Преступники, террористы, наркодиллеры нередко применяют для расчетов в своей деятельности криптовалюту. Когда преступные схемы раскрываются, правительство конфискует активы и в дальнейшем имеет право проводить аукционы по продаже биткоинов, эфириума, лайткоинов и других криптовалют. В 2021 году правительство США зафиксировало пока рекордную сумму конфискованной криптовалюты. Она составила 3,5 миллиарда долларов. При том, что в 2019 году конфискации подлежало 700 000 долларов, а в 2020 году данная сумма выросла до 137 млн. долларов. Ожидается, что в 2022 году эта сумма будет еще выше, так как Америка серьезно настроена на борьбу с преступниками, которые прикрывают свои махинации финансовыми операциями с криптой. Уже сегодня идет формирование специального отдела FCA, которые будут заниматься раскрытием подобных преступлений.
Криптовалюта – цифровая инновация нового поколения
Что такое криптовалюта? Это цифровые деньги. Их, как и фиатные деньги можно продать, обменять, в них можно инвестировать. Одним словом криптовалюта ничем не отличается от реальных денег. Но, их эмиссией не занимается государственный банк, а значит, данная сфера мало контролируется и может расти невероятно быстро. Доказательством этому является тот факт, что в кризис миллиардеры, крупные фирмы стали активно переводить деньги в криптовалюту. И это неспроста. Криптовалюта имеет огромные преимущества перед акциями и даже драгоценными металлами. К неоспоримым преимуществам виртуальной валюты можно отнести:
- Электронный вид денег очень удобен в плане хранения, накопления, осуществления взаиморасчетов.
- Доступность криптовалюты – главное ее достоинство.
- В любую секунду можно проверить достоверность осуществленных транзакций.
- Финансовые операции с криптовалютой производятся анонимно и мгновенно.
- Электронный счет с криптовалютой невозможно взломать или подделать.
- Криптовалюта – это актив с высоким потенциалом. Выпускаются виртуальные деньги в ограниченном объеме и поэтому имеют высокую стоимость и не подвержены инфляции.
Уголовные расследования IRS
Согласно данных отчета об уголовном расследовании, сумма в 3,5 миллиарда долларов составляет 93% от общего числа арестованных активов. Глава отдела уголовных расследований IRS Джим Ли обозначила следующее. Криптовалюта в настоящее время оказывается достаточно часто замешена в разного рода преступлениях. К ним относятся:
- налоговое и телеграфное мошенничество;
- отмывание денег;
- распространение незаконных наркотиков.
Последнее связано с 1 миллиардом долларов, изъятым на Шелковом пути. Хищение также входит в перечень, указанный выше. Яркий тому пример, случай бывшего разработчика программного обеспечения Microsoft Corp., который вывел из компании 10 миллионов долларов с помощью криптовалюты.
Данное дело оказалось очень интересным и непростым одновременно. Чтобы его раскрыть, отделу уголовных расследований потребовалось использование инновационных и высоких технологий, чтобы выследить виновную сторону.
Был еще случай с Романом Стерлинговым. 32- летний парень был задержан в апреле 2021 года управлением уголовного розыска. Предъявили ему обвинение в том, что он управлял крупной службой по отмыванию биткойн-денег – Bitcoin Fog. Преступную деятельность он осуществлял с 2011 года. Его компания за время своей деятельности переместила биткойны на сумму в 335 миллионов долларов. Кроме обвинения в отмывании денег Роману было предъявлены статьи о незаконном ведении бизнеса по переводу денег без лицензии и переводом денег без лицензии в округе Колумбия.
Борьба с преступностью и кибербезопасность
США уделяет огромное внимание кибербезопасности. И это все не на словах. Государство вводит ряд действенных схем по борьбе с преступностью. Рассмотрим главные направления:
- Правительство страны уделяет приоритетное внимание обучению и внедрению технологий криптовалюты, блокчейна и разведки с открытым специальным исходным кодом (OSINT), используемого для раскрытия сложных кибер-финансовых преступных схем.
- В 2022 году в Северной Вирджинии также откроется Advanced Collaboration & Data Center, который ускорит работу уголовного отдела.
- Законопроект президента Джо Байдена об инфраструктуре, который он подписал ранее на этой неделе, дает IRS больше возможностей для отслеживания транзакций с криптовалютой.
- Криптовалютные брокеры должны будут отслеживать и сообщать о своих транзакциях в IRS.
Великобритания и криптобезопасность
Великобритания также как и США развивают систему контроля в области криптовалют. В общей сложности управление финансового надзора (FCA) тратит 500 000 фунтов стерлингов на консультантов, чтобы получить доступ к аналитической платформе блокчейна, которая поможет его сотрудникам выявлять незаконную деятельность.
Объявление о тендере, размещенное на веб-сайте правительства, показало, что финансовому надзорному органу «требуется доступ к специализированным услугам для поддержки анализа данных блокчейна криптоактивов».
Услуги будут предоставляться сторонней фирмой, которая проведет обучение сотрудников FCA, чтобы помочь регулирующему органу выполнять свои обязанности по надзору за цифровыми активами в Великобритании. Регулятор усиливает наблюдение в рамках своих возможностей по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
США и прозрачность финансовых операций с крипто валютой
В США отмечаются просто огромные объемы производства криптовалюты и не меньшее количество транзакций с ней. Неудивительно, что государство стремиться установить контроль над данной деятельностью. Тем более важно вовремя разоблачить преступников, которые пытаются скрыть финансовые транзакции с помощью перевода криптовалюты. Отметим также, что по мере того как киберпреступность набирает обороты, а вместе с ней и конфискация цифровых токенов. Ожидается, что запасы криптовалюты в государственной казне США будут расти еще больше.
Вам были представлены актуальные и свежие новости делового мира и оборота криптовалют. Мы акцентируем внимание, что 2022 год – это время честного, но не менее успешного бизнеса! По любым вопросам обращайтесь к нашим экспертам по электронной почте info@offshore-pro.info.
Почему криптовалюта – популярный финансовый актив?
Криптовалюты стабильно набирают популярность среди инвесторов со всего мира. Криптовалюта позволят стремительно увеличить капитал благодаря колебаниям курса. И одновременно она является стабильной, независимой валютой, признается самым безопасным финансовым активом во всем мире.
Почему борьба с киберпреступностью имеет важное значение в отношении государственной безопасности США?
В связи с высокой популярностью криптовалюты, пропорционально растет и киберпреступность в США. Согласно отчетам IRS, замечено, что огромное количество денег уходит в тень при использовании в расчетах посредством криптовалюты. В результате, с помощью криптовалюты возможно финансирование терроризма, наркопроизводителей и других преступников, которые своей деятельностью вредят не только обществу, но и подрывают безопасность и стабильность страны.
За какие преступления IRS США изъяли в пользу государства в 2021 году 3,5 млрд. долларов цифровой валюты?
Изъятие криптовалюты осуществляется в результате раскрытия преступлений. В основном они связаны были с отмыванием денег, незаконным оборотом оружия и наркотиков, различные кибер преступлениями, мошенничеством.
