Поможем вам открыть корпоративный банковский счет удалённо в Пуэрто-Рико. Вы получите счет в американской банковской системе. Отлично подойдёт для компаний, занимающихся торговлей физическими товарами, услугами (например, IT) и клиентам, чьи счета закрыли ранее в Латвии, Кипре и т.п.
Банк в Пуэрто-Рико для открытия корпоративного счета
Предлагаемый Банк – это частный и независимый банк, расположенный в Пуэрто-Рико. По факту банк является частью американской банковской системы, поскольку Пуэрто-Рико ассоциировано с США.
У Банка есть собственный счет в Федеральном резерве – иными словами он полностью интегрирован в американскую систему.
Счет в банке открывается дистанционно, без личного визита. При желании вы можете организовать поездку в Пуэрто-Рико в главный офис банка, либо встретиться с представителями банка в других частях света.
Важно понимать, что банк не работает с криптовалютами, в том числе не принимает средства, которые выводятся с бирж. Если вы хотите открыть счет для финансовой организации, то случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
Вы можете открыть счет в USD, EUR, GBP. Для счетов с EUR можно получить уникальный IBAN. Ограничений на ежедневный денежный поток не существуют. Переводы организуются через SWIFT, Fedwire, SEPA.
В ближайшее время планируется выпуск дебитных карт.
У Банка высокий уровень экспертизы в торговле, в выдаче Letter of Credit разных видов.
Также Банк имеет большой опыт работы с компаниями, занимающимися услугами, в частности, IT-проектами.
Если у компании ранее закрыли счет в Латвии, на Кипре или в другой юрисдикции, то существует возможность открыть счет в пуэрториканском Банке.
Документы, которые требуются для открытия счета в Банке в Пуэрто-Рико
Документы составляются на английском языке или переводятся на английский и при необходимости заверяются (апостилируются).
- Форма заявки на открытие счета;
- Свидетельство о регистрации компании;
- Учредительные документы компании;
- Регистрация последней ежегодной декларации – это доступная информация о компании: адрес, сведения о директорах и акционерах. Её необходимо актуализировать ежегодной декларацией;
- Один документ из списка:
- Подтверждение «Активного» статуса организации от соответствующего регуляторного органа;
- Подтверждение Идентификационного номера работодателя (EIN) из налогового органа страны;
- Разрешение/Лицензия на осуществление деятельности от органа выдачи;
- Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе по налогу с продаж из налогового органа страны.
- Подтверждение фактического адреса компании (не абонентского ящика): счет за коммунальные услуги, выписка с банковского счета, письма государственных органов – не старше 3 месяцев;
- Реестр акционеров;
- Резолюция Правления об открытии счета с назначением подписантов;
- Доказательство происхождения средств;
- Форма W9 и серия форм W8;
- Для каждого директора, бенефициара, уполномоченного представителя:
- Копия паспорта;
- Подтверждение адреса (счет за коммунальные услуги, уведомление из налоговой или другого гос.органа – не старше 3 месяцев);
- Заполненная Форма W-8BEN / или заполненная Форма W9.
Сканированные копии документов должны быть в высоком качестве и в цветном виде.
В любой момент банк может потребовать дополнительные документы.
Расходы на содержание корпоративного счета в банке Пуэрто-Рико
Банк взимает комиссию за открытие счета. Точная стоимость зависит от нескольких факторов: используется ли оффшорная компания, сколько бенефициаров у компании, из какой страны бенефициары, насколько рискованная сфера бизнеса.
Базовая стоимость – 2500 долларов США. Однако точную цену за рассмотрение заявки в Банке смогут сообщить лишь после рассмотрения ваших документов.
Банк принимает ACH платежи. Корреспондентским банком является Bank of America, а в ближайшее время им станет Central Bank of America. Все тарифы внутри банка согласовываются с клиентом индивидуально.
Комиссия за входящие платежи зависит от тех же факторов и составляет 0,6%-2,5% от суммы.
Базовая комиссия за исходящие платежи – 60 долларов США.
Рискованными индустриями банк считает следующие:
- Монетный дилер;
- Кредитные карты;
- Credit repair;
- Сервисы знакомств;
- Консолидация долгов;
- Финансовые услуги;
- Онлайн-маркетинг;
- Быстрые кредиты;
- Оборудование для слежения;
- Телемаркетинг;
- Табак;
- Клубы путешествий.
Процедура: как открыть корпоративный счет в Банке в Пуэрто-Рико
Напишите по адресу info@offshore-pro.info о своём желании открыть банковский счет.
Оплатите услугу помощи открытия корпоративного счета – 3999 EUR.
Подготовьте документы по списку выше и пришлите нам качественные сканированные копии. Мы проверим их на соответствие требований банка.
После этого банк проводит свою собственную проверку документов и подтверждает или отклоняет их.
В случае подтверждения вам необходимо распечатать все документы и отправить их по указанному нами адресу курьером.
После этого вы платите комиссию банка за открытие счета.
Как только банк получит все документы и получит комиссию за открытие счета, счет откроют в течение 1 банковского дня.
После Банк присвоит вам индивидуальный лицевой счет/ Номер счета.
Обращайтесь за услугой по адресу выше.