмену налоговой информацией по запросу. Уровень «прозрачности» и соответствия Сент-Китс и Невис в плане обмена налоговой информацией по запросу Международный стандарт обмена информацией по запросу […]

Читать далее
Введение дополнительного контроля на Невисе

Введение дополнительного контроля на Невисе


По итогам последней оценки юрисдикции Невиса в части налоговой «прозрачности», Глобальный форум определил, что Невис является соответствующей юрисдикцией, однако существует ряд недостатков, которые необходимо исправить. Комиссия по Кодексу поведения ЕС (EU Code of Conduct Commission) совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) также проводила исследования в юрисдикции Невис, касающиеся борьбы с вредной налоговой практикой. […]

Читать далее
Новая директива ЦБ Кипра в отношении shell-компаний усиливает борьбу с отмыванием денег

Новая директива ЦБ Кипра в отношении shell-компаний усиливает борьбу с отмыванием денег


Новая директива Центрального банка Кипра в отношении компаний-пустышек была оценена Moody’s как положительный шаг для кипрских банков. Согласно этой директиве, под компаниями-пустышками (shell companies) подразумеваются юридические лица, которые не имеют физического присутствия на Кипре, кроме почтового адреса, и не ведут экономическую деятельность в стране регистрации. По мнению международного рейтингового агентства Moody’s, такое четкое определение компаний-оболочек […]

Читать далее
Состоявшийся автоматический обмен налоговой информацией в Швейцарии – это начало конца банковской тайны страны

Состоявшийся автоматический обмен налоговой информацией в Швейцарии – это начало конца банковской тайны страны


Более 300 лет банковская тайна Швейцарии привлекала к себе капитал со всего мира, что сделало страну крупнейшим финансовым оффшорным центром. В октябре 2018 года государство вступило в практическую фазу автоматического обмена информацией, а это значит наступило начало конца банковской тайны страны. Банковская тайна Швейцарии не просто ослабевает, а рушится навсегда Родоначальница банковской тайны – Швейцария, […]

Читать далее
Первый случай применения Великобританией Закона «О необъяснимом происхождении богатства»

Первый случай применения Великобританией Закона «О необъяснимом происхождении богатства»


Закон «О необъяснимом происхождении богатства» в Великобритании вступил в силу в конце января 2018 года и только в октябре этого года был впервые применён. Под действие этого закона попала Замира Гаджиева, которая в Лондоне имеет два объекта роскошной недвижимости общей стоимостью 22 млн. фунтов стерлингов. Судебное дело Замиры Гаджиевой Продолжительное время данные о расследовании и […]

Читать далее
На БВО будут вычеркивать из реестра компании, которые не раскрыли своих директоров

На БВО будут вычеркивать из реестра компании, которые не раскрыли своих директоров


В сентябре Комиссия по финансовым услугам БВО (FSC) объявила о вступлении в силу новых изменений в действующий Закон о коммерческих компаниях БВО, которые снижают максимальный штраф за несвоевременную подачу реестра директоров, а также предусматривают исключение из Реестра тех компаний, которые не раскрыли своих директоров. Напомним, что с апреля 2016 года к компаниям, зарегистрированным на Британских […]

Читать далее
Вывод российского капитала из России в оффшоры стремительно растёт

Вывод российского капитала из России в оффшоры стремительно растёт


Российский капитал, несмотря на «кнут и пряник» правительства России стремительно выводится из страны в оффшорные юрисдикции. Отток валютной ликвидности из банковской системы России спровоцировал нехватку долларов США, необходимых для погашения внешних долгов государства. Состоятельные россияне и бизнес перестают верить в «светлое будущее» российского рынка, направляя свои денежные активы в оффшоры. В то же время правительство […]

Читать далее
ЕС ужесточил правила регулирования по противодействию «отмыванию денег» и финансирования терроризма

ЕС ужесточил правила регулирования по противодействию «отмыванию денег» и финансирования терроризма


Если Вы следите за международными событиями, то наверняка заметили, как Европейский Союз с периодичностью чуть ли не в несколько месяцев рассматривает и принимает новые законы по ужесточению регулирования правил по противодействию «отмыванию денег и финансирования терроризма. Предыдущие усиления норм и правил ЕС в сфере борьбы с «отмыванием денег» и финансированием терроризма После того, как в […]

Читать далее
Деоффшоризация 2018: Мир без оффшоров уже на носу – наш клиент ловит «волну»

Деоффшоризация 2018: Мир без оффшоров уже на носу – наш клиент ловит «волну»


Международные соглашения об автоматическом обмене информацией произвели настоящий фурор на оффшорном рынке. Кто-то поседел от мысли, что вся его финансовая активность будет как на ладони, кто-то в панике начал передвигать свои капиталы и переезжать на ПМЖ в другие страны, а кто-то – наш клиент и, как серфингист, уверенно идет «на гребне волны». С этой статьи […]

Читать далее
Комитет Госдумы рекомендует принять законопроект по контролю за операциями на картах иностранных банков

Комитет Госдумы рекомендует принять законопроект по контролю за операциями на картах иностранных банков


Госдума рассмотрит законопроект, который поставит на контроль операции по картам иностранных банков, в том числе снятие наличности. Официальная причина для принятия закона: борьба с терроризмом и экстремизмом. Но все прекрасно понимают, что всё это ради контроля за денежными потоками. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принят законопроект о контроле по операциям на картах иностранных банков. […]

Читать далее
Обмен данными с оффшорами: Россия получит информацию из ОАЭ, Невиса, Гонконга и других

Обмен данными с оффшорами: Россия получит информацию из ОАЭ, Невиса, Гонконга и других


