Требования юрисдикций к обслуживанию клиентов в компаниях с деятельностью по Crypto CFD. Правила выбора структуры собственности бизнеса.
Всего постов: 85
Фильтр:
Криптовалюта
Криптовалюты перевернули рынок, создав в нем новое измерение. Изначально они казались лишь игрушкой, интересным способом скрыться от контролирующих органов. Теперь Bitcoin, Ethereum, Ripple и другие признаются не только фанатами технического прогресса, но и международными инвесторами, а также финансовыми холдингами.
Это рискованный, но высокодоходный актив, который позволяет зарабатывать десятки, а иногда и сотни процентов прибыли.
Цифровое имущество используются и в качестве оплаты. Сегодня при помощи биткоин и его аналогов покупают электронику, билеты на самолет, оплачивают десерт в кафе и услуги парикмахера. Используя Bitcoin возможно даже прибрести второе гражданство.
Благодаря технологиям, пользоваться криптовалютами становится проще: ими можно расплачиваться в Интернете, перечислять на специальную пластиковую карту, хранить в режиме онлайн и оффлайн.
Работаем с криптовалютами
Современный бизнес обязан учитывать цифровые активы и привлекать инвесторов или просто клиентов, которые работают в этой области.
Мы принимаем биткоин практически с момента его появления. С его помощью вы сможете оплатить услуги, описанные на портале: открытие банковского счета, бизнес-иммиграцию в другую страну или регистрацию компании.
Благодаря нам вы откроете счет в банке или зарегистрируете фирму в уважаемой юрисдикции целенаправленно для работы с cryptocurrency. Вы можете выбрать Чехию, Швейцарию, Багамы и другие юрисдикции в любой точке планеты. Мы подскажем вам, какие именно страны выгоднее всего применять в вашей конкретной ситуации.
Разумеется, стоит задуматься об инвестициях для диверсификации рисков и получения дополнительной прибыли. Несмотря на то, что этот инструмент остается спекулятивным, при должной подготовке его доходность выглядит привлекательной. Главное знать, куда потом выводить прибыль, чтобы не напугать банк.
Мы поможем вам инвестировать биткоин и другие крупные цифровые активы в ряд лицензированных программ гражданства за инвестиции. Второй паспорт — инструмент мощный. Подходит для защиты конфиденциальности личной жизни, для обеспечения безопасности семьи, для безвизовых путешествий.
Покупка официального паспорта за Bitcoin – шаг продуманный. Главное знать, какие именно программы готовы сотрудничать с владельцами виртуальных денег. Например, такая покупка возможна на Вануату, в перспективе на Антигуа и Барбуда.
Несколько слов о законодательстве
Мы обращаем ваше внимание на то, что криптовалюты с каждым днем попадают под все больший контроль со стороны государства. Властям не нравится, что деньги и налоги уплывают у них из-под носа.
В некоторых странах уже создано законодательство, регулирующее использование виртуальных валют, причем проработанность правил продолжает стремительно расти. Степень контроля за предпринимателями и частными лицами разнится: где-то crypto-имуществу дана большая свобода, а где-то их прировняли к ценным бумагам со всей отчетностью и строгостью закона.
G20, ЕС и другие организации договорились о создании правил по борьбе с отмыванием нелегальных средств, финансировании терроризма, с уклонением от налогов. Биржи, обменные пункты, стартапы обязуются идентифицировать клиентов и при необходимости предоставлять данные в налоговые органы.
Процесс ужесточения контроля набирает обороты, поэтому важно не просто войти на рынок криптовалют, плюс воспользоваться возможностью заработать. Важно сделать это максимально легально и безопасно. Уже сегодня требуется создавать структуры из компаний и банков, которые соответствуют самым строгим правилам, чтобы спустя время не появилась нужда переделывать все с нуля.
О том, как открыть фирму для работы с криптовалютами и как организовать для нее банковский счет мы рассказываем на страницах портала. Если у вас возникли вопросы, обращайтесь по адресу info@offshore-pro.info.
Сразу предупреждаем, что мы сотрудничаем только с серьезным и легальным бизнесом, у которого есть бизнес-план, четкое виденье, а также доказано происхождение средств. Банки, которые сотрудничают с нами, внимательно изучают каждого претендента, особенно, если речь идет о предпринимательской деятельности в сфере crypto. Будьте готовы предоставить личные документы, корпоративные документы, а также доказательства легального происхождения средств: выписки из налоговой, договоры купли-продажи и тому подобное.
