Деофшоризация

Деофшоризация – относительно новый термин, на практике подразумевающий систему, направленную на борьбу с выводом средств в оффшоры без налогообложения. 

Задача деофшоризации – сделать структуру владения бизнесом более прозрачной, чтобы было ясно, кто является истинным выгодоприобретателем (бенефициаром). Основная задача – борьба с уклонением от налогов.

Деофшоризация повлекла за собой большой объём законодательных инициатив по всему миру: открытые регистры бенефициаров; законы о контролируемых иностранных компаниях; обмен налоговыми данными между банками CRS; и многое другое.

С учётом этих изменений изменился подход к структурированию бизнеса, к подаче отчётности. Теперь возник риск отказа в открытии и обслуживании счета, если точно неизвестно, кто является истинным выгодоприобретателем. Возникли дополнительные налоги для контролируемых иностранных компаний.

В разделе собрана информацию по теме деофшоризации, об изменении законодательства, о важных нюансах, которые стоит учитывать при регистрации иностранного бизнеса.

Самые популярные материалы вы найдёте в конце страницы.

⬇ Перейти к часто читаемым материалам! ⬇
Всего статей: 770 Поиск по датам:
РФ взаимодействует с ОЭСР, но не ведет переговоров о вступлении

РФ взаимодействует с ОЭСР, но не ведет переговоров о вступлении


Россия активно взаимодействует с ОЭСР и заинтересована в деофшоризации налоговой системы. В данный момент власти РФ не ведут переговоров о вступлении. Экспертные консультации по корпоративному планированию для бизнесменов и инвесторов России.

Читать далее
Американские лоббисты просят ужесточить контроль за консультантами и арт-дельцами

Американские лоббисты просят ужесточить контроль за консультантами и арт-дельцами


В статье рассказывается о законопроекте американских лоббистов, затрагивающих финансовую деятельность юристов, риэлторов, консультантов и арт-дельцов.

Читать далее
Швейцария рассматривает закон об ужесточении контроля за консалтинговой сферой

Швейцария рассматривает закон об ужесточении контроля за консалтинговой сферой


В статье раскрываются детали Архива Пандоры, объясняется, какое действие информация оказывает на лоббирование закона об ужесточении контроля за советниками.

Читать далее
От Панамы до Пандоры: как изменился оффшорный мир?

От Панамы до Пандоры: как изменился оффшорный мир?


Влиятельные и богатые продолжают уклоняться от налогов. Панамские бумаги и Досье Пандоры подтверждают – оффшоры не только там, где всегда было принято считать. Ключевые изменения оффшорной индустрии и экспертные консультации для вашего бизнеса.

Читать далее
Евросоюз разработает меры против неправомерного использования «подставных компаний»

Евросоюз разработает меры против неправомерного использования «подставных компаний»


Использование подставных компаний в структурах транснациональных холдингов лишает их права на получение налоговых льгот и других налоговых вычетов, предусмотренных законодательством Евросоюза.

Читать далее
Нидерланды выявляют компании, практикующие уход от налогов с помощью оффшоров, для отказа в финпомощи

Нидерланды выявляют компании, практикующие уход от налогов с помощью оффшоров, для отказа в финпомощи


В статье мы расскажем об окончании финансовой помощи, выделяемой для преодоления последствий пандемии COVID-19, со стороны правительства Нидерландов для определенных категорий юрлиц-резидентов.

Читать далее
Оффшорный скандал Pandora Papers – это сенсация или очередной обман и подмена понятий?

Оффшорный скандал Pandora Papers – это сенсация или очередной обман и подмена понятий?


Pandora Papers – это очередной проект по дискредитации оффшорной индустрии, подобная Панамским и Райским бумагам, расследования материалов которых не выявили массовых налоговых правонарушений.

Читать далее
Досье Пандоры раскрыто. В эпицентре скандала – первые лица 35 государств!

Досье Пандоры раскрыто. В эпицентре скандала – первые лица 35 государств!


Многие состоятельные люди стараются всеми силами избежать публичности, особенно если это связано с раскрытием информации по имеющимся активам. Если же «под раздачу» попадают сильные мира сего, скрыть утечку нельзя и остаётся только ждать информационного взрыва. На что рассчитывали журналисты ICIJ?

