Услуга недоступна.
Банки Латвии более не открывают счета для классических оффшоров.
Объём вкладов нерезидентов в латвийских банках уменьшился на 30% за 2017 год
Для обеспечения безопасности своих активов многие интересуются, как зарегистрировать оффшорную компанию и в то же время открыть счёт в европейском банке. Для такого случая наша компания Offshore Pro Group создала пакет услуг, где предусматривается удалённая регистрация компании в Невисе и открытие корпоративного счёта в Baltic International Bank в Латвии, после личной встречи с банкиром.
Невис – одна из уникальных юрисдикций в Карибском бассейне. Государство представляет собой Федерацию, в которой объединены два острова – Невис и Сент-Китс. Законодательство этой страны может предложить для иностранного предпринимателя или материально-обеспеченного лица надёжную защиту активов. Этот классический оффшор уже более 30 лет привлекает зарубежный бизнес и даёт возможность учредить на территории страны Международную компанию или Компанию с ограниченной ответственностью, которая обеспечит безопасность капиталам владельца и сможет минимизировать налоговый пресс.
После провозглашения независимости государство добилось неплохих экономических результатов и имеет хоть и не большой, но рост экономики. Несмотря на то, что с 2005 года страна утратила пополнение бюджета от сахарной промышленности, она смогла компенсировать свои убытки за счёт привлечения иностранного бизнеса и капитала в свою страну.
Одной из самых ярких привлекательных сторон Федерации можно назвать государственную программу предоставления гражданства иностранным гражданам, которая получила название: «Программа Экономического гражданства».
Привлекательные стороны регистрации компании в Невисе
Начиная с самого начала, регистрация компании в Невисе не займёт много времени, регистрация составит всего несколько дней. Так как Невис является классическим оффшором, законодательство государства освобождает иностранные компании от всех видов налогообложения, при условии, если доходы компании получены вне юрисдикции страны. Единственный платёж, который должна провести иностранная компания – годовой лицензионный сбор в пользу государства размером в 220 USD. В случае желания компании вести свою деятельность внутри страны, она попадает под требования законодательства, и будет платить все необходимые налоги в полном объёме.
Характеристики LLC/ BC в Невисе:
- Для регистрации компании необходим всего один директор и акционер, при этом допускается, что эти функции может выполнять один и тот же человек. В случае организации компании с использованием нескольких акционеров, необходимо чтобы каждый акционер имел директора.
- Директор и акционер не обязаны быть зарегистрированы в Государственном реестре, из этого следует, что истинные имена владельцев компании конфиденциальны.
- При администрировании компании можно использовать «номиналов», в результате этого имя владельцев компании полностью анонимно.
- Нет требования обязательного гражданства Невиса для акционеров, директоров, членов компании и их сотрудников.
- Нет минимальных ограничений по сумме уставного капитала и о его обязательном наличии.
- Нет ограничений на проведение Общего собрания акционеров, оно может быть организовано в любом месте и государстве. В то же время, директора и акционеры компании могут выносить и принимать согласованные решения, и для этого не обязательно проводить собрания акционеров.
- Иностранная компания не обязана сдавать финансовые отчётности в контролирующие организации Невиса и устраивать аудиторские проверки.
- Хранение корпоративной документации разрешено в любой стране.
- Свободное движение капиталов и отсутствие государственных валютных ограничений.
Одни из самых распространённых видов компаний, которые чаще всего регистрируются в Невисе – это LLC (Общество с Ограниченной Ответственностью) и IBC (Международная Бизнес Компания), структуры этих компаний очень похожи.
