Издательство Bloomberg сообщает об имеющихся данных о том, что после банкротства биржи цифровых активов FTX, в Дубае ужесточается контроль над теми, кто обращается за получением лицензий на криптодеятельность (такими, как Binance). У них запрашивается различная дополнительная информация.
Анонимные источники издания сообщают, что должностные лица Управления по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) запрашивали у Binance дополнительные данные об управлении, процедурах аудита, структуре владения. Сообщается, что VARA потребовало аналогичную дополнительную информацию у всех международных компаний, которые подали заявку на получение криптолицензий.
Более жёсткий подход Дубая, возможно, будет оказывать определённое давление на главного исполнительного директора Binance Чанпэна Чжао, известного как «CZ». В настоящее время он живёт в Дубае и считает ОАЭ базой для экспансии на Ближнем Востоке, так как подвергается нарастающему давлению со стороны регуляторов США.
Криптоотрасль в прошлом году стала причиной для ряда громких скандалов, а Дубай, по-видимому, пытается балансировать между необходимостью надлежащего надзора за криптосектором и стимулированием развития инноваций.
С одной стороны, правительство Дубая и VARA желают превратить эмират в столицу экономики, основанной на цифровых активах, но с другой стороны, необходимо сохранить деловые связи с Европой и другими западными юрисдикциями, которые вводят всё более жёсткие правила в отношении криптосферы.
Недавно Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала в суд на Чанпэна Чжао и Binance за предполагаемое нарушение регулирующих положений, относящихся к деривативам, а также обвинила криптобиржу в неполноценных комплаенс-процедурах. Binance назвала этот судебный процесс «неожиданным и разочаровывающим».
В ответ на вопросы Bloomberg Binance заявила, что передала все необходимые ответы VARA в соответствии с нормативными и фидуциарными обязательствами, а также предоставила информацию о вешнем аудиторе и структуре владения своего местного подразделения.
Источники также сообщили, что должностные лица VARA запрашивают информацию о процедурах правления, аудита и собственности на уровне глобальной группы Binance. Из-за сложности и размера Binance ответ на такие запросы занимает много времени.
Глобальная штаб-квартира у Binance отсутствует, а вместо обычного Совета директоров у компании имеется глобальный консультативный совет.
Читайте о Международном Финансовом Центре Дубая (DIFC), в котором можно открыть компанию, работающую в финансовом секторе.
Корпоративная структура у Binance достаточно сложна, и состоит из множества местных организаций и нескольких холдинговых компаний, три из которых перечислены в иске Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.
В феврале 2023 года один из исполнительных директоров заявил, что Binance ведёт работу по найму аудитора для всего своего бухгалтерского баланса, однако найти компанию, которая бы смогла взять на себя такую работу, было достаточно сложно.
Наши профессионалы помогут вам зарегистрировать компанию в Дубае! Регистрация компании даёт право на оформление визы ОАЭ. Визы можно будет оформить сотрудникам компании и их родственникам. Также, при необходимости, мы поможем вам с открытием банковских счетов и ведением бухгалтерии.
