Рикардо Паоло Спаньи, известный в крипто сообществе как Fluffypony, обвиняется в корпоративном мошенничестве, не связанном с криптовалютой. В то время как одна из самых конфиденциальных криптомонет Monero вызывала серьезные споры как отличное средство для киберпреступников, по запросу правительства ЮАР Спаньи задержали 20 июля 2021 г. в аэропорту штата Теннесси по обвинению в хищении 100 тыс. USD у своего бывшего работодателя. Речь идет о компании Cape Cookies, где южноафриканец работал в 2009-2011 годах и якобы выставлял фальшивые счета.
Сам же Рикардо Спаньи надеется вернуться в Южную Африку и указывает, что его случай очень похож на обвинения в мошенничестве Джона Макафи и Росса Ульбрихта.
История создателя криптовалюты Monero
Конфиденциальная криптовалюта впервые появилась 18 апреля 2014 г. с нулевым предварительным майнингом и практически сразу столкнулась с множеством споров о возможностях ее использования в преступных целях. Monero полностью скрывает адрес кошелька, имя контрагента и сумму транзакций, что однозначно привлекает нечестных игроков. В отличие от биткоина, который работает на технологии публичного блокчейна, данный вид криптовалюты создается с помощью анонимного блокчейна. В какой-то период существования конфиденциальную Monero называли «выбором хакеров №1», а самим разработчикам до сих пор удается скрыть свои настоящие имена.
Однако Рикардо Спаньи и Франциско Кабанос – лица, которые стали известны общественности как создатели конфиденциальной криптовалюты, обеспечивающей полную анонимность пользователей благодаря протоколу CryptoNote. Дополнительную безопасность дает возможность создания одноразового кошелька для определенной транзакции с помощью специальной технологии stealth-адресов.
Именно такие возможности конфиденциальной монеты Monero привели к решению финансовых регуляторов многих государств запретить ее обращение на территории страны (архитектура цифрового актива не позволяет выполнять процедуры CFT и AML).
Тем не менее Рикардо Спаньи задержан в штате Теннесси совершенно по другим причинам, не связанным с миром и обращением криптовалюты. Его арест не стал итогом предполагаемых незаконных операций с Monero – речь идет о преступлении, совершенном десять лет назад.
Обвинение в мошенничестве, связанном с работой в Cape Cookies
Как гласят поданные в Среднем округе Теннесси судебные документы, Спаньи арестован в июне согласно выданному судом ордеру на арест. Документ сформирован после запроса суда в Кейптауне (Южная Африка), выдавшего аналогичный ордер 19.04.2021 г.
История обвинений в мошенничестве, как указано в документах суда, следующая:
- Спаньи работал в южноафриканской технологической компании Cape Cookies IT-менеджером и якобы перехватывал счет-фактуры другой фирмы Ensync;
- счета выставлялись за IT-услуги, предоставляемые Cape Cookies;
- при передаче счетов Спаньи использовал неправдивую информацию, чтобы сфабриковать аналогичные счета якобы от Ensync, включая указание номера НДС, данные банковского счета этого контрагента;
- далее действия Спаньи заключались в завышении цен на товары/услуги, поставляемые Ensync компании Cape Cookies.
Такой способ позволял южноафриканцу направлять уже сфабрикованные счета собственному работодателю и получать платежи на личные банковские счета (транзакции отслежены вплоть до личного кабинета в онлайн-банкинге). Обнаруженные документальные доказательства свидетельствуют о хищении около 100 тыс. USD (1 453 56147 южноафриканских рандов), принадлежащих компании. Первое обвинение инициировано Региональным судом Западного Кейптауна – по нему Рикардо Спаньи не признал себя виновным, после чего не явился на заседание суда. С этого времени власти Южной Африки пытались установить его местонахождение, что и удалось сделать в Нэшвилле, штат Теннесси, при пересадке Спаньи по пути в Мексику (конечный пункт – Лос-Кабос).
В очередной раз призываем наших читателей и клиентов обратить внимание на безопасность вашего бизнеса – мы поможем создать наиболее защищенные бизнес-структуры и непреодолимые барьеры для ваших личных активов.
Реакция Спаньи на обвинения в мошенничестве
Выходец из Южной Африки изначально опровергал любые обвинения в свой адрес и заявляет, что правительство сильно искажает факты, а также само действующее законодательство, которое может быть применено к этому случаю (ответ юристам от 31 июля 2021 г.). Судебные документы содержат свидетельства того, что Спаньи переехал в Нью-Йорк якобы для более тесного сотрудничества с собственными американскими компаниями.
Бизнесмен активно критиковал правительственные утверждения о невозможности предоставления залога на период следствия. Напомним, что аналогичной критике поддавался запрет на выпуск под залог Джона Макафи в Испании. В обоих случаях бизнесмены не совершили насильственных преступлений, соответственно, не представляет высокой опасности для общества. К тому же, по мнению Спаньи, многие суды мира предпочли бы наличие особых обстоятельств достаточными для предоставления залога по делу об экстрадиции.
В своем Твиттере создатель анонимной криптовалюты заявлял о том, что обвинение в мошенничестве – лишь недоразумение, которое должно разрешиться в ближайшее время, а на период задержания делами его компаний занимаются партнеры.
