Оффшор для торговли криптовалютой и хранения биткойнов. Плюсы и минусы

Несмотря на то, что криптовалюты, особенно биткойны, появились довольно давно, криптовалютный бизнес до сих пор стремительно развивается и видоизменяется. 

В этой статьей мы расскажем о плюсах и минусах использования оффшорных компаний для такого актуального тренда современного бизнеса, как торговля и хранение криптовалюты. 

Технологии позволяют любому обладателю банковского счета с подключением к Интернету получить доступ к любому рынку мира с помощью нескольких кликов мышкой.  В том числе и для торговли криптовалютой.

Картинка - оффшор для криптовалюты

Люди, живущие и работающие в одной стране могут в реальном времени вести бизнес в другой стране, в том числе, с оплатой своих товаров и услуг в криптовалюте (мы, в Offshore Pro Group, тоже, уже несколько лет, принимаем Биткойн!). 

Глобальное движение товаров и капитала дает людям возможность максимально эффективно использовать местные законы в иностранных юрисдикциях.

Международные финансовые центры предлагают корпоративные структуры, которые позволяют физическим лицам жить в одной стране, торговать в другой и владеть активами в третьей. 

Международные финансовые центры (некоторые из них все еще называют оффшорами) дают бизнесу преимущества корпоративного структурирования, которые выражаются в сокращении нормативных требований и сокращении расходов на подачу финансовой отчетности.

Оффшоры также позволяют трейдерам и инвесторам в цифровые активы и криптовалюту использовать ряд преимуществ, которые не получится использовать, если вы объедините и будете держать все свои активы внутри одной страны.

В этой статье мы также расскажем, почему стоит переходить в офшор с вашей криптовалютой или портфелем биткойнов, а также перечислим некоторые из текущих проблем, с которыми уже сталкиваются финансовые учреждения и банки при интеграции криптовалюты в глобальный рынок.

Мы также объясним, как практически создать оффшор, который позволит криптотрейдерам достичь более высокого уровня защиты активов, конфиденциальности и налоговой эффективности в сравнении  с вариантом хранения и торговли криптовалютами внутри страны налогового резидентства.

Расцвет блокчейна и криптовалют — прекрасный пример новых и перспективных технологий, которые могут серьезно изменить глобальное движение финансов. Общедоступный реестр для хранения данных и транзакций – блокчейн — дает возможность противодействовать многим недостаткам, присутствующим в уже существующих финансовых и цифровых системах.

Поскольку многие страны уже используют прозрачность блокчейна для цифровых валют своих центральных банков, очевидно, что он будет играть большую роль в будущем финансов.

sign
Оффшорная компания
Бесплатная консультация

подбор подходящей юрисдикции исходя из вида деятельности, предпочитаемого налогового
режима, структуры компании и т.д.

подбор подходящей юрисдикции исходя из вида деятельности, предпочитаемого налогового режима, структуры компании и т.д.

Свяжемся с вами в течение 10 минут

Что такое криптовалюта?

Предприниматели, стартапы, малый и средний бизнес, проявляют растущий интерес к миру криптовалют.

Под криптовалюта – это просто виртуальная валюта, выступающая в качестве средства обмена. Эта валюта создается с использованием криптографии для защиты финансовых транзакций владельцев монет, проверки передачи активов и управления созданием дополнительных единиц.

Эти дополнительные единицы ни что иное, как цифровые активы, защищенные криптографически связанной цепочкой блоков. Они бывают в форме монет или токенов и пока используются в основном как средство обмена.

Криптовалюты в основном используются как форма оплаты для обмена онлайн-товарами и услугами (цифровые транзакции). 

Во многих случаях они создаются вне досягаемости централизованной власти и в основном поддерживаются сторонниками крипто.

В отличие от криптовалюты, «фиатная валюта» (всем нам хорошо знакомые доллары, евро, фунты, франки, юани и рубли) — привычный термин. Фиатные валюты используются в физических транзакциях и выпускаются и контролируются центральными банками.

