Публичные Регистры

Публичные регистры или публичные реестры – это базы данных, доступные широкой публике. Когда речь заходит о международном бизнесе, под публичными реестрами чаще всего понимают регистры с информацией о компаниях и их владельцах (бенефициарах).

С одной стороны, реестры обеспечивают прозрачность: сразу понятно, кто истинный выгодоприобретатель. Это помогает в ведении бизнеса, при налоговых проверках. 

С другой стороны, публичные регистры раскрывают чрезмерно много личной информации. Это даёт мошенникам и преступникам дополнительные возможности для манипуляций.

Открытие реестры введены во многих странах Европы. ЕС настаивает на том, чтобы аналогичные базы данных присутствовали в оффшорах. Однако практика показывает, что многие юрисдикции поддались давлению лишь отчасти: ввели регистры, но не сделали их публично открытыми. 

Информация доступна по запросу, например, налоговыми органами, но недоступна для посторонних. Особенно часто такое используется в оффшорах. 

Поэтому, если вам важно, чтобы ваша личная информация не находилась в открытом регистре, записывайтесь на бесплатную консультацию по подбору оффшора.

Также в конце статьи вас ждут самые интересные статьи.

⬇ Перейти к часто читаемым материалам! ⬇
Всего статей: 20 Поиск по датам:
Трасты и фонды Нидерландов имеют 3 месяца для подачи информации о конечных бенефициарных владельцах

Трасты и фонды Нидерландов имеют 3 месяца для подачи информации о конечных бенефициарных владельцах


С 1 ноября в Нидерландах заработает реестр конечных бенефициаров для трастов и фондов. Кто должен подать и какую информацию в новый реестр и до какого числа?

Читать далее
Директоров оффшорных компаний на БВО лишили конфиденциальности

Директоров оффшорных компаний на БВО лишили конфиденциальности


В нынешних экономических реалиях одно из главных преимуществ оффшорных юрисдикций ‒ анонимность. С прозрачностью всех финансовых потоков бизнес уже смирился, а «серые» методы агрессивной налоговой оптимизации несколько лет де-факто и де-юре считаются незаконными. Но на Британских Виргинских островах решили «посягнуть» на основу основ оффшорного бизнеса ‒ анонимность.

Читать далее
Реестр бенефициарных владельцев недвижимости в Великобритании: какие данные будут публичными?

Реестр бенефициарных владельцев недвижимости в Великобритании: какие данные будут публичными?


1 августа вступил в силу новый Реестр зарубежных организаций в соответствии с Законом об экономических преступлениях 2022 года, требующий от иностранных организаций, которые в настоящее время владеют землей в Великобритании, регистрировать проверенную информацию, касающуюся их бенефициарных владельцев или управляющих сотрудников в компаниях. Какая информация о бенефициарных владельцах будет публичной, а какая закрытой? Будет ли оглашаться информация о трастах?

Читать далее
Скоро ожидается открытие Реестра зарубежных компаний в Великобритании

Скоро ожидается открытие Реестра зарубежных компаний в Великобритании


Реестр бенефициаров зарубежных компаний в Великобритании планируется запустить в ближайшее время. Что это значит для бенефициарных владельцев собственности в Соединенном Королевстве, включая Англию, Уэльс и Шотландию, постараемся разобраться.

Читать далее
Великобритания вводит «Реестр зарубежных организаций»

Великобритания вводит «Реестр зарубежных организаций»


Краткое описание: Правительство Великобритании вводит «Реестр зарубежных организаций», согласно которому все анонимные иностранные владельцы британской собственности должны раскрыть свою настоящую личность. Мотив нового законопроекта – борьба с иностранными преступниками, которые используют британскую собственность для отмывания денег.

Читать далее
Напоминаем: до 12 марта следует подать данные о конечных бенефициарах компаний на Кипра для избежания штрафов

Напоминаем: до 12 марта следует подать данные о конечных бенефициарах компаний на Кипра для избежания штрафов


В статье представлена информация о сроках и данных о конечных бенефициаров компаний Кипра, которые нужно подать в рамках обязательств по выполнению Директивы ЕС 5AMLD.

Читать далее
Компании на Сейшельских островах обязаны зарегистрировать своих бенефициаров на портале FIU до конца года

Компании на Сейшельских островах обязаны зарегистрировать своих бенефициаров на портале FIU до конца года


В статье мы расскажем о процедуре обязательной регистрации бенефициаров компаниями на Сейшелах онлайн на портале Группы финансовой разведки FIU.

Читать далее
На Мальте разъяснили процедуру установления личности бенефициара при владении активом через траст

На Мальте разъяснили процедуру установления личности бенефициара при владении активом через траст


В статье мы расскажем о руководстве по процедуре установления личности конечного бенефициара на Мальте, если акции корпоративного клиента принадлежат трасту или фонду.

Читать далее
Реестр бенефициаров партнерств на Кипре

Реестр бенефициаров партнерств на Кипре


Кипр обязал партнерства раскрывать сведения о бенефициарных собственниках аналогично компаниям. Особенности процедуры и сроки подачи информации. Экспертная помощь в создании профиля на специальном портале «ARIADNE» для передачи сведений.

Читать далее
«Люксембургские бизнес-реестры» информируют об изменениях, связанных с «Реестром торговли и компаний Люксембурга»

«Люксембургские бизнес-реестры» информируют об изменениях, связанных с «Реестром торговли и компаний Люксембурга»


Изменения в правилах работы с «RCS Люксембурга». «Реестр торговли и компаний Люксембурга». Требования по предоставлению «Люксембургского национального идентификационного номера».

Читать далее
FATF усиливает рекомендации для бенефициарных владельцев

FATF усиливает рекомендации для бенефициарных владельцев


Группа FATF рассматривает меры по усилению требований к прозрачности реестров бенефициаров, чтобы исключить злоупотребление сложными корпоративными структурами скрыть имена истинных владельцев.

Читать далее
Усиление надзора за бенефициарами в мире не за горами — ФАТФ представила план

Усиление надзора за бенефициарами в мире не за горами — ФАТФ представила план


В статье мы расскажем о новых инициативах ФАТФ по усилению надзора за бенефициарами частных компаний в мире и важности консультирования с экспертами перед открытием международного бизнеса.

Читать далее
Реестр конечных бенефициаров в Панаме вступил в силу!

Реестр конечных бенефициаров в Панаме вступил в силу!


В Панаме утверждён и опубликован Закон о создании Реестра бенефициарных владельцев юридических лиц. Вступление закона в силу начнётся спустя 6 месяцев, начиная с даты 20 марта 2020 года.

Читать далее
Панама создаст регистр бенефициарного владения в 2020 году

Панама создаст регистр бенефициарного владения в 2020 году


Спустя почти четыре года после того, как из юридической фирмы Mossack Fonseca было получено 11,5 миллиона документов, Панамское Национальное Собрание одобрило законопроект о создании бесплатного реестра бенефициарных владельцев юридических лиц. Все компании, зарегистрированные в Панаме, обязаны будут внести информацию о своих бенефициарных владельцах через своих агентов-резидентов, который будет либо назначенными ими юристами, либо отдельной юридической […]

Читать далее
Публичный реестр компаний Панамы

Публичный реестр компаний Панамы


Регистрация компании в публичном реестре Панамы даёт возможность выхода бизнеса на международный уровень. Корпоративный реестр – это государственный орган в котором регистрируются данные о юридическом лице, включительно с информацией о руководстве корпорации. Законность международной оффшорной деятельности в сфере последних событий В последние годы, а в частности после публикаций в СМИ сведений, связанных с «Панамскими и […]

Читать далее