Сопровождение IEO как разновидность крипто консалтинга

В 2017 году рынок покорили первичные размещения монет — ICO, считавшиеся самым популярным методом сбора средств. С тех пор неясность, связанная с регулированием ICO, и большое количество проектов, которые оказались мошенническими, привели к огромному снижению их популярности, уступив место новым тенденциям на рынке криптовалют. В прошлом году много говорилось о STO, но теперь последние запущенные проекты на основе блокчейнов — это IEO. Мы предлагаем такую разновидность крипто консалтинга как юридическое сопровождение IEO. Узнайте подробности из статьи ниже.

IEO (первоначальное предложение обмена), по сути, аналогично ICO, основное отличие заключается в том, что токены предлагаются через партнера по обмену, а не распределяются по кошелькам участников напрямую через проект. Это означает, что участники должны представить свой план бирже и убедить их в жизнеспособности проекта, чтобы получить одобрение. Как только IEO завершится, держатели токенов могут мгновенно торговать на платформе обмена.

Если вы желаете привлечь капитал в свой проект путем первоначального предложения обмена, воспользуйтесь нашей услугой сопровождения IEO. Эксперты портала International Wealth предоставят консультации по международному налоговому планированию и помогут зарегистрироваться компанию в наиболее приемлемой в иностранной юрисдикции для  IEO и открыть корпоративный счет в зарубежном банке.

На чем основывается доверие к IEO?

IEO завоевывают доверие криптовалютного сообщества по следующим причинам:

• Листинг токенов на биржевом рынке после завершения IEO обеспечивает их ликвидность.
• Выход IEO на биржу указывает на то, что проект завоевал доверие партнера по обмену, будучи существенным и качественным.
• Вы становитесь клиентом биржевой площадки, поэтому они должны относиться к вам с должной осмотрительностью, как к остальным клиентам. Платформы обмена соблюдают более строгие правила прозрачности, чем нерегулируемые ICO.
• Платформы обмена более защищены от взлома, они имеют сильную технологическую инфраструктуру.

Юридические аспекты IEO и DeFi 

Многие инвесторы принимают участие в IEO (Initial Exchange Offering), покупают жетоны с надеждой на приумножение собственных активов в будущем. Еще больше пользуются возможностями сервисов DeFi (Decentralized Finance). И лишь единицы рассматривают IEO (ICO) и DeFi-платформы, как эффективные механизмы привлечения средств. Основатели таких проектов смотрят глубже, самостоятельно привлекают средства и реализуют собственные идеи.

Наши криптоюристы продолжают делиться практическими советами, которые помогут реализовать перспективные проекты. Ниже вы найдете ответы на следующие вопросы: 

• Какие документы необходимо подготовить для проведения и сопровождения IEO (ICO)? 
• Стоит ли открывать компанию при юридическом сопровождении IEO (ICO)? 
• На что следует обращать внимание для профилактики возможных проблем юридического характера?

Регистрация компании для IEO и ICO проектов с юридическим сопровождением в большинстве случаев необходима, однако не на первом этапе. Создание компании при сопровождении IEO должно происходить после взвешенного выбора юрисдикции регистрации, на основании разработанного «технического задания» и с осознанием всех имеющихся рисков.

Ведь регистрируя фирму под IEO из лучших соображений, иногда можно создать себе еще больше проблем, чем при попытке реализовать IEO «в темную» без правового оформления. Почему так? Разберемся вместе.

Отсутствие регистрации компании на момент запуска IEO

Вариант первый — «Не регистрировать ничего». Вариант для тех, кто «экономит» в начале, а расходуется потом. Такая «экономия» преимущественно себе во вред. Однако, на первом этапе, например, на этапе объявления о намерениях проекта, действительно допустим ограничиться подготовкой проектов необходимых документов и разработкой будущей корпоративной структуры. Таким образом, это не самостоятельный вариант, а промежуточный этап на пути правовой организации проведения IEO и ICO проектов.

Наше сопровождение IEO подразумевает подготовку Terms & Conditions, Privacy Policy, Disclaimer. Эти документы позволяют создать определенный правовой барьер между стартапером и инвесторами в IEO (пользователями платформы) и составить полноценные публичные оферты, в которых позже указать сведения о компании. Поэтому, когда поступят жалобы, претензии или запросы недовольных инвесторов или компетентных органов, получится отбить хотя бы часть возможных претензий. Например, это возможные претензии относительно сбора и использования персональных данных, которые указываются при регистрации на сайте IEO (ICO) проекта, без соответствующего на то согласия лица.