Одно из ключевых различий между «виртуальными» криптовалютами и цифровыми валютами заключается в том, что они не связаны напрямую с денежными системами на основе фиатных денег. Это не означает, что они не имеют ценности, скорее, их ценность не предопределена существующими привычными большинству платежными средствами. 

Рынки криптовалюты подвержены сильной волатильности в цене.

Инвесторы, которые видят потенциал стремительного роста, и трейдеры, использующие возможности, которые дает ежедневная волатильность, стараются заработать на криптовалютных рынках.

Как работают криптовалюты?

Криптовалюты функционируют с помощью ключевой технологии под названием Blockchain. Блокчейн – это цифровой реестр или децентрализованная сеть, включающая большое количество распределенных компьютеров для управления и записи всех транзакций. Благодаря этому, криптовалюты не зависят от центрального сервера, например от компьютеров центральных банковских систем.

Сколько видов криптовалют уже?

Актуальное на данным момент количество лучше проверить на сайте CoinMarketCap.com.

Новые криптовалюты генерируются постоянно.

Вот только некоторые из самых популярных криптовалют, которые на слуху. Вы можете рассказать о криптовалютах, которые более популярны по вашему мнению в комментариях к этой статье:

  • Биткойн (BTC) —  наиболее распространенный и типичный пример криптовалюты.
  • Ethereum (ETH)
  • Ripple (XRP)
  • Litecoin (LTC)
  • Кардано (ADA)
  • NEO (NEO)
  • Zcash (ZEC)

Торговля криптовалютой: это легально или не очень?

Есть мнение, что если Интернет-валюты существуют вне досягаемости правил различных государств – это автоматически не означает, что они не являются незаконными по своей природе.

В 2017 году криптовалюта была в центре негативного внимания из-за повсеместного преследования в Китае первоначальных предложений монет (ICO) и обменников биткойна. 

Правительство Китая преследовало крипто- энтузиастов для предотвращения возможности уклонения от уплаты налогов и нормативных требований в Китае.

Однако, статус законности в отношении криптовалют на самом деле иногда радикально отличается от страны к стране. 

В некоторых частях мира, таких как США, Канада или некоторые страны ЕС, использование криптовалюты разрешено.

С ростом популярности индустрии электронной коммерции (особенно во время пандемии), спрос на онлайн-платежи постоянно растет. Возможности криптовалютной индустрии также становятся все более очевидными. Многие страны уже продемонстрировали свою позитивную позицию в отношении криптовалюты и разрешили новые правила, позволяющие сделать ее законным присутствием на своей территории.

Вызовы и проблемы, с которыми сталкиваются операции с криптовалютой

Криптовалюты во всем мире сталкиваются с вызовами, которые можно разделить на две основные категории: 

  1. безопасность 
  2. регулирование.

Совершенно очевидно, что, поскольку  технология блокчейн еще относительно нова и имеет столь обширные глобальные последствия, у тех, кто занимается регулированием, еще не было времени сформировать свою единогласную точку зрения на нее. 

Хотя это может сильно отличаться от страны к стране, большинство сторонников криптовалюты сталкиваются с различными трудностями.

1. Неясное, незавершенное регулирование

Законодательные органы, принимающие нормативные акты, работают ОЧЕНЬ медленно и очень часто не успевают за быстрым развитием технологий. 

В большинстве стран, официальная точка зрения на криптовалюты еще далека от окончательной доработки, что означает, что, хотя крипто-операции допускаются, правила могут меняться очень быстро и очень радикально. 

Примеры? Внезапное предложение ввести KYC для всех криптовалютных кошельков в США.   Общие запреты на использование криптовалюты в таких странах, как Индия и Нигерия — все эти предложения были представлены и вступили в силу в течение нескольких недель, а не месяцев!