Оффшорные законы Невиса способны стать на защиту компаний от мошеннических проявлений непорядочных кредиторов, которые пытаются в той или иной мере претендовать на часть корпоративных активов. Иностранные лица и компании могут предъявить иск к компании Невиса только с помощью адвоката Невиса (резидента страны). Суд Невиса не подчиняется вердиктам иностранных судов и если начинается рассматриваться подобное дело, то суд обязывает истца внести страховую сумму в размере 70 тыс. долларов США, которая в случае проигрыша, пойдёт в пользу государства. При этом истец оплачивает услуги местного адвоката, которые просят за свою работу от 20 000 до 40 000 USD. Таким образом, для возбуждения судебного процесса требуются немалые затраты со стороны истца, а также стопроцентная доказательная база вины компании. Впоследствии, (в лучшем исходе процесса) судебные исполнители Невиса извещают налоговые инстанции страны, резиденции истца, о получении им дохода, в результате выигрыша судебного дела, за который он обязан уплатить подоходный налог, даже если он его ещё не получил по факту. В другом случае, когда компания уличена в криминале и существуют неопровержимые доказательства вины компании, то естественно судебные органы Невиса могут привлечь такую компанию к судебной ответственности, на основе своего законодательства.
Законы Невиса стоят на стороне легального бизнеса и надёжно защищают интересы компаний своей юрисдикции от коршунов лёгкой наживы и посягательств на её имущество. Если бизнес предпринимателя связан с высокими рисками, то именно Невис подойдёт лучше всего для регистрации здесь компании. Представляем Вам наши цены за услуги регистрации компании в Невисе:
Цены за услуги регистрации компании в Невисе
| Регистрация компании LLC/IBC | USD | Сроки предоставления услуги |
Базовый пакет корпоративных документов, который включает:
|
1899 USD | 2-3 рабочих дня |
Пакет Апостиль:
|
2499 USD | 5-6 рабочих дней |
Пакет Апостиль + полный Номинальный сервис:
|
7949 USD | 6-8 рабочих дней |
Плата за ежегодное продление компании:
|
1699 USD | 3 рабочих дня |
| Годовая плата номиналам компании в Невисе: | ||
| Номинальный директор/менеджер (Nevis corporation) | 1399 USD | 1 рабочий день |
| Номинальный акционер/мембер (Nevis corporation) | 1399 USD | 1 рабочий день |
| Номинальные должностные лица компании (Nevis corporation) | 1399 USD | 1 рабочий день |
| Дополнительные документы после регистрации компании: | ||
| Нотариально заверенный сет копий корпоративных документов | 600 USD | 1-2 рабочих дня |
| Нотариально заверенный и апостилированный сет копий корпоративных документов | 799 USD | 2-3 рабочих дня |
| Копия регистрационного свидетельства | 400 USD | 1-3 рабочих дня |
| Подготовка регистров: Managers/Members/Shareholders/Directors/Officers | 200 USD | 2 рабочих дня |
| Подготовка протокол первого заседания совета директоров | 450 USD | от 2 рабочих дней |
| Сертификат акций | 200 USD | 2 рабочих дня |
| Поиск компании | 500 USD | 2-3 рабочих дня |
| Доверенность – простая | 399 USD | 1 рабочий день |
| Доверенность нотариально заверенная | 599 USD | 1-2 рабочих дня |
| Доверенность апостилированная | 799 USD | 2-3 рабочих дня |
| Трастовая декларация — простая | 400 USD | 1 рабочий день |
| Трастовая декларация нотариально заверенная | 600 USD | 1-2 рабочих дня |
| Трастовая декларация апостилированная | 800 USD | 2-3 рабочих дня |
| Дополнительные сертификаты после регистрации компании: | ||
| Сертификат об устойчивом финансовом положении компании (Certificate of Good Standing) — простой | 680 USD | 2-3 рабочих дня |