Правила выбора юрисдикции для создания бизнеса Crypto CFD. Преимущества и недостатки лицензируемой брокерской деятельности, перспективы и прогнозы.
Управление по Финансовому Регулированию и Надзору Великобритании теперь занимается противодействием финансирования терроризма и отмывания денег. В статье рассмотрены требования, которые теперь предъявляются к крипто компаниям в условиях борьбы с AML/CTF. Подробности читайте в нашем обзоре.
Бизнес в Великобритании, который занимается криптовалютой – современное и перспективное направление предпринимательской деятельности. Правительство оказывает данному сектору большую поддержку. Но в 2020 году были введены новые правила - регистрация в FCA, который осуществляет надзор за AML/CFT. Для чего это нужно, и какое влияние будет оказывать надзорный орган на предпринимателей и их бизнес, предлагаем узнать в статье.
Крипто бизнес – одно из популярнейших направлений среди инвесторов из России. Юрисдикция, которая активно поддерживает инновационную отрасль – это Великобритания. Как обстоят дела с правозащитной цифровых прав в Англии, как зарегистрировать крипто бизнес, об этом пойдет речь в нашей статье.
Рынки криптовалют буквально обрушились в результате стремительного падения цен на нефть. Событие, приведшее к обвалу рубля, вызвало массовую продажу акций и, как следствие, ухудшение позиций криптовалют на мировом рынке. В результате их общая стоимость снизилась на более чем 26 миллиардов долларов, причем произошло это всего за сутки. И с каждым последующим днем положение лишь ухудшалось. […]
Хотели бы сделать собственный обменный пункт криптовалют или продавать криптовалюты за фиат, но при этом не заниматься программированием? Установите готовую систему по приёму платёжных карт и запустите сервис по обмену криптовалют сжатые сроки. Криптовалюты – новое золото Можно сколько угодно спорить о надёжности криптовалют, об их реальной возможности заменить физическое золото, но факт остаётся фактом: […]
Криптовалютный бизнес в Сингапуре всегда находился в привилегированном положении, т. к. денежно-кредитное управление страны (MAS — Monetary Authority of Singapore) своей основной задачей считает на притеснение сферы цифровых активов по принципу «Мы знаем лучше», а её регулирование. Меры, принимаемые структурой, вряд ли понравятся абсолютно всем игрокам рынка, но они повышали безопасность операций и минимизировали влияние […]
Еще в прошлом, 2019 году, стало известно, что власти Великобритании намерены передать FCA права на управление всеми криптоактивами, которые только могут быть подконтрольны им. Это вызвало общественный резонанс, ведь многие бизнесмены открывали тут оффшорные компании, в качестве основного платежного средства, использующие как раз криптовалюты. Разберемся, чем грозит получение FCA контроля и что делать дальше. После […]
Электронная валюта — это специально созданные цифровые деньги с помощью которых осуществляются торговые операции внутри сети. В целом под цифровыми деньгами понимают все электронные активы: сумма на банковских счетах; цифровые деньги, или криптовалюта; виртуальные деньги, которые используют в играх, социальных сетях и не имееют подкрепления реальными деньгами. Цифровые валюты привязаны либо к национальным валютам, либо […]
Грузия уже несколько лет подряд удерживает лидерские позиции в сфере майнинга криптовалюты в мире. Привлекательность юрисдикции для добычи фиатных денег объясняется очень просто: дешевое электричество, отсутствие законодательных ограничений, налоговые льготы и закрытость информации о денежных потоках от всего мира. Все это привлекает не только грузин, а и иностранцев желающих попробовать себя в майнинге криптовалюты. Давайте […]
Грузинская юрисдикция очень интересна с точки зрения добычи криптовалюты. Правительство Грузии хоть и не признает ее законным платежным средством, но не мешает развитию расчетов фиатными деньгами. А здесь для майнинга крипты созданы максимально комфортные условия: льготное налогообложение, низкая стоимость электроэнергии и банковских услуг, отсутствие Грузии среди стран-участников автоматического обмена финансовой информацией. Благодаря всему вышеперечисленному количество […]
Представители финансового центра Катара сообщили о запрете любых операций с использованием криптовалюты. С этого момента на территории страны запрещена торговля цифровыми активами. Обналичить их также не удастся. По заявлению финансового регулятора, данное ограничение касается всех без исключения видов криптовалюты. Теперь они не могут использоваться ни для оплаты каких-либо товаров и услуг, ни с целью инвестирования. […]