Индивидуальному инвестору или трейдеру легче адаптировать свою собственную стратегию к изменениям по мере их возникновения, чем, скажем, криптовалютной бирже. 

Тем не менее, работа с криптовалютой требует постоянного знания точки зрения вашей страны налогового резидентства на крипту, а также стран, где вы торгуете криптой и где храните свои активы, прогнозируя  следующий ход правительств этих стран.  Это слишком рисковый и далеко не идеальный сценарий.

2. Зарубежные и международные банки, отказавшиеся от сотрудничества

Хотя криптовалюты становятся все более приемлемыми (и даже иногда предлагаются) в мире традиционных финансов, по большей части, не профессионалу может быть сложно открыть банковский счет, который позволит проводить операции с криптовалютой. 

Банки нередко предоставляют свои собственные криптовалютные услуги и не желают поддерживать конкурентов. Криптовалюты же конкурентов они просто считают плохо регулируемым классом активов со слишком высоким риском для своих клиентов.

Подобно правительствам, многие банки могут изменить свою позицию, казалось бы, в мгновение ока, отказываясь проводить транзакции с криптовалютными биржами, что означает необходимость смены банка в кратчайшие сроки только лишь ради отправки или получения фиата. Это особенно утомительно, если криптовалюты служат вашим основным доходом.

3. Сложная налоговая отчетность

В большинстве стран мира прибыль от увеличения стоимости активов (прирост капитала) является формой налогооблагаемого дохода. 

Это означает то, что если вы крипто — инвестор или крипто-трейдер, любая прибыль от ваших активов в криптовалюте будет облагаться налогом либо по доходу, либо по доходу от прироста капитала в соответствии с законодательством о криптовалюте вашей страны.

Подача налоговой отчетности на транзакции с криптовалютой может быть очень утомительным процессом в зависимости от того, где вы находитесь. 

Например, в Великобритании и США применяется подход, согласно которому налоги применяются не только при продаже криптовалюты за фиатные деньги (например, при обналичивании), но, скорее, любая сделка является налогооблагаемым событием.

Это означает, что если вы совершаете сотни или даже тысячи сделок по обмену с одной криптовалютой на другую в год, обо всех этих операциях необходимо сообщать индивидуально. 

Следовательно, для каждой сделки необходимо знать размер прибыли и точное значение фиатной валюты на тот момент!

Это также крайне не выгодно для крипто-инвесторов, поскольку в большинстве случаев выгоднее просто заплатить единовременный налог. 

Представьте, что вы закрываете позицию по одному активу для получения прибыли, а затем конвертируете эти средства в другой актив, который приносит убытки. Торговля с прибылью по-прежнему требует уплаты налога, даже если у вас больше нет этих денег. 

Крипто — инвесторам приходится продавать другие свои активы для покрытия таких налоговых задолженностей, но за продажу других активов нужно платить уже новый налог!

Профессиональные крипто- трейдеры также часто оказываются в туманных налоговых водах, поскольку большинство из них, вероятно, также будут владеть некоторыми криптоактивами, одновременно торгуя ими. В некоторых странах это может быть неблагоприятным, поскольку прирост капитала и подоходный налог придется платить по отдельности.

А теперь о преимуществах использования оффшорной компании для торговли и хранения криптовалюты

Регистрация оффшора в благоприятных для криптовалют юрисдикциях является одним из наиболее рекомендуемых вариантов для крипто- трейдеров.

1. Повышенная конфиденциальность и защита активов в крипто-оффшоре

Максимизация конфиденциальности — это главный мотив, который побуждает криптовалютные компании уходить в офшоры. 

Если биткойн и его владельцы будут отделены друг от друга с помощью оффшорной компании, получится более сильный уровень защиты и для этого вида цифровых активов. 

Уже только по этой причине хранение биткойнов и других криптовалют на счетах международной бизнес компании или оффшорного ООО или даже траста – уже отличная идея.