| Сертификат об устойчивом финансовом положении компании (Certificate of Good Standing) апостилированный | 880 USD | 2-3 рабочих дня |
| Certificate of Incumbency (Simple) | 490 USD | 1 рабочий день |
| Certificate of Incumbency (Notarized) | 690 USD | 1-2 рабочих дня |
| Certificate of Incumbency ( Notarized with Apostille) | 890 USD | 2-3 рабочих дня |
| Письмо освобождающее от налогообложения | 500 USD | 2-3 рабочих дня |
| Письмо освобождающее от налогообложения апостилированное | 700 USD | 2-3 рабочих дня |
| Сертификат о ликвидации компании | 1700 USD | до 7 рабочих дней |
| Заверение документов: | ||
| Заверение подписанное регистрационным агентом (за документ) | 150 USD | 2 рабочих дня |
| Нотариальное заверение (за документ) | 200 USD | 2 рабочих дня |
| Апостиль заверение (за документ) | 250 USD | 2-3 рабочих дня |
| Письмо сертификации от Регистра | 500 USD | 5 рабочих дней |
| Смена названия компании/капитала/структуры: | ||
| Смена названия компании (без печати) | 800 USD | до 7 рабочих дней |
| Смена названия компании (с печатью) | 1220 USD | до 7 рабочих дней |
| Смена уставного капитала | 1625 USD | до 7 рабочих дней |
| Смена Officers/Directors/Managers (включая драфты, регистры) | 800 USD | до 5 рабочих дней |
| Смена Shareholders/Members (включая драфты, регистры и до 2 сертификатов акций) | 800 USD | до 5 рабочих дней |
| Передача акций/ права собственности включает Minutes и до двух новых Сертификатов | 1200 USD | 5 рабочих дней |
| Внесение поправок в устав (дополнение параграфа, изменение капитала, любое изменение в Уставе компании, который проштампован Регистром) | 1200 USD | до 7 рабочих дней |
| Пере-выпуск учредительных документов | 1625 USD | до 7 рабочих дней |
| Внесение изменений в компанию после регистрации: | ||
| Continuation (Смена страны регистрации компании) | 2520 USD | индивидуально |
| Сертификат, подтверждающий смену юрисдикции | 1200 USD | до 7 рабочих дней |
| Трансфер компании в Невис | 1500 USD | индивидуально |
| Ускоренный трансфер компании на Невис | 3000 USD | до 7 рабочих дней |
| Восстановление вычеркнутой из Регистра компании | 1700 USD | 2-3 рабочих дня |
| Ликвидация компании | 1700 USD | до 7 рабочих дней |
| Смена регистрационного агента (Transfer Out) | 1999 USD | 2-3 рабочих дня |
| Смена регистрационного агента (Transfer In) | 500 USD | индивидуально |
| Другие услуги: | ||
Подписание документа номиналом из Невиса:
|
160 USD 320 USD |
1-2 рабочих дня |
| Скан копия документа (за 1 страницу) | 100 USD | 1 рабочий день |
| Международная курьерская доставка | 200 USD | 2-4 рабочих дня |
| Rushfee (быстрая подготовка документа) – стоимость указана за одну операцию | 150 USD | 2 рабочих дня |
| Negotiated Services: | ||
| Услуги профессионального директора | 3400 USD | индивидуально |
| Общая консультация | договорная | индивидуально |
| Юридическая консультация | договорная | индивидуально |
| Substance for Nevis Company: | ||
| Финансовый отчет (до 20 транзакций) | 1900 USD | индивидуально |
| Финансовый отчет (от 20 транзакций) | от 1900 USD | индивидуально |
| Разработка веб сайта плата за Государственную Регистрацию & Регистрационного Агента | стоимость в зависимости от сложности | индивидуально |
Виртуальный офис (Panama)
|
3000 USD | до 7 рабочих дней |
Юрисдикция Латвии, Baltic International Bank
Предоставляемый нами пакет услуг, предусматривает открытие счёта в латвийском банке Baltic International Bank, юрисдикция которого хорошо известна предпринимателям из Украины, России и стран СНГ.