Читать далее
Дело Тинькова: стали известны детали мирового соглашения с IRS — 506 млн долларов и год под надзором

Дело Тинькова: стали известны детали мирового соглашения с IRS — 506 млн долларов и год под надзором


В статье мы расскажем об раскрывшихся подробностях мирового соглашения между Министерством юстиции США и Тиньковым по его делу о налоговом мошеничестве.

Читать далее
Бизнес на Гернси ждут перемены – оффшор вводит жёсткие правила CRS и FATCA

Бизнес на Гернси ждут перемены – оффшор вводит жёсткие правила CRS и FATCA


Гернси часто (и не без причин) называют последним европейским оффшором. В юрисдикции действовали весьма дружественные правила ведения бизнеса для местных и зарубежных компаний. Но все идёт к тому, что тенденция, что ситуация совсем скоро ухудшиться – в стране ужесточают правила CRS и FATCA.

Читать далее
Закон Шри-Ланки о налоговой амнистии

Закон Шри-Ланки о налоговой амнистии


Цена вопроса налоговой амнистии в Шри-Ланке – это раскрытие информации о доходах / активах в стране и оплата налога размером 1%, эквивалентного полученной прибыли от незаявленных ранее активов / доходов.

Читать далее
Мальта получила данные о своих гражданах из «Дубайского списка»

Мальта получила данные о своих гражданах из «Дубайского списка»


Мальта получила информацию о примерно 20 своих гражданах, имеющих активы в Дубае. Цель – выявление случае уклонения от уплаты налогов среди лиц с высоким уровнем доходов.

Читать далее
Экстрадиция Олега Тинькова в США вновь отложена — суд Великобритании перенес слушания дела на 14 октября

Экстрадиция Олега Тинькова в США вновь отложена — суд Великобритании перенес слушания дела на 14 октября


В статье мы расскажем о судебном процессе против Олега Тинькова, обвиняемого в налоговом мошенничестве в США и последних новостях о слушаниях по делу.

Читать далее
Реестр бенефициаров трастов в Ирландии – требования и доступ к информации

Реестр бенефициаров трастов в Ирландии – требования и доступ к информации


В Ирландии внесены изменения в национальное законодательство в связи с требованиями 4-й и 5-й Директив по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Создан Единый реестр бенефициаров трастов CRBOT. Узнайте, в какой срок и кто должен подавать информацию о бенефициарах трастов в Ирландии.

Читать далее
Новые правила по борьбе с отмыванием в ЕС и единый регулятор – проекты Еврокомиссии

Новые правила по борьбе с отмыванием в ЕС и единый регулятор – проекты Еврокомиссии


В ближайшие несколько лет в ЕС начнут действовать новые правила в сфере AML/CFT, будет создан объединенный надзорный орган - Управление ЕС по борьбе с отмыванием денег. Изменится подход к проведению операций с криптовалютами, на всей территории Европы будет действовать единый лимит на операции с наличными, также другие правила, связанные с открытием счетов и ведением деятельности компаний из третьих стран. Подробнее обо всем, чего ожидать.

Читать далее
Деофшоризация в России: чего ожидать в ближайшем будущем?

Деофшоризация в России: чего ожидать в ближайшем будущем?


Борьба с оффшорами в России: начало и результаты. Деофшоризация на практике – насколько эффективен межгосударственный обмен данными о юридических и физических лицах? Как обеспеченным и состоятельным людям защитить собственный капитал?

Читать далее
Поставщики виртуальных активов VASP и предложения ФАТФ об ужесточении AML-контроля

Поставщики виртуальных активов VASP и предложения ФАТФ об ужесточении AML-контроля


К чему приготовиться предпринимателям, которые связаны с обменом, хранением и пересылкой криптовалюты и прочих виртуальных активов? Дополнения к руководству ФАТФ и ужесточение контроля AML

Читать далее
Через сектор недвижимости в США за 5 лет отмыли более 2 млрд долларов

Через сектор недвижимости в США за 5 лет отмыли более 2 млрд долларов


В статье мы расскажем об опубликованном расследовании отмывания денег иностранцами через недвижимость в США, и какие инициативы предлагаются для борьбы с этим явлением.

Читать далее