Конечно, такие меры не обеспечат 100% гарантии юридической безопасности. Указанные документы по своей природе являются публичными офертами, которые, как правило, не размещаются от имени физического лица. Поэтому как можно быстрее нужно указать информацию о зарегистрированной компании для проведения и сопровождения IEO. Но, сам факт наличия Terms & Conditions, Privacy Policy и Disclaimer на странице проекта — это уже лучше, чем ничего.

Регистрация некоммерческой организации для проектов utility токеном.

Вариант второй — регистрация некоммерческой организации. Приведенное правовое решение создает в правовом поле самостоятельный субъект, олицетворяет стартап, идею и вступает в отношения с третьими лицами.

Такое решение позволит в полной мере раскрыть эффективность документов об отказе от ответственности (Disclaimer), так же как T&C и Privacy Policy.

Подобная организация выложит в указанных документах свою правовую позицию и будет принимать на себя возможные претензии. Для воплощения данного варианта можно  создать и зарегистрировать общественное объединение.

Следовательно, при честном проведении и сопровождении IEO либо Initial coin offering, целью которого является реализация некоммерческого проекта — это экономичный и эффективный вариант. Приведенное правовое решение по меньшей мере станет своего рода барьером между стартапером и возможными недовольными пользователями. А в худшем из возможных вариантов — этот способ правовой организации превратится в так называемое «юридическое болото», которое поглотит большую часть «претензий», направленных в адрес учредителя. 

Вместе с тем, обратите внимание на два важных нюанса регистрации общественной организации при сопровождении IEO: 

• проект должен быть некоммерческим; 
• токен проекта может иметь исключительно utility правовую природу, без намека на какие-либо характеристики security.

То есть, по факту, при выборе такого варианта токен будет отображать благотворительное пожертвование (цифровое выражение «спасибо»). Однако, утилитарные (полезные) функции подобного токена внутри платформы при этом тоже допустимы. Например, холдеры токена могут реализовать право доступа к платформе и право пользования соответствующими функциями (сервисом).

Регистрация компании в удобных для IEO юрисдикциях.

В рамках поднятой темы о юридических аспектах IEO мы рекомендуем именно этот вариант. Итак, вариант третий (для сопровождения IEO и ICO, в том числе с яркой коммерческой направленности) — регистрация компании в удобных юрисдикциях. Это самый дорогой вариант правовой организации проведения и сопровождения IEO.

Вместе с тем, регистрация компании в государстве с адекватным регулированием или хотя бы в низконалоговых юрисдикциях (с закрытым реестром получателей) решает практически все возможные правовые вопросы. Если Вы заранее знаете масштабы стартапа, видите результат, то стоит выбрать такой вариант сопровождения IEO. Подробно обо всех плюсах и минусах регистрации компании для IEO в удобных юрисдикциях можете узнать во время индивидуальных юридических консультаций. Для этого напишите нам на электронную почту, Указанную в конце  статьи.

Какие документы для IEO нужно подготовить и разместить на сайте?

Какой бы из вариантов, приведенных выше, клиент не выбрал для сопровождения IEO, понадобится пакет документов. В минимальный набор входят: Terms of Token Purchase (Token Purchase Agreement или Token Sale Agreement), Privacy Policy, Terms & Conditions или хотя бы отдельный Disclaimer. Мы рекомендуем разрабатывать под каждое сопровождение IEO отказ от ответственности (Disclaimer) и Terms & Conditions, как самостоятельные отдельные публичные оферты.

Обязательным техническим заданием для специалистов, работающих над веб-сервисом, интернет-сайтом или мобильным приложением IEO стартапа является привязка факта начала пользования к автоматическому согласованию с положениями приведенных документов. При этом в процессе регистрации должна быть предоставлена ​​возможность ознакомиться с текстами публичных оферт (Terms of Token Purchase, Terms & Conditions, Privacy Policy и Disclaimer). В случае если лицо не соглашается с положениями вышеуказанных публичных сделок, дальнейшая регистрация блокируется.

Юридическая часть White Paper

При сопровождении IEO юридические аспекты будут полностью учтены только при условии корректного написания правового блока White Paper. Этот документ, конечно, не является публичной офертой в понимании законодательства большинства стран мира. White Paper — документ презентационного характера. Однако его юридический блок надо составить с учетом существующих и будущих публичных оферт. 

Назначение публичных оферт для проведения и сопровождения IEO (Terms & Conditions, Terms of Token Purchase, Privacy Policy и Disclaimer) приведем ниже. 