Будучи одной из республик Советского Союза, Латвия ещё тогда выделялась своей культурой и европейскими взглядами. Начиная с 2004 года, когда страна стала членом Европейского Союза, Латвия достойно пережила финансовый кризис, реформируя налогообложение, администрирование и бухгалтерскую отчётность. Страна всё время стремилась стать полноценным членом ЕС и присоединиться к Еврозоне, в которую вошла в 2014 году.
Иностранный бизнес и инвесторы высоко оценили достижения Латвии, которая отрегулировала своё законодательство и стала соответствовать европейским стандартам, даже опережая многие европейские страны. Значительные услуги предлагает банковский сектор страны Международным компаниям и корпорациям, здесь расположены 28 банков, из которых 9 являются филиалами иностранных коммерческих банков. Центробанк Латвии относится к финансовой системе Евросоюза и использует в качестве государственной валюты евро, теперь компания юрисдикции любой страны ЕС может вести коммерческую деятельность на территории Латвии на основе европейских правил и законов.
Банковские продукты Baltic International Bank
Baltic International Bank был сформирован и открыт в Латвии в 1993 году. Здесь предлагается Privat-банкинг для высокообеспеченных и состоятельных клиентов, а также для их семей на самом высочайшем уровне обслуживания. Банк создаёт все условия для комфортного обслуживания, защиты личных активов и дальнейшего роста финансовых доходов каждого клиента. Владельцами Baltic International Bank являются резиденты Латвии братья Белоконь, которые на протяжении более чем 20-ти лет предоставляют услуги мирового уровня и рационализаторски подходят к выбору методов оказания услуг и к предложению банковских продуктов.
Мультивалютный счёт
Корпоративный мультивалютный счёт даёт возможность компании осуществлять любые финансовые операции в разных видах валют, поступления на счёт осуществляются в виде изначальной валюты поступления (если эта валюта используется Baltic International Bank). Так как Банк состоит в латвийском Фонде гарантирования вкладов, компенсация гарантируется государством на основе закона, максимальный размер возмещения от общей суммы вкладов составляет 100 000 EUR.
Тарифы банка Baltic International Bank
| Открытие счета | ||||
| Открытие расчётного счёта, также сюда входит предоставление Интернет-банк и электронное устройство безопасности Digipass. |
От 150 до 250 EUR | |||
| Срочное открытие расчётного счёта, также с услугой Интернет-банка и устройством безопасности Digipass | От 250 до 500 EUR | |||
| Закрытие счёта | ||||
| По банковской инициативе | БЕСПЛАТНО | |||
| Для граждан Латвии | 50 EUR | |||
| Для нерезидентов страны | 100 EUR | |||
| Открытие депозитного счёта | БЕСПЛАТНО | |||
| Открытие временного счёта, с предоставлением справки о сумме внесения уставного капитала | 30 EUR | |||
| Также с 1 сентября 2015 года будет взиматься плата с физических лиц за закрытие счёта | ||||
| Минимальный среднемесячный остаток на счету | 100 000 EUR | |||
| Обслуживание счёта | ||||
| Индивидуальное обслуживание клиента | От 10 до 500 EUR | |||
| Индивидуальное обслуживание корпоративных клиентов | От 50 до 500 EUR | |||
| Процентные начисления банка от суммы остатка на счету | ||||
| Остаток на конец дня суммы до 1 000 000 EUR | 0% | |||
| От 1 000 001 до 5 000 000 EUR | Минус 0,20% годовых | |||
| Остаток на конец дня суммы более 5 000 001 EUR | Минус 0,5% годовых | |||
