!!!Сотрудничество с данным банком прекращено!!!
В этой статье я расскажу о возможности открыть корпоративный счет на Кипре дистанционно, без личного присутствия.
А вот банк, с которым мы работаем в Швейцарии, корпоративные банковские счета для бизнеса открывает исключительно для оншорных компаний Дистанционное Открытие Банковских Счетов в Швейцарии ( 2-3 дня).
Данный корпоративный банковский счет на Кипре удаленно открывается за 2-3 месяца. Банк часто отказывает в счетах для сложных компаний, где одна оффшорная компания владеет другой и несколько номинальных директоров. Такие оффшорные конструкции крайне не охотно принимает все большее количество банков. Для открытия счета в этом банке нет никаких поблажек – банк досконально требует полностью все документы точно так, как прописано в уставе банка и в правилах. Зачем терпеть и кому стоит терпеть столь долгое открытие счета я уже описывала в статье про этот банк. Строгие правила банка при открытии счета стоит потерпеть тем, кому нужен инструмент для торговли с ближнем востоком и ЮАР, а также корпоративные без лимитные карты, счет в Европе с обслуживанием на русском языке для оффшорной компании. Кстати, данный банк является самым старым международным банком на Кипре. Работа этого банка в основном сконцентрирована на международной торговле и привлечении прямых финансовых инвестиций. Если вы ищете персональное банковское обслуживание на русском языке для своего корпоративного счета и не планируете большого количества транзакций, то Вам лучше обратиться в Швейцарию. Этот Кипрский банк работает с 700 банками-корреспондентами и им интересны крупные корпоративные клиенты с большим количеством денежных переводов.
Если вам нужен корпоративный счет в Европе без минимального депозита, то этот банк действительно стоит иметь в виду, особенно, если у Вас есть в запасе несколько месяцев. В этом банке не требуется минимальный депозит, но мы советуем иметь в остатке на счету хотя бы 500 долларов США. Естественно, чем большие суммы и планируемые обороты вы напишите в форме, тем больше банк будет заинтересован в открытии корпоративного счета.
Так же, как и при открытии личного счета в данном банке, полный список документов на открытие счета нужно будет пересылать напрямую нам, компании Offshore Pro Group на адрес бэк офиса в Швейцарии. Все документы в случае, если оригинал не предоставляется, должны быть заменены нотариально заверенной копией. Копию паспорта лучше заверить апостилем. Если документ не на английском языке, то будет нужен нотариально заверенный перевод документов. Итак, для открытия корпоративного банковского счета в этом старейшем международном банке Кипра понадобятся следующие документы:
A. Стандартные банковские формы ( оригинальные и подписанные во всех нужных местах)
1) Заявление на открытие счета
2) Кодовое слово для запросов о состоянии счета по телефону
3) Заявка о том , кто является бенефициаром от номинальных акционеров
4) Декларация о том, что вы не являетесь резидентом Кипра
5) Анкета – опросник подтверждающая что вы не можете считаться налоговым резидентом Кипра за текущий год
B. Документы на компанию
1) Нотариально заверенная копия Устава или эквивалентный документ (Copy of Memorandum & Articles of Association)
2) Нотариально заверенная копия сертификата о регистрации компании (Copy of Certificate of Incorporation)
3) Доказательство регистрационного адреса компании (Proof of registered address of company)
4) Официальный список директоров из регистра предприятий ( выданный за последние 6 месяцев) или копии резолюции назначения директоров.
5) Официальный список зарегистрированных акционеров и количество выданных акций или копии сертификатов акций или резолюций авторизующих выдачу текущих зарегистрированных акций.
C. Документация о директорах, акционерах, номинальных акционерах, бенефициарах и подписантах на счетах
Если директора и акционеры являются физическими лицами, то понадобятся:
1) Нотариально заверенная и заверенная апостилем копия паспорта пригодного для международных путешествий. Допускается также и заверенная копия идентификационной карты
2) Доказательство адреса места проживания в стране, где каждый директор, акционер или подписант на счету постоянно проживает. Таким доказательством может стать оригинал недавнего счета за бытовые услуги ( не позднее, чем 6 месяцев, а лучше свежий). Доказательством адреса проживания может быть и распечатка банка или кредитной карты и даже справка из налоговой с именем и адресом. Если первым документом доказывающим личность был паспорт, то доказать адрес проживания можно идентификационной карточкой. Адрес абонентского ящика P.O.Box или “care of” банком не принимаются. Если вы живете на греческой части острова Кипр и не являетесь гражданином ЕС, то придется предоставить разрешение на временное проживание.
Если директора и акционеры являются юридическими лицами, то понадобятся:
1) Сертификат о регистрации
2) Официальный список директоров
3) Официальный список индивидуальных акционеров
4) Копия годного паспорта для каждого директора индивидуально
5) Если кто то из директоров проживает на греческой части Кипра и не является гражданином ЕС, то нужно разрешение на временное проживание на острове Кипр.
D. Рекомендательное письмо
Нужно будет предоставить рекомендательное письмо от банкира или юриста ( лучше обе) для своей компании или для каждого директора, бенефициара или подписанта на счету в отдельности.
E. Дополнительные документы, если они имеют отношение к Вашей компании
Если Вашей компанией были выданы акции на предъявителя, то будут нужны оригинальные сертификаты акций на предъявителя. Банк будет их хранить у себя и выдаст Вам квитанцию о хранении.
Копия «Декларации Доверия» между номинальными акционерами и бенефициаром ( если вы использовали номинальных директоров)
Сертификат о том, что компания находится в активном состоянии ‘Certificate of Good Standing’ , если Ваша компания была зарегистрирована 12 месяцев назад или более.
Формы регистрации банковского счета достаточно просты для заполнения. К тому же банком составлена целая брошюра о том, как заполнять формы. Тем не менее, у нас есть услуга, которая позволит Вам отвлечься от заполнения банковских форм, если Вам недосуг их заполнять — Заполнение форм-заявок на открытие счета в оффшорном или иностранном банке за Вас
Я буду рада ответить на все Ваши вопросы об открытии корпоративного банковского счета на греческой части острова Кипр по е-майлу info@offshore-pro.info
