В последнее время все чаще становится известно, что мошенники пытаются взломать электронные кошельки с криптовалютой. Недавно стало известно об одном неприятном случае, произошедшем в провинции Фуцзянь, где преступники намеревались украсть крупную сумму электронных юаней. Для владельца криптовалюты закончилось все благополучно, деньги сохранились, а преступная группировка была обезврежена. Подробности мы раскроем в статье.
Опасная ситуация
С развитием технологий, растет число схем, согласно которым мошенники воруют цифровые активы. Делают они это очень быстро, а выйти на их след достаточно просто. Но если деньги надежно защищены, то есть лежат на счету в банке, переживать не о чем. Но осторожность проявлять необходимо!
Например, в Китае, в провинции Фуцзянь, человек по имени Цюй чуть не стал жертвой преступления и не лишился крупной суммы цифровых юаней. Спасло его надежное финансовое учреждение и слаженные действия правоохранительных органов государства.
А началось все с обычного, не предвещающего ничего плохого телефонного звонка. Предполагаемой жертве по имени Цюй на номер телефона позвонили якобы представители сайта, на котором он ранее заказывал товары через Интернет. Менеджер интернет-магазина извинился за отправленный ненадлежащего качества товар и предложил, не дожидаясь доставки бракованного заказа, получить компенсацию. Предложение было более чем заманчивое, так как фирма обещала компенсацию в трехкратном размере от стоимости купленных товаров.
Но тут всплыли нюансы. Платеж получить можно было после выполнения некоторых инструкций. Ключевым в них оказался перевод на счета преступников денег на сумму 200 000 юаней.
Цюй перевел электронные юани и только потом понял, что его обманули мошенники.
Расследование и счастливый финал
Цюй не растерялся, просигнализировал о происшествии в банк, через который осуществлялся перевод и обратился в полицию. Местная полиция быстро взяла след и обнаружила, что преступники использовали e-CNY кошелек. Он засветился еще в нескольких транзакциях и правоохранительные органы смогли задержать подозреваемого, а вместе с ним и целую банду подельников. В целом группировка состояла из 11 человек, а e-CNY кошелек использовали для отмывания денег.
Расследование было проведено, получены доказательства преступления, и Департамент общественной безопасности Синьми арестовал всех членов банды. В целом мошенникам было предъявлено обвинение по целому ряду преступлений, общий ущерб по которым составил 200 000 юаней. Это порядка 32 000 долларов.
Управляемая анонимность – важная составляющая безопасности криптовалюты
Как известно, главное достоинство криптовалюты – это ее конфиденциальность. Но в вышеописанном случае жертву спасло именно отсутствие анонимности электронных юаней, что несказанно выручило владельца крипто валюты и уберегло его деньги.
Отметим важный нюанс, что все финансовые операции в Китае, в том числе с криптовалютой, регулируются Национальным банком (PBoC). Главное правило данного учреждения относительно e-CNY задокументировано и гласит оно так: « Цифровая валюта должна быть отслеживаемой при перечислении больших сумм. Анонимность допускается только при небольших транзакциях е-CNY. Данное правило и стало ключевым в раскрытии преступной схемы по незаконному переводу электронных юаней на счет мошенников.
Мошенничество в мире криптовалют – распространенные схемы обмана
Это прекрасно, когда преступники получают по заслугам, криптовалюта остается – незыблемым, надежным и безопасным активом. Но не стоит расслабляться и те, кто хочет сохранить свои активы должны знать о распространенных схемах мошенничества с криптовалютой. Итак, на что идут обманщики:
- Предлагают воспользоваться фейковыми раздачами. Мошенники предлагают учувствовать в акции, но прежде внести небольшой взнос. Если вы соглашаетесь, то ваш счет с криптовалютой взламывается и деньги выводятся в неизвестном направлении.
- Письма-спамы. Распространенная уловка злоумышленников. Как правило, эти письма предлагают пользователю внести изменения в учетную запись, открывая при этом конфиденциальную информацию. Убедится что такое письмо фэйк – просто. Для этого проверьте текст письма на ошибки и сверьте адрес отправителя с контактами реальной компанией. Если письмо окажется подозрительным – игнорируйте его.
- Вирусы – это программы, которыми часто пользуются преступники. Следите за безопасностью вашего компьютера: не посещайте странные сайты, не открывайте непонятные ссылки, присланные вам на почту. Помните, если будете невнимательны и неосторожны, то перехватить ваши деньги с помощью программы-вируса для хакеров – простое дело.
- Обещания быстрого заработка или участие в сверхприбыльном криптопроекте. Очень часто мошенники заманивают жертв, предложением быстрого заработка. При этом от вас не требуется произвести каких-либо трудозатрат. А вот чтобы получить прибыль вас обязательно просят отправить деньги мошенникам.
Данный перечень далеко не полный, однако знание хотя бы этих мошеннических схем – важный шаг к их полному предотвращению.
Помните, что мошенники часто используют и комбинации схем. Поэтому, будьте начеку и тогда вы со 100 % вероятностью убережете свои активы.
Открыть счет для криптовалюты вместе с International Wealth
Как обезопасить собственные активы в криптовалюте? Откройте для них счет в банке. Где и какой? Специалисты International Wealth обязательно вам подскажут. Вам следует обозначить свою проблему и вам будут предоставлены варианты ее решения. Вам останется выбрать только тот вариант, который наиболее вам подойдет. Вы можете выбрать счета для работы с крипто в разных банках и платежных системах. В статье «Банковский счет для торговли криптовалютами в международном банке на Доминике» вы узнаете, где выгодно и надежно хранить крипто валюту. А если вам нужен бизнес-счет для осуществления транзакций в крипте – обратите внимание на юрисдикцию Маврикия, в статье «Счет для бизнеса в банке Маврикия без личного визита» вы найдете на данную тему очень много полезной информации. В любом случае, если вам нужен счет для криптовалюты – обращайтесь к нашим экспертам. Связаться с нами можно по адресу info@offshore-pro.info.
Мошенничество с криптовалютами – как такое возможно?
Несомненно, криптовалюта – это одна из самых безопасных инвестиций. Но мошенники и в данной сфере придумывают и внедряют различные схемы, обманом заставляя сделать перевод средств, после чего со счета выводятся все деньги. Одним из последних примеров подобных преступлений – попытка завладеть крупной суммой электронных юаней в Китае.
Как уберечь свои инвестиции в криптовалюту?
Лучший способ уберечься от криптомошенников, это быть в курсе используемых преступниками схем, проявлять бдительность и главное, хранить деньги в надежном банке, который параллельно применяет систему защиты от кибер- и криптопреступников.
Какой счет выбрать для работы с криптовалютой?
В зависимости от типа криптовалюты и объема операций вам будут предложены различные предложения открытия счета в банке или платежной системе. Консультанты портала подберут для вас лучший вариант, в зависимости от потребностей вашего бизнеса.