2. Налоговые преимущества

Храня свои монеты в офшорных компаниях, вы можете облегчить бремя налоговых обязательств, установленных в вашей стране. 

При верном выборе юрисдикции ( на консультацию можно записаться по е-майлу info@offshore-pro.info) , экономия может быть более или менее значительной.

Страны, такие как Финляндия, Бельгия или некоторые страны ЕС, с большей вероятностью будут рассматривать криптовалюты, в том числе биткойны, как товары или услуги, связанные с финансами, а не как валюту. 

В результате они могут позволить себе освобождение от НДС / налога с продаж для таких биткойн-предприятий.

С другой стороны, некоторые другие страны, например США, где Налоговая служба (IRS) включила биткойн в список активов для целей налогообложения, ввели строгие правила в отношении налоговых требований для криптовалютных предприятий. 

Теперь вы понимаете почему многие американские биткойн-трейдеры все чаще обращают внимание на оффшоры? 

Как иностранная компания поможет урегулировать вопросы регулирования криптовалюты?

Есть некоторые иностранные юрисдикции, которые лояльны к криптовалютам

Некоторые страны, такие как Эстония, рано увидели потенциал блокчейна и включили эту технологию в свои правительственные системы данных. 

Другие правительства, такие как правительства Ирана и Венесуэлы, добывают биткойн, чтобы обеспечить некоторую стабильность в период экономического кризиса. 

Кроме того, есть страны, внедряющие CBDC (цифровая валюта центрального банка). 

Однако, что наиболее важно, есть ряд стран, где правительства восприняли криптовалюты как новую эру технологий не только для собственных нужд, но и для всех жителей своих стран. 

Это привело к регулированию, дружественному к криптовалюте, как для корпоративных, так и для розничных рынков. Более того, эти страны, как правило, являются странами с устоявшейся историей обслуживания международного бизнеса и иностранных корпораций, что дает и другие преимущества.

картинка - Подбор платежной системы

Почти во всех юрисдикциях, дружественных к криптовалюте есть следующие преимущества, доступные для крипто-компаниям:

1. Благоприятное и четко определенное регулирование

Наличие хорошо зарекомендовавшей себя про-криптовалютной позиции помогло экономике многих оффшорных юрисдикций. Хотя регулирование никогда не бывает фиксированным, на этих берегах вы можете быть уверены, что не произойдет никаких внезапных радикальных изменений в регулировании.

2. Гибкая инфраструктура

Во всех рекомендуемых нами оффшорных крипто-гаванях вам будут доступны многочисленные финансовые услуги, которые не уклоняются от операций с криптовалютой. Банк, не откажет вам в обслуживании по причине того, что вы работаете с криптовалютой.

3. Повышенная интеграция

Криптовалюта в первую очередь позиционируется как революционный способ обработки цифровых платежей, но люди в основном покупают ее в качестве инвестиций, что делает ее относительно неликвидной. Одна из этих причин связана с ограничениями, которые многие страны налагают на оплату криптовалютой и конвертацию в фиат.

В странах, дружественных к криптовалюте фактическая оплата услуг с использованием криптографии намного проще. Примеры включают покупку недвижимости, оплату счетов, товаров или услуг. 

Очень удобно, если вы хотите иметь как можно меньше фиатных денег.

4. Простые налоговые требования

От имени иностранной корпорации в юрисдикции, дружественной к криптовалюте, внезапно становится намного проще подавать налоговую отчетность на криптовалюту. 

Пропадает необходимость сообщать о каждой сделке. Вы также можете организовать свою корпоративную структуру таким образом, чтобы компания выплачивала вашу прибыль в виде единовременной заработной платы, прощаясь с индивидуальным налогом на прирост капитала.

5. Защита активов

Регистрация оффшорного юридического лица в форме IBC, фонда, траста или другого юридического лица в иностранной юрисдикции создает разделение полномочий между вами и вашими активами. Почему это важно? 

