Власти США предъявили обвинение 11 лицам, в том числе группе промоутеров, известных как «Криптокрестоносцы», в предполагаемой глобальной афере с блокчейном на сумму 300 миллионов долларов США.
В жалобе Комиссии по ценным бумагам и биржам, обнародованной в 1 августа 2022, криптоплатформа Forsage обвиняется в сборе денег предположительно мошенническим путем от миллионов жертв по всему миру.
Инвесторам якобы сказали, что они могут получать прибыль, привлекая других к работе, что характерно для пирамидальных схем, в то время как активы новых инвесторов также использовались для выплат предыдущим инвесторам, что типично для структуры Понци.
Среди тех, кто назван в недавней жалобе SEC, четыре соучредителя Forsage, граждане России: Владимир Охотников, Микаил Сергеев, Сергей Маслаков и женщина, известная только под именем «Лола Феррари».
Считается, что «лицо операции» Охотников проживает в Тбилиси, Грузия, а Сергеев и Маслаков – в России. Следователи утверждают, что Феррари, самопровозглашенная «богиня» платформы, в настоящее время базируется на Бали, Индонезия.
Комиссия по ценным бумагам и биржам также предъявила обвинения нескольким членам крупнейшей рекламной группы схемы, так называемых «Криптокрестоносцам», которые действовали как минимум в пяти разных штатах США. Двое согласились урегулировать обвинения и воздержаться от будущих неправомерных действий, не признавая и не отрицая обвинений против них.
«Несмотря на то, что сумма в 300 миллионов долларов – огромная цифра, подобные крупномасштабные схемы, ориентированные на криптовалюты, действующие на нескольких континентах, – не редкость», –сказал Яя Фануси, бывший аналитик разведки ЦРУ и основатель консалтинговой фирмы Cryptocurrency AML Strategies.
История криптопирамиды Forsage
Впервые Forsage был запущен в январе 2020 года. Ранее были опасения по поводу деятельности группы, в том числе академический отчет, разоблачающий ее якобы незаконную структуру, и действия властей Филиппин и США по прекращению противоправных действий.
Но с тех пор в течение двух лет Forsage продолжал расширять свой глобальный бизнес с помощью бесчисленных рекламных видеороликов и вебинаров на YouTube и других онлайн-платформах. В разделе часто задаваемых вопросов на веб-сайте компании даже был раздел, в котором группа стремилась заверить нынешних и потенциальных инвесторов в честности своей деятельности.
Fanusie ожидает, что властям США будет сложно добиваться справедливости в отношении основателей.
«Выдвижение обвинений – это одно. Часто бывает трудно арестовать этих людей, умеющих вести международные операции. Подумайте о Руже Игнатовой, крипто-королеве» – сказал один из основателей.
ФБР недавно добавило Игнатову, которую обвиняют в организации печально известной аферы с цифровыми валютами OneCoin на 4 миллиарда долларов, в свой список самых разыскиваемых. В настоящее время за информацию, ведущую к аресту осужденной болгарской мошенницы, который находится в бегах с 2017 года, назначено вознаграждение в размере 100 000 долларов.
Предполагаемое мошенничество в Forsage добавит дополнительный импульс растущим призывам к эффективному регулированию рынков цифровых активов по всему миру после впечатляющего краха рынка криптовалют, который произошел ранее в мае. Считается, что спад привел к убыткам в отрасли на сумму более 300 миллиардов долларов, и его часто связывают с крахом стабильной монеты TerraUSD.
Terraform Labs, фирма, стоящая за TerraUSD, и ее генеральный директор До Квон в настоящее время находятся под следствием властей США и Южной Кореи за возможные финансовые нарушения до краха.
В недавней жалобе SEC на Forsage также изложено, как группа проводила операции через блокчейны Ethereum, Tron и Binance. Согласно июньскому отчету Reuters, Binance сама столкнулась с перспективным расследованием SEC в связи с обвинениями в том, что слабые проверки и несоблюдение требований превратили биржу в центр для хакеров, мошенников и торговцев наркотиками.
Помимо четырех основателей Forsage, SEC также предъявила обвинение:
- Чери Бет Боуэн из Пелахатчи, штат Миссисипи,
- Рональду Р. Дирингу из Кер д’Ален, штат Айдахо,
- Сэмюэлю Д. Эллису из Луисвилля, Кентукки,
- Марку Ф. Хэмлину из Хенрико, штат Вирджиния,
- Карлосу Л. Мартинес из Чикаго, штат Иллинойс,
- Алиша Р. Шепперд из Данидина, штат Флорида,
- Сара Л. Тейссен из Хартфорда, штат Висконсин, за нарушение положений федерального законодательства США о ценных бумагах в отношении регистрации и борьбы с мошенничеством.
Аресты и обвинения, как превентивные меры для мошенников
Схемы Понци – это фальшивые схемы для привлечения клиентов, предлагая схемы быстрого заработка, особенно связанные с новыми технологиями, такими как блокчейн, смарт-контракты и децентрализованные приложения, через различные каналы связи, включая социальные сети.
Схемы пирамид работают, заманивая инвесторов обещанием быстрой и безрисковой прибыли. Тем не менее, мошенничество основано на постоянном притоке новых денег, чтобы расплатиться с недовольными ранними инвесторами, которые в конечном итоге рушатся, оставляя большинство участников без денег.
Схемы пирамид становятся все более распространенным типом мошенничества, затрагивающим сектор криптовалют, где все еще существует ряд сомнительных инвестиционных продуктов.
Аресты в этом последнем случае должны служить напоминанием тем, кто все еще занимается мошенничеством с криптовалютой, о том, что власти приближаются к этим распространенным видам мошенничества. К сожалению, эта новость вряд ли удержит мошенников от попыток, поскольку инвесторов призывают проявлять крайнюю осторожность в текущих условиях.
Если вас интересует, как честно зарабатывать на криптовалюте, инвестировать в криптовалютный бизнес, напишите нам на электронную почту info@offshore-pro.info.