Криптовалютное регулирование в 2020 году в масштабах мировой экономики только подтверждает тезис о «закате» эры дикого рынка и его перехода на цивилизованные рельсы. Относится к этому факту можно по-разному, но точно не стоит сожалеть о том, что «теперь ведение прибыльного бизнеса в секторе цифровых финансовых активов станет невозможным. Да, свободный рынок предоставлял больше возможностей для […]
Криптовалютное регулирование в 2020 году в Азии будет следовать двумя разными по сути курсами. Один из них можно условно назвать «разрешительным». Он чаще всего практикуется в странах, где цифровые активы уже стали реальным рыночным инструментом. Другой – «запретительный», или, что будет несколько точнее, — настороженно негативный. Из этого можно сделать вывод, что дальнейшая судьба электронных […]
Криптовалютное регулирование в 2020 году в Европе примерно соответствовало общемировым тенденциям. По состоянию на момент написания материала (середина января) системообразующие законы приняты не были, но многие государства разработали свои собственные правила игры. Которые, отметим, достаточно сильно отличаются. Поэтому нельзя исключить ситуацию, когда с ратификацией общего для Евросоюза закона существующие правила ведения криптовалютного бизнеса будут пересмотрены. […]
О том, что криптовалютное регулирование в 2020 году будет лишь ужесточаться, мы говорили уже не раз и не два. Национальные структуры вынуждены синхронизировать законы не только с требованиями и пожеланиями FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), но и с пятой директивой ЕЭС (5AMLD). Если же […]
Анонимность биткойна стала одним из основных факторов его взрывной популярности в конце нулевых годов XXI. Возможность уйти в расчётах от традиционных банковских услуг, верификации личности, отказ от ввода персональных данных и «чистая» финансовая история делали BTC крайне привлекательным вариантом для трейдеров, серьёзных биржевых игроков и компаний, которые не хотели афишировать транзакции. К сожалению, детище Сатоси […]
Считается, что анонимные криптовалюты в 2020 году могут составить серьёзную конкуренцию как самому биткойну, так и многочисленным альткоинам и стейблкоинам. Основная причина подобного мнения – гораздо более высокий уровень приватности при проведении любых коммерческих операций с ними. Иными словами, отследить куплю, продажу и обмен токенов практически невозможно, а алгоритмы добавления новых записей в сеть блокчейн […]
О том, что технические ошибки в криптобизнесе могут привести к самым печальным последствиям, говорено уже много. Но в обществе в последнее время начало распространятся убеждение, будто бы в 2020 году, благодаря усилиям регуляторов, риски стали намного меньше, поэтому думать о безопасности и вкладывать средства в системы защиты уже необязательно. Так ли это на самом деле? […]
О том, что правовое регулирование рынка криптовалют в 2019 году будет только усиливаться, мы говорили не раз, и наши прогнозы полностью оправдались. Индустрия, изначально ориентированная на свободу, анонимность и отсутствие контроля, постепенно становится всё более регулируемой со стороны центральных банков и финансовых регуляторов. Стал ли бизнес, связанный с рынком цифровых активов, от этого проще? Однозначно […]
Внебиржевой трейдинг криптовалют в 2020 году станет одним из самых востребованных вариантов купли-продаже монет, т. к. он обеспечивает гораздо больше возможностей для серьёзных инвесторов. Но многие игроки рынка ошибочно считают его недостаточно защищённым, рискованным и незаконным, т. к. все операции будут происходить в обход посредника. Так ли это на самом деле? В общем и целом, […]
О том, что криптовалютный бизнес в 2020 году совсем не настолько плох, как это пытаются представить некоторые «эксперты», мы уже говорили. В году ушедшем в индустрии случилось много важных событий, и большая их часть была всё же со знаком «плюс». Возврата биткойна к котировкам конца декабря 2017 года мы так и не дождались, но торжественных […]
Криптовалютный бизнес в 2019 году не упал в глубокое пике, и это, пожалуй, является главным его достижением. После фантастического взлёта в декабре 2017 года рынок цифровых активов продемонстрировал явную тенденцию к спаду, которая оставалась доминирующей и следующие 12 месяцев. Каким запомнился уходящий год нашим экспертам? Что интересного случилось в мире цифровых активов? Каковы общие перспективы […]