Если у вас возникнет судебный процесс или всплывут какие-либо юридические проблемы, вы будете разводиться, или если вас преследуют кредиторы или конкуренты злонамеренно преследуют вас, то разделение рисков через размещение ваших активов в корпоративной структуре разграничивают ваши личные активы и активы, которые находятся в собственности юридического лица.

6. Конфиденциальность

Хотя в основном предполагается, что криптовалюта полностью анонимна, это не совсем так. 

С помощью анализа цепочки вас можно отследить, легко определить ваш IP-адрес, для большинства бирж теперь требуется идентификация KYC, и, что наиболее важно, мы сосредоточимся на том, когда вы меняете криптовалюту на фиатную валюту, вы возвращаетесь в традиционную банковскую систему.

При конвертации криптовалюты обратно в фиатную валюту вам нужно будет использовать банковский счет. 

Банк же фиксирует каждую сделанную транзакцию и лицо, которое ее совершает. 

Наличие банковского счета, открытого юридическим лицом в иностранной юрисдикции, эффективно защищает ваше личное имя от любых прямых записей транзакций. 

Второй уровень конфиденциальности, заключается в том, что юридическое лицо, имеющее банковский счет, принадлежит Фонду. 

Если у вас есть два юридических лица, одно из которых владеет другим, это не только дает вам повышенную конфиденциальность, но также обеспечивает вторую правовую систему (страны, в которой инкорпорирован Фонд), которая действует как еще один уровень безопасности. Чтобы получить доступ к этим активам или счетам, необходимо, чтобы иск был подан в местный суд, в котором находятся активы. Это предотвращает доступ к вам всех, кроме самых решительных кредиторов.

Проблемы оффшорных криптовалютных компаний

Новые возможности идут рука об руку с новыми задачами! 

Вам все равно потребуются обычные фиатные деньги на вашем счете для использования в обычных ситуациях, поскольку не все компании в действительности используют криптовалюту для транзакций. Потребность в переводе вашей цифровой валюты на бумажные деньги или наличные деньги пока не неизбежна.

В некоторых местах прием криптовалюты ограничен только некоторыми конкретными платформами, что приводит к трудностям в использовании.

Мы признаем большой потенциал криптовалюты для крипто-трейдеров, но также ясно, что ее практичность и признание ее доступности при покупке товаров и услуг для всех слоев общества могут стать серьезным поводом для беспокойства.

Первое децентрализованное присутствие криптовалюты, которым является биткойн, на самом деле появилось более 10 лет. Но в настоящее время во многих странах по-прежнему не регулируется законное использование этой формы валюты. Отсутствие таких правил, очевидно, существенно повлияло на количество финансовых учреждений, которые могут позволить своим клиентам участвовать в транзакциях, связанных с криптовалютами.

Пока что физическим лицам и компаниям, занимающимся криптовалютным бизнесом, открыть оффшорный банковский счет кажется нелегкой задачей, не говоря уже о банковской деятельности в крупных и уважаемых банках. Решением этой проблемыявляется создание виртуального счета или кошелька в финансовом учреждении, в основном в компании, ориентированной на финансовые технологии, для получения и снятия денег со своего брокерского счета. Здесь можно упомянуть некоторые учреждения EMI в Европе и Азии. Эти учреждения внедрили действительно простую процедуру, так что вы редко получаете отказ. Большой недостаток этого заключается в том, что в отличие от традиционных банков финансовое учреждение менее регулируется, и большинство из них были открыты совсем недавно. Мудрый способ справиться с этой ситуацией, при этом пользуясь открытостью для рискованного бизнеса, — не класть все яйца в одну корзину.