| Процентное списание производится в первый день каждого месяца (Периодичность и дата списания прерогатива руководства банка и может быть изменена). | ||||
| Обслуживание счёта сделки | ||||
| Рассмотрение заявки при стандартных условиях сделки (без залога) | 250 EUR | |||
| Заявка на нестандартную сделку | Зависит от договора, минимально 500 EUR | |||
| Открытие и обслуживание счёта сделки при стандартной операции | 0,5% от суммы сделки, минимально 50 EUR | |||
| Открытие и обслуживание счёта сделки при не стандартной операции | Зависит от договора, минимум 1000 EUR | |||
| Изменение договорных условий (стандартная операция) | 0,20% от сделки (минимально 100 EUR) | |||
| Изменение договорных условий (не стандартная операция) | Зависит от договорённостей (минимально 150 EUR) | |||
| Переводы | ||||
| Входящие переводы | ||||
| Евро (EUR) | До 280 000 EUR | БЕСПЛАТНО | ||
| Более 280 000 EUR | 2 EUR | |||
| Доллар США (USD) | До 370 000 USD | БЕСПЛАТНО | ||
| Более 370 000 USD | 4 USD | |||
| Другие виды валют | БЕСПЛАТНО | |||
| Внутрибанковские переводы | ||||
| Переводы в пределах счетов одного клиента | БЕСПЛАТНО | |||
|
Переводы между клиентами в EUR | В ручную | Электронный | ||
|
До 280 000 | Резиденты Еврозоны | 1,5 EUR | 0,4 EUR | |
| Нерезиденты | 7 EUR | 5 EUR | ||
|
Более 280 000 | Резиденты Еврозоны | 3 EUR | 2 EUR | |
| Нерезиденты | 7 EUR | 5 EUR | ||
|
Переводы между клиентами в USD |
До 370 000 | Резиденты Еврозоны | 9 USD | 7 USD |
| Нерезиденты | 12 USD | 10 USD | ||
| Более 370 000 | Резиденты | 18 USD | 14 USD | |
| Нерезиденты | 24 USD | 20 USD | ||
|
Переводы в других видах валют (эквивалент к EUR) |
До 280 000 | Резиденты | 1,5 EUR | 1 EUR |
| Нерезиденты | 7 EUR | 5 EUR | ||
| Более 280 000 | Резиденты | 3 EUR | 2 EUR | |
| Нерезиденты | 7 EUR | 5 EUR | ||
| Ставка по использованному неразрешённому овердрафту на расчётном счету. Взимание комиссии происходит на 3-й день с момента использования | 60% в год
Минимально 7,11 EUR | |||
| Исходящие переводы BIB (Стандарт) и SEPA,в пределах Латвии, при предоставлении поручения до 13-00, исполняются в течение дня. Сумма комиссии зависит от суммы транзакции и от метода перевода (ручной или электронный режим), а также от гражданства страны. Комиссии колеблются в пределах от 04 EUR до 14 EUR. | ||||
| Исходящие переводы (SEPA) в пределах ЕС (кроме Латвии) исполняются на следующий день. Комиссия от 04 EUR до 14 EUR. | ||||
| Срочные переводы по Латвии исполняются в течение дня, если поручение представлено до 15-00. Комиссия от 5 до 28 EUR. | ||||
| Стандартные международные переводы, при предоставлении поручения до 14-00 исполняются в течение дня. Комиссия банка рассчитывается также от представляемой суммы перевода, кода платёжного поручения и статуса клиента в стране. Суммы комиссий в евровалюте в пределах от 10 до 54 EUR, в долларах США от 35 до 90 USD. | ||||
| Срочные международные переводы обслуживаются вне очереди. Комиссии в евро валюте в пределах от 20 до 64 EUR, в долларах США от 50 до 105 USD. | ||||
| Комиссия за нестандартный перевод в пределах до 0,4% от суммы (минимально 200 EUR). |
Счёт драгоценных металлов
Baltic International Bank предлагает клиентам воспользоваться одним из лучших инвестиционных решений, где счёт состоит из «твёрдой» валюты в виде унций золота. Этот счёт может быть использован как в виде сбережения средств, так и при обмене на любой вид валюты, которые использует Банк и в том числе также может использоваться для расчётов с клиентами Банка. Для открытия счёта необходимо приобрести лот в 1кг золота.