Согласно ордеру, обосновывающему отказ от возможности внесения залога, существует две основные причины, почему Спаньи не может быть выпущен на период расследования. И здесь уже включается роль криптовалюты Monero, создателем которой является Fluffypony – одна из причин невозможности применить залог заключается в его крипто активах. Вторая относится к стоимости часов Спаньи, которые оцениваются примерно в 800 тыс. USD (впервые замечены на конференции Consensus по криптовалюте Reddit в 2018 г.). В США решили, что вероятность побега слишком высока, чтобы иметь возможность отпустить задержанного под залог.
Кстати, сама команда разработчиков Monero отказалась от каких-либо комментариев в отношении ареста Спаньи, мотивируя отказ тем, что бизнесмен полностью вышел из компании еще в 2019 г. В случае признания виновным по указанным в судебных документах обвинениям Спаньи грозило до 20 лет тюрьмы в Южной Африке. Однако по данным на конец сентября 2021 г. стало известно, что бизнесмена выпустили из тюрьмы США. Что же произошло?
Закажите индивидуальную консультацию, если вам необходимо правильно структурировать бизнес и оптимизировать налоги, в том числе во избежание различных обвинений в будущем.
61 день в американской тюрьме и свобода
Рикардо Спаньи выпущен из тюрьмы США, где провел 61 день, и обещает разобраться с обвинениями в мошенничестве, а именно – полностью их устранить. Основной причиной стал отказ властей Южной Африки своевременно передать официальное заявление о необходимости экстрадиции. 61 день, как сообщает сам бизнесмен, проведен в одиночном заключении.
По сути, южноафриканское правительство косвенно «помогло» освобождению Спаньи – в США просто не дождались необходимых документов для слушания дела об экстрадиции. В данный момент южноафриканец вместе со своими законными представителями прилагают усилия для получения доступа к документам, которые фигурируют в деле. Как заявляет сам бизнесмен, крайне важно обнаружить сведения, имеющиеся в распоряжении властей США, в том числе распоряжение властей Южной Африки об аресте. Как только нужная информация будет обнаружена, юристы Спаньи используют ее, чтобы обосновать отказ от экстрадиции и определить, насколько соответствует запрос Южной Африки об аресте ордеру, выданному в США в рамках международного договора.
В своем аккаунте социальной сети Твиттер Рикардо Спаньи заявил, что планирует вернуться на родину – в Южную Африку, чтобы детально разобраться в выдвинутых обвинениях, более того – полностью их опровергнуть. Предположительное мошенничество совершено в период с 1.10.2009 г. по 8.06.2011 г., но еще до начала первого слушания бизнесмен отправился на Бермудские острова, где провел короткий период времени, после чего вместе с женой въехал в США (предполагается – в дату первого слушания в Южной Африке). Именно неявка спровоцировала властей ЮАР направить запрос об экстрадиции властям США.
О дальнейшем развитии событий вы всегда можете узнать из новых материалов на нашем портале. Эта история еще раз доказывает, насколько важно учитывать международные соглашения и хорошо разбираться в международном праве. Только с помощью международных экспертов вы сможете полностью защитить свои активы и бизнес, правильно структурировать компании, и не быть уличенным в различным преступлениях через определенный промежуток времени. В этом всегда готовы помочь наши эксперты. Вы всегда можете обратиться к нам за индивидуальной консультацией, услугами по открытию счетов и структурированию бизнеса, вопросам миграции и налогового резидентства.
Какие обвинения выдвинуты в США Рикардо Спаньи?
20 июля 2021 г. создатель самой конфиденциальной криптовалюты в мире Monero задержан в Нэшвилле, штат Теннеси, по обвинению в мошенничестве. Спаньи обвинили в хищении около 100 тыс. USD, не связанными с криптовалютами – якобы именно такую сумму удалось похитить у бывшего работодателя при работе IT-менеджером с помощью фальшивых счетов. Изначально предполагалась экстрадиции бизнесмена в Южную Африку, где он не явился на судебные заседания.
Почему не состоялась экстрадиция бизнесмена в Южную Африку?
По данным на конец сентября 2021 г., Спаньи выпущен из американской тюрьмы, так как власти Южной Африки своевременно не предоставили необходимые документы об экстрадиции. Сам же создатель Monero вместе с командой своих юристов планирует детально разобраться в документах, которыми пользовался суд США, более того, пересмотреть, соответствует ли ордер на арест США запросу, направленному властями Южной Африки действующим международным договорам. К тому же, Спаньи не разрешили выйти под залог в период нахождения в тюрьме США.
Как защитить себя от подобных ситуаций, в том числе в мире криптовалют?
Изначальное правильное структурирование и детальное знание международных договоров позволит вам выстроить непреодолимые барьеры перед вашим бизнесом и личными активами. Помощь экспертов по международному праву – защищенность ваших интересов, в том числе от различных сомнительных обвинений и, возможно, не всегда правомерных действий официальных органов. Мы настоятельно рекомендуем обратить внимание на безопасность ваших активов, которая всегда требует участия профессионалов и вложений.