Высокий риск нестабильности криптовалют

Биткойн и другие «виртуальные» активы часто считаются «рисковыми активами». В связи с тем, что цифровые валюты, как правило, не находятся под надзором правительств, волатильность цен часто становится серьезным последствием недостатка контроля. Без какой-либо защиты трейдеры криптовалюты могут понести потенциальные убытки.

Цена на криптовалюту может очень внезапно расти и падать. Ключевые игроки в криптовалютной торговле, вероятно, все еще помнят исторический случай волатильности биткойнов в 2017 году. Эта первая криптовалюта на основе блокчейна достигла своего пика в размере около 20000 долларов за биткойн в декабре 2017 года. Но всего четыре месяца спустя было засвидетельствовано резкое трехкратное падение биткойна в цене до не более $ 7000.

Как использовать оффшорную компанию для криптовалюты?

Создание IBC или компании с ограниченной ответственностью (LLC), а затем активация подходящего кошелька для хранения вашей криптовалюты. Этот цифровой кошелек может выполнять те же функции, что и оффшорные банковские счета, что обеспечивает безопасность и безопасность соответствующих транзакций держателей кошелька. Многие офшорные юрисдикции со строгими законами о конфиденциальности могут даже предложить максимальную защиту от гражданских кредиторов.

Перенос вашей криптовалюты в офшор путем создания двух разных международных коммерческих компаний (IBC). В то время как первая оффшорная компания, которая в основном финансируется за счет биткойнов, нацелена на долгосрочные инвестиции, вторая будет функционировать как торговая компания, средства которой инвестируются первой компанией.

Сочетание частного фонда и международной бизнес-компании. Вы можете создать оффшорную компанию (например, международную бизнес компанию), которая будет принадлежать частному фонду, который в основном работает в благотворительных целях. Затем IBC может получать биткойны в качестве своего акционерного капитала при условии, что офшорный фонд также разрешает отправку пожертвований в биткойнах.

Создание оффшорного траста. Многие состоятельные инвесторы с их монетным фондом, превышающим 1 миллион долларов, часто выступают за международные трасты для лучшей защиты имущества и активов.

Для большинства граждан США, стремящихся избежать аудита своей криптографической учетной записи IRS, жизнеспособным и наиболее часто используемым вариантом может быть перевод самостоятельной IRA в офшор и инвестирование в криптовалюту путем создания офшорной LLC, принадлежащей их IRA.

Вышеупомянутые структуры, как правило, добавляют больше слоев между вами и вашими активами, что приводит к лучшей конфиденциальности и защите активов. Ваши налоговые обязательства все еще присутствуют, но вы можете отложить их только до репатриации своей прибыли. При этом доходы от ваших инвестиций в криптовалюту могут быть реинвестированы на 100% без уплаты налогов, если вы оставите их в офшоре.

Обратите внимание, что эти стратегии использования оффшорных компаний для работы с криптовалютой влекут за собой различные налоговые последствия в зависимости от структуры бизнеса, выбранной вами юрисдикции и статуса вашего налогового резидента. Так что вам лучше проконсультироваться, написав на е-маил info@offshore-pro.info. 

Дополнительные соображения по регистрации оффшорной компании для криптовалюты

Нужно ли получать лицензию?

Как упоминалось выше, многие юрисдикции все еще находятся на стадии анализа того, как следует относиться к криптовалюте в их странах, включая вопрос лицензирования и регулирования деятельности, связанной с криптовалютой. 

Нет подтвержденного ответа на вопрос, какие типы лицензий требуются для криптовалютных предприятий во всех оффшорных странах, но они могут варьироваться в зависимости от каждой оффшорной юрисдикции, а также от характера крипто-бизнеса.

Как правило, если вы торгуете криптовалютой в личных целях, лицензия не требуется. В противном случае открытие бизнеса, связанного с криптовалютами, или торговля криптовалютами от имени других потребуют наличие лицензии.