Кредитные карты
Baltic International Bank предлагает широкий ассортимент кредитных карт и различные уровни сервиса.
Кредитные карты MasterCard
- Дебетовая карта Maestro – предназначена для упрощения и удобств проведения платежей за товары и всевозможные услуги, рассчитана на клиентов без банковской истории. Карта проста в обращении и соответствует начальному финансовому уровню, может использоваться даже детьми.
- MasterCard Business карта выгодна для корпоративных клиентов, так как к одному счёту может быть прикреплено несколько платёжных карт, которые могут использовать сотрудники компании, при этом удобно и просто контролировать их расходы.
- MasterCard- Standard – стандартная кредитная карта, позволяет проводить платежи и расчёты за покупки в различных магазинах и оплачивать услуги, в том числе и через сеть Интернет. Обеспечен классический сервис.
- MasterCard Gold – говорит о повышенном статусе владельца карты. Здесь присущи все свойства стандартной карты, только обслуживание более высокого класса.
- Amber Card – кредитная карта не несет в себе имени и фамилии клиента, поэтому можно назвать анонимной. Полезна для тех клиентов, кто не любит или не хочет афишировать своё имя в обществе, в результате карта обеспечивает полную конфиденциальность платежа владельца.
- MasterCard Platinum карта выражена более высоким статусом клиента, где также предоставлен высокий международный уровень обслуживания. Поддерживается круглосуточным консьерж — сервисом и различными VIP — услугами.
- MasterCardWorldSignia – самый высокий уровень и ассортимент предоставленных услуг. Владельцу этой карты оказываются значительные привилегии и эксклюзивный сервис. В сервис входит: консьерж-сервис в круглосуточном режиме; страховка при поездках за границу (покрытие затрат на сумму 7,5 млн. евро); выделение беспроцентного кредита сроком на 40 дней; Amber Card входит в комплект предоставления услуги, а также другие виды сервиса.
 |  |  |  |  |
Кредитные карты VISA
- WhiteCard – анонимная карта клиента с высокой степенью защиты и высоким уровнем конфиденциальности. Карта предназначена для клиентов, которые хотят, чтобы их имя осталось неизвестным. Поддерживается сервисом SMS-сообщений о совершённых операциях, который также используется при авторизации на сайте банка, для пользования счётом.
- VISAInfinite – высший уровень обслуживания клиента. Обеспечивается возможностью использования беспроцентного кредита до 40 дней, страховая поддержка при поездках и путешествиях обеспечивается суммой 5 млн. евро. Предоставляется самый высокий сервис VIP-персоны, с круглосуточной поддержкой консьерж – сервиса и других виды сервиса для привилегированных клиентов. Платёжная карта White Card предусмотрена в комплекте услуг VISA Infinite.
Кредитные карты American Express
В своём ассортименте услуг Baltic International Bank имеет также кредитные карты American Express. Банк распространяет кредитные карты на правах официального дилера это: Company Card, Green Card, Centurion Card, Gold Card, Platinum Card.
Интернет-банк
Для дистанционного управления счётом Baltic International Bank своим клиентам предлагает воспользоваться услугой Интернет-банк, которая сочетает в себе все последние научно-технические разработки и современный дизайн. Дополнительно к общей банковской защите применяется электронный преобразователь кодов для входа в систему и подтверждения платежей, а также применяется для электронной подписи.
Управление семейным капиталом
Как уже говорилось ранее, Baltic International Bank ставит своей задачей предоставление частного обслуживания состоятельным семьям. Сюда могут входить юридические консультации, планирование налоговых платежей, помощь в бизнес – проектах и содействие в получении финансирования для бизнеса, а также организация безопасности и защиты семейного капитала.
Кредиты
Baltic International Bank может предоставить корпоративным клиентам выделение кредита для реализации долгосрочных проектов в Западной и Восточной Европе, в том числе могут быть рассмотрены предложения для финансирования проектов, под залог недвижимости, расположенной в Великобритании.