К обмену налоговой информацией с Россией присоединяются новые страны. Теперь в списке 85 государств, среди них – популярные оффшоры. Данные будут передаваться в автоматическом режиме. По данным Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) ещё несколько стран присоединились к автоматическому обмену, в том числе с Россией. Взаимодействие стартует с января 2019 года. Пополнили список: Азербайджан; Аруба; […]

Читать далее
Великобритания борется с отмыванием: под прицелом юристы, бухгалтеры и риелторы

Великобритания борется с отмыванием: под прицелом юристы, бухгалтеры и риелторы


Британское правительство готовится к охоте на бухгалтеров, адвокатов и агентов по недвижимости, которые помогают отмывать преступные доходы со всего мира. «Премьер-лигой» по отмыванию считаются Россия и Китай. Против них и других источников нелегальных капиталов проводится агрессивная борьба. Как отметил министр по безопасности и экономическим преступления Бен Уоллес: «Посредники — адвокаты, агенты по недвижимости, бухгалтеры – […]

Читать далее
С 30 до 150 миллиардов долларов: по сведениям СМИ через Эстонию отмыли больше, чем предполагалось

С 30 до 150 миллиардов долларов: по сведениям СМИ через Эстонию отмыли больше, чем предполагалось


Свежие новости трубят о том, что за 8 лет через Эстонию и филиал Danske Bank прошло 150 миллиардов долларов, принадлежащих нерезидентам из пост-Советских стран. Ранее озвученная оценка про отмытые 8 миллиардов может оказаться заниженной – проводится интенсивное расследование. Скандал вокруг филиала Danske Bank в Эстонии продолжает раскручиваться. По последним данным в период с 2007 по […]

Читать далее
В России готовятся ратифицировать многостороннюю Конвенцию по выполнению мер, предусмотренных планом BEPS

В России готовятся ратифицировать многостороннюю Конвенцию по выполнению мер, предусмотренных планом BEPS


Многосторонняя Конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым договорам, в целях борьбы с размыванием налоговой базы и выводом прибыли из-под налогообложения (MLI) от 24 ноября 2016 года была подписана Россией в ходе заседания Министерского Совета ОЭСР 7 июня 2017 года в Париже. MLI была разработана станами, которые являются участниками Специальной группы ОЭСР по разработке Конвенции, […]

Читать далее
Чёрный список: Белиз, Сейшелы и Невис – это не оффшоры. Зато Канада – оффшор…

Чёрный список: Белиз, Сейшелы и Невис – это не оффшоры. Зато Канада – оффшор…


ФНС подготовила документ, в котором предлагает исключить из чёрного списка оффшоров такие юрисдикции, как Белиз, Сейшелы и Невис. Вместо них предлагается включить в список Канаду. Видимо теперь именно она является оффшором. Федеральная налоговая служба внесла на рассмотрение проект документа, в котором исключает 7 стран из чёрного списка оффшоров и включает в него 2 новые. В […]

Читать далее
Правительство Багамских островов не сделает реестр прав собственности бенефициаров публичным

Правительство Багамских островов не сделает реестр прав собственности бенефициаров публичным


Правительство Великобритании 1 мая 2018 года представило поправку к законопроекту о санкциях и борьбе с отмыванием денег, согласно которой британские заморские территории должны будут сделать публичным реестр бенефициарных прав собственности. Поправка коснулась 14 заморских территорий, которые должны будут выполнить эти требования британского правительства к концу 2020 года. Реакция правительства Багамских островов по этому вопросу не […]

Читать далее
В России уже создают собственные оффшоры и только для иностранных компаний

В России уже создают собственные оффшоры и только для иностранных компаний


В конце июля в окончательном чтении приняли законопроект о создании специальных административных районов на острове Русский в Приморье и остров Октябрьский в Калининграде. По факту в России приступили к организации внутренних оффшоров, которые нацелены только на иностранные компании. За рекордно короткое время в России принят пакет законов для создания Специальных административных районов (САР) или, как […]

Читать далее
Операции с наличными более 10 000 евро на Кипре вне закона! Плюс ЕК видит фискальные риски

Операции с наличными более 10 000 евро на Кипре вне закона! Плюс ЕК видит фискальные риски


Борьба с наличностью происходит повсеместно и Кипр не исключение. С достаточно большой задержкой Кипр принял правила Европейского Союза, которые ограничивают использование наличности. Помимо этого, Европейская Комиссия увидела у Кипра фискальные риски в связи с продажей Кооперативного банка. Запрет на платежи наличностью более 10 000 евро на Кипре Кипр ввёл запрет на платеж наличностью, если сумма сделки […]

Читать далее
Мальту обвиняют в наличии недостатков в системе борьбы с отмыванием денег

Мальту обвиняют в наличии недостатков в системе борьбы с отмыванием денег


Европейское банковское управление (EBA) нашло системные недостатки в применении Мальтой анти-отмывочных правил. Претензии появились после окончания расследования того, как контрольно-надзорный орган Мальты FIAU расследует нарушения в Pilatus Bank. EBA проверило действия мальтийской Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) и нашла системные и систематические нарушения в применении анти-отмывочных правил Европейского Союза. В первую очередь это связано с […]

Читать далее
Испания выходит на охоту за налоговыми уклонистами: миллионеры-россияне среди первых целей

Испания выходит на охоту за налоговыми уклонистами: миллионеры-россияне среди первых целей


Испания испытывает налоговый голод и всё ещё находится в подвешенном состоянии из-за проблем в экономике. Однако испанские налоговики увидели возможность, как пополнить государственный бюджет на миллионы евро в год. Необходимо лишь призвать к ответу россиян, которые живут в Испании под Гибралтарским видом на жительство. По закону, налоговым резидентом, а значит лицом, обязанным платить налоги в […]

Читать далее