Если вам необходимо получить лицензии для вашей деятельности по хранению / торговле / обмену криптовалют, некоторые популярные типы лицензий, которые вы должны принять во внимание, — это лицензия на обмен криптовалюты, лицензия брокера, лицензия на финансовые услуги, лицензия на управление деньгами и т.д. 

Рекомендуется обратиться к нам по е-майлу info@offshore-pro.info , чтобы получить полезный совет о том, как легально переместить свою криптовалюту в офшор!

Не забываем про Правила КИК!

Контролируемые иностранные корпорации (КИК) относятся к юридическим лицам, принадлежащим и контролируемым резидентом определенной страны, но они зарегистрированы и ведут свой бизнес за пределами этой страны. 

Правила КИК демонстрируют, как налогоплательщики должны декларировать свои иностранные доходы. Требования КИК могут отличаться от страны к стране, но все они направлены на предотвращение уклонения от уплаты налогов транснациональными корпорациями.

Если вы налоговый резидент в стране проживания с правилами КИК, пожалуйста, проверьте их перед переездом в оффшор. 

Пройдите по ссылке, если хотите узнать больше о том, как работают правила КИК.

Оффшорные банковские операции и банковские счета для криптовалюты

Банковские правила, список стран, лояльных к криптовалюте, типы и количество банков, занимающихся криптовалютой, также резко и быстро меняются по мере того, как учреждения и регулирующие органы формируют политику.

В настоящее время есть несколько банков по всему миру, где можно открывать криптосчетные записи, хотя в целом люди используют финтех-решения и учреждения EMI. В лучших из них можно открыть счета с нашей помощью. 

В традиционной банковской отрасли все еще существует много недоверия, поскольку биткойн и криптовалюта являются серьезными разрушителями традиционной банковской модели, поэтому серьезные изменения еще предстоит увидеть, т.к. большинство институциональных банков опасаются высокой волатильности.

Лучшие оффшорные страны, которые лояльны к криптовалюте

Есть несколько юрисдикций, которые являются дружественными к криптовалютам странами с лояльным законодательством, в которых есть банки, в которых вы можете достаточно легко открыть счет, и благоприятную для налогообложения политику, которая упрощает необходимость платить возмутительные налоги на прирост капитала на вашу криптовалютная прибыль (даже на отсутствующую).

Вот некоторые из ведущих стран, которые мы используем для создания оффшорных компаний:

  1. Невис
  2. Мальта
  3. Панама
  4. Маршалловы острова 

Как создать оффшорную компанию для криптовалюты?

Для большинства может показаться, что перенос криптовалютных операций в офшор — это то, что доступно только компаниям с собственной командой юристов, и это кажется большой работой.

Это не совсем так..

Когда дело доходит до того, какому плану следовать для получения максимальных льгот, это будет сильно варьироваться от человека к человеку в зависимости от ваших потребностей, места проживания, статусов налоговых резидентств и гражданства, который у вас есть. Эффективный оффшорный план должен быть адаптирован к вашим реалиям.

Граждане и резиденты США и оффшорная криптовалюта

Для граждан США выгода, полученная от создания оффшорной компании для корпоративных активов, может быть меньше, чем для лица, не являющегося гражданином США, в основном из-за FATCA, который эффективно связывает человека с его / ее мировым доходом и заставляет граждан США сообщать обо всех иностранных активах. 

Тем не менее, переход на офшор может иметь смысл и иметь некоторую ценность. 

Как было описано выше, в каждой криптовалютной сделке есть налогооблагаемое событие, что делает отчетность невероятно обременительной. Офшорная компания может упростить этот процесс, поскольку прибыль может быть отнесена к самой компании, а не привязана к физ. лицу лично, что снижает ваши требования к отчетности, хотя это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ снижайте общую налоговую нагрузку.