Овердрафты
Для решения проблем управления денежных потоков в краткосрочной перспективе, Baltic International Bank предлагает воспользоваться овердрафтом, который банк предоставит на 90 дней.
Международное торговое финансирование
Для корпоративных клиентов банка, которые занимаются международной торговлей и нуждаются в оборотных средствах, банком предлагаются такие банковские продукты:
- Компенсационный аккредитив, при ставках от 0,2 до 1% от лимитной суммы.
- Предэкспортное финансирование (полное банковское финансирование и гарантии банка)
- Постэкспортное финансирование (основано на правилах договора «Купли-продажи», окончательный платёж банка проходит после всех выполненных пунктов договора)
- Постимпортное финансирование (банковский платёж используется в случае погашения импортного контракта, осуществляется только после того, как Банк получит все документы по торговому соглашению).
Процедура регистрации оффшорной компании в Невисе и открытия корпоративного банковского счёта в Baltic International Bank
Первое Ваше действие – это желание и готовность зарегистрировать свою компанию в Невисе и открыть корпоративный счёт в Baltic International Bank в Латвии. После этого Вы пишете письмо на нашу электронную почту info@offshore-pro.info.
После получения Вашего письма наши профессионалы свяжутся с и проконсультируют Вас в отношении предоставления документов и необходимых формальностей по регистрации оффшорной компании в юрисдикции Невиса и открытия корпоративного счёта в Baltic International Bank в Латвии.
- Далее Вы должны будете заплатить комиссию за предоставленный сервис и помощь в регистрации оффшорной компании в Невисе, а также в открытии корпоративного счёта в Baltic International Bank Латвии. Этот платёж Вы можете провести обычной транзакцией через отделение банка или через платёжные сервисы Western Union и WebMoney в сумме от 3225 USD.
- Для регистрации компании в Невисе нужно представить следующий пакет документов:
- заявление на регистрацию акционерного общества с названием компании – необходимо, чтобы вы представили нам несколько вариантов названия компании, которые, по Вашему мнению, являются наиболее подходящими и достойными для вашей компании в Невисе. Названия компаний могут быть представлены на любом языке, но с использованием латинского алфавита.
Вы должны знать, что существуют ограничения при выборе названия вашей компании. Стоит запомнить, что, как и в других юрисдикциях мира в Невисе недопустимы названия, которые сходны или полностью совпадают с названиями уже существующих компаний, а также названия, похожие на известные компании или названия, которые подразумевает правительственный патронаж или могут показаться ругательством.
Также Вы должны понимать применение слов в названии, для требований определённых лицензий, таких как: банк, строительный кооператив, сбережения, страховка, гарантия, перестраховка, управление фондом, инвестиционный фонд, доверие их эквиваленты в переводе на английский язык (bank, building society, savings, insurance, assurance, reinsurance, fund management, investment fund, trust).
- Нотариально заверенная копия заграничного паспорта, а также контактная информация для курьера (ИФО, адрес доставки).
Примечание: Вам может попасться нотариус, который скажет, что не заверяет копию загранпаспорта. В этом случае сделайте перевод, сшейте с копией оригинала у присяжного переводчика и заверьте у нотариуса.
- Доказательство адреса проживания (счета за коммунальные услуги)
Примечание: данный документ должен быть не старше 3 месяцев к моменту подачи пакета документов для регистрации, также он должен быть переведен на английский язык и заверен нотариально. Либо это может быть заверенный нотариусом перевод гражданского паспорта на английский язык (главная страница с фото и вашей подписью, а также страница с адресом).
- Регистрационная форма Агента. Как было описано ранее, все дела вашей компании на Невисе будет вести регистрационный Агент. Вам будет необходимо заполнить и прислать нам отсканированную форму вашего регистрационного агента.