Terms of Token Purchase, Terms & Conditions, Privacy Policy и Disclaimer для проведения и сопровождения IEO

• Terms of Token Purchase — публичная оферта, устанавливающий условия и особенности приобретения (получения) токенов IEO. Кроме сугубо юридических положений, Terms of Token Purchase содержит информацию о порядке дистрибуции токенов (обычно оформляется приложением). В Terms of Token Purchase также приводится перечень юрисдикций, резидентам которых запрещено принимать участие (для чего это делается, можете узнать во время юридической консультации по вопросам сопровождения IEO). Terms of Token Purchase, Token Purchase Agreement, Token Sale Agreement — названия по сути одного и того же документа. 
• Terms & Conditions — основной документ, юридическим языком рассказывает пользователям о главной цели IEO и функционале токена, а также описывает особенности работы сайта..
• Privacy Policy — регулирует отношения, возникающие при регистрации, верификации (KYC) пользователей и тому подобное. 
• Disclaimer — это документ (соглашение с широким кругом пользователей), в котором, говоря простым языком, основатель отказывается от ответственности определенного перечня правовых вопросов. 

Legal Opinion (legal analysis) относительно токенов

Проведение и сопровождение IEO, а также листинг токена на бирже требует заказа у профессионального юриста независимого правового заключения — Legal Opinion. Большинство торговых площадок откажут в сотрудничестве по вопросам сопровождения IEO проекта при отсутствии составленного юристом Legal Opinion (legal analysis) относительно продаж токена.

Legal Opinion заказывается с целью подтверждения того факта, что токен является utility токеном, а запланированный токенсейл не является процессом выпуска и отчуждения ценных бумаг (security). 

Предлагаем заказать правовые выводы (Legal Conclusion, Legal Opinion) для сопровождения IEO у наших экспертов и партнеров. 

Предоставляя сопровождение IEO, мы напоминаем клиентам о следующих юридических аспектах:

• Для защиты от возможных претензий о нарушении авторских прав или прав на торговые марки других лиц следует предварительно заключить договор на разработку логотипа и концепт-дизайна сайта.
• Иногда, особенно когда планируете создавать компанию под IEO, уместно зарегистрировать торговую марку (товарный знак).
• Стоит помнить о том, что вступаете в отношения с гражданами из разных стран. В каждом государстве действуют свои собственные правила (законы). Соответственно, совершенно по-разному могут оцениваться те отношения, которые сложились между IEO и другими лицами. А исходя из этого возникают и различные юридические вопросы от претензий в порядке законодательства о защите прав потребителей к нарушению норм законов отдельных юрисдикций о ценных бумагах и фондовом рынке.

Перевод правоотношений с одной плоскости к другой — это задача, которую частично решается юридически правильно подготовленными публичными офертами и сопровождением IEO. Для этого нужно правильно сделать акцент на предоставлении участникам права пользования определенным сервисом, программным продуктом и т.д. Подобное право удостоверяться токеном.

Как видите, сопровождение IEO — комплексная услуга, не ограничивается составлением нескольких документов.

Правовое сопровождение IEO -как получить помощь и консультацию?

Вы можете заказать правовое сопровождение IEO, помощь при подготовке и проведении ICO, других видов первичного предложения и отчуждения токенов. Для клиентов доступны разработка публичных оферт и необходимых документов, комплексная юридическая консультация, написание юридического блока White Paper и подготовка Legal Opinion. Это все составляющие элементы правового сопровождения IEO (ICO), предлагаемого клиентам дистанционно, без каких-либо территориальных барьеров.

Наши специалисты и партнеры по всему миру оказывали юридическое сопровождение IEO и ICO проектов с 2017 года. После запуска первых DeFi-сервисов мы уделили максимум внимания вопросу получения опыта оценки правовых рисков основателей подобных платформ и разработки мер юридической защиты. Если Вы ищете актуальную информацию о правовом оформлении  и сопровождении IEO, обращайтесь к нам по электронной почте, указанной ниже. Команда International Wealth проконсультирует по всем насущным вопросам.

Как писали выше, вместе с сопровождением IEO мы предлагаем регистрацию крипто компании в одной из иностранных юрисдикций. Для нее обязательно надо зарегистрировать зарубежный банковский счет. Воспользуйтесь бесплатной консультацией по подбору корпоративного счета в иностранном банке для регистрируемой крипто-компании. Подробности по ссылке.

Для получения услуг юридического сопровождения IEO напишите нам письмо на электронную почту: info@offshore-pro.info.