Для лиц, не являющихся гражданами США

Лица, проживающие за пределами США, не являющиеся гражданами США,  могут получить больше выгоды из-за различий в их налоговых законах и необходимости сообщать о доходах за рубежом. Однако эта роскошь не для резидентов всех стран. Ознакомьтесь с налоговым законодательством страны вашего налогового резидентства и убедитесь, что вы выполняете свои налоговые обязательства и сообщаете о своем доходе в соответствующие налоговые органы.

Теперь, когда у нас есть отказ от ответственности, мы можем сказать, что если вы живете в стране, в которой нет законов о контролируемых иностранных корпорациях (КИК), не подписавших Общий стандарт отчетности, то вы будете  иметь возможность создать иностранную компанию, в которой ваши криптоактивы могут храниться в офшоре и оставаться без налогов. Ваши налоговые обязательства возникнут только тогда, когда вы вернете эти активы из своей оффшорной компании в страну, где вы проживаете.

Собираем все вместе: структура оффшорной криптовалютной торговли 

Следующая структура оптимальна для большинства операций с криптовалютой и выглядит примерно так:

  1. Создана оффшорная компания (IBC), которая используется в качестве холдинговой компании, и предполагается, что это будет механизм долгосрочного инвестирования.
  2. Вторая компания (IBC) используется для торговли, при этом средства и активы регулярно торгуются как спекулятивная торговая компания с высоким риском.

Использование двух компаний позволяет одной структуре удерживать активы, в то время как другая торгует.

  1. Активы или любая прибыль, полученная через криптовалютную торговую компанию, может быть перераспределена обратно в холдинговую компанию в качестве прибыли, возвращенной в соответствии с инвестициями.
  2. Когда вам понадобятся средства, вы в качестве основного менеджера компании получаете стипендию, которая может быть получена от холдинговой компании и репатриирована в страну, где вы живете.

В этой ситуации вы, как менеджер, имеете право на зарплату. Активы будут переведены из оффшорной холдинговой компании на ваш местный банковский счет, при этом налоги будут уплачиваться только с денег, которые ввозятся в юрисдикцию, в которой вы проживаете.

Есть несколько вариантов этой модели, которые варьируются в зависимости от желаемой структуры, местоположения/налогового резидентства и гражданства человека. 

Некоторые другие структуры, которые можно использовать:

  • Оффшорные трасты — трасты — это самая надежная из имеющихся структур защиты активов.
  • Офшорный фонд.

Криптовалюта по-прежнему будет разрушать многие отрасли и, вероятно, приведет к быстро меняющейся среде, которая повлияет на криптоиндустрию, банки и криптотрейдеров. При таких меняющихся обстоятельствах рекомендуется обезопасить свое состояние и активы от непредсказуемости будущего. Напишите нам на info@offshore-pro.info  прямо сейчас и запишитесь на консультацию. 

На сегодняшний день криптовалюта — это тренд, но это также тема для дискуссий. Потенциал криптовалют очевиден.

Ниже приведены основные моменты того, что мы обсуждали в отношении того, как использовать оффшорную компанию для криптовалюты:

  • Криптовалюта — это «виртуальная» валюта, основанная на технологии блокчейн для облегчения онлайн-обмена товарами и услугами.
  • Существуют различные типы криптовалюты, главный из которых Биткойн является самым популярным.
  • Является ли криптовалюта законной или незаконной, все еще остается предметом споров. Но, как правило, определение ее правового статуса зависит от каждой юрисдикции и соответствующей коммерческой деятельности, связанной с криптовалютой.
  • Использование оффшорной компании для криптовалюты является хорошим вариантом благодаря ее преимуществам, таким как большая конфиденциальность, лучшая защита активов или экономия налогов. Однако обратите внимание, что перед криптовалютными компаниями все еще есть определенные проблемы, в том числе риски волатильности, ограниченное использование и так далее.
  • Международная коммерческая компания (IBC), компания с ограниченной ответственностью (LLC) и траст считаются наиболее популярными инструментами для трейдеров криптовалюты при переезде в оффшор.

Метки:

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.