Сроки инкорпорации общества с ограниченной ответственностью в Невисе составят 7-10 рабочих дней после оплаты (при условии, что не будет задержек с получением сканированных копий всех необходимых от Вас документов).
По компании в банк необходимо представить:
Во-первых, для того чтобы открыть счет помимо подачи всей необходимой документации, вам понадобиться лично встретиться с банкиром Baltic International Bank в Риге или одном из представительств банка в Москве, в Киеве, или в Лондоне.
А также для открытия корпоративного счета вам понадобиться предоставить следующие оригиналы или нотариально заверенные копии документов:
- если компания зарегистрирована более чем 1 год назад и у юрисдикции нет публичного регистра, документ, подтверждающий действующий статус компании на данный момент, например, выписка из Регистра предприятий/юридических лиц, Certificate of Good Standing. (Оригинал или его нотариально заверенная копия, документы выданные за границей, должны быть соответствующим образом легализованы или заверены Апостилем);
- регистрационное удостоверение, выданное соответствующим органом при регистрации предприятия (Оригинал или его нотариально заверенная копия, документы, выданные за границей, должны быть соответствующим образом легализованы или заверены Апостилем);
- учредительный договор компании, устав или другой предусмотренный законом документ об учреждении юридического лица, протоколы или приказы соответствующих органов управления юридических лиц о наделении полномочиями физических лиц на распоряжение средствами по счетам в Банке. Настоящие протоколы или приказы должны согласовываться с соответствующими статьями устава юридического лица (Нотариально заверенные копии, документы выданные за границей, должны быть соответствующим образом легализованы или заверены Апостилем);
- нотариально заверенная доверенность на открытие и распоряжение счетом, если право лица на открытие/ распоряжение счетом не следует из учредительных документов компании (Оригинал или его нотариально заверенная копия, документы выданные за границей, должны быть соответствующим образом легализованы или заверены Апостилем);
- документ, подтверждающий право Реального получателя дохода, в зависимости от юрисдикции это может быть:
- трастовый договор (Deed of trust, Declaration of trust и др.);
- инструмент передачи акций – на имя реального получателя дохода;
- соответствующие корпоративные документы об акционерах предприятия или держателях долей (Certificate of shareholders и др.), если не используются услуги номинальных акционеров/ держателей долей и держателем долей является физическое лицо.
Копии:
- паспорта лиц, имеющих право подписи банковских документов, которые заверяет сотрудник Baltic International Bank при личной встрече;
- паспорта лиц, являющихся Истинными получателями дохода (Бенефициарами);
Копии:
- информация о Бенефициарах — Истинных получателях дохода (в дальнейшем ИПД), их источниках дохода, принадлежащей собственности и т.д. Это может быть:
- Биография (CV) ИПД;
- сведения о ИПД, полученные из публично доступных источников;
- сведения о роде деятельности ИПД;
- справки или выписки из регистров недвижимости или иных имущественных регистров о принадлежащем ИПД имуществе;
- справки из регистров предприятий (регистров коммерсантов), в которых указаны сведения об акциях или долях капитала, принадлежащих ИПД;
- сведения от держателя счета о принадлежащих ИПД ценных бумагах;
- сведения о месте работы ИПД, занимаемой должности, роде деятельности, профессии, образовании и пр.;
- сведения об уровне и виде доходов ИПД (заработная плата, дивиденды);
- декларации о доходах ИПД;
- заключенные ИПД договора предприятий – если есть;
- документы, подтверждающие законность дарения или вступления в наследство ИПД;
- документы, подтверждающие отчуждение принадлежащего ИПД имущества;
- рекомендательные письма других кредитных учреждений, обслуживающих ИПД;
- другие документы или информация, подтверждающая имущественное положение ИПД и источники происхождения денежных средств.
Для регистрации оффшорной компании в Невисе и открытия корпоративного счёта в Baltic International Bank Латвии, пишите на прямой электронный адрес: info@offshore-pro.info и наши менеджеры с Вами свяжутся.
