Владеете кипрской компанией и намерены выйти на мировой рынок ценных бумаг, предлагать финансовые услуги клиентам из-за рубежа? В таком случае Вашей компании нужно получить международный код идентификации юридических лиц (Legal Entity Identifier или LEI). Что это такое и как получить LEI на Кипре? Об этом мы и поговорим в этой статье.
LEI – это уникальный для каждого юридического лица буквенно-цифровой код из 20 символов, предназначенный для идентификации лиц, которые участвуют в международных финансовых транзакциях. Это инструмент, обеспечивающий скорость и прозрачность при ведении трансграничного бизнеса.
LEI может получить любая компания, траст, фонд, индивидуальный предприниматель, государственная организация, благотворительная/некоммерческая организация и т.д.
На сегодняшний день уже многие банки требуют наличия LEI от компаний при открытии корпоративного счета. С января 2018 года номер LEI обязательно должны иметь все компании, которые проводят сделки с финансовыми инструментами, торгующими на европейских биржах. Но его сегодня требуют уже также и страны за пределами Европы. Поэтому получение кода LEI является просто необходимостью. Более того, его наличие повышает доверие к компании, так как это возможность доказать банковским учреждениям и регулирующим органам свою чистоту перед законом. Да и в целом наличие LEI упрощает работу банкам, так как это экономит их время, которое тратится на Вашу идентификацию.
Инициатором создания и использования международных номеров идентификации юридических лиц были государства Большой Двадцатки еще в 2012 году. Узнать больше о причинах введения LEI можно в статье: «Код идентификации юридических лиц (LEI) — Нужен ли он Вам?».
Как получить код LEI на Кипре?
LEI присваивается по запросу. Его можно получить как в стране регистрации компании, так и в любом другом государстве, где есть такая возможность. Чтобы получить код LEI на Кипре, нужно предоставить следующие документы и информацию:
- наименование юридического лица и его организационно-правовая форма;
- страна регистрации и название органа, который регистрировал;
- юридический адрес, а также адрес фактического ведения деятельности (если не совпадает с первым);
- адрес электронной почты и контактный номер телефона;
- налоговый номер юридического лица (если есть);
- Сертификат о директорах компании на Кипре (полученный не позже 1 месяца назад) либо его аналог, например, Certificate of Incumbency с апостилем для зарубежных компаний (полученный не позже 1 месяца назад);
- копии паспортов директоров юридического лица;
- информация о прямой и конечной материнских компаниях (название, наименование органа, который зарегистрировал, юридический и фактический адрес и т.д.).
Процедура получения номера LEI несложная. После успешного получения такого кода в дальнейшем его нужно будет продлять каждый год, уплачивая специальный сбор. Если не выплатить такой сбор вовремя, номер станет недействительным, то есть недоступным для использования. Также нужно будет своевременно сообщать, если в информации касательно Вашей компании будут происходит какие-либо изменения.
Напишите нам на электронный адрес: info@offshore-pro.info, и мы поможем в максимально короткие сроки получить код LEI, расскажем обо всех нюансах касательно его использования и ответим на все интересующие Вас вопросы. Стоимость наших услуг по присвоению кода LEI на Кипре составляет 500 